МВР разкри престъпни групи източили милиони с финансови измами

МВР разкри организирана престъпна група, която от ноември 2004 г. до сега, чрез банкови преводи до САЩ и Хонконг, използвайки фактури за фиктивен внос на компютри, е изнесла 16 милиона лева от България. Това стана ясно на пресконференция днес в Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Лидерът на групата е 34-годишният Д.Д. с икономическо образование, който работи като дилър в обменно бюро. Д.Д. регистрирал 12 фирми на имената на малоимотни или безработни, основно роми, от Видин и Монтана. Те упълномощавали трети лица, които посещавали шест банкови клона в София и откривали различни сметки, през които бързо започнали парични потоци от България към чужбина.


Декларирали парите като оборот от компютърна техника. Преводите били средно по 700 - 800 хиляди лева. Никога обаче не се изплащал пълният размер по фактурата, за да може при проверка да не бъде установявана доставка на компютърната техника.


При обиските на офиси и домове са намерени финансови документи, договори, пълномощни, банкови нареждания, касови апарати, печати, 4 компютъра, лап топ, 95 копия от лични карти.




Парите, които са изнасяни от България са от укрити данъци и източен ДДС.


От Дирекция за борба с организираната престъпност не обявиха дали сметките в чужбина са на българи или на чужденци.


При друг случаи са задържани 4 човека в София, които в 4 различни офиси изготвяли фалшиви документи за източване на ДДС. Двамата мъже и двете жени, които са задържани от полицаите, работели заедно. Организатор на групата е 43-годишният Й.Г. Мъжете от групата набирали лица, на чиито имена регистрирали фирми. Успели да регистрират 21 фирми. Жените изготвяли фалшивите документи, като фактурирали фиктивни сделки или по документи описвали големи сделки. Иззети са 39 касови апарати, 10 компютъра, 100 печата. Фирмите са регистрирани на криминално проявени , които взимали по 100 -200 лв. и продавали самоличността си.


Тази организирана престъпна група нанесла щети на държавния бюджет в размер на 9 милиона лева.

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на кукувичка
    *****

    цветен прашец в очичките... И баба знае какво правите - ставате суперюзъри-ченгета!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK