Инвестбанк твърди, че не е имала отношения с петролната компания на Венецуела

Инвестбанк твърди, че не е имала отношения с петролната компания на Венецуела

© Юлия Лазарова



Ръководството на Инвестбанк твърди, че няма взаимоотношения с венецуелската държавна петролна компания Petróleos de Venezuela след като вчера главният прокурор Сотир Цацаров и директорът на ДАНС Димитър Георгиев оповестиха, че пари на компанията са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни.


"Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC", казват от Инвестбанк.


"Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина", допълват още оттам.




Банката посочва в изявление, публикувано на сайта й, че не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки.


Инвестбанк АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти, посочва институцията.


Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение, се допълва в съобщението. Посочва се, че банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци.


"Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки", се посочва в съобщението.


"Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви", се посочва. Твърдението за това, че парите са свързани с доставка на хранителни стоки за Венецуела вчера бе определено като нямащо връзка с действителността от главния прокурор Сотир Цацаров.


Вчера властите не обявиха името на банката, но то бе разкрито от медиите и от банката не отрекоха това. Според различни източници на "Капитал" сумите по въпросната сметка варират между 80 и 140 млн. евро. Пред Би Ти Ви снощи Димитър Лазаров, председател на парламентарната комисия за контрол над спецслужбите, сумата е 60 млн. евро.

Ключови думи към статията:

Коментари (80)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2318 Неутрално

    Разбира се. Отношенията ви са с Ц.Ц.

    Да твърдиш, че ГЕРБ е алтернатива на БСП е като да мислиш, че диарията е алтернатива на запека.
  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8124 Неутрално

    А какво да твърди, че не спазва законите ли?

  3. 3 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 2213 Неутрално

    Тази сутрин Емил Хърсев обясни каква глупост е измисленият скандал с парите на Мадурата в малка спретната BG банка, но кой да го слуша!

    I Want To Believe
  4. 4 Профил на kasko
    kasko
    Рейтинг: 1157 Неутрално

    Какви храни за било 60 ,пък било и 140 млн €....много е за силите на един адвокат. ..

    Колективното вземане на решение налага споделяне на колективна отговорност.
  5. 5 Профил на Сотю Поплъжичков
    Сотю Поплъжичков
    Рейтинг: 1938 Неутрално

    ... Имахме отношения, но с отвращение. Руският посланник ни накара.

  6. 6 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 2310 Неутрално

    Ама разбира се, не се и съмняваме. Банката на бивша сервитьорка агент на ДС няма нищо общо.

    The best way to predict the future is to invent it.
  7. 7 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5169 Неутрално

    "Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници."

    Едно от разковничетата, дали тези товарителници не са фиктивни?

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  8. 8 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 1819 Неутрално

    От банката няма какво друго да кажат, а и на теория са прави. По закон са длъжни да спазват мерките срещу пране на пари, както и да си имат вътрешно звено, следящо за спазването на това. На практика трябва да се направи проверка или одит(кой каквото иска да казва) и да стане ясно. Щото това може да се счита и като атака към банката.

  9. 9 Профил на Боби Бобев
    Боби Бобев
    Рейтинг: 994 Неутрално

    Ама разбира се, като стане дума за оплюване на нещо българско, умнокрасавците нямат равни на себе си!

  10. 10 Профил на Суджук Герберите
    Суджук Герберите
    Рейтинг: 1744 Неутрално

    Ама и аз съм потресен. Българска банка създадена и управлявана от ДС да се занимава със съмнителни пари, абсурд!

    Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
  11. 11 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1308 Неутрално

    До коментар [#7] от "hamiltonf":

    Е да не е задължение на банката да ги проверява? Те ако тръгнат да събират и проверяват товарителници за всеки превод, се ще му излезе края? Не че кака Петя не е в далаверата, ама все пак не се излагайте да пишете глупости в опита си да блеснете

  12. 12 Профил на trj09592697
    trj09592697
    Рейтинг: 377 Неутрално

    Ама разбира се, не се и съмняваме. Банката на бивша сервитьорка агент на ДС няма нищо общо.
    —цитат от коментар 6 на EU defender


    Това е най-голямата обида за Иван Костов.

    ПП: Костов никога не е работил като сервитьор.

  13. 13 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5169 Весело

    До коментар [#11] от "uq":

    Е, ти "блесна с незнания", или да почваме да обясняваме обикновени неща, какво значи товарителница?! И някъде да прочете, че тези товарителници са придружени с фактури?

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  14. 14 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1308 Неутрално

    До коментар [#13] от "hamiltonf":

    Ми като за начало може да обясниш какво я интересува банката товарителницата и фактурата

  15. 15 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 1986 Весело

    Жега!

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  16. 16 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 1986 Весело

    До коментар [#3] от "2.5":

    е щом Хърсев е застанал, как да не му вярваме. Хампарцумян къде го?

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  17. 17 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 1986 Весело

    До коментар [#9] от "Боби Бобев":

    много неуместен момент да се правиш на патреод

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  18. 18 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5169 Неутрално

    До коментар [#14] от "uq":

    Износителят (клиент на банка...) изпраща стоката на чуждестранния купувач и депозира в банката документите за осъществения износ, които обичайно включват търговска фактура, товарителница, транспортна застраховка и др., придружени с нареждане за документарно инкасо. В нареждането за документарно инкасо износителят посочва пълни данни за чуждестранния купувач (платеца), банката на купувача (инкасиращата банка), кратко описание и стойност на експедираната стока, пълен опис на представяните документи по вид и брой и условията, при които документите следва да бъдат предадени на платеца."

    ...

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  19. 19 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8128 Любопитно

    До коментар [#13] от "hamiltonf":

    Ти като преведеш през ИБ пари към бюджета / например / - нещо, което се прави поне 10 пъти на месец 551111. 561111. 581111 и 110000 и т.н - я ми кажи ИБ, проверява ли ти , за колко работника си ги превел, или НАП те глобява, ако нещо не е наред ?????

    karabastun1@abv.bg
  20. 20 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    Обясненията на "Инвестбанк" са направо нагли. Естестествено, че тя няма коресподентски отношения с венецуелски банки и плащанията преминават през кореспондентските сметки на банката на наредителя и банката на бенефициента в трети банки. Които извършават само техническото задължаване/заверяване на тези кореспондентски сметки. Тези банки нито могат, нито контролират нещо - за тях нарежданията са нареждания на банките - техни кореспонденти. В много от големите банки изпълнението на тези нареждания се извършва автоматично по компютърен път без участието на служител.

  21. 21 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 2213 Неутрално

    До коментар [#3] от "2.5":е щом Хърсев е застанал, как да не му вярваме. Хампарцумян къде го?
    —цитат от коментар 16 на Пипера е много лют


    Kогато Хърсев се е занимавал с финанси, ти беше ли в Ташкент?!
    В най-добрият случай в нечия лява ръка...

    I Want To Believe
  22. 22 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5169 Весело

    До коментар [#19] от "karabastun":

    Оффф, "бастун", ти търговски сделки с бюджетни плащания ли взе да сравняваш?!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  23. 23 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3199 Неутрално

    До коментар [#13] от "hamiltonf":Ми като за начало може да обясниш какво я интересува банката товарителницата и фактурата
    —цитат от коментар 14 на uq

    На всяко постъпление над 30 хил. лева трябва да се установява произхода му по закон.

  24. 24 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    До коментар [#3] от "2.5":

    Тази сутрин Емил Хърсев обясни каква глупост е измисленият скандал с парите на Мадурата в малка спретната BG банка, но кой да го слуша!
    —цитат от коментар 3 на 2.5


    Да се вярва на Емил Хърсев за "Инвестбанк" е все едно да се вярва на Корнелия Нинова за Истанбулската конвенция.

  25. 25 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 5479 Неутрално

    Тукашния ПРАСЕТАРИУМ е обхванат от паника.

    Корпулентните телца треска ги тресе.

    Зер, това не са подпискванията на евробюрократите.

    ОтвъдОкеанския ЗАРЕЗАН е на път ДА ИМ ЗАРЕЖЕ

    Венецуелския паричен Поток.

    С всички съпътстващи МАГНИТСКИ БУРИ......

    Най-хубавото в ПРАСЕТАРИУМА тепърва предстои.

  26. 26 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3144 Неутрално

    "Е да не е задължение на банката да ги проверява?"

    По принцип банките имат задължение да пращат седмични отчети до Бюрото за финансово разузнаване, което явно не е станало. Някъде там се къса нишката и има пробив в системата.
    В същото време шефовете на БНБ, които имат същите контролни функции явно спят и сънуват сладки зимни сънища. Както винаги, от времената на Вълчев.

  27. 27 Профил на xefgo
    xefgo
    Рейтинг: 779 Неутрално

    Една долнопробна банка, Инвестбанк, която е получила парите и след това ги е изпрала с измислени 'товарителници". Сега идиотите - хем лакоми, хем продажни, си мислят, че могат да правят другите на идиоти. Но има разследване от там от където трябва и спасение за тази банка - чудовищно крадливата Инвестбанк, не се предвижда!

  28. 28 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3473 Весело

    "Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина", допълват още оттам."

    Контролът е очевиден - научаваме от САЩ за трансфера ! Смях !

  29. 29 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5169 Неутрално

    До коментар [#28] от "samoedin":

    И то, най-големите трансфери в историята на тази банка!?

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  30. 30 Профил на До руските мекерета
    До руските мекерета
    Рейтинг: 1039 Неутрално

    Тази сутрин Емил Хърсев обясни каква глупост е измисленият скандал с парите на Мадурата в малка спретната BG банка, но кой да го слуша!
    —цитат от коментар 3 на 2.5


    Същият преди години коментираше с много топлота сделката по дълга на царските брокерчета.

  31. 31 Профил на hue00596226
    hue00596226
    Рейтинг: 132 Неутрално

    Няма как да вярвам на тролското сборище ,което единственото ,което разбира от банково дело е как да си изтегли заработеното с дебитна карта от банкомат...

  32. 32 Профил на До руските мекерета
    До руските мекерета
    Рейтинг: 1039 Неутрално

    "Е да не е задължение на банката да ги проверява?"По принцип банките имат задължение да пращат седмични отчети до Бюрото за финансово разузнаване, което явно не е станало. Някъде там се къса нишката и има пробив в системата. В същото време шефовете на БНБ, които имат същите контролни функции явно спят и сънуват сладки зимни сънища. Както винаги, от времената на Вълчев.
    —цитат от коментар 26 на palav_nik


    Но без времената на Гаврийски.

  33. 33 Профил на Ebeneezer Goode
    Ebeneezer Goode
    Рейтинг: 620 Неутрално

    Тази сутрин Емил Хърсев обясни каква глупост е измисленият скандал с парите на Мадурата в малка спретната BG банка, но кой да го слуша!
    —цитат от коментар 3 на 2.5


    Емил Хърсев като ти каже "Добро утро", ти провери дали слънцето не залязва.

    Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
  34. 34 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    До коментар [#4] от "kasko":

    Какви храни за било 60 ,пък било и 140 млн €....много е за силите на един адвокат. ..
    —цитат от коментар 4 на kasko


    Споменавате нещо, което ме измъчва от самото начало на тази история. Нещо, което не ми се връзва, не е така, както ни го обясняват. Добре, трансферите са законни. Всичко е точно. Ама възниква един въпрос. Ще го видим след малко. Или трансферите са незаконни. Перат се някакви пари от Венецуела. Да, но отново възниква същият въпрос. Спомняте ли си онзи роман на Агата Кристи - "Why Didn't They Ask Evans?" ("Защо не са повикали Еванс?") Е, аз задавам подобен въпрос - защо България, "Инвестбанк" и български адвокат? Дали законно или не - къде е Венецуела, къде е България! Както се казва - нерде Ямбол, нерде Станбул. От какъв зор някой във Венецуела - бил той петролната компания или самият Мадуро ще извършва напълно законните си разплащания или ще препира незаконните си пари през световно неизвестните България, "Инвестбанк" и български адвокат? При условие, че в света има десетки страни и стотици банки, които са готови да свършат и едното и другото? Като как да си представим, че някой във Венецуела, независимо какви са му намеренията, ей така, на юнашко доверие изсипал 60 млн. евро (хайде да не са 140 млн.) в банка на задника на географията под пълното и безконтролно управление на някакъв си адвокат само защото така пишело в закона за адвокатурата във въпросната част на географията? На всичкото отгоре като как "Инвестбанк" хем спазила всички закони, хем имала специално звено за контрол, хем не й направило впечатление цялата екзотика на случващото се?
    От всичко, прочетено и чуто дотук не намирам отговор на тези въпроси. И поради липса на смислено обяснение започвам да се замислям дали въобще става дума за пари от Венецуела и дали зад името на венецуелската петролна компания не се прикриват тъмни машинации за пране на мръсни пари от България или още по-тъмни разпределения на руски пари за предстоящите евроизбори.

  35. 35 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4709 Неутрално

    До коментар [#26] от "palav_nik":

    "От времената на Вълчев." Същият Тодор Вълчев, който проспа пирамидите. А подуправител по негово време бе точно Емил Хърсев, който според две и половина е аФторитет!

    Хърсев се бил заниманал с финанси отдавна?! Ами то и Гумен Речев се "занимава" с уж икономика от десетилетия! А т нар проф. Иван Ангелов - от почти 100 години!

  36. 36 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4709 Неутрално

    До коментар [#27] от "xefgo":

    Ако разследването се остави на Цацаратурата, нищо няма да посредва! И Бисеров е невинен!

  37. 37 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 5479 Весело

    До коментар [#27] от "xefgo":Ако разследването се остави на Цацаратурата, нищо няма да посредва! И Бисеров е невинен!
    —цитат от коментар 36 на vassilun


    От ПРАСЕТАРИУМА сериозно са нагазили лука.
    ОТВЪД ОКЕАНА, чичо им Сам вече е взел нещата в свои ръце
    и няма никаквото намерение да се лигави с Мадурко и с
    тукашните му ятаци.
    Скоро ще замирише на пърлено и от ПРАСЕТАРИУМА
    това много добре го осъзнават.
    Направи ли ти впечатление, ОГЛУШИТЕЛНОТО МЪЛЧАНИЕ
    обхванало целия тукашен ДЕБЕЛАРИУМ.

  38. 38 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4709 Неутрално

    До коментар [#34] от "Един препатил":

    Съмненията Ви имат някакво основание. Но се замислете нас следното: Защо пък не през Инвестбанк? Наша (на ДС) банка в наша (на ДС) държава с наша (на ДС) прокуратура и наши (на ДС) уж специални служби. А и със постоянно спяща БНБ!

  39. 39 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    До коментар [#18] от "hamiltonf":

    Приятелю, това, което обяснявате е напълно вярно. Нарича се "документарно инкасо" или "инкасо срещу документи", "cash against documennts", "remise documentaire"....е, не го зная на други езици, на тези съм имал работа. Ама това става между банката на износителя и банката на вносителя. Що щат в този случай "Инвестбанк" и българският адвокат? Да не би някой да се опитва да ни убеди, че българският адвокат е получил по откритата от него доверителна сметка 60 млн. евро (или 140 млн.) за да може "Инвестбанк" да бъде инкасираща банка по документарни инкаса за износ във Венецуела? И че някой износител ще се съгласи да изпрати стоката си във Венецуела и ще представи документите си за инкасиране пред "Инвестбанк"? Моля Ви се - и да е имало вярващи в такива неща те са измрели заедно с динозаврите.

  40. 40 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4103 Любопитно

    ЩЕ ОТРИЧАТ ДО ПОСЛЕДНО МРЪСНИЦИТЕ АЛЧНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  41. 41 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#20] от "Един препатил":

    Извинявай, ама си личи, че не си работил в банка или ако си работил, никога не си се сблъсквал с колегите ти от Международни разплащания. Направи си един тест - отиди в някоя от по-малките банки и пусни превод в USD към някое от дъщерните дружества на PDVSA например, не към самото дружество. Нашата банка ще ги пусне на 70-80%, Техни корепоснденти са едни от мастодоните в САЩ и после пак напиши коментар дали парите са стигнали дъщерното дружество или си получил обаждане, че банката- кореспондент нещо не иска да пусне парите (които може и да не ти бъдат върнати, между другото).

    P.S. На JP Morgan отделът, който следи за U.S. санкциите при кореспондетнските отношения в USD е над 400 човека. Тук не включвам хората, които следят за пране на пари.

    P.S. again - напипи в google FATF Correspondent banking и си виж пак какво си написал.

  42. 42 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4103 Любопитно

    До коментар [#3] от "2.5":

    Аз лицето Хърсев въобще не вярвам още от времето когато този "топ-специалист" защитаваше БГ банките от времето на 1995-96и те после масово фалираха!"Мантрата" тогава беше ,че трябва да се даде шанс на нашите банкери да си развиват бизнеса като не се издават лицензи на чужди банки!!!!!

  43. 43 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4103 Неутрално

    До коментар [#10] от "Суджук Герберите":

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    БГ реалности!!!!!!!!!!!!!!

  44. 44
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  45. 45 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#26] от "palav_nik":

    Бюро за Финансово Разузнаване не съществува от над 15 години като име, нито има законово изискване да се дава информация към САД "Финансово Разузнаване" към ДАНС на седмична база.

  46. 46 Профил на Kamen Iliev
    Kamen Iliev
    Рейтинг: 118 Неутрално

    Превод като превод, просто украсен с международна политика.

  47. 47 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#23] от "Fiji":

    Произхода на входящ превод е наредителя на средствата. Това, което искаш да кажеш, е произхода на средствата и това беше по стария Закон. По новия (от миналата година Март), вече не е така. По-рестриктивно е.

  48. 48 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    До коментар [#35] от "vassilun":

    До коментар [#26] от "palav_nik":"От времената на Вълчев." Същият Тодор Вълчев, който проспа пирамидите. А подуправител по негово време бе точно Емил Хърсев, който според две и половина е аФторитет!Хърсев се бил заниманал с финанси отдавна?! Ами то и Гумен Речев се "занимава" с уж икономика от десетилетия! А т нар проф. Иван Ангелов - от почти 100 години!
    —цитат от коментар 35 на vassilun


    Да припомним на забравилите и да съобщим на незнаещите, че Тодор Вълчев като управител на БНБ разписваше на коляно по коридорите подготвените от неговия подуправител Емил Хърсев лицензии на банките, които фалираха през 1996-1997 г. И че Емил Хърсев заедно с набедения за професор Иван Ангелов беше подсъдим за източването и фалита на "Минералбанк", но отърва кожата с класическия номер на прокуратурата - сбъркано обвинение.

  49. 49 Профил на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Рейтинг: 1102 Весело

    До коментар [#3] от "2.5":
    —цитат от коментар 24 на Един препатил


    Ти па едно сравнение... Не така остави я тази конфенкция вече яе тя умря. Казва се така:
    Да се вярва на Бойкикиев за случая със сиган -убиец...

    Най- добрия робовладелец е този който успее да убеди робите си че са свободни хора!
  50. 50 Профил на magnas
    magnas
    Рейтинг: 541 Неутрално

    Колкото повече се обяснябат, повече се оплитат.
    Невинност не е нужно да се доказва, доказва се вина!

  51. 51 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 1986 Весело

    До коментар [#21] от "2.5":

    Хърсьо, ти ли си бе, измамнико?

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  52. 52 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5169 Любопитно

    До коментар [#45] от "fuzzy":

    Срока не е ли:

     При съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на
    средства с престъпен произход по реда и условията на чл. 72
    ◦ Определен е срок за предоставяне на информацията (3 работни
    дни), който може да бъде съкратен или удължен от директора на
    САД ФР


    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  53. 53 Профил на Пипера е много лют
    Пипера е много лют
    Рейтинг: 1986 Весело

    До коментар [#21] от "2.5":

    И за да стане ясно и за дебили като теб - не коментирам компетенциите на Хърсев, а морала му и по-точно липсата на такъв. Публична тайна е, че тоя е перач на комунистически пари.

    http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
  54. 54 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#52] от "hamiltonf":

    Съвсем друго е значението - това е при разкриване на информация. Т.е. имаш съмнение и казваш на Финансовото разузнаване "имам съмнение, тази трансакция я спрете за 3 дни". Има едно единствено изискване за предоставяне на информация периодично к, FIU-то, но то е на месечна база и касае кеш операции.

  55. 55 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1308 Неутрално

    Дайте да сме реални, банките нямат задължения да проверят действителността на сделките, нито да изискват документи за произход на средствата. Имат задължение наредителя да декларира произход на средствата и да дават сведения за преводи над определени суми. От тук нататък си има ДАНС, НАП....

  56. 56 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    До коментар [#41] от "fuzzy":

    До коментар [#20] от "Един препатил":Извинявай, ама си личи, че не си работил в банка или ако си работил, никога не си се сблъсквал с колегите ти от Международни разплащания. Направи си един тест - отиди в някоя от по-малките банки и пусни превод в USD към някое от дъщерните дружества на PDVSA например, не към самото дружество. Нашата банка ще ги пусне на 70-80%, Техни корепоснденти са едни от мастодоните в САЩ и после пак напиши коментар дали парите са стигнали дъщерното дружество или си получил обаждане, че банката- кореспондент нещо не иска да пусне парите (които може и да не ти бъдат върнати, между другото).P.S. На JP Morgan отделът, който следи за U.S. санкциите при кореспондетнските отношения в USD е над 400 човека. Тук не включвам хората, които следят за пране на пари.P.S. again - напипи в google FATF Correspondent banking и си виж пак какво си написал.
    —цитат от коментар 41 на fuzzy


    Извинявайте приятелю, оставете къде съм работил. Защото това, което сте написали само потвържадава казаното от мен. Да, при кореспондентските отношения банките следят за евентуалните санкции, когато има такива. Както и за възможните съмнения за пране на пари при преводите между кореспондентските сметки. Но! В нашия случай - САЩ наложиха санкции върху венецуелската петролна компания PDVSA на 30.01.2019 г. И то за сделките на американските компании с нея за покупки на суров петрол и рафинирани продукти. Не е известно да са налагали санкции върху нейните разплащания. А и плащанията през "Инвестбанк", поне по думите на разследващите, са извършвани много преди тази дата. Така, че не е имало никакво основание която и да било банка по света да се интересува специално от плащанията на PDVSA във връзка с някакви санкции, а още по-малко да подозира държавната петролна компания на Венецуела в пране на собствените й пари. Оказва се, че ние с Вас нямаме никакви противоречия в изясняване абсурдността на твърденията на "Инвестбанк", което може само да ме радва и за което Ви благодаря.

  57. 57 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#55] от "uq":

    Отвори ЗМИП и ППЗМИП, намери частта "разширени мерки за комплексна проверка" и провери какво си написал. Аааа да - и провери в кои случаи лицата по чл. 4, т.е. банките, са задължени да ги прилагат.

  58. 58 Профил на Ще върнем България в Европа
    Ще върнем България в Европа
    Рейтинг: 2142 Любопитно

    И Орешарски обясняваше така:
    Нали не си мислите, че ще подам оставка, преди да се отвори КТБ!?

  59. 59 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#56] от "Един препатил":

    Може би съм разбрал неправилно контекста на написаният от Вас коментар. Извинявам се за което.

    Но не сте напълно прав в твърдението си. 4AMLD засили изискванията към съотвените закондателства на ЕС по отношение на корепондетското банкиране. В тази връзка, фокусът сериозно започна да се измества извън санкциите към ML / FT ангажиментите. Поради тази причина не може да се каже, че дейността на коресподента е теническа заверка по ЛОРО/НОСТРО сметките - това става след съответните проверки и поетите ангажименти за тях (включай правото да откажат трансакцията). Но съм съгласен, че обяснението на Инвестбанк са абсудрни.

  60. 60 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#56] от "Един препатил":

    Приятно изненадан съм от втората част на коментара Ви, разсъждавате уместно, но отново не съм напълно съгласен. Проблемите на PDVSA започнаха през 2015, когато имаше няколко дела в САЩ за пране на пари срещу US лица, получили пари от компанията. Причината - неистинки предоставени документи относно естеството на операциите. И тук е проблемът - ако се предоставя документ за сделка (напр. покупка на пшеница), но реална покупка няма, е налице престъпление с финансов / стопански характер, особено по отношение на законодателството в САЩ. За Европа е малко по-различно, но дори и при нас има известно покритие. А ако е налице предходно престъпление с финансов характер, последващата хипотеза е и узаконяване на парите, придобити от това престъпнеие, т.е. пране на пари.

  61. 61 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Неутрално

    До коментар [#59] от "fuzzy":

    Не, не сте ме разбрали неправилно. Напротив - напълно правилно е. И не Вие, а аз трябва да се извиня - аз вече съм "на трибуните" и наистина не съм в течение на нововъденията при контрола на плащанията по кореспондентските сметки. Благодаря Ви за разбирането и подкрепата в скромните ми опити да попреча "да ни свиват в сърмичка".

  62. 62 Профил на bez_ime2
    bez_ime2
    Рейтинг: 2581 Неутрално

    Съмнявам се, че Петя Сервитьорката знае какво е Венецуела и какво е петролна компания...

  63. 63 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2564 Весело

    До коментар [#62] от "bez_ime2":

    А, че защо да не знае? Я си спомнете как преди години една друга видна банкерка - Цветелина Бориславова в интервю по телевизията ни обясни, че заедно с Бойко Борисов си направили офшорна фирма в Кипър през 1994 г. защото българските банки били започнали да фалират (фалитите започнаха през 1996 г.), а те имали "годишни акредитиви, разбирате ли - годишни акредтитиви" (несъществуващо в банковата терминология понятие) за доставка на "петролни химикали" (несъществуващи в нефтената промишленост продукти). Не се шегувам - така си беше. Това, което ни каза де, не това, което са вършили.

  64. 64 Профил на МОЙШЕ   ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 252 Весело

    До коментар [#7] от "hamiltonf":Е да не е задължение на банката да ги проверява? Те ако тръгнат да събират и проверяват товарителници за всеки превод, се ще му излезе края? Не че кака Петя не е в далаверата, ама все пак не се излагайте да пишете глупости в опита си да блеснете
    —цитат от коментар 11 на uq


    За българските банки не знам какви са задълженията/правилата. Израелска банка изисква "проформа'фактура" от вносител преди превод на парите в чужбина, и после копие от фактурата+товарителницата (заверени от митницата на пристанището) че стоката е пристигнала и получена. Ако забравя да им доставя това-след месец ми припомнят по телефона.

    При получаване на пари от чужбина (от износ или други неща) не е много по различно: За всяка пристигнала сума над $ 10 К ти искат обяснение. Без значение че който я изпратил от чужбина вече е дал обяснение там което се вижда и в Израел-хонорар, подарък, ВРЪЩАНЕ НА ЧАСТЕН ЗАЕМ (туй е най слаТкото, ама само за дребни суми) или заплащане на купена от мен стока. Във формуляра на ПИСМЕНОТО обяснение на третия ред пише С ГОЛЕМИ БУКВИ: По закон копие отива в туземския НАП!

    Ако парите са "за продадена стока" ти искат копие от фискална фактура+дАкИмент от митницата честоката е излязла. И са компютизирани от 70те години, с връзка межди база'данните в различните "ведомости". И при най малката несъответност (от рода на $200-300 за фактурите/товаритилниците заверени от митницата) ти искат обяснения. Докато му 'фанах цакат: "закръгляне на сума"/"намаление"/търговска отстъпка. За дребни суми-върви, за голями-не знам.

    КАК имат време и ресурси да се занимават с това-понятие си нямам...

    Ама бием негрите си (арабите де...)
    До коментар [#11] от "uq":

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  65. 65 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 2156 Неутрално

    До коментар [#7] от "hamiltonf":Е да не е задължение на банката да ги проверява?
    —цитат от коментар 11 на uq


    Задължение е! Затова е банка. Ако нямаше такива задължения, през такива сметки можеше да се купува оръжие за ИДИЛ (примерно).

  66. 66 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 2156 Любопитно

    "Банката посочва в изявление, публикувано на сайта й, че не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки."

    А някой твърдял ли е обратното? Защо се оправдават за нещо, за което дори не са ги обвинили? Да не е случай на "гузен негонен бяга"? Или искат да отклонят вниманието от това, за което наистина са виновни?

  67. 67 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3190 Неутрално

    ВИИ Маркс имени Лелина

    Не си от тех, как Сийке?
    Нашистки наш нашистий...

    До коментар [#9] от "Боби Бобев":

    Ама разбира се, като стане дума за оплюване на нещо българско,
    умнокрасавците нямат равни на себе си!

  68. 68 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 1484 Неутрално

    Въх и то товарителници ли имало?
    Ами сега кой ще проверява кой какви храни товарил по корабите или тировете срещу тия товарителници?
    Малеей, в ДАНС-а изгореха.

  69. 69 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 1484 Неутрално

    Тази сутрин Емил Хърсев обясни каква глупост е измисленият скандал с парите на Мадурата в малка спретната BG банка, но кой да го слуша!
    —цитат от коментар 3 на 2.5

    Оо, зетя на Пенчо Кубадински може в детайли да ти обясни къде изчезна валутния резерв по времето на Луканов през външнотърговските дружества когато беше зам-шеф на БНБ.
    Всичкото беше за храна и всичкото с товарителници.
    Те после товарителниците изгореха с архива на Външнотърговската (сега Уникредит), ама нейсе - забравия е.

  70. 70 Профил на fio41315648
    fio41315648
    Рейтинг: 1597 Весело

    Всички им верваме, да не си помислите.....

  71. 71 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 1601 Неутрално

    ДС-магарии в чист вид.

  72. 72 Профил на alray
    alray
    Рейтинг: 407 Неутрално

    До коментар [#8] от "nema_labavo":

    И как точно са установили, че няма пране на пари? Тебе ще те рсзкостят за 30 000 пв превод...

  73. 73 Профил на alray
    alray
    Рейтинг: 407 Неутрално

    Адвокат ли е, търговец ли е, що е то?

  74. 74 Профил на reply
    reply
    Рейтинг: 862 Неутрално

    ИМАШЕ ЕДИН МАНДЖУКОВ НАВРЕМЕТО ...................... , КВО СТАНА ...........

  75. 75 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2948 Неутрално

    Тази банка е репрезентация на всички български институции: наглост, дебелоочие и лъжи

  76. 76 Профил на Fiji
    Fiji
    Рейтинг: 3199 Неутрално

    До коментар [#47] от "fuzzy":

    Щом от март миналата година законът е по-рестриктивен, значи контролът трябва да е по-завишен, а от твоите думи се разбира, че големите транзакции между банките си минават, без да правят впечатление на никого?

  77. 77 Профил на One Hour
    One Hour
    Рейтинг: 1425 Неутрално

    До коментар [#11] от "uq":

    Тук някои товарителници и товари не се проверяват, танкери с вода също.

  78. 78 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#76] от "Fiji":

    Сега - има едни тънки моменти по отношение що е то произход на средства:

    1. ЗМИП и ППЗМИП не дават дефиниция що е то "произход на средства";
    2. Задължението за изнясняване произхода на средства го има, но при входящите операции приемаш основанието на плащането за произход на около 90%.

    Причината е следната - ако едно лице получи по банковата си сметка плащане по ф-ра 001, произходът на тези средства за банката е ф-ра 001. Защото задължението относно идентификация за произхода се отнася за клиента (получателя), не и за наредителя на средствата (контрагента). Банката може да направи EDD и да каже на клиента си "да ми фактурата да видя какво точно си предложил, че да получиш тези пари", но реално произхода на средствата на контрагента (наредителя) е абсурдно да бъде установен от банката, а и не е нейна работа да го прави.

    Затова нормативната база казва "докладвш съмнение за пране на пари", не "докладваш пране на пари". На вид дребна, но огромна по важност разлика.

  79. 79 Профил на izt21595181
    izt21595181
    Рейтинг: 602 Неутрално

    И да е имала къде точно е проблемът, така и не стана ясно.

  80. 80 Профил на Black Label
    Black Label
    Рейтинг: 279 Неутрално

    Тази сутрин Емил Хърсев обясни каква глупост е измисленият скандал с парите на Мадурата в малка спретната BG банка, но кой да го слуша!
    —цитат от коментар 3 на 2.5


    Да, човекът го обясни много ясно, слушах го. Просто тука сме свикнали да търсим сензация от всичко и да изкарваме нещата мръсни, черни и прогнили. Ясно, че в много случаи са такива, но нещата трябва да се разграничават. Тука, с Венецуела, скандал няма, всичко се преекспонира. И то щото са цял свят говори за Мадуро. И изведнъж я и България е в далаверата. Ами не е.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK