Дойче банк ще плати 630 млн. долара глоба за пране на пари от руски акции

Дойче банк ще плати 630 млн. долара глоба за пране на пари от руски акции

© Kai Pfaffenbach, Reuters



Германската Дойче банк (Deutsche Bank) се съгласи да плати 630 млн. долара глоба на регулаторите на САЩ и Великобритания заради това, че не е успяла да предотврати подозрителни сделки за 10 млрд. долара. Такава сума е била на практика изпрана извън Русия, съобщава "Ройтерс".


Схемата представлява така наречените огледални сделки между офиси на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк в периода 2011 - 2015 г. При тях са купувани акции на компании, които са сините чипове на московската фондова борса, с рубли от името на клиенти. Продавано е идентично количество акции на същите компании на същата цена през лондонския офис малко след първата сделка.


Нюйоркският офис на департамента за финансови услуги посочва, че очевидно при такива сделки липсва икономическа цел и те може да са били използвани, за да се улесни прането на пари или други незаконни сделки. Глобата, която банката трябва да плати в САЩ, е 425 млн. долара.




"Банката е пропуснала редица възможности за забележи, разследва и спре тези схеми и по този начин им е позволила да продължат с години", посочват американските власти.


Британският регулатор глобява банката със 163 млн. паунда (204 млн. долара) на основание, че се е провалила в провеждането на адекватен контрол върху сделки за пране на пари в периода 2012 - 2015 г. Така е разрешила на свои клиенти да трансферират милиарди от Русия към офшорни сметки по начин, който е показателен, че очевидно става дума за финансово престъпление.


Това е най-голямата глоба за пране на пари, налагана от двата регулатора.


От банката посочват, че сътрудничат и на други регулатори, които също провеждат разследване.


След оповестяването на сделката акциите на банката поскъпнаха с 1.5% до 18.88 евро в ранната търговия.


Министерството на правосъдието не е страна по сделката, а от ведомството са отказали да коментират случая.


Нюйоркският регулатор, който дава лицензи и надзирава делата в щата, разкрива, че Дойче банк е ръководила своя бизнес по опасен и нездрав начин и в нарушение на банковото право на щата.


В допълнение на глобата банката е задължена да проведе свое наблюдение, за да прегледа своите програми за съответствие.


През септември банката обяви, че е наложила дисциплинарни наказания на някои свои служители във връзка с казуса и ще продължи с това. Освен това тя спря инвестиционното си банкиране в Русия.


Регулаторите са установили още в рамките на разследването, че дилърите на банката са подпомагали схемата, като повечето от сделките са правени от един трейдър, който е представлявал и двете страни по транзакцията. Повечето от трейдърите пък не поставили под съмнение операциите, тъй като с тях си докарвали добри комисиони във време, в което руският им бизнес се свива.

Ключови думи към статията:

Коментари (53)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 6714 Неутрално

    "Германската "Дойче банк" (Deutsche Bank) се съгласи да плати 630 млн. долара глоба на регулаторите на САЩ и Великобритания заради това, че не е успяла да предотврати подозрителни сделки за 10 млрд. долара."

    Сигурно комисионните на банката са доста по-високи от глобите

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 969 Неутрално

    [quote#1:"neut"]Сигурно комисионните на банката са доста по-високи от глобите [/quote]

    Това едно. Другото е, че акциите на банката поскъпнали! Т.е. банката и занапред ще участва в прането на мръсни пари.

  3. 3 Профил на Бай Благой
    Бай Благой
    Рейтинг: 575 Неутрално

    А, значи като се стигне до събиране на глоби, и САЩ и ЮК решават да не се изолират и се сещат, че са част от света
    Но се съмнявам, че ако глобата беше в обратна посока, от САЩ към Европа, Дръмпф щеше да плати нещо

  4. 4 Профил на Svetlio
    Svetlio
    Рейтинг: 1242 Неутрално

    Обаче някой все ни убеждават,че имало мафия в България,а другите като херовими,небесни ангелчета,само ние сме най лошите.

    sdg
  5. 5 Профил на Aby
    Aby
    Рейтинг: 559 Неутрално

    Винаги, когато регулаторите се заровят в съмнителни сделки, банките приемат споразумения и си плащат глобите. Явно печалбите им са доста по-големи от самите глоби и след това отново се захващат със съмнителните сделки. И така до следващата глоба...

  6. 6 Профил на Индиана
    Индиана
    Рейтинг: 944 Весело

    Иванджийски скоро не е писал как ДБ ще фалира и ще завлече целият свят заедно с тях. Голям ентусиазъм имаше по едно време. Хмм.

  7. 7 Профил на just
    just
    Рейтинг: 551 Неутрално

    Те да не вземат да ровят дериватите на Дойче Банк, че тогава ще стане страшно, там нещата се измерват в трилиони и то двуцифрени.

  8. 8 Профил на Доналд Радев
    Доналд Радев
    Рейтинг: 432 Любопитно

    А ще върне ли някой изпраните 10-те милиарда долара на законният им собственик - руската държава?

    "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
  9. 9 Профил на Judjuk
    Judjuk
    Рейтинг: 3573 Неутрално

    Виждате ли какво правят с политнекоректните? Правете си сметката значи!

  10. 10 Профил на Доналд Радев
    Доналд Радев
    Рейтинг: 432 Гневно

    А продажбата на остатъчните дялове на EVN чрез т. н. Българска фондова борса е операция чиста като сълза? За 15 мин. от откриването на борсовата сесия всичко свършва. За тези 15 мин. EVN си изкупува дяловете с трийсетина заявки със "стъпка на наддаване" 1 стотинка.
    ----
    Нема ли да има глоби на брокерите на тази финансова далавера?

    "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
  11. 11 Профил на alextan
    alextan
    Рейтинг: 564 Неутрално

    ОК, виновни са, да си плащат глобите. Но не мисля, че английските финансови институции, опериращи с милиардите на руски олигарси и арабски шейхове са света вода ненапита.

  12. 12 Профил на p911
    p911
    Рейтинг: 455 Неутрално

    Обикновено глобите са съобразени с приходите на банките и значително ги надвишават. Регулаторите са в правото си да налагат глоби, дори да не е доказано нарушение на регулациите, а е използвана легална вратичка ...

    От друга страна, в основата на най-големите банкови скандали винаги има просто няколко човека на подходящите позиции ...

    Та често Банките избират най-малкото зло.

  13. 13 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2689 Неутрално

    Глобата винаги е била по-далавера, отколкото съд. Нежелана публичност, а финалната печалба е по-голяма от глобата.

  14. 14 Профил на Али Ибн Абдул Обстул Бей
    Али Ибн Абдул Обстул Бей
    Рейтинг: 1012 Неутрално

    Изпрали 10 милиарда, защо пък да не платят 600 млн. глоба?

    No pain, no gain! GHA Discovery програма за лоялност: Платинено Ниво ; Шалом! ; https://i.imgur.com/LaeLkEr.jpg
  15. 15 Профил на vovka
    vovka
    Рейтинг: 503 Неутрално

    като си нямат нормален Канцлер, който да защитава немските корпорации. Явно идва края на Меркел. То те си я слушаха, но какво от това. Тя си е тяхна, не на Германия.

  16. 16 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4833 Неутрално

    [quote#2:"von_seeckt"]Това едно. Другото е, че акциите на банката поскъпнали! Т.е. банката и занапред ще участва в прането на мръсни пари. [/quote]

    Не! Акциите поскъпнаха, защото се очакваше глобите да са доста по-високи!

  17. 17 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4833 Гневно

    [quote#4:"Svetlio"]Обаче някой все ни убеждават,че имало мафия в България,а другите като херовими,небесни ангелчета,само ние сме най лошите. [/quote]

    Вие мислите, че няма мафия в България?

    Разликата е, че в страните с нормална съдебна система повечето престъпления се наказват по закона, а тук Цацаратурата спи! Нищо, че Боко каза, че е реформирана!

  18. 18 Профил на Babimu
    Babimu
    Рейтинг: 807 Неутрално

    До коментар [#4] от "Svetlio":

    Разликата на други места е, че като ги хванат, плащат глоби. Да има някой наказан в България?

  19. 19 Профил на cognitive
    cognitive
    Рейтинг: 225 Неутрално

    Не се научиха, че нищо руско с ***** бастун от 5 метра не се пипа!

  20. 20 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3703 Неутрално

    До коментар [#9] от "Judjuk":

    "Виждате ли какво правят с политнекоректните?"

    Виждаме, че който пипне руски пари, изгаря.

    Така и трябва да бъде.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  21. 21 Профил на Svetlio
    Svetlio
    Рейтинг: 1242 Неутрално

    До коментар [#18] от "Aleh":

    Наказани са в чужди държави,не и в тяхната.

    sdg
  22. 22 Профил на Svetlio
    Svetlio
    Рейтинг: 1242 Неутрално

    До коментар [#17] от "vassilun":

    Не съм казал че няма,а че мафията е повсеместна.

    sdg
  23. 23 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1535 Неутрално

    Тия почнаха да се маат с винкели. VW, сега и Дойче Банк...
    Странно кога немците ще погнат Баклис примерно.
    Едва ли не си знаят магариите.

  24. 24 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8694 Неутрално

    В Русия няма ли закон за пране на пари.

  25. 25 Профил на меншевик
    меншевик
    Рейтинг: 1161 Неутрално



    [quote#20:"Norman Granz"]Виждаме, че който пипне руски пари, изгаря.

    Така и трябва да бъде. [/quote]

    Доколкото знам, има разследване и за някаква банка, която осъществила транзакцията при приватизацията на Роснефт в нарушение на западните санкции. Там също е възможно да има тояга, да се сещат останалите, че законите важат за всички и който го хванат - гори.

    Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
  26. 26 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4833 Любопитно

    [quote#23:"uq"]Странно кога немците ще погнат Баклис примерно.[/quote]

    Какво е "Баклис"?

  27. 27 Профил на stoyanst
    stoyanst
    Рейтинг: 496 Неутрално

    [quote#8:"Доналд Радев"]

    А ще върне ли някой изпраните 10-те милиарда долара на законният им собственик - руската държава? [/quote]

    Че те никога и не са я напускали - просто си седят на топличко в офшорни сметки, собственост на това, което наричате "Руска държава"...

  28. 28 Профил на Jessika
    Jessika
    Рейтинг: 1548 Неутрално

    Дойче банк напоследък правят издънка след издънка.

    Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
  29. 29 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 1077 Неутрално

    А бе, тия немци съвсем не са били това, за което ги имахме.
    Фолксваген, сега Дойче Банк. Утре навярно ще изскочи още някой.

    Аз не зареждам в Лукойл.
  30. 30 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3868 Любопитно

    Повечето от трейдърите пък не поставили под съмнение операциите, тъй като с тях си докарвали добри комисиони
    =========
    И така ....почна голямото разкайване !
    Ще има и още други подобни разкаяния в западните корумпирани финансови среди !
    Банкрути , самоубийства .....ще изплуват на повърхността като коркови тапи ...!
    Особенно в Италия могат и да се гърмят по улиците ...по традиция , де !
    Този период ще набере пиково ниво , около втората половина на 2018 година ....

    Bukalemun
  31. 31 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3868 Гневно

    бе, тия немци съвсем не са били това, за което ги имахме.
    Фолксваген, сега Дойче Банк. Утре навярно ще изскочи още някой.
    =========
    Ахххх пустите му двустранни отношения !
    Тъкмо Ердоан се нагласи да вади на бял свят германските задкулисни военно финансови машинации , и...Меркел му пристига на приятелско посещение !!!
    Малко оставаше да се видят кирливите ризи ,но уви ...Меркел взе мерки...
    До коментар [#29] от "simval":

    Bukalemun
  32. 32 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 870 Весело

    Не я мислете Deutsche Bank направила е милиарди от далаверата!

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  33. 33 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 969 Неутрално

    [quote#20:"Norman Granz"]Виждаме, че който пипне руски пари, изгаря. [/quote]

    Глупости! Въпросната банка плати милиарди долари глоба за финансови машинации с недвижими имоти в Сащ. Ама вие това си знаете, това си и баете, Русия, та Русия!

  34. 34 Профил на MyTwoCents
    MyTwoCents
    Рейтинг: 719 Неутрално

    [quote#1:"neut"]Сигурно комисионните на банката са доста по-високи от глобите [/quote]
    Едва ли. 10млрд. долара, глобата е 0,6%. При подобни фиктивни сделки комисионата е в пипсове. Виж брокера е жабнал рушвет под масата сигурно.

    @)----,--'--
  35. 35 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1535 Неутрално
  36. 36 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 2298 Неутрално

    До коментар [#1] от "neut":

    Със сигурност не са! Няма комисиона в рамките,кеф на 10% от сделката. Ако бяха, Дойче банк нямаше да е на дереджето, на което е!

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  37. 37 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 2298 Неутрално

    До коментар [#20] от "Norman Granz":

    Ех Ганчо, Ганчо! Няма да спреш да глупееш!

    Най-голямата германска банка "Дойче банк" (Deutsche Bank) трябва да плати 258 млн. долара глоби в САЩ заради многократни нарушения на ембаргото, наложено от Вашингтон срещу Сирия и Иран, предадоха световните агенции .

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  38. 38 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4833 Весело

    До коментар [#35] от "uq":

    А, било "Барклис"! Ама това май е британска банка, нищо че работи и в САЩ!

  39. 39 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1535 Неутрално

    До коментар [#36] от "tribiri":

    Ако наистина е пране на пари, 50% от сумата е съвсем нормално НЯКОЙ да е прибрал. Сега... дали е дойче банк или са дилърите и шефовете и офшорката на някой...

  40. 40 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1535 Неутрално

    До коментар [#38] от "vassilun":
    Е както си пише, британците също са част от глобата нали?

  41. 41 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 2298 Неутрално

    До коментар [#20] от "Norman Granz":
    Deutsche Bank е постигнала споразумение с властите в САЩ да плати само 7.2 млрд. долара глоба във връзка със злоупотребите около проблемните сделки с ипотеки, съобщава Bloomberg.

    Ганчо, и американските ипотеки не трябва да се барат!
    Поговорете си там с партийния отговорник, да ви дават малко повече информация, защото тясната специализация в широки я смисъл на думата е широка идиотизация в тесния смисъл на думата.

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  42. 42 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 2298 Неутрално

    До коментар [#39] от "uq":

    Ти да не мислиш, че Дойче банката са знаели, какво става!? Няма пи-некадърни банкери от немците!

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  43. 43 Профил на EP
    EP
    Рейтинг: 497 Неутрално

    [quote#29:"simval"]А бе, тия немци съвсем не са били това, за което ги имахме. [/quote]

    Г-не, това, за което сте ги имали немците, няма нищо общо с действителността, а е резултат на пропаганда.

    Правят същите магарии, какви всички останали хора, че дори и по-големи.

    Лошото е, че проблемът на Дойче Банк не са само от такова естествено.

    There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
  44. 44 Профил на EP
    EP
    Рейтинг: 497 Неутрално

    [quote#30:"eti"]Този период ще набере пиково ниво , около втората половина на 2018 година .... [/quote]

    Пепел ти на устата...

    Дано се размине.

    There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
  45. 45 Профил на disclosure
    disclosure
    Рейтинг: 521 Неутрално

    [quote#20:"Norman Granz"]Виждаме, че който пипне руски пари, изгаря.

    Така и трябва да бъде.[/quote]
    А онези, дето фалираха КТБ-то, те кога ще изгорят? Или, двата регулатора няма "нужната" юрисдикция!

    ИМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ИДИОТА С КОТЕШКАТА ГЛАВА
  46. 46 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4307 Неутрално

    Много проблеми се събраха през последните години на Deutsche Bank.Мениджмънта трябва много да внимава,за да не направи подобен гаф.

  47. 47 Профил на just
    just
    Рейтинг: 551 Неутрално

    #20:"Norman Granz"
    "Виждаме, че който пипне руски пари, изгаря."
    [/quote]


    Ааа, то в България трябваше отдавна да е погълната от пламъци
    ама не би, точно тези които ги "пипат" в БГ управляват от мнооого дълго време.

  48. 48 Профил на just
    just
    Рейтинг: 551 Неутрално

    А ако някой има смелостта да разрови в швейцарските банки, какво ли ще излезе от там? За сега само една отнесе лек укор, едни скромни 2 милиарда.

  49. 49 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 1829 Неутрално

    До коментар [#37] от "tribiri":

    нещо упорито тикат Германия да се сортачи с Русия

    гошо
  50. 50 Профил на Александър
    Александър
    Рейтинг: 230 Неутрално

    [quote#8:"Доналд Радев"]А ще върне ли някой изпраните 10-те милиарда долара на законният им собственик - руската държава?[/quote]

    Ами те са си в руската държава. Даже са купили с тях по едно виолончело за всяко дете.

    майтапа
  51. 51 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2802 Неутрално

    До коментар [#43] от "EP":

    Даже бих казал само по-големи!

    Модератора е неадекватен!
  52. 52 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2802 Неутрално

    Само не ми стана много ясно, това прането на пари не беше ли инкриминирано деяние?

    Нещо за тези момчета дето заради комисионите са си правили "пас"?

    Модератора е неадекватен!
  53. 53 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10478 Неутрално

    Нищо неочаквано, всеки иска направо от кацата с меда. Затова им аргулатори. Съществената разлика е - някои регулатори работят, и са независими, а други регулатори са просто бухалки в ръката на мутри...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK