Защо Панама не е в топ десет на финансовите убежища в света

Защо Панама не е в топ десет на финансовите убежища в света

© Dado Ruvic, Reuters



Огромното изтичане на документи от юридическата фирма Mossack Fonseca разкри как данъчните убежища обикновено укриват богатство и съсредоточи световното внимание върху централноамериканската държава Панама.


Разкритията накараха страната да създаде международна група, която да помогне за повишаване на прозрачността на нейния офшорен финансов сектор.


Международните организации, които разследват финансовите тайни, обаче предупреждават, че Панама дори не е в топ 10 на държавите с най-малка финансова прозрачност, пише Макс Зайц за Би Би Си, цитиран от БТА.




Според тях богатите европейци и северноамериканци могат лесно да скрият парите си много по-близо до вкъщи и това може да обясни защо толкова малко хора, които живеят в САЩ, са замесени досега в скандала.


"Мръсни пари"


Съоснователят на Mossack Fonseca Рамон Фонсека обвинява по-богатите държави в лицемерие. "Уверявам ви, че има повече мръсни пари в Ню Йорк, Маями и Лондон, отколкото тук в Панама", каза той пред американския вестник "Ню Йорк таймс".


Прав ли е обаче Фонсека? Мрежата за данъчна справедливост - независима организация, която анализира международните данъчни и финансови правила - изготви индекс на страните според силата на финансовите им регулации и обема на техните трансакции.


Топ десет по финансова потайност


Челната десетка включва Швейцария (на първо място), Хонконг, САЩ, Сингапур, Каймановите острови, Люксембург, Ливан, Германия, Бахрейн и Обединените арабски емирства.


Прави впечатление, че Панама дори не е част от топ десет по финансова "дискретност". "Има двойни стандарти: много развити страни имат или подкрепят юрисдикции, където е налице липса на финансова прозрачност", казва Алекс Кобам от Мрежата за данъчна справедливост.


Швейцария оглавява класацията със своята почти непроницаема потайност в банковото дело, въпреки че под международен натиск направи в последно време някои отстъпки с цел да се установи самоличността на притежателите на сметки във връзка с чуждестранни разследвания за укриване на данъци.


Хонконг: най-натовареният офис на Mossack Fonseca


Хонконг следва Швейцария плътно по петите в класацията. Бившата британска колония, сега специален административен район на Китай, е от "голямо значение" според Мрежата за данъчна справедливост.


Панамските документи разкриват, че близо една трета от бизнеса на Mossack Fonseca е дошъл от нейните офиси в Хонконг и Китай - нещо, което превръща Китай в най-големия пазар на фирмата, а Хонконг - в нейния най-натоварен офис.


Хонконг позволява т. нар. акции на приносителя, което благоприятства движението на средства, без да се знае на кого принадлежат парите.


САЩ: държането на американските пари у дома


На територията на Съединените щати и само на един хвърлей разстояние от Белия дом източният крайбрежен щат Делауер е дом на около 945 000 фирми, почти по една на глава от населението.


Делауер е един от четирите американски щата - останалите са Невада, Аризона и Уайоминг, които са критикувани за своите финансови регулации. Много от фирмите са подозирани, че са компании фантоми.


Международната неправителствена организация за борба с корупцията "Прозрачност без граници" (Transparency International) определя Делауер като "убежище за транснационална престъпност".


Британските отвъдморски територии - слънчеви места за сенчести хора?


Президентът на САЩ Барак Обама съобщи при дебати в Ню Хемпшър през 2008 г. за случая Ugland House - сграда на Каймановите острови, в която се помещават над 18 000 компании. "Това или е най-голямата сграда в света, или най-голямата данъчна измама в историята", заяви Обама.


Въпреки че Каймановите острови имат самоуправление, те са британска отвъдморска територия. Алекс Кобам от Мрежата за данъчна справедливост намеква, че ако такива владения бъдат взети предвид при определянето на позицията на Великобритания в индекса, то страната ще е категорично на първо място.


Друга британска отвъдморска територия, Вирджинските острови, има силно присъствие в Панамските документи. Най-много компании, споменати в изтеклата информация, са регистрирани именно на Британските Вирджински острови, следвани от Панама, Бахамските острови, Сейшелските острови, Ниуе, (Западна) Самоа, (Британска) Ангуила, американският щат Невада, Хонконг и Великобритания.


Затваряне на вратичките


Панама не е единствената страна, която обеща да предприеме действия за повишаване на финансовата прозрачност.


Лидерите на Г-8 договориха на среща през 2013 г. нови мерки за енергична борба срещу прането на пари, укриването на данъци и неплащането на корпоративни данъци. Заключителната декларация на форума призова държавите да "се борят с напастта укриване на данъци".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (28)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на WC1
    WC1
    Рейтинг: 512 Неутрално

    "Хонконг позволява т. нар. акции на приносителя, което благоприятства движението на средства, без да се знае на кого принадлежат парите."
    Добро утро, Дневник. Това го има и в нашия Търговски закон.

    ATX
  2. 2 Профил на ostin22
    ostin22
    Рейтинг: 664 Неутрално

    Защото няма защита от американското правителство. То си пролича..конкурентът им го разкатаха за да останат трилионите на правилните места.

    There is no way to happiness, happiness is the way!
  3. 3 Профил на Долен лев педал
    Долен лев педал
    Рейтинг: 217 Любопитно

    Защото така са решили от ЦРУ!
    Важното е, че цялото световно електорат разбра,че Путин си крие парите в цигулки!

    Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
  4. 4 Профил на Georgi Yordanov
    Georgi Yordanov
    Рейтинг: 636 Неутрално

    Новият световен ред си има инструментариума ... не от вчера!
    Лицемерието на богатите (хора и държави) ... също не е от вчера.
    Когато идола е парите, нищо Свято не остава ненаказано!

    Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
  5. 5 Профил на john_3volta
    john_3volta
    Рейтинг: 626 Неутрално

    До коментар [#1] от "WC1":

    Няма как да няма акции на приносител, защото това е същността на акционерното дружество - анонимността. Българското АД на френски е СА (Сосиете Аноним). На който не му харесва анонимността, да забрани акционерните дружества.

    На който не му харесват офшорните фирми, да забрани задграничните преводи. Точно това значи на английски "офшорен" - задграничен. Защото за английския остров брегът е границата.

    Ясно е че такива забрани са невъзможни, затова нещата се оставят не в ръцете на криминалистите, а на журналистите - те лаят, но не хапят.

  6. 6 Профил на yanne
    yanne
    Рейтинг: 3907 Весело

    До коментар [#3] от "Краде ми се мили мой!":


    [quote#3:"Краде ми се мили мой!"]Путин си крие парите в цигулки! [/quote]
    Не-аз най-твърдо вярвам,че на приятеля от детинство и кум на по-голямата му дъщеря,съвсем доброволно му дават заеми за милиони.После забравят да си ги поискат,а също така и много честни руснаци му дават дарения,за да може той с тях да купува скъпи цигулки и да ги дарява на Русия.Нямам съмнение,че това е така!Путин го каза и цялата зала се разплака от умиление.За малко и аз!

  7. 7 Профил на yanne
    yanne
    Рейтинг: 3907 Неутрално

    До коментар [#5] от "john_3volta":


    [quote#5:"john_3volta"]На който не му харесват офшорните фирми, да забрани задграничните преводи. [/quote]
    Така се отклонява темата.А тя е-как някой,който в България има официални месечни доходи от например 2000 лева ,има сметка на Кайманите за 200 000 долара например.Тук е заровено кучето.Като оня цигулар,дето прави оборот от 2 млрд. долара.

  8. 8 Профил на Долен лев педал
    Долен лев педал
    Рейтинг: 217 Любопитно

    До коментар [#6] от "yanne":

    Плачат от умиление само тези в залата,на които мисленето им причинява главоболие!И защо парите,да са точно на Путин!?
    Ами ако са на едни служби,за "Оръжие, пари,контри"!?
    Знаеш ли, в колко цигулки,са били скрити копейките!?

    Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
  9. 9 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 4294 Любопитно

    Покарай тази афера с Фонсека се видя, че Панама и тази компания са само капка в морето на офшорния свят. Който критикува Панама трябва много повече да критикува САЩ, защото положението при тях (изброените в статията щати) е също като нарочената фирма Мосак Фонсека.

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  10. 10 Профил на yanne
    yanne
    Рейтинг: 3907 Весело

    До коментар [#8] от "Краде ми се мили мой!":


    [quote#8:"Краде ми се мили мой!"]И защо парите,да са точно на Путин!? [/quote]
    Ами въпросния цигулар дали има друг богат приятел от детинство,на чието дете да е бил кръстник,и който да си крие парите?!Например някой риски олигарх-мецанат,дето има излишни едни 2 млрд.долара?!Ей така-за цигулки...

  11. 11 Профил на thepirineagle
    thepirineagle
    Рейтинг: 740 Неутрално

    Рамон Фонсека е прав,че Панама не е от най-крупните офшорни зони и че стана център на международно внимание именно поради гъдуларя-милиардер на Пут*ин,но пък някои твърдят,че нямало лоша реклама.....

  12. 12 Профил на yanne
    yanne
    Рейтинг: 3907 Неутрално

    До коментар [#9] от "Иво":


    [quote#9:"Иво"]Който критикува Панама трябва много повече да критикува САЩ, защото положението при тях (изброените в статията щати) е също като нарочената фирма [/quote]
    Само,че тези в САЩ избягват данъци,но няма как да си скрият доходите.Там е разликата.И на тебе да ти напомня-проблемът с тези,дето уж имат нормални доходи за съответната държава,а в такива сметки имат стотици хиляди и милиони.

  13. 13 Профил на yoankata
    yoankata
    Рейтинг: 426 Неутрално

    [quote#5:"john_3volta"] Точно това значи на английски "офшорен" - задграничен. [/quote]

    До коментар [#5] от "john_3volta":

    Това просто не е вярно. Въобще не разбирате за какво става дума в офшорните зони, но явно и езика ви куца.

  14. 14 Профил на disclosure
    disclosure
    Рейтинг: 655 Неутрално

    [quote#10:"yanne"]Ами въпросния цигулар дали има друг богат приятел от детинство,на чието дете да е бил кръстник,и който да си крие парите?[/quote]
    Комуне, с този цигулар ти се изчерпва цялото въображение! Ти разбра ли, че Панама не е дори в топ 10, а това нищо не ти говори, нали?

    ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
  15. 15 Профил на Симеон
    Симеон
    Рейтинг: 337 Неутрално

    До коментар [#1] от "WC1":

    Има го и в Люксембург. Предполагам, че в много търговски законодателства е предвидено съществуването на акции на приносител.

  16. 16 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
    Pontif New Dnevnik SUCK
    Рейтинг: 1873 Неутрално

    Преди 5 часа полицията на Панама е затворила пфосите на адвокатската кантора и е иззела всички документи. Операцията се е провела под личното ръководство на прокурора Хавиер Каравайо, който специализира в организирана престъпност о пране на пари. До сега беше какво е публикувал вестника Зюрдойче Цайтунг. Сега вече ще бъде малко по-различно.
    Ами сега?! Путьо, Путьо и ти си мислеше че ще бъде толкова лесна, а?
    Що се отнася до Делауерските корпорации ... аз работя за компания регистрирана в Делауер. Плащаме си данъците най-прилежно. Делауер е част от САЩ така че федералните даници важат навсякъде. Има предимстава само на ниво щат. Под предимства не се разбира неплащане на данъци. Но за зомбите на Путин това не е важно. За тях е важно че няма "нищо" нанегово име, значи е добър, чист и православен. И най-вече громи Америка. Между другото чакаме вече две седмици да излезне нещо от тези докумети за Обама .... нищо.

    California Über Alles
  17. 17 Профил на lechevalier
    lechevalier
    Рейтинг: 694 Неутрално

    Нищо учудващо. Би било странно, ако големите "демокрации" разчитаха за сигурността на парите си на някакви си странѝчки от третия свят...

  18. 18 Профил на Калата
    Калата
    Рейтинг: 322 Неутрално

    [quote#16:"Pontif А"]Но за зомбите на Путин това не е важно. За тях е важно че няма "нищо" нанегово име, значи е добър, чист и православен.[/quote]
    Е, ама пък вие нали за това сте тук, за да ни Обясните, че макар и да се Оказа, че няма нищо на негово име, пак Путин е виновен.
    Лошото е че вместо да изпълните Задачата си и да очерните Путин, а да ни обясните колко ВИ бил вреден, влязохте в ролята на такива които Ежедневно ни разсмиват с Дълбоките си Умозаключения.
    П.С. И да не забравим, да не пропуснете да вметнете по нещо неудобно за Православието. Нашата религия .

  19. 19 Профил на wanderer
    wanderer
    Рейтинг: 2131 Весело

    До коментар [#16] от "Pontif А":
    "Между другото чакаме вече две седмици да излезне нещо от тези докумети за Обама .... нищо. "

    То и за Путин нищо не излезе, само инсинуации.
    Отделно е, че е безсмислено да се чака - офшорките в Панама се били регистрирали след изрична декларация, че собствениците не са политически лица. Така че, прокуратурата в Панама подпис на Обама или Путин няма да види. Но... може да намери кой краднал информацията от адвокатската кантора ... и чичко Шорос да стане персона нон-грата в Панама.

  20. 20 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
    Pontif New Dnevnik SUCK
    Рейтинг: 1873 Неутрално

    До коментар [#18] от "Калата":


    До коментар [#19] от "wanderer":

    вЕрвайте си! то и за това се иска талант. Путин е чист като сълза и има магическа сила. Който се докосне до него става милиардер. И не в миризливи рубльонки, каквито вие заработвате, а в долари. Невероятно общество! Треньори по джудо, спортистки, виолончелисти, спаринг партньори ... който се завърти около Путьо става милиардер. О, чудо на чудесата православни! Никой друг президент по света няма такава магическа сила.
    По времето на Соца, когато достойни хора бяха заставяни да викат Ура по манифестации се чуствах тъжен. Сега когато някои се борят неуморно да защитават най-ретроградия мошеник на нашето време ... изпитвам удоволствие. Червея си е червей! Не свобода да му дадеш, в задника да му я набиеш, той пак ще се влачи по земята с надежда да се хареса на началството. Кефите ме и двамата!

    California Über Alles
  21. 21 Профил на iak
    iak
    Рейтинг: 1221 Весело

    До коментар [#18] от "Калата":


    До коментар [#19] от "wanderer":

    Колко ли ви е коефициента на интелигентност, щом можете да повярвате, че един обилновен виолончелист може да изкара повече от Ю2 и Ролинг Стоунс взети заедно Хахахаахаха

    И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
  22. 22 Профил на wanderer
    wanderer
    Рейтинг: 2131 Неутрално

    До коментар [#20] от "Pontif А":

    Вие, наистина го изкарахте тоя Путин световен магьосник! То не бяха доставени 3 млн. мигранти ... от цял свят; купени референдуми в демократични недподкупни държави (Холандия); купени десни антикомунистически партии в "люлката на демокрацията" (Франция), купени политици в недподкуна Германия. Вярвам, че утре, когато панамската прокуратура повдигне обвинение срещу разузнавач на чужда държава (дори и Русия да е) за кражба на информация, пак ще обвините Путин, че купил панамската прокуратура.
    Едно време на такива "правоверни" все капитализма им беше виновен. Надледниците им, гледам, не са паднали по-далеч от дънера. Все някой друг им е виновен, те - никога, щото са високоинтелигентни, една гайка не могат да завият, една шахматна "вилка" не могат да сътворят.

  23. 23 Профил на Alarmstufe: Rot
    Alarmstufe: Rot
    Рейтинг: 2970 Неутрално

    До коментар [#18] от "Калата":

    Вашата религия е комунизма от Московски тип. Няма как да сте православни. По тошово време клепахте комшиите, че са се черкували на Великден.

    Gunter glieben glauchen globen
  24. 24 Профил на ба'Йван
    ба'Йван
    Рейтинг: 531 Любопитно

    . . . .CHEMTRAILS - Глобално Обезлюдяване !

    Бил Гейтс участва сериозно в програмата на глобалната ваксинация, която е само на троянски кон за масивна програма глобална депопулация .
    ( Вижте тази статия от YourNewsWire ). Той също така финансира програми МАСИВНА ГМО в храните (също обезлюдяване - вижте тази YourNewsWire статия ), поради което последните разкрития около неговите връзки с Chemtrails ( по-обезлюдяване) не е толкова изненадващо, тъй като тя трябва да бъде.  

    http://yournewswire.com/bill-gates-and-chemtrails-a-connection-deeper-than-you-could-ever-imagine/

    The truth is like poetry - And most people fucking hate poetry
  25. 25 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3735 Неутрално

    МОЧА имени Лелина

    Тайната на влога не е гарантирана?
    Влагайте след топа.

    Потайност - Гарантирана.

    "Топ десет по финансова потайност

    Челната десетка включва Швейцария (на първо място), Хонконг, САЩ, Сингапур, Каймановите острови, Люксембург, Ливан, Германия, Бахрейн и Обединените арабски емирства."


  26. 26 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3735 Неутрално

    Дрън дрън

    По вашта "логика" държавата не знае кои са собствениците на КТБ... Булгартабак ......................................................

    До коментар [#5] от "john_3volta":
    До коментар [#1] от "WC1":

    Няма как да няма акции на приносител, защото това е същността на акционерното дружество - анонимността. Българското АД...

  27. 27 Профил на rossen4i4o
    rossen4i4o
    Рейтинг: 419 Неутрално

    ; мрежата за данъчна справедливост; , това наистина ме разсмя , 65+ а ?

  28. 28 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4688 Неутрално

    "Делауер е един от четирите американски щата - останалите са Невада, Аризона и Уайоминг"

    За Аризона не знаех! Но защо сте пропуснали Юта?

    Офшорна фирма е такава фирма, която не извършва дейност на територията, където е регистрирана!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK