Фирмата за проследяване на парите от КТБ се е захванала с първите 20 кредита

КТБ беше поставена под специален надзор и затвори на 20 юни 2014 г.

© Надежда Чипева, Капитал

КТБ беше поставена под специален надзор и затвори на 20 юни 2014 г.



Международната фирма за разследване на банкови фалити AlixPartners е започнала проверката на над 20 кредита от Корпоративна търговска банка (КТБ).  Това се разбира от седмичния отчет на синдиците в банката за дните 22 - 26 юни, публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете.


Името на компанията е заличено, но именно тя беше избрана от фонда да проследи и върне изтеклите незаконно пари, а за договора беше съобщено в отчета на синдиците седмица по-рано.  


Проверката е концентрирана не само върху получателите на заемите, но и върху свързаните с тях хора. 




Експертите от фирмата са събрали доказателства от външни източници, свързани с разследването, като са използвали голяма по обем електронна информация от банката, част от която използват в технологията на проследяване на финансовите потоци.


От отчета на синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев се разбира също, че те са депозирали в Софийския градски съд молба за обявяване на недействителни на седем прихващания на обща стойност 31 млн. лв. В банката през седмицата са постъпили 151.6 хил. лв. погашения по кредити. 


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (33)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на today
    today
    Рейтинг: 751 Неутрално

    Те хубаво ще установят КОЙ е завлякъл парите, но има ли механизъм да ги съберат от КОЙ?

    Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
  2. 2 Профил на Rock J
    Rock J
    Рейтинг: 322 Неутрално

    С тази ялова съдебна система не очаквам някой мошеник участвал в най-големия пладнешки грабеж на една банка в най-новата история на България ,да бъде осъден.

    Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
  3. 3 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2779 Неутрално

    А доклад ще видим ли?

    * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
  4. 4 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1226 Неутрално

    А онези с безлимитните карти ???
    А онези дето са ходили да се запознаят със съдържанието на един плик ???
    А онези при които Василев е ходил лично ???

  5. 5 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 897 Неутрално

    До коментар [#1] от "today":

    А не трябва ли да ги събират от този, който ги е взел?

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  6. 6 Профил на dustman
    dustman
    Рейтинг: 524 Неутрално

    Само не разбрах, защо банковата тайна падна за вложителите, а за кредитополучателите - НЕ!

    Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
  7. 7 Профил на NicK
    NicK
    Рейтинг: 471 Неутрално

    Хайде да видим, успех!

    Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
  8. 8 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 2852 Неутрално

    Само не ми е ясно, ДАНС и Финансовото разузнаване през това време, какво точно ще правят...?! Гоблени ли ще бродират или ще си говорят за изкуство?

    Бивш tww09306483.
  9. 9 Профил на NicK
    NicK
    Рейтинг: 471 Любопитно

    До коментар [#6] от "dustman":

    И аз това се чудя..., вероятно за да не пострада Пеевски случайно....

    Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
  10. 10 Профил на eurogi
    eurogi
    Рейтинг: 636 Неутрално

    Мен ме интересува доколко тази фирма ще получи съдействие от нашите органи.Защото все пак това е частна фирма,не е полиция или прокуратура,и няма тези правомощия...
    И ако нашите решат да ги спъват,едва ли ще постигнат чудеса..
    И скоро очаквам батареята платени медии около Пеевски да започнат да ги обстрелват...

  11. 11 Профил на полувишис
    полувишис
    Рейтинг: 269 Неутрално

    До коментар [#8] от "tww09306483":

    по-добре ДАНС, МАНС, финансовото разузнаване, БНБ, КФН и т.н. да стоят настрана от този процес.

    там освен с некадърни и неграмотни служители, е пълно и с продажници и престъпници. шефовете на тези институции, особено от времето на Олигарски, са пример за срастването на дребната, средната, и организираната престъпности в България с мафиотското правителство на БПС и ДПС.

    нека професионалистите се заемат с КТБ и да публикуват данните официално. доколкото е възможно да е официално. но следите на парите трудно се прикриват... Олигарски, Василев и Пеевски си мислят, че с няколко офшорки ще скрият откраднатото. смешници!

    http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
  12. 12 Профил на theanalyser
    theanalyser
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Най-трудно е с офшорките и става много бавно.
    Искат се документи от знайни и незнайни страни, някои ги дават, някои забравят.
    После излиза друга офшорка, която държи първата такава.
    И така...
    Така поне си мисля, че е при кредитите с повече нули.
    Успех на Alix!

  13. 13 Профил на today
    today
    Рейтинг: 751 Неутрално

    [quote#5:"tribiri"]А не трябва ли да ги събират от този, който ги е взел?[/quote]
    И как ще стане, като парите ги няма?

    Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
  14. 14 Профил на kykyyy
    kykyyy
    Рейтинг: 490 Неутрално

    Ами предвид това, че в ДАНС трият твърдите дискове с отвертка не съм оптимист тези шушумиги от фирмата да открият нещо. Дори в случая, че наистина такава им е задачата, пък то и това не е така...

  15. 15 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1078 Неутрално

    До коментар [#8] от "tww09306483":


    [quote#8:"tww09306483"]Само не ми е ясно, ДАНС и Финансовото разузнаване през това време, какво точно ще правят...?! Гоблени ли ще бродират или ще си говорят за изкуство?[/quote]

    Ами те това си го правят през цялото време. Много ми е интересно каква ли ще е реакцията на експертите като разплетат цялата далавера. (А те ще я разплетат, само не се знае дали ще обявят всичко което открият).

  16. 16 Профил на bzm
    bzm
    Рейтинг: 413 Гневно

    Малоумни ли сте,бре!?И без тази фирма знаем как се е процедирало! тц тц тц...чудят се къде да похарчат и без друго малко останалите пари в банката...хайдуци!

    Пенсионерите,средната класа на България! И запомнете:Всички политици са маскари!
  17. 17 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 2793 Неутрално

    До коментар [#6] от "dustman":

    Защото така е изгодно на КОй.Видя ли каква кампания имаше срещу вложителите.Хората злорадстват и не се замислят ,че банката е съсипана от кредитите.

  18. 18 Профил на shileto
    shileto
    Рейтинг: 1054 Любопитно

    Ще разберем ли някога кои са?

  19. 19 Профил на eurogi
    eurogi
    Рейтинг: 636 Неутрално

    До коментар [#8] от "tww09306483":
    Този въпрос и аз често си го задавам.Занчи ние плащаме една торба пари за прокуратури,ДАНС,икономически полиции,и т.н.,а като потрябва да свършат някаква работа,излиза,че ги няма,и трябва да се наема частна външна фирма???И да плащаме и на нея..

  20. 20 Профил на mdaa
    mdaa
    Рейтинг: 583 Любопитно
  21. 21 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 3516 Неутрално

    Ще разберат че собственоста на фирмите е прехвърлена отдавна на втори и трети лица чужди граждани,и че няма как да земеш на босия цървулите.

    klimentm
  22. 22 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 3516 Неутрално

    До коментар [#19] от "eurogi":

    Ми нали баш те са свързаните лица!?

    klimentm
  23. 23 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7406 Неутрално

    Всички кредити ли ще разследват,или само тези,на неправилните хора.

  24. 24 Профил на Иван K
    Иван K
    Рейтинг: 1806 Неутрално

    Пожелавам успех

    подпис
  25. 25 Профил на michael
    michael
    Рейтинг: 793 Неутрално

    [quote#8:"tww09306483"]Само не ми е ясно, ДАНС и Финансовото разузнаване през това време, какво точно ще правят...?! Гоблени ли ще бродират или ще си говорят за изкуство?[/quote]


    +++++++++++++++++++++++++++++++

    Cogito ergo sum :)
  26. 26 Профил на lefkovitz
    lefkovitz
    Рейтинг: 262 Неутрално

    "Къде са "източените" пари в КТБ? Източват ги пред на "на живо"
    Илиян Василев
    htpp://idvassilev.blogspot.com

  27. 27 Профил на evolutionary
    evolutionary
    Рейтинг: 217 Неутрално

    А ако ги намерят все пак и са у няКой, Който не би ги върнал, кво правим?

  28. 28 Профил на schroeder
    schroeder
    Рейтинг: 280 Неутрално

    20 са добро начало. Но допускам, че болшинството фирми са като матрьошки и всички активи са прехвърлени поне 4-5 пъти. И то тези фирми сигурно са и чужди, не само български. Тогава какви механизми има за да се върнат тези пари? Аз не съм чул за някой от Кайманите да е върнал нещо...

  29. 29 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 6464 Неутрално

    Не само да ги установят КОИ са завлекли банката, но и да ги оповестят.

  30. 30 Профил на Ghost
    Ghost
    Рейтинг: 1002 Любопитно

    [quote#8:"tww09306483"]Само не ми е ясно, ДАНС и Финансовото разузнаване през това време,[/quote]

    Как, какво...идва отпускарски сезон...ше починат след "добре свършената работа"...на есен с нови сили може да подхванат "лов на вещици", че нали трябва да заработят Коледните си надбавки...

    Форумът е в будна кома...
  31. 31 Профил на Lady  Zeppelin
    Lady Zeppelin
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Ще разберем ли кой е взел заемите?

    Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  32. 32 Профил на mammita
    mammita
    Рейтинг: 374 Неутрално

    20 по 20 и всички ще излязат. За съжаление накрая ще се окаже, че Василев е "усвоил" всички или почти всички пари и няма как да се възстановят в масата на несъстоятелността. Този мустакат кроманьонец трябва час по-скоро да бъде осъден, най-малкото за да имат обраните хора, морално удовлетворение, че престъпникът си е получил заслуженото.

  33. 33 Профил на melani_simeonova
    melani_simeonova
    Рейтинг: 217 Неутрално

    Хайде ,кога най-сетне ще разрешат този казаус !? И Василев да бъде изправен пред съда ,какво толкова протакват?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK