За три месеца властите са открили над 100 финансови "мулета" в България

За три месеца властите са открили над 100 финансови "мулета" в България

© Красимир Юскеселиев



В рамките на европейска кампания за борба срещу употребата на хора за финансови "мулета" в България са били заловени 112 души и още 52 са установени като жертви на престъпна дейност. Това се разбира от съобщение за резултатите на Европейската кампания, посветена на борбата срещу финансовите "мулета" (European Money Mule Action – EMMA). Нейни партньори в България са Асоциацията на банките в България и правоохранителните органи. Данни за заловените са по информация на ГДБОП и цитирани от асоциацията.


Финансово "муле" е човек, който участва в схема за прехвърляне на незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисиона. Целта е да се скрият следите на парите. Според статистика на Европол в 95% от случаите "финансовите мулета" се използват за усвояване на неправомерно трансферирани финансови средства, придобити от предходна киберпрестъпна дейност. Често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.


Кампанията е организирана от Европейския център за борба с киберпрестъпленията към Европол и координационния орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, а партньор е Европейската банкова федерация, на която и Асоциацията на банките в България е член.




В периода септември-ноември оперативни дейности са проведени на територията на 29 държави, сред които и България. По информация от Европол са установени 1504 финансови "мулета", както и 26 376 неправомерни транзакции на обща стойност около 72.4 млн. евро, идентифицирани са повече от 24 500 жертви на престъпления, предшестващи последващото нареждане на парични средства към сметки на финансови "мулета" и са предотвратени щети в размер на 36.1 млн. евро. Задържани са общо 168 души и са започнали 837 разследвания.


Асоциацията посочва, че кампаниите целят да подпомогнат интернет потребителите да различат съмнителните и потенциално опасни обяви, с които се набират "мулетата" с обещания за лесни печалби. На сайта на асоциацията могат да се видят брошури, които дават съвети как потребителите да се пазят от въвличане в подобни престъпления. В тях се припомня и че прането на пари, в което по същество участват финансовите мулета, е престъпление според Наказателния кодекс.

Ключови думи към статията:

Коментари (6)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на tucker case
    tucker case
    Рейтинг: 1729 Весело

    нека да позная - на 90% от тея мили мамковински мулета, самара на гърба им има форма на калъф за виолончело...

    Now what's a few miles between the beauty and the beast...
  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8919 Неутрално

    "Европейската кампания, посветена на борбата срещу финансовите "мулета"
    Ако нямаше европейска кампания никой нямаше да ги търси тези "мулета".

  3. 3 Профил на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Рейтинг: 1596 Весело

    Аз да питам на Другаря Цеков Георгиус Георгиу муле ли се явява?
    А кака Гинка на кого е муле?
    А на другаря Цветан Василев кои са мулетата?
    А на другарите Банови?
    А на другаря Гочи Гергов кой е муле?

    Най- добрия робовладелец е този който успее да убеди робите си че са свободни хора!
  4. 4 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 1973 Любопитно

    Как сте става финансово муле?
    За един приятел питам.

  5. 5 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4698 Весело

    До коментар [#4] от "PisnaMi":

    "Муле се нарича хибридът между мъжко магаре и кобила, за разлика от катъра, полът на родителите на който е на обратно."

  6. 6 Профил на Kiril
    Kiril
    Рейтинг: 1275 Неутрално

    Ето къде ви отивали парите за 'зелено'.

    Най-важното е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране - Демокрит




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK