Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

© ablv.com



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.


Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ по адрес на ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия.


Какво следва


Затова от FinCEN предлагат задействане на процедура по Section 311 от прочутия закон от 2001 г. за борба с тероризма (USA PATRIOT Act), чрез която да се забрани на латвийската банка да открива или поддържа кореспондентски сметки в САЩ. Решението се взима от министъра на финансите, след като изразят мнение държавният секретар на САЩ и министърът на правосъдието и главен прокурор. Своевременно това трябва да бъде уведомена и централната банка и комисията за надзор над търговията с ценни книжа.




В следващите 60 дни предложението може да се обсъжда, включително латвийската банка да оспорва заключенията. Но в заемащия 35 страници доклад по случая от FinCEN заявяват, че "са налице сериозни основания да вярваме, че ръководители, акционери и служители на ABLV са институционализирали прането на пари като една от основните дейности в бизнес практиката на банката". Освен това се изказва сериозно съмнение, че те изобщо имат желание за извършат реформи и да прекратят всичко това. "Не вярваме, че американската финансова система ще бъде ефективно защитена от каквото и да е поставено условие пред ABLV - било то допълнителни изисквания към документацията или ръководството ѝ да докладва."


Неспособността или отказът да приложат ефективни мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризъм направиха банката привлекателна за редица фактори, занимаващи се с незаконна дейност, включително с организирана престъпност, разпространение на оръжия, корупция и избягване на санкции, се казва още в текста.


В специално изявление латвийската банка казва, че "след първоначално запознаване с документа вярваме, че това предложение използва очевидно необоснована и подвеждаща информация".


Колко голяма е банката


По данни на Асоциацията на латвийските търговски банки ABLV е третата по размер на активите - около 3.6 млрд. евро към септември 2017 г. От FinCEN се позовават на информация към 31 март 2017 г., когато тя е била втората по големина на активите с еквивалент на 4.6 млрд. долара.

Ключови думи към статията:

Коментари (24)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на cbk47545277
    cbk47545277
    Рейтинг: 0 Неутрално

    САЩ така говореха и за химическото оръжие на Садам.
    Затова на тези янки не трябва да се вярва.

  2. 2 Профил на Депутат 241
    Депутат 241
    Рейтинг: 3396 Неутрално

    Латвийската КТБ...
    Ако нашата не бяха я фалирали досега, съвсем сигурно щеше да влезе в списъка!

    “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
  3. 3 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7533 Любопитно

    И Латвия ще си има КТБ!
    Браво на САЩ !

    karabastun1@abv.bg
  4. 4 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4590 Любопитно

    Съмненията са още от 2016.Под същият надзор ие дна банка от Молдова.....Външните перални на Путин!

    До истината се достига с познание!
  5. 5 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3839 Любопитно

    Латвийската КТБ...Ако нашата не бяха я фалирали досега, съвсем сигурно щеше да влезе в списъка!
    —цитат от коментар 2 на Депутат 241


    в Еврозоната възможно ли е да има КТБ

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  6. 6 Профил на Dankol
    Dankol
    Рейтинг: 456 Неутрално

    Първа Латвийска Инвестиционна Гнила Банка ???

  7. 7 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7533 Любопитно

    До коментар [#5] от "дерибеев":

    Май цялата еврозона е голяма КТБ!
    От време на време изпуши някой клон, като Гърция, ама го потулват с шума, да не личи отдалеч!
    А пък Латвия е най-обезлюдената държавица в ЕС......

    karabastun1@abv.bg
  8. 8 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3542 Неутрално

    САЩ така говореха и за химическото оръжие на Садам.Затова на тези янки не трябва да се вярва.
    —цитат от коментар 1 на cbk47545277


    САЩ винаги са били световни шампиони по завъртането на едни пари като "паренето на цветни дрехи от рекламите".
    Справки - Las Vegas , Nevada

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  9. 9 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3839 Неутрално

    До коментар [#7] от "karabastun":

    ами основния довод за влизане в ЕЗ нали беше , че ще е невъзможно това с КТБ . даже и 1.5% взеха с мантрата

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  10. 10 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 7533 Любопитно

    До коментар [#9] от "дерибеев":

    Не им вярвай на тия с 1,5 тях % -та - те и те не си вярват!
    Не виждам даже някой да се е показал да обясни, че за Латвия е виновна Русия - а САЩ се грижат за еврозоната!

    karabastun1@abv.bg
  11. 11 Профил на svoboden
    svoboden
    Рейтинг: 2137 Неутрално

    Сега сигурно ще ги изключват от Шенген, защото там нали били само без корупция. Луда работа.

  12. 12 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3839 Весело

    До коментар [#10] от "karabastun":

    ми размазват руснаци . от снощи насам

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  13. 13 Профил на kdo52372883
    kdo52372883
    Рейтинг: 925 Любопитно

    Брей, че интересно! А дали и в България няма една (поне) такава банка? И дали не можем да се досетим #КОЙ стои зад нея? Храна за размисъл за разследващите от FinCEN.

  14. 14 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8830 Неутрално

    Те поне прали, а нашите само крадат.

  15. 15 Профил на Chubachubs
    Chubachubs
    Рейтинг: 993 Неутрално

    По Нетфликс пуснаха един документален сериал - Мръсни пари, една от сериите беше за прането на пари от HSBC - не знам защо за това тук никога не е ставало дума и тази американска комисия не е предлагала да бъде спряна работата с HSBC на територията на САЩ и с американски банки.

  16. 16 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1458 Неутрално

    Големите перални на сегашните и бившите комунисти,КГБисти и пр.

  17. 17 Профил на baba_zozolana
    baba_zozolana
    Рейтинг: 1418 Неутрално

    "Деветдесет процента от клиентите на ABLV са високорискови според собствената методология на ABLV за оценка на риска и са предимно високорискови компании-черупки, регистрирани в позволяващи секретност юрисдикции."

    "През 2014 г. например украинският магнат Сергий Курченко е преточил милиарди долари през сметките в ABLV на своя компания-черупка."

    https://eng.lsm.lv/article/economy/banks/u.s.-treasury-says-latvian-bank-commits-institutionalized-money-laundering.a267754/

    I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
  18. 18 Профил на klecho
    klecho
    Рейтинг: 685 Неутрално

    Умнокрасивите, нали ни ги давахте за пример!?

    Та казвате, било байганьовщина смело да заявиш, че всички са маскари!
  19. 19 Профил на tucker case
    tucker case
    Рейтинг: 1633 Весело

    До коментар [#15] от "Chubachubs":

    HSBC плати близо 2 милярда глоба... ако уважаемата ABLV е готова да се раздели с 60-70% от активите си, може би и с нея нема да спрат да работят :)

    Now what's a few miles between the beauty and the beast...
  20. 20 Профил на Chubachubs
    Chubachubs
    Рейтинг: 993 Неутрално

    До коментар [#19] от "tucker case":

    Ако си гледал епизода, ще разбереш, че на практика освен платените два милиарда, нищо друго не се е променило. Предвид балансовото число на двете банки и огромната мрежа на HSBC, познай коя е направила повече поразии ;)

  21. 21 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2625 Гневно

    """""""""""............. "са налице сериозни основания да вярваме,
    че ръководители, акционери и служители на ABLV са
    институционализирали
    прането на пари,
    като една от основните дейности в бизнес практиката на банката" ...""""

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  22. 22 Профил на tucker case
    tucker case
    Рейтинг: 1633 Весело

    hsbc пере за китайци... укрити такси и мита и незаконен хазарт... кофти, ма от туй никой не умира
    който пере путиновия рублаж и го обръща у нормална валута помага на убийци и терористи и от туй бая народ е поумрел

    Now what's a few miles between the beauty and the beast...
  23. 23 Профил на motochristo
    motochristo
    Рейтинг: 1167 Весело

    Троловете, пак счупихте тъпомера. Нищо по същество, само глупости от рода на "апа там бият негрите"...

    Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
  24. 24 Профил на Captain Shakespeare
    Captain Shakespeare
    Рейтинг: 776 Неутрално

    До коментар [#5] от "дерибеев":

    Всяка една малка, частна банка, която не е под контрола на ЕЦБ, може да се полакоми и да похитрива.
    За известно време.... докато влезе в полезрението на МФ на САЩ.

    Иван Хаджийски: У нас бездарността..., тъпотата..., подлостта... преливат в една хармония на истинско безсрамие




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK