BNP Paribas ще плати рекордна глоба от $9 млрд. за нарушаване на американските санкции

BNP Paribas ще плати рекордна глоба от $9 млрд. за нарушаване на американските санкции

© Reuters



Най-голямата френска банка – BNP Paribas – се е съгласила да плати рекордните 9 милиарда долара за споразумение с американската прокуратура заради обвиненията, че е нарушавала санкциите на САЩ за търговия със Судан, Иран и Куба, предадоха световните медии. Това е най-голямата подобна глоба в американската история и почти се равнява на приходите на BNP преди облагане за цялата 2013 г. (8.2 милиарда евро).


Като част от споразумението финансовата институция ще се признае за виновна по две обвинения за нарушаване на санкциите, но ще запази лиценза си за опериране отвъд Океана. Също така ще й бъде наложена забрана за осъществяване на доларови плащания за период от една година, започващ през 2015 г. Като последен елемент от съдебната сделка банката се е съгласила да уволни и да не наема повторно 13 души, свързани с извършените нарушения.


"Между 2004 и 2012 г. BNP е организирала сложна и всеобхватна схема за незаконно движение на милиарди през американската финансова система, като по този начин е нарушавала умишлено и многократно продължителните американски санкции", заяви главният прокурор Ерик Холдър. Той добави, че се надява глобата да послужи като предупреждение към други компании, работещи със САЩ, за това, че "нелегалното поведение просто няма да бъде толерирано".




От BNP обявиха, че в резултат на глобата през второто тримесечие на годината ще отчетат "непредвидени загуби" в размер на 5.8 милиарда евро. Това е в допълнение на вече заделените за целта 1.1 милиард долара. Въпреки това, от финансовата институция изтъкнаха, че не очакват "никакъв ефект върху оперативните и бизнес възможностите й" и казаха, че резултатите за второто тримесечие ще са стабилни.


Главният изпълнителен директор на BNP Жан-Лоран Бонаф заяви, че разрешаването на въпроса е било "важна стъпка напред", и обясни, че в годината, в която банката няма да може да конвертира плащания от чужди валути в американски долари, ще наеме посредник, който да осигури трансакциите.


Франция се опита да окаже натиск върху САЩ относно размера на глобата за най-голямата й финансова институция, като по-рано външният министър Лоран Фабиюс определи сумата като "неразумна", "нечестно и едностранно решение" и "изключително сериозен проблем".


Американските регулатори обаче през последно време засилиха действията си срещу банки, нарушаващи финансовите закони срещу прането на пари, укриването на данъци и други престъпления.

Ключови думи към статията:

Коментари (43)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 1039 Любопитно

    "Между 2004 и 2012 г. BNP е организирала сложна и всеобхватна схема за незаконно движение на милиарди през американската финансова система, като по този начин е нарушавала умишлено и многократно продължителните американски санкции", заяви главният прокурор Ерик Холдър.

    Кунева?

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  2. 2 Профил на u.f.o.
    u.f.o.
    Рейтинг: 381 Неутрално

    Ще си получат заслуженото

    If you listen to fools, the mob rules
  3. 3 Профил на S.P.Q.R.
    S.P.Q.R.
    Рейтинг: 381 Весело

    Думам ти дъще, сещай се, снахо.

    Сега да се замислят европейските компании, особено франсетата, дали все пак да продават онези фрегати на путин.

    zenrus.ru
  4. 4 Профил на brutester
    brutester
    Рейтинг: 550 Весело

    До коментар [#1] от "majorman Моля те, Серж, остани!":

    Тя говореше за "отговорна банка с безупречно ренюме", не за БНП Париба

    <-- Пътен знак Г1: Движение само направо след знака
  5. 5 Профил на Пакоджет
    Пакоджет
    Рейтинг: 310 Весело

    До коментар [#2] от "u.f.o.":

    Те са си го получили вече. За 8 години колко ли са прехвърлили (заедно с това, което не е хванато от службите)? И колко дебели комисиони са взели (защото това е нелегална схема и се плаща повечко от $20-30 за суифт). Затова се съгласяват и да платят толкова. Както и за да задържат лиценза.

    Пакистанец кара джет ;)
  6. 6 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 959 Любопитно

    Какъв ли приход са имали от обслужването на Судан, Иран и Куба, та да могат да пожалят 9 млрд. от тях?

    ПП. Разбира се, може да им е излязло и солено, но тогава започват да ми мязат твърде много на нашия "голям член".

    Аз не зареждам в Лукойл.
  7. 7 Профил на Волният Ибрик
    Волният Ибрик
    Рейтинг: 434 Неутрално

    "Също така ще й бъде наложена забрана за осъществяване на доларови плащания за период от една година, започващ през 2015 г. "

    Тез сами си закопават валутата

  8. 8 Профил на diegos
    diegos
    Рейтинг: 951 Неутрално

    Малей, ЕС как го преглътна мощно... и какви нещастници изглеждат...

  9. 9 Профил на Само Левски
    Само Левски
    Рейтинг: 970 Неутрално

    Европейските банки, ако искат да имат бизнес на американския финансов пазар ще се научат да спазват законите там или ще плащат солени глоби.Явно всеки иска да работи в Америка след като плащат по 10 милиарда глоби.

  10. 10 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 1291 Неутрално

    До коментар [#3] от "S.P.Q.R.":

    Десантни кораби Мистрал

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  11. 11 Профил на S.P.Q.R.
    S.P.Q.R.
    Рейтинг: 381 Весело

    [quote#7:"Волният Ибрик"]Тез сами си закопават валутата[/quote]
    сега е моментът рублата да срине долара!!!

    zenrus.ru
  12. 12 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3057 Неутрално

    Французите и сега се правят на ударени за санкциите.

  13. 13 Профил на stoiank
    stoiank
    Рейтинг: 1128 Неутрално

    Всъщност не е рекордна. Банк Америка води преговори да плати между 12-17 млрд., така че в тези среди мащабите са други.

  14. 14 Профил на iu
    iu
    Рейтинг: 381 Неутрално

    Защо под такива новини,масовия открояващ се одобрителен вот е само първите 5-7 поста,след тва означава,че вота е изиграл предназначението да потвърди "правилното" значение на новината...

  15. 15 Профил на mediator37
    mediator37
    Рейтинг: 488 Неутрално

    Бой по канчето!

    Има ли живот след демокрацията ?
  16. 16 Профил на о сандо
    о сандо
    Рейтинг: 766 Неутрално

    [quote#7:"Волният Ибрик"]Тез сами си закопават валутата [/quote]


    ... и не само валутата, ами и дериватите!

    ... август 2012 разправяше, че ще изчезне еврото, явно сега бакса ти е наред... хехе

    "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  17. 17 Профил на о сандо
    о сандо
    Рейтинг: 766 Неутрално

    До коментар [#9] от "Само Левски":

    КТБ европейска банка ли е?
    А БНБ?

    "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  18. 18 Профил на Pain d'épices
    Pain d'épices
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Ефектът от тази санкция ще минимален и почти нулев. БНПП разполага с ликвидни резерви от над 230 млрд евро. Това което евентуално губят са позиции на имиджа им, но и това ще превъзмогнат доста бързо.

  19. 19 Профил на о сандо
    о сандо
    Рейтинг: 766 Неутрално

    [quote#12:"hodounski"]Французите и сега се правят на ударени за санкциите. [/quote]

    ама Саркози го арестували... май и там ше има преврат

    "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  20. 20 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3290 Неутрално

    [quote#11:"S.P.Q.R."]сега е моментът рублата да срине долара!!![/quote]

    Кремъл въвежда "официален" курс от рубла за долар, а? Това би било интересно...

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  21. 21 Профил на Само Левски
    Само Левски
    Рейтинг: 970 Неутрално

    Банките са платили 100 млрд. долара глоби в САЩ

    Последното сключено споразумение между Федералната агенция по жилищно финансиране и швейцарската банка Credit Suisse беше на стойност 885 млн. долара. С него общата сума на глобите, наложени след 2007 г., достигна 99.5 млрд. долара, от които 15.5 млрд. са платени от банки извън САЩ. Малко над 52 млрд. долара от сумата са били изплатени през 2013 г. Същевременно през миналата година шестте най-големи щатски банки - JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs, са реализирали печалби от общо 76 млрд. долара, което е малко под рекордните нива от 2006 г.


    http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/03/27/2270196_bankite_sa_platili_100_mlrd_dolara_globi_v_sasht/

  22. 22 Профил на о сандо
    о сандо
    Рейтинг: 766 Неутрално

    До коментар [#18] от "Pain d'épices":

    ами че те изглеждат бедни в сравнение с кооператива "Озеро"...

    "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  23. 23 Профил на Само Левски
    Само Левски
    Рейтинг: 970 Неутрално

    Поредното доказателство, че има една държава, в която законите важат за всички, от малки до големи, пък били те и банки. 100 милиарда долара глоби са изплатили американски и чужди банки като санкции наложени от американското правосъдие след кризата от 2007 год. до днес.

  24. 24 Профил на Волният Ибрик
    Волният Ибрик
    Рейтинг: 434 Неутрално

    До коментар [#16] от "o_sando":

    Имах предвид американците... вместо да насилват света да им работи с обезценените хатийки, те налагат ограничения...

  25. 25 Профил на Jamaika Inn
    Jamaika Inn
    Рейтинг: 381 Неутрално

    Един път, два пъти, три пъти и на света окончателно ще му писне от Америка. На арабите кафа им е станало вече от американците. И тая империя ще се срути един ден.

    Brandy for the Parson, 'Baccy for the Clerk.
  26. 26 Профил на Цветна
    Цветна
    Рейтинг: 488 Неутрално

    До коментар [#14] от "iu":

    Защото повечето хора не им се четат всичките коментари и започват с тези, които са най-отгоре, а това по подразбиране са най-старите. И съответно не използват опцията за сортиране по най-нови отгоре.
    А мисля, че също липсва адекватно работещо сортиране по най-високооценени или най-слабо оценени. Има филтрация, но сортиране - не.

  27. 27 Профил на Jamaika Inn
    Jamaika Inn
    Рейтинг: 381 Неутрално

    До коментар [#23] от "Само Левски":

    За футболен фен демонстрираш учудваща информираност.

    Brandy for the Parson, 'Baccy for the Clerk.
  28. 28 Профил на о сандо
    о сандо
    Рейтинг: 766 Неутрално

    [quote#21:"Само Левски"]шестте най-големи щатски банки - JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs,[/quote]

    ... хвърли едно око:

    http://www.businessinsider.com/9-banks-combine-for-over-200-trillion-derivatives-exposure-2012-4

    "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  29. 29 Профил на Jamaika Inn
    Jamaika Inn
    Рейтинг: 381 Неутрално

    Балонът на чичко ФЕД непрекъснато се раздува. Нали се сещате какво ще се случи един ден с него? Неспукваем балон няма открит, няма открит. При последната криза чичко ФЕД свърза балона си с европейските и азиатските вентили, ама тия мушмороци един ден ще се усетят и ще врътнат кранчето. И тогава... б-у-у-у-м!

    Brandy for the Parson, 'Baccy for the Clerk.
  30. 30 Профил на konfino
    konfino
    Рейтинг: 381 Неутрално

    Париба ще си плаща самоволията пред Господаря.

  31. 31 Профил на Fred
    Fred
    Рейтинг: 2371 Неутрално

    Тези Paribas винаги са ми били съмнителни а с вземането на Кунева при тях впечатлението ми се затвърди. И за тях и за Кунева.

    Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
  32. 32 Профил на S.P.Q.R.
    S.P.Q.R.
    Рейтинг: 381 Любопитно

    [quote#25:"Jamaika Inn"] И тая империя ще се срути един ден.[/quote]
    от 1917-та не се спряхте да рутите.
    вземете пък направете нещо веднъж...

    zenrus.ru
  33. 33 Профил на Fred
    Fred
    Рейтинг: 2371 Неутрално

    [quote#20:"Norman Granz"]Кремъл въвежда "официален" курс от рубла за долар, а? Това би било интересно...[/quote]
    Абе и нашият официален курс при социализма беше там някъде но никъде не можеше да обменяш. А на черно вървеше по 3лв за долар. Аз вярвам повече на пазарните курсове не на официалните Особено в в държави като споменатата.

    Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
  34. 34 Профил на due07477623
    due07477623
    Рейтинг: 433 Неутрално

    САЩ пипа здраво - така се отстояват национални интереси.

  35. 35 Профил на igeorge71
    igeorge71
    Рейтинг: 434 Неутрално

    До коментар [#9] от "Само Левски":

    Закони, отчитащи само и единствено американските интереси, които се прилагат екстериториално по отношение на транзакции извършени извън територията на УСА между неамерикански институции. Ако утре американците забранят пърденето в посока юг и някои в Камчатка вземе, че пръдне в тази посока, ще едва да понесе цялата строгост на закона. И това ще бъде израз на върховна вселенска справедливост.

  36. 36 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 2105 Неутрално

    Лоши та пак лоши и САЩ и ЦРУ и кой знае кой още. Това Украйна, Ирак, Афганистан, Африка на нищо ги направиха и сега да вземат да следят парични потоци и кой на кого и за какво плаща. Това свободен пазар ли е?
    На, др. Путин не може човека, ни да купи ни да продаде нещо в зелено, че американците не давали.
    Ама нищо, те американците, сами ще си изедат главите, сега като излезе новата евразийска валута, цял свят с нея ще търгува, а американците да си ги завират доларите...където им харесва)

  37. 37 Профил на gianni
    gianni
    Рейтинг: 980 Неутрално

    Хайде пак форумните матрьошки да ни изяснят как в България имало банки, които щели да работят с Тимченко по Южния паток у нас.

  38. 38 Профил на just
    just
    Рейтинг: 541 Неутрално

    Сигурно не са чули в САЩ и не са взели под внимание
    така ценната информация на Куневица, пардон Пръмовица за
    безупречната репутация на банката. Тази добра женица сигурно
    много страда сега, като членка на борда на директорите няма как да не е имала информация за толкова много и дълго време провеждаши се операции/транзакции. Ама момент за нея тези неща са си в реда на нещата. Кво стана сега, нещо мълчи момата?

  39. 39 Профил на block
    block
    Рейтинг: 817 Неутрално

    До коментар [#24] от "Волният Ибрик":
    [quote#24:"Волният Ибрик"]Имах предвид американците... вместо да насилват света да им работи с обезценените хатийки, те налагат ограничения...[/quote]
    абе аз от чисто колекционерска страст да попитам, дали нямаш от тези обезценени хартийки да ми дадеш. аз ще се опитам да ти намеря супер ценните и супер стабилни рубли.
    някак ще преживея тежкия натиск на американците да работя в долари. тежко ще ми е но ще преживея. кво ще кажеш - рубли за долари курс едно към едно ?

  40. 40 Профил на Волният Ибрик
    Волният Ибрик
    Рейтинг: 434 Неутрално

    До коментар [#39] от "blockblock":

    Кой те излъга че искам рубли ? Мечтател...

  41. 41 Профил на Lemmy
    Lemmy
    Рейтинг: 2973 Неутрално

    Веднага БНБ да излезе и да посочи коя от "стабилните" български банки ще работи със "Стройтрансгаз" на лицето Тимченко. Да знаем де. А може би пишман строителите на "Южен поток" вече имат сметки в български банки? Тук са необходими бързи, конкретни и точни отговори. Не за друго ами да опазим банковата система.

  42. 42 Профил на херувим
    херувим
    Рейтинг: 939 Неутрално

    [quote#13:"stoiank"]Всъщност не е рекордна.[/quote]

    Абсолютно! Най-големите глоби платиха или предстои да платят американски банки. Водещи са Банк оф Америка, Джеймс Морган Чейс и Ситигруп. Европейските банки до сега са платили сравнително малки суми. Американското правителство не прощава на банките за разлика от Европа, където им наливат парите на данъкоплатците за да ги спасели.

    heruvim
  43. 43 Профил на херувим
    херувим
    Рейтинг: 939 Неутрално

    [quote#13:"stoiank"]Всъщност не е рекордна. Банк Америка води преговори да плати между 12-17 млрд[/quote]

    Те вече са платили някъде към 30 милиарда долара по различни случаи. Освен това, единичен рекорд е сумата 13 милиарда долара, платена от Джеймс Морган Чейс през 2012 година. Повтарям, европейските банки са пощадени до сега. Най-лесно се измъкна швейцарската UBS защото бяха първите хванати.

    heruvim




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK