САЩ прилагат нова тактика срещу укриващите данъци

Credit Suisse е сред разследваните от щатското правосъдие банки заради нежеланието си да разкрие тайните на клиентите си.

© Reuters

Credit Suisse е сред разследваните от щатското правосъдие банки заради нежеланието си да разкрие тайните на клиентите си.



Властите в САЩ са започнали да прилагат нова тактика при преследването на американци, които укриват данъци като превеждат пари в швейцарски банки: мистериозна, но агресивна маневра, която се използва по-скоро срещу контрабандисти, перачи на пари и вдовицата на филипинския диктатор Имелда Маркос.


Федералните прокурори в страната, подкрепени от съда, издават призовки – официални документи, които принуждават получателите им да осигурят потенциално изобличаващи доказателства. Призовките получават данъкоплатци в САЩ, които са подозирани в притежаване на скрити сметки в швейцарските и други офшорни банки. Информацията идва от адвокатите на тези, получили призовки, съобщава Ройтерс.


Необичайното в схемата е, че призовките искат от клиентите, а не от банките, да предоставят на властите детайли около банковите си сметки от 2003 година насам, включително и най-високите годишни баланси. Данъкоплатците са изправени пред труден избор: да бъдат обвинени в неуважение към съда, което води до глоби и дори затвор, или да разкрият евентуално уличаващи ги в престъпление доказателства.




"В момента проблемът е много наболял", казва Нейтън Хохман – бивш заместник-главен прокурор в данъчния отдел на Министерство на правосъдието. Според него адвокатите, които представляват данъкоплатците, са бесни от схемата.


Призовките, поне дузина от които са били изпратени в последната година, са поредният ход във войната между Швейцария и САЩ около традицията на швейцарската банкова тайна. Швейцарският закон, датиращ от 1934 година и произлязъл от средновековни практики, защитава банковата информация на клиента от разкриване, а банкерът, който разкрие детайли, може да влезе в затвора.


В момента Министерството на правосъдието в САЩ разследва 11 швейцарски банки по подозрение, че са позволили на десетки хиляди богати американци да укриват данъци в тайни банкови сметки с милиарди долари скрити активи. Сред разследваните са Credit Suisse AG, HSBC и Basler Kantonalbank.

Ключови думи към статията:

Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на samir
    samir
    Рейтинг: 587 Неутрално

    В крайна сметка САЩ, Франция и Германия все повече затягат примката на симпатичните швейцарски банки.
    Което е добре, защото обикновенните мушмороци си плащат данъците, а най-богатите ги прескачат, което си е леко перверзно.

  2. 2 Профил на Иван K
    Иван K
    Рейтинг: 3071 Неутрално

    Разни такива хватки са необходими и у нас

    подпис
  3. 3 Профил на Vili Jambov
    Vili Jambov
    Рейтинг: 1076 Неутрално

    Нищо не пречи на този, който има сметки в швейцарски банки да не каже истината за размера на вложенията. При положение, че банките не дават информация, тази лъжа е недоказуема. Хватката е чисто психологическа (поздравления за изобретателността). Започват едни съмнения: ами ако все пак...

  4. 4 Профил на skrita_sila_m
    skrita_sila_m
    Рейтинг: 466 Неутрално

    Лошо, накрая швейцарците да не си останат само с часовниците и шоколадите

  5. 5 Профил на mik2
    mik2
    Рейтинг: 1210 Неутрално

    До коментар [#2] от "Иван К": Идеята е супер!

  6. 6 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
    Ridiculous Върнете стария сайт!
    Рейтинг: 907 Неутрално

    До коментар [#4] от "skrita_sila_m":

    Е и с ножчетата Викторинокс

  7. 7 Профил на Philip
    Philip
    Рейтинг: 1028 Неутрално

    До коментар [#4] от "skrita_sila_m":

    Едва ли...Швейцарците имат талант да привличат парите.

    PHILIP
  8. 8 Профил на Иван K
    Иван K
    Рейтинг: 3071 Неутрално

    До коментар [#3] от "zg":
    Не е толкова лесно да не представиш данни Ако не представиш си виновен - остава само да представиш фалшиви данни и тогава си в панделата

    подпис
  9. 9 Профил на Lady  Zeppelin
    Lady Zeppelin
    Рейтинг: 1441 Неутрално

    До коментар [#4] от "skrita_sila_m":
    Не ги мисли швейцарците. През 2 световни войни са преминали "сухи" и сега ще избегнат удара.

    Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  10. 10 Профил на Иван K
    Иван K
    Рейтинг: 3071 Неутрално

    Като държавата не може да се справи с правозащитниците и с тракторозащитниците трябва да създават такива закони- в които да остават вратички подобни на този пример в САЩ

    подпис
  11. 11 Профил на charlesdegaulle
    charlesdegaulle
    Рейтинг: 1578 Неутрално

    До коментар [#2] от "Иван К":

    Само дето не виждам как ще пишеш писмо на себе си...

  12. 12 Профил на Иван K
    Иван K
    Рейтинг: 3071 Неутрално

    До коментар [#11] от "charlesdegaulle":
    Можеш да напишеш фалшификат на каквото си искаш и от името на когото си искаш. Това правят всички "майстори" на банкноти и документи.

    подпис




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK