Нова многомилионна сделка с акциите на "Енергони" мина през нерегулирания пазар

Максим Димов, един от акционерите в "Енергони", за която КФН сезира ДАНС за пране на пари

© Красимир Юскеселиев

Максим Димов, един от акционерите в "Енергони", за която КФН сезира ДАНС за пране на пари



Сделка за близо 6 млн. лв. с акциите на "Енергони", която не притежава почти нищо освен оценен по съмнителен начин патент за вятърна енергия, беше сключена днес на извън регулирания пазар.


Обект на търговия станаха 5.87 млн. акции на дружеството за алтернативна енергия при цена 1 лв. за брой.


Това е третата поред крупна сделка с книжата на дружеството за последните три месеца. В края на септември част от настоящите акционери на компанията реализираха две сделки с акциите му за 20 млн. лв. Заради липсата на дейност на "Енергони" тези операции породиха съмнения за пране на пари и инвестиционният надзор в Комисията за финансов надзор (КФН) сезира българското ФБР - ДАНС. Сигнал до службите подаде и Централният депозитар, който регистрира прехвърлянето на собствеността по транзакции с акции.




Сделките бяха две на брой, реализирани на нерегулирания пазар на борсата през инвестиционния посредник "Маккап". На 23 септември гръцкият гражданин Димитриос Айвалиотис (държи 43.3% дял преди сделката) продаде на сънародника си Михаил Георгопападакос (държи 28.5%) 128.65 млн. акции за 16.7 млн. лв. (по 0.13 лв. на акция).


Ден след това последният, който е и изпълнителен директор на "Енергони", продаде над 64 млн. акции на компания със същото име като на посредника - едноличното акционерно дружество "Маккап", за над 2.5 млн. лв. (по 0.04 лв. за акция). Само от тази сделка Георгопападакос реализира загуба от около 5.8 млн. лв.


Компанията купувач и едноименният посредник са собственост на Максим Димов, който е член на съвета на директорите на енергийното дружество и акционер в него чрез "Маккап холдинг" (11.7%). Димов е бивш депутат от ДПС и финансов консултант на НДСВ по времето на управлението им.


Въпреки че взе публичен статут и стигна до нея, КФН на два пъти блокира акциите на "Енергони" за търговия на регулирания пазар заради съмнения в истинността на финансовите й данни.

Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на The HunteR
    The HunteR
    Рейтинг: 393 Неутрално

    Черно на бяло за какво се използва нашата борса.

  2. 2 Профил на t5eyes
    t5eyes
    Рейтинг: 1026 Неутрално

    пране на пари
    изнудване
    измама

    свят, спри да се кланяш на богинята Кали




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK