Повечето едри търговци няма да сезират ДАНС за плащания над 30 хил. лв.

Повечето едри търговци няма да сезират ДАНС за плащания над 30 хил. лв.

© Надежда Чипева, Капитал



Депутатите решиха, че занапред търговците на едро няма да са длъжни да сезират ДАНС при съмнение за пране на пари. В момента Законът за мерките срещу пране на пари ги задължава да правят това, независимо с каква стока търгуват, за плащания в брой над 30 хил. лв.


Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене.


Мотивът на вносителите е, че това изискване товари търговците с административни разходи и е свързано със сериозни санкции за неизпълнението им.




Задължението обаче остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари, посочват вносителите.


По Закона за ограничаване на плащанията в брой сделките над 10 хил. лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4610 Неутрално

    При тази инфлация и поголовното забогатяване на народа тези пари вече са джобни.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    Точно с оръжия ще си изпират мръсните пари, каква логика. Вместо да е с нещо по-тривиално което не предизивква допълнителен интерес :)
    Търговият с нефт и оръжия явно им е интересна по-други причини, а изпирането на парите не искат да се следи...

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  3. 3 Профил на doctor.no
    doctor.no
    Рейтинг: 1271 Неутрално

    Продавачите на нощни шкафчета с големи чекмеджета си отдъхнаха

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4996 Неутрално

    "Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене."

    ГЕРБ подготвят да са в опозиция

  5. 5 Профил на prx15601314
    prx15601314
    Рейтинг: 467 Неутрално

    То и да сезират ДАНС какво ще стане? Нищо

  6. 6 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    а на едрите търговци едва ли им е проблем административния капацитет. сигурно имат изобилен офисен планктон, и съответната ИТ инфраструктура, където това никой няма да го усети.

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  7. 7 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    До коментар [#5] от "prx15601314":

    вероятно дават просто справка на ДАНС които я "архивират"

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  8. 8 Профил на doctor.no
    doctor.no
    Рейтинг: 1271 Неутрално

    То и да сезират ДАНС какво ще стане? Нищо
    —цитат от коментар 5 на prx15601314


    Остава следа в масива

  9. 9 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3348 Любопитно

    С онази банка, която не бе съзирала ДАНС какво стана?!

    Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
  10. 10 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 871 Неутрално

    Повечето едри търговци нямат доверие в нито една държавна институция....те си знаят защо...!

  11. 11 Профил на Дария Колев
    Дария Колев
    Рейтинг: 375 Неутрално

    Повечето едри търговци нямаТ да сезират ДАНС за плащания над 30 хил. лв.
    ________________________________________________

    Нещо в заглавието куца?

    Кой ще сезира ДАНС, ако се продава стока за да има пари в черната каса? Никой!

  12. 12 Профил на Lazarus
    Lazarus
    Рейтинг: 1203 Неутрално

    То и без това никой не сезираше ДАНС. Не че ДАНС прави нещо и се интересува от прането... Важното е да е жива бюрокрацията.

  13. 13 Профил на Doge
    Doge
    Рейтинг: 2358 Неутрално

    С онази банка, която не бе съзирала ДАНС какво стана?!
    —цитат от коментар 9 на hamiltonf


    Ами те за това приемат този закон. Да не питаш повече.

  14. 14 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 2627 Неутрално

    Добре де нали плащанията в брой над 10 000 лв са забранени?

    Или това е в друг закон. Па тоя закон може, па в трети може, ама са до 50 000 лв :)

  15. 15 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 1406 Неутрално

    "Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене.
    Мотивът на вносителите е, че това изискване товари търговците с административни разходи и е свързано със сериозни санкции за неизпълнението им"

    Ми така е. Щях да ги похваля, ако не бяха точно те записалите това задължение в закона.

    "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
  16. 16 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2285 Неутрално

    Това си беше мъртво роден текст. Така или иначе, над 10К минават през банка и който трябва, има достъп до тези транзакции, било през самата банка, било през БИСЕРА. Банките и без това ги занимават с какви ли не странични дейности, напр. проверка на срока на личните карти, по искане на МВР...

  17. 17 Профил на taratanki
    taratanki
    Рейтинг: 932 Неутрално

    Тоест, ако си купя наекстрена Опел Корса за 33000лв, Булвария ще ме докладва на ДАНС?

  18. 18 Профил на potop
    potop
    Рейтинг: 36 Неутрално

    Това си беше мъртво роден текст. Така или иначе, над 10К минават през банка и който трябва, има достъп до тези транзакции, било през самата банка, било през БИСЕРА. Банките и без това ги занимават с какви ли не странични дейности, напр. проверка на срока на личните карти, по искане на МВР...
    —цитат от коментар 16 на ivanpopov


    Не само че е мъртво роден, а е и типичен пример за некомпетентността на законотворците ни. Автоматично беше пренесено задължението от банките към търговците, без никой да се замисли, че банката може да приеме 100000 в брой, но търговеца не може, защото му е забранено.
    Много подобна е и прословутата декларация за произход на средствата, която банките изискват при всеки превод. И тя отначало беше само за внасяне на пари в брой, а след това стана и за преводите. И освен че създаде огромна досада и увеличи бумажтината, реално се обезмисли.

  19. 19 Профил на potop
    potop
    Рейтинг: 36 Неутрално

    Тоест, ако си купя наекстрена Опел Корса за 33000лв, Булвария ще ме докладва на ДАНС?
    —цитат от коментар 17 на taratanki


    Да - ако отидеш с едно куфарче пари.

  20. 20 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2672 Весело

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":поголовното забогатяване на народа тези пари вече са джобни.

    Благодарение на Герб? Пропусна

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  21. 21 Профил на buggie
    buggie
    Рейтинг: 522 Неутрално

    До коментар [#19] от "PoToP":

    Какво куфарче? Тези пари се побират във вътрешния джоб на якето ми.

    Не ме питай от къде знам.

  22. 22 Профил на Гражданин
    Гражданин
    Рейтинг: 2160 Неутрално

    Парите по шкафчетата не са в брой, те са в Евро, затова не са забранени :-)

  23. 23 Профил на Димитър Нанев
    Димитър Нанев
    Рейтинг: 393 Неутрално

    Сетихте се, моруци ниедни!

    Изискването да се установява произхода на парите е при плащане на суми над 30 хил. лв. по ВСЯКАКЪВ начин, (вкл. по банка), а не само в брой!

    Аз лично, не мога да си представя как тръгвам да разпитвам уважаемия клиент, когото съм хвърлил усилия да привлека да сключим добра сделка и на финалната права започвам с полицейщините “кажи сега откъде са ти парите”, “как се сдоби с тях” и прочее. Абсурд!!!

    Отделно се изисква съставяне на план на предприятието с мерки срещу изпиране на пари и регистрирането му в ДАНС, определяне на отговорник по ЗМИП, водене на регистри. Адска бумащина!

    Когато преди години получих писмо от ДАНС с всички тези изисквания, предпочетох да променя предмета на дейност на фирмата по НКИД, така, че да отпадне “търговия на едро” и съответно за да не попадаме в обхвата на тези безумия по ЗМИП. След което показах среден пръст на ДАНС.

  24. 24 Профил на хм
    хм
    Рейтинг: 1220 Весело

    да беше жив Алеко, веднага щеше да опише бг дУпетата бай Ганьо - законотворец!

    законите (т.е. инструментариумът за влияние на политическата мафия върху бизнеса) са като герберска паяжина - кръпка върху кръпка.

  25. 25 Профил на МОЙШЕ  ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 900 Весело

    Сетихте се, моруци ниедни!Изискването да се установява произхода на парите е при плащане на суми над 30 хил. лв. по ВСЯКАКЪВ начин, (вкл. по банка), а не само в брой!Аз лично, не мога да си представя как тръгвам да разпитвам уважаемия клиент, когото съм хвърлил усилия да привлека да сключим добра сделка и на финалната права започвам с полицейщините “кажи сега откъде са ти парите”, “как се сдоби с тях” и прочее. Абсурд!!!Отделно се изисква съставяне на план на предприятието с мерки срещу изпиране на пари и регистрирането му в ДАНС, определяне на отговорник по ЗМИП, водене на регистри. Адска бумащина!Когато преди години получих писмо от ДАНС с всички тези изисквания, предпочетох да променя предмета на дейност на фирмата по НКИД, така, че да отпадне “търговия на едро” и съответно за да не попадаме в обхвата на тези безумия по ЗМИП. След което показах среден пръст на ДАНС.
    —цитат от коментар 23 на Димитър Нанев


    Само да попитам, плахо, що е то "търговия на едро"😀? Строителен предприемач строящ десетки/стотици жилищща, ама продавайки ги едно по едно, се счита търговец на ЕДРО или на дребно😀?

    Нашенския НАП реши проблемът различно: Над годишен оборот от към $250К (това преди 35-40 г) ни задължи външни аудитори (заклети счетоводители) да се подписват под годишния баланс😀 А те не подписват ако не спазваш ВСИЧКИ правила...

    Не че ни вчовечиха де😀-почнахме да правим врътки и на одиторите, освен на НАП😀😀😀 Освен тези които станаха отличници за пример, 'ма не съм от тях, как'Сийке😀

    П.С. Още нещо лично, от както въведоха в банките онези формуляри И ЗА ПРЕВОДИ МЕЖДУ ЛИЧНИ/ДРУГИ банкови сметки-за произход на парите и дали си на изборна длъжност/в управителната власт, или имаш близка роднинска връзка.

    Веднъж на майтап написах за произхода-хазарт, и че съм син на министър....НИКОЙ не ме потърси. От тогава редовно попълвах за произхода "търговия с прах на пране" (сленг за наркотици) и че съм премиер/министър в сянка😀😀😀 Явно никой не чете тези декларации, или имат чувство за хумор😀😀😀

    THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
  26. 26
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  27. 27
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  28. 28 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    До коментар [#10] от "selqnin":

    щото знаят те как са печелили държавни поръчки :)

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  29. 29 Профил на Димитър Нанев
    Димитър Нанев
    Рейтинг: 393 Неутрално

    [quote#25:"МОЙШЕ ТОЛКОЗ"]Само да попитам, плахо, що е то "търговия на едро"😀?/quote]

    Всяка фирма определя основния си предмет на дейност спрямо Национален Класификатор на Икономическите Дейности (НКИД). Когато има повече предмети на дейност, за основен се приема този в който са заети най-много служители (не оборот).

    В моя случай се бях определил като "46.52 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника" при регистрацията на фирмата. Това така или иначе се оказа неточно, така, че го смених с точния си предмет, който за щастие не включва "търговия на едро" и им теглих една.

  30. 30 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    До коментар [#26] от "Deantonio Banderas":

    ако си купиш една Корса едва ли, но ако си купуваш всеки ден по една и си продавач в кварталната бакалия, зпапочва да става леко подозрително.
    От друга страна, явно не искат да следят, така че не знам кво толкова :)

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  31. 31 Профил на ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
    Рейтинг: 2722 Неутрално

    До коментар [#29] от "Димитър Нанев":

    не писа ли накрая "и всички други дейности позволени от закона" :)

    ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
  32. 32 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 6930 Неутрално

    ГЕРБ никога не предлагат нещо просто така. Отзад винаги наднича интерес.

  33. 33 Профил на Димитър Нанев
    Димитър Нанев
    Рейтинг: 393 Неутрално

    До коментар [#31] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

    Класификацията по НКИД е един код, който обозначава ПРЕОБЛАДАВАЩАТА дейност на фирмата. Иначе, естествено, може да се занимава с всичко незабранено от закона.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK