Повечето едри търговци няма да сезират ДАНС за плащания над 30 хил. лв.

Повечето едри търговци няма да сезират ДАНС за плащания над 30 хил. лв.

© Надежда Чипева, Капитал



Депутатите решиха, че занапред търговците на едро няма да са длъжни да сезират ДАНС при съмнение за пране на пари. В момента Законът за мерките срещу пране на пари ги задължава да правят това, независимо с каква стока търгуват, за плащания в брой над 30 хил. лв.


Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене.


Мотивът на вносителите е, че това изискване товари търговците с административни разходи и е свързано със сериозни санкции за неизпълнението им.




Задължението обаче остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари, посочват вносителите.


По Закона за ограничаване на плащанията в брой сделките над 10 хил. лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5888 Неутрално

    При тази инфлация и поголовното забогатяване на народа тези пари вече са джобни.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2855 Неутрално

    Точно с оръжия ще си изпират мръсните пари, каква логика. Вместо да е с нещо по-тривиално което не предизивква допълнителен интерес :)
    Търговият с нефт и оръжия явно им е интересна по-други причини, а изпирането на парите не искат да се следи...

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  3. 3 Профил на nij50393132
    nij50393132
    Рейтинг: 1568 Неутрално

    Продавачите на нощни шкафчета с големи чекмеджета си отдъхнаха

  4. 4 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5639 Неутрално

    "Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене."

    ГЕРБ подготвят да са в опозиция

  5. 5 Профил на prx15601314
    prx15601314
    Рейтинг: 333 Неутрално

    То и да сезират ДАНС какво ще стане? Нищо

  6. 6 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2855 Неутрално

    а на едрите търговци едва ли им е проблем административния капацитет. сигурно имат изобилен офисен планктон, и съответната ИТ инфраструктура, където това никой няма да го усети.

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  7. 7 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2855 Неутрално

    До коментар [#5] от "prx15601314":

    вероятно дават просто справка на ДАНС които я "архивират"

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  8. 8 Профил на nij50393132
    nij50393132
    Рейтинг: 1568 Неутрално

    То и да сезират ДАНС какво ще стане? Нищо
    —цитат от коментар 5 на prx15601314


    Остава следа в масива

  9. 9 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4373 Любопитно

    С онази банка, която не бе съзирала ДАНС какво стана?!

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  10. 10 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1873 Неутрално

    Повечето едри търговци нямат доверие в нито една държавна институция....те си знаят защо...!

  11. 11 Профил на Dariya Koleva
    Dariya Koleva
    Рейтинг: 3142 Неутрално

    Повечето едри търговци нямаТ да сезират ДАНС за плащания над 30 хил. лв.
    ________________________________________________

    Нещо в заглавието куца?

    Кой ще сезира ДАНС, ако се продава стока за да има пари в черната каса? Никой!

  12. 12 Профил на Lazarus
    Lazarus
    Рейтинг: 980 Неутрално

    То и без това никой не сезираше ДАНС. Не че ДАНС прави нещо и се интересува от прането... Важното е да е жива бюрокрацията.

  13. 13 Профил на Doge
    Doge
    Рейтинг: 1715 Неутрално

    С онази банка, която не бе съзирала ДАНС какво стана?!
    —цитат от коментар 9 на hamiltonf


    Ами те за това приемат този закон. Да не питаш повече.

  14. 14 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 2812 Неутрално

    Добре де нали плащанията в брой над 10 000 лв са забранени?

    Или това е в друг закон. Па тоя закон може, па в трети може, ама са до 50 000 лв :)

  15. 15 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 1213 Неутрално

    "Промяната е предложена от ГЕРБ и бе приета на първо и на второ четене.
    Мотивът на вносителите е, че това изискване товари търговците с административни разходи и е свързано със сериозни санкции за неизпълнението им"

    Ми така е. Щях да ги похваля, ако не бяха точно те записалите това задължение в закона.

    Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
  16. 16 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2630 Неутрално

    Това си беше мъртво роден текст. Така или иначе, над 10К минават през банка и който трябва, има достъп до тези транзакции, било през самата банка, било през БИСЕРА. Банките и без това ги занимават с какви ли не странични дейности, напр. проверка на срока на личните карти, по искане на МВР...

  17. 17 Профил на taratanki
    taratanki
    Рейтинг: 610 Неутрално

    Тоест, ако си купя наекстрена Опел Корса за 33000лв, Булвария ще ме докладва на ДАНС?

  18. 18 Профил на PoToP
    PoToP
    Рейтинг: 588 Неутрално

    Това си беше мъртво роден текст. Така или иначе, над 10К минават през банка и който трябва, има достъп до тези транзакции, било през самата банка, било през БИСЕРА. Банките и без това ги занимават с какви ли не странични дейности, напр. проверка на срока на личните карти, по искане на МВР...
    —цитат от коментар 16 на ivanpopov


    Не само че е мъртво роден, а е и типичен пример за некомпетентността на законотворците ни. Автоматично беше пренесено задължението от банките към търговците, без никой да се замисли, че банката може да приеме 100000 в брой, но търговеца не може, защото му е забранено.
    Много подобна е и прословутата декларация за произход на средствата, която банките изискват при всеки превод. И тя отначало беше само за внасяне на пари в брой, а след това стана и за преводите. И освен че създаде огромна досада и увеличи бумажтината, реално се обезмисли.

  19. 19 Профил на PoToP
    PoToP
    Рейтинг: 588 Неутрално

    Тоест, ако си купя наекстрена Опел Корса за 33000лв, Булвария ще ме докладва на ДАНС?
    —цитат от коментар 17 на taratanki


    Да - ако отидеш с едно куфарче пари.

  20. 20 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3029 Весело

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":поголовното забогатяване на народа тези пари вече са джобни.

    Благодарение на Герб? Пропусна

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  21. 21 Профил на buggie
    buggie
    Рейтинг: 529 Неутрално

    До коментар [#19] от "PoToP":

    Какво куфарче? Тези пари се побират във вътрешния джоб на якето ми.

    Не ме питай от къде знам.

  22. 22 Профил на Гражданин
    Гражданин
    Рейтинг: 1339 Неутрално

    Парите по шкафчетата не са в брой, те са в Евро, затова не са забранени :-)

  23. 23 Профил на Димитър Нанев
    Димитър Нанев
    Рейтинг: 432 Неутрално

    Сетихте се, моруци ниедни!

    Изискването да се установява произхода на парите е при плащане на суми над 30 хил. лв. по ВСЯКАКЪВ начин, (вкл. по банка), а не само в брой!

    Аз лично, не мога да си представя как тръгвам да разпитвам уважаемия клиент, когото съм хвърлил усилия да привлека да сключим добра сделка и на финалната права започвам с полицейщините “кажи сега откъде са ти парите”, “как се сдоби с тях” и прочее. Абсурд!!!

    Отделно се изисква съставяне на план на предприятието с мерки срещу изпиране на пари и регистрирането му в ДАНС, определяне на отговорник по ЗМИП, водене на регистри. Адска бумащина!

    Когато преди години получих писмо от ДАНС с всички тези изисквания, предпочетох да променя предмета на дейност на фирмата по НКИД, така, че да отпадне “търговия на едро” и съответно за да не попадаме в обхвата на тези безумия по ЗМИП. След което показах среден пръст на ДАНС.

  24. 24 Профил на хм
    хм
    Рейтинг: 987 Весело

    да беше жив Алеко, веднага щеше да опише бг дУпетата бай Ганьо - законотворец!

    законите (т.е. инструментариумът за влияние на политическата мафия върху бизнеса) са като герберска паяжина - кръпка върху кръпка.

  25. 25 Профил на МОЙШЕ  ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1797 Весело

    Сетихте се, моруци ниедни!Изискването да се установява произхода на парите е при плащане на суми над 30 хил. лв. по ВСЯКАКЪВ начин, (вкл. по банка), а не само в брой!Аз лично, не мога да си представя как тръгвам да разпитвам уважаемия клиент, когото съм хвърлил усилия да привлека да сключим добра сделка и на финалната права започвам с полицейщините “кажи сега откъде са ти парите”, “как се сдоби с тях” и прочее. Абсурд!!!Отделно се изисква съставяне на план на предприятието с мерки срещу изпиране на пари и регистрирането му в ДАНС, определяне на отговорник по ЗМИП, водене на регистри. Адска бумащина!Когато преди години получих писмо от ДАНС с всички тези изисквания, предпочетох да променя предмета на дейност на фирмата по НКИД, така, че да отпадне “търговия на едро” и съответно за да не попадаме в обхвата на тези безумия по ЗМИП. След което показах среден пръст на ДАНС.
    —цитат от коментар 23 на Димитър Нанев


    Само да попитам, плахо, що е то "търговия на едро"😀? Строителен предприемач строящ десетки/стотици жилищща, ама продавайки ги едно по едно, се счита търговец на ЕДРО или на дребно😀?

    Нашенския НАП реши проблемът различно: Над годишен оборот от към $250К (това преди 35-40 г) ни задължи външни аудитори (заклети счетоводители) да се подписват под годишния баланс😀 А те не подписват ако не спазваш ВСИЧКИ правила...

    Не че ни вчовечиха де😀-почнахме да правим врътки и на одиторите, освен на НАП😀😀😀 Освен тези които станаха отличници за пример, 'ма не съм от тях, как'Сийке😀

    П.С. Още нещо лично, от както въведоха в банките онези формуляри И ЗА ПРЕВОДИ МЕЖДУ ЛИЧНИ/ДРУГИ банкови сметки-за произход на парите и дали си на изборна длъжност/в управителната власт, или имаш близка роднинска връзка.

    Веднъж на майтап написах за произхода-хазарт, и че съм син на министър....НИКОЙ не ме потърси. От тогава редовно попълвах за произхода "търговия с прах на пране" (сленг за наркотици) и че съм премиер/министър в сянка😀😀😀 Явно никой не чете тези декларации, или имат чувство за хумор😀😀😀

    THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
  26. 26
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  27. 27
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  28. 28 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2855 Неутрално

    До коментар [#10] от "selqnin":

    щото знаят те как са печелили държавни поръчки :)

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  29. 29 Профил на Димитър Нанев
    Димитър Нанев
    Рейтинг: 432 Неутрално

    [quote#25:"МОЙШЕ ТОЛКОЗ"]Само да попитам, плахо, що е то "търговия на едро"😀?/quote]

    Всяка фирма определя основния си предмет на дейност спрямо Национален Класификатор на Икономическите Дейности (НКИД). Когато има повече предмети на дейност, за основен се приема този в който са заети най-много служители (не оборот).

    В моя случай се бях определил като "46.52 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника" при регистрацията на фирмата. Това така или иначе се оказа неточно, така, че го смених с точния си предмет, който за щастие не включва "търговия на едро" и им теглих една.

  30. 30 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2855 Неутрално

    До коментар [#26] от "Deantonio Banderas":

    ако си купиш една Корса едва ли, но ако си купуваш всеки ден по една и си продавач в кварталната бакалия, зпапочва да става леко подозрително.
    От друга страна, явно не искат да следят, така че не знам кво толкова :)

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  31. 31 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2855 Неутрално

    До коментар [#29] от "Димитър Нанев":

    не писа ли накрая "и всички други дейности позволени от закона" :)

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  32. 32 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8403 Неутрално

    ГЕРБ никога не предлагат нещо просто така. Отзад винаги наднича интерес.

  33. 33 Профил на Димитър Нанев
    Димитър Нанев
    Рейтинг: 432 Неутрално

    До коментар [#31] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

    Класификацията по НКИД е един код, който обозначава ПРЕОБЛАДАВАЩАТА дейност на фирмата. Иначе, естествено, може да се занимава с всичко незабранено от закона.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK