Банда за компютърни измами и пране на пари е разбита в Стара Загора

Банда за компютърни измами и пране на пари е разбита в Стара Загора

© Надежда Чипева, Капитал



Четирима души са задържани в Стара Загора за компютърни измами и пране на пари по време на операция "Трансферите", съобщи БТА.


Задържаните са част от организирана престъпна група, чийто пети член е обявен за общодържавно издирване. Според разследващите нанесените от тях щети са за близо 160 хил. лв.


Разследването започва след информация, че група от няколко души участва в схема за пране на пари, придобити по престъпен начин в САЩ и страни от Европейския съюз, предимно Германия и Холандия. В хода разследването са установени лицата, откривали сметки в лева и валута (щатски долари и евро), по чиито сметки за периода от септември 2010 г. до юни 2011 г. са постъпили големи суми пари - над 30 000 USD и около 50 000 EUR. Част от тях били изтеглени непосредствено след получаването им.




След запитване на българските власти до Европол постъпила информация за задържани български граждани, които откривали сметки в германски банки. Те били използвани за същата цел - по тях да бъдат превеждани суми, незаконно придобити по същата схема. По този начин са получили сумата от 46 000 евро. За единия от задържаните извън страната българи - М.К. /42 г./, е установено, че е част от неутрализираната днес организирана престъпна група.


При операцията са извършени претърсвания на шест адреса и два автомобила, използвани от задържаните. Предстои на задържаните 42 г. М.К., 35 г К.Г., и 27 г. С.Д. да бъде повдигнато обвинение за организиране и участие в престъпна група, извършваща компютърни измами и пране на пари.

Коментари (15)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на KOBOLD
    KOBOLD
    Рейтинг: 1086 Неутрално

    Добре сега каква е схемата?

    Превеждаш пари , които ведна теглиш и ако си достатъчно бърз - може дори да си получиш същите (мръсни) банкноти.


    When yields declined in silver mines across Saxony in the 16th. Century, Kobold was blamed for stealing the silver and leaving behind worthless rock.
  2. 2 Профил на mediator37
    mediator37
    Рейтинг: 470 Неутрално

    В операция "Далаверите" беше разбита и задържана престъпна група, която е пласирала слънчогледови семки на битака по спекулативно високи цени от 0,25ст. на фунийка, вместо на 0,25ст. Групата има неразкрит съучастник, който се издирва. Същият е доставял хартия за опаковане на незаконната стока. При спецоперацията са претърсени 8 циганина, два москвича, една натоварена лагерна колича и 3 кожени чанти пълни с незаконната стока.

    Има ли живот след демокрацията ?
  3. 3 Профил на kento
    kento
    Рейтинг: 572 Весело
  4. 4 Профил на baturanda
    baturanda
    Рейтинг: 264 Неутрално

    Ще си сменявам плочките в банята. Моля да дойде Цвъкьо Шлифера да проведе акция "Къртачите". След като излезе майстора пък да дойде Боко Рапона да среже тържествено лентата. Да доведе и поп да направи водосвет, с който да го снимат тв подлогите за да покажат колко са набожни милиционерите от Симеоново.

  5. 5 Профил на baturanda
    baturanda
    Рейтинг: 264 Неутрално

    Пропуснах да напиша, че като дойде Цвъкьо Шлифера с качулките да не пропуснат да застрелят кучето на Бай Милан (съседа вдясно) и котката на Баба Венка (съседката вляво)

  6. 6 Профил на hito
    hito
    Рейтинг: 521 Весело

    До коментар [#2] от "mediator37":

    ++++

  7. 7 Профил на Нико
    Нико
    Рейтинг: 520 Весело

    До коментар [#2] от "mediator37":

    Харесвам чувството ти за хумор човече! +

  8. 8 Профил на Ало, Ваньо?
    Ало, Ваньо?
    Рейтинг: 418 Неутрално

    До коментар [#4] от "baturanda":

    А е влязъл Цвък Цвък в апартамента ти, а го е взел!

    Спечелилият поръчка за около 50 000 лв. за коментари във форумите е 25-годишният Антони Стоев, управител на дружеството "ЕМ ЕНД МАРК" ЕООД.
  9. 9 Профил на sena5
    sena5
    Рейтинг: 367 Неутрално

    само гръмки заглавия, но какви са престъпните действия и дума не обелват...
    много шум за нищо- това най-добре го правим...

  10. 10 Профил на Хипчо
    Хипчо
    Рейтинг: 1291 Весело

    До коментар [#4] от "baturanda":

    Ти си мъж и шъ съ спраиш с ББ!

    ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
  11. 11 Профил на bramasole
    bramasole
    Рейтинг: 3484 Весело

    Операция "Трансферите" - петима участника, около 160 000 лв. Дребнотемие, господа, изхабихте хубавото име на операцията. Защото това е точното име на действията на съпруга, съпруг и тъща в периода 17 - 23 октомври 2007 г., когато над 150 хил. долара, мисля сумата е в този порядък, се превеждани на няколко транша /не повече от 10 хил./ от дъщеря на маминка, тя - на зетчето. Там обаче всичко се оказа чисто за зетя, някой да казва и дума за тези двама пенсионери как събраха тези суми? Е, това са "Трансфери", учете се от зетя, но не ставайте министър на вътр. работи, не си струва.

    "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
  12. 12 Профил на uran
    uran
    Рейтинг: 1291 Неутрално

    До коментар [#2] от "mediator37":

    .

    Yet another blue planet.
  13. 13 Профил на john_law
    john_law
    Рейтинг: 514 Весело

    Я да си върнем "Пикаещият по Фонтани" - той е далеч по забавен от Цветанов. Никакви такива показни акции. Само пиячка и срещи с "приятели"

  14. 14 Профил на jamm
    jamm
    Рейтинг: 572 Неутрално

    До коментар [#13] от "john_law":

    Единият - тъп и нагъл, другият - само нагъл, но като за двама.

  15. 15 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 1291 Неутрално

    До коментар [#14] от "jamm":

    Има един стар лаф още от соца :

    1. тъп
    2. по - тъп
    3. най - тъп
    4. подходящ за милиционер

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK