САЩ разследва 8 офшорни банки за подпомагане при укриване на данъци

UBS е една от разследваните банки.

© Reuters

UBS е една от разследваните банки.



Осем офшорни банки са обект на федерално разследване в САЩ дали са помагали на щатски граждани да укриват данъци, съобщи "Ройтерс". Разследването показва разширяването на правителствения натиск над хора, които се опитват да укрият пари в чужбина. Щатското Министерство на правосъдието съобщи новината на сайта си, като не уточни кои са банките, изправени пред властите.


Миналата седмица стана ясно, че Службата за вътрешни приходи е постигнала огромен напредък в разкриването на укриване на данъци зад граница. Според администрацията около 30 000 човека доброволно са декларирали офшорните си сметки като част от програма за амнистия, в резултат на която САЩ са събрали 2.7 млрд. долара.


През февруари 2009 UBS AG избегна разследване, след като в най-голямото споразумение с щатското правителство в историята плати 780 млн. долара глоба и издаде имената на повече от 250 клиента. Швейцарската банка по-късно се съгласи да предостави данни за около 4450 сметки.




Голяма част от кампанията е фокусирана върху Швейцария. От министерството обявяват още, че са нанесли унищожителен удар на легендарната швейцарска банкова тайна и са осигурили средства, които би трябвало да съберат информация за още няколко хиляди щатски граждани, притежаващи офшорни сметки, които ги държат в UBS и други банки. Банкерите и клиентите на Credit Suisse AG също са под наблюдение от щатските власти.


През юли няколко бивши банкери в Credit Suisse, включително бившият шеф на офшорното банкиране за Северна Америка Маркус Валдер, бяха подведени под обвинения за конспирация да измамят правителството, като помагат на богати американци да укрият данъци.

Ключови думи към статията:

Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

  2. 2 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
    !D !калпав е новия вид Дневник!
    Рейтинг: 947 Весело

    А ДАНС не знае от къде са му неговите пари,камо ли да тръгне банките да разследва..

  3. 3 Профил на Quo Vadis
    Quo Vadis
    Рейтинг: 793 Весело

    И 8 банки не са минали тест-стресовете в Европата .

    Е аз вчера казах нещо за банковата система на Швейцария и полцчих 90 % минуса .

    Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
  4. 4
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

  5. 5 Профил на avr
    avr
    Рейтинг: 426 Неутрално

    наказват Швейцария за:
    http://u1s2.blogspot.com/2009/06/134.html

    Япония, Италия и САЩ, 134 млрд. в американски облигации контрабанда дело
    от Parisgnome
    млрд. американски
    Събота 13 юни, 2009 в 01:12:04 PM PDT

    Това ще направи голям филм. Двама японски куриери са спрени и се опитва да търси кръст в Швейцария от Италия с 134 милиарда САЩ приносител облигации. Облигациите са били скрити в тайно отделение на куфар.

    Да, длъжностните лица се определят, ако това са фалшиви или законни. Ако истински, Италия щандове за събиране на 40 милиарда долара, както това е наказание за 134 млрд. сума.

    Тези облигации (# 249 500 млн. банкноти) са безименни акции, който е подобен на проверка, изготвен от САЩ съкровище, дължими на титуляра.

    Ти просто не може да прави тези неща, но тази история е имала почти не експозиция от МСМ в тази страна.
    Parisgnome Дневникът::::

    Връзка

    САЩ ДЦК конфискувани

    Италия Финансовата полиция (Guardia Finanza ди Italiana) е заловен САЩ САЩ облигации на стойност 134,5 млрд. от две японски граждани в Chiasso (40 km от Милано) на границата между Италия и Швейцария. Те включват 249 САЩ Федералния Резерв облигации САЩ на стойност $ 500 милиона евро всяка, плюс десет часа Кенеди облигации и други ценни книжа, американското правителство на стойност един милиард долара всяка.

    Връзка

    Япония сонди два часа заловен с недекларираната облигации

    Япония разследва отчети две от нейните граждани са били задържани в Италия, след като се твърди, се опитват да вземат $ 134 млрд. щатски облигации на стойност над границата с Швейцария.

    Връзка

    Япония казва вяра в САЩ съкровищници непоклатим

    Японски Kaoru Yosano финансовият министър каза, че правителството е сигурен за перспективите за САЩ съкровищата, сигнализация на второ най-големите чуждестранни притежателят на ценните книжа ще ги купува сред рекорд продажби.

    "Имаме пълно доверие в това, че САЩ видяна неговата силна долар като основна политика," Yosano, 70, заяви в интервю в Токио на 10 юни преди посещаване на Групата на осемте среща на финансовите министри започва днес в Италия. "Така че нашето доверие в САЩ съкровищата е абсолютно непоклатим."

    Flying под радара японското правителство започна щети контрол, боейки се, че тези облигации могат да бъдат реални и ограничаване на въпроси, които биха могли да бъдат повдигнати. Дали Япония дъмпинг съкровищата? Не е вероятно, но тази история е интригуващ които не по-малко.

    Тенекиеният фолио шапки са живи и добре просто нещо, за това, което се случва тук.

    Дали Северна Корея фалшифициране?

    Има само три чужди страни, които притежават това голямо количество облигации САЩ, Япония, Русия и Китай.

    Странно това 134,5 млрд. сума съответства на наличните средства в Бреза.

    Мисля, че това е случаят с 007.

    Италия Финансовата полиция Хванете $ 134,5 млрд. САЩ облигации на границата между Италия и Швейцария: контрабанда или фалшиви

    Update: Според официалното съобщение за пресата от италианската полиция тези облигации са емитирани от Федералния резерв на САЩ банка.

    връзка

    Италианската полиция Прессъобщения

    Връзка

    http://zerohedge.blogspot.com/ ...
    Отворено писмо до Timothy Geithner

    Без съмнение вече сте наясно с диви истории циркулиращ в отговор на новината, че две японски граждани са били уловени се опитват да прехвърлят някои $ 134 млрд. в американското правителство приносител облигации в Швейцария от Италия. От тайните служби изглежда доста бавно за справяне с проблема (Какъв е проблема? Да не ти наел един подсекретар на тайните служби на мотивацията още? Не сте ли агент Франк Horrigan на пенсиониране и го изпрати по специална задача или нещо такова? ) и италианците променят своята история за инструментите, почти толкова често, колкото те променят правителства, че ще се възползват от някои от нашите анализ.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK