"Коутс" получи глоба от 8.75 млн. лири заради слаби мерки срещу прането на пари

Британският модел Порша Фрийман позира пред седалището на "Коутс" в Лондон по време на седмицата на модата през 2011 г., на която Коутс беше спонсор.

© Associated Press

Британският модел Порша Фрийман позира пред седалището на "Коутс" в Лондон по време на седмицата на модата през 2011 г., на която Коутс беше спонсор.



Коутс" (Coutts), частната банка, собственост на Роял банк ъф Скотланд (Royal Bank of Scotland – RBS), получи още една глоба от 8.75 милиона лири от финансовия регулатор заради пропуски в мерките си за борба с прането на пари, съобщи "Ройтерс". Това е втората глоба за четири месеца, като първата беше през ноември на стойност 6.3 милиона лири. Тя беше наложена заради продажбата на структуриран продукт преди началото на финансовата криза от 2008 г.


През октомври 2010 г., финансовият регулатор посети "Коутс" в рамките на проверка как банките се справят с прането на пари. След посещението станало ясно, че "Коутс" не прилагат стриктни мерки, когато работят с високорискови клиенти, и не провеждат необходимото ниво на мониторинг в тази област.


"Пропуските на "Коутс" са сериозни, широко разпространени и неприемливи. Поведението й е много под стандартите и финансовото наказание демонстрира колко сериозно гледаме на този недостатък", заяви Трейси Макдермът, изпълняващ длъжността директор на отдел "Финансови престъпления" във финансовия регулатор.




"Коутс", която е създадена от Томас Коутс през 18 век, е една от най-известните британски банки, чиито клиенти включват кралица Елизабет II, редица спортни и поп звезди. Банката се съгласила да подобри системата си за борба с прането на пари и затова не е получила още по-голяма глоба от 12.5 милиона, съобщи още регулатора.


Миналата седмица "Коутс" продаде банките си в Латинска Америка, Карибите и Африка на Роял банк ъф Канада (Royal Bank of Canada), за да се фокусира върху ключовите си пазари във Великобритания, Швейцария, Русия, Близкия изток и Азия. 

Ключови думи към статията:

Коментари (0)




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK