© Надежда Чипева, Капитал
При спецакция "Скрап" е неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери, съобщи МВР. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, са около 30 000 000 лева. За срок до 24 часа са задържани петима.
Операцията "Скрап" е проведена в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура.
Членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество.
Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.
По тази схема е осъществяван трансфер на финансови средства чрез търговска дейност между дружествата с цел прикриване фиктивността на сделките. Изяснено е, че наредените суми към фирмите "бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители /реални търговци/. Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата.
Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 000 000 лева.
В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в 19 жилища и офиси на територията на София и страната, уточнява МВР. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях "черно счетоводство".
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК. Действията по разследването продължават.
мОДИ ти си........ши....к
Рейтинг: 481 НеутралноИ какво пак ще ги пуснат "поради липса на доказателства"
Дедо Либен
Рейтинг: 1303 ЛюбопитноНа ход е независимият и безпристрастен български съд!
От него зависи какъв ще бъде следващият доклад на ЕС и становщето на холандския парламент за България!!!
да защитим животните
Рейтинг: 578 Весело"Операцията "Скрап" е проведена в Перник " !?
Да защитим животнитe !Пак Перник и неговите "горди успешни бизнесмени", територията на голямата металургия и нейните успешни планьори икономисти от средния Соц.
john_law
Рейтинг: 522 ВеселоДо коментар [#1] от "makendji":
Какви доказателства при тия цифри ???? Ей сега следователите ще объркат доказателственият материал, прокурора ще направи процесуални грешки, а съдията с тъга ще трябва да ги пусне....И всички по веригата ще са изкарали едни лесни пари 
))))
Ти се шегуваш
Demokrat
Рейтинг: 887 Любопитно
Само платени и/или умствено увредени лица могат да пишат в подкрепа на БКП и нейните производни Атака/ДпС/ГЕРБ. Ще дойде ден и... всекиму според заслугите!Еми, ще ги хванат!
Ако бяха 'спонсорирали" Гоце, той щеше да се обади на МУТРАТА, оня пък да позвъни на НЕ-умния, но имотен "МВР "министър" и да каже: "Ало, Цецо, виж там за желязото...." и всичко щеше да се нареди.
Сега гОркте ще трябва да спонсорират МВР директно, че може дори да се налижи да "помагат" и на прокурор, та да се "позабрави" някой факт, да се понаруши някоя процедура, да се "позагубят" някои доказателства...
Така де, няма да оставят на съда шанса да ги осъди я!
С 30 000 000 можеш да си го позволиш!
pag
Рейтинг: 1253 Весело[quote#3:"да защитим животните"]"Операцият
Знанието е сила, информацията - властИ София, и София........
СДС
Рейтинг: 1416 ВеселоПо случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК.
nemo malus felix, minime corruptor................
Доста дървен параграф. Импотентен. Би трябвало да им се повдигне обвинение по ощетяване на държавата в особено големи размери, за което се влиза в затвор до 20г. А те са ги обвинили само в организирана престъпна група.
Я да хвърлим бърже едно око върху това членче:
"Чл. 321а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години.
(2) Който участва в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(3) Придобитото от организацията, от групата или от участниците в тях имущество от тази дейност се отнема в полза на държавата, ако лицата, от които е придобито, или техните наследници са неизвестни."
т.е. пешките се съдят средно до 2г., шефа на 3г., а конфискуваните мангизи (150 000 лв) отиват в трезор.
При оборот от 300 000 000 лева, лежиш евентуално от 2 до 3г. и излизаш като милионер. Чи то направо си се изплаща , бе.
lz2
Рейтинг: 2583 НеутралноНЯМА ЧИСТА ФИРМА ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС СКРАП!
ПравописА е поле за изява на неграмотните!desen
Рейтинг: 571 НеутралноАко са събрани необорими доказателства,съгласно законите и по предписаните правила,не би могло три съдебни инстанции да ги омаловажат или връщат за доразследване.
Дано по веригата МВР,Следствие и Прокуратура в досъдебна фаза не изчезнат доказателства,или не бъдат представени пред съда по законосъобразният начин.
И нека не се афишира отново предварително,а гореупоменатите инстанции преди това да си изпипат нещата.
Едва тогава ще отпадне и репликата 'Ние ги хващаме,те ги пускат'. И всички ще сме доволни след положителната развръзка,а не да има първоначали овации и финални разочарования.
Дон Кихот
Рейтинг: 3020 Любопитно"...наредените суми към фирмите "бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители /реални търговци/. Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата."
Защо ли, като чета за тази схема, се сещам за нещо много подобно и в политиката? Ако се сменят няколко думички и се пооправи словоредът, ще получим изненадващи съвпадения... А най-странното е, че в съзнанието ми политическият вариант на схемата пак е с пернишки привкус.
Россприматрезил
Рейтинг: 626 Неутрално"... златни монети и бижута, компютърни конфигурации,..."
WWW . ДЕНьГИ .ru.netМилиционерите така и не научиха, че "компютърна конфигурация" е просто "компютър" , а журналистите само повтарят като папагали. Каквито едните, такива и другите.
strandjata
Рейтинг: 458 НеутралноОткак Гоцю си тръгна има три ефективни
присъди... - убеден съм, че това не е
съвпадение...
Най-фрапиращото е, че вече разполагаме
с ефективна присъда дори за закана за
убийство...
gabrovo76
Рейтинг: 8 НеутралноБраво, но има още ...
Напоследък в спама получаваме писма със следното съдържание:
"Здравейте Колеги
Ние сме Счетоводна Къща в гр. София
Предлагаме Европейско счетоводно
обслужване.
Разполагаме с Фирми регистрирани по ДДС-
можем да ви доставим фактури срещу
процент за което ще се разберм
допълнително.
На всяко 14-то число от месеца подаваме
справка деклараця ,следователно ще се
издаде и на вас, също така и дневници за
покупко-продажба. Одговаряме на ревизии
и насрещни проверки.
Купуваме фирми със задължения по новият
закон.
Ако имате нужда от нашите услуги може да
ни пишете или да се обадите .
Лице за контакти: Д.Янев
Тел: 0893239923
Email: [email protected]
Гр.София"
442
Рейтинг: 1313 НеутралноБРАВОООООО, щетите, които нанасят тези "бизнесмени" правещи милиони от скрап, на ЕРП-тата, на В и К -то, на ЖП-то, на БТК-то и още много други по-малки фабрики и на личното имущество на хората са много повече от тези 30 мил.. Щетите са огромни, и не са само за възстановяване на откраднатото. Дано независимия Български "съд" да успее да вникне в сложните схеми и прибере на топло тези УБАВЦИ за дълго и онези от комисията КУШЛЕВ приберат цялото им имущество изградено на тези кражби.
iliope4enia
Рейтинг: 346 Неутралнотова го има в цялата страна. Просто затворете пунктовете за изкупуване на метали или ги национализирайте
Публикувано през m.dnevnik.bg
berbenkov
Рейтинг: 1416 ЛюбопитноЗадържани са петима
www.berbenkov.hit.bgв тая люта зима...
Шестима според мене
ще бъдат освободени!
The.Teacher
Рейтинг: 627 НеутралноСтатията е нищо повече от изказване на мислите на дадени хора, в случая полицията. Това те какво мислят и внушават е абсолютно без значение. Ще изчакаме съда, както е практиката в нормалните демокрации, а не да вярваме на прибързани изказвания и присъди един ден след случая, което е характерно за тоталитарни крайно леви управления. Бъдете разумни все пак и уважавайте конституцията и демокрацията. Ако е истина написаното нека законът да се стовари с цялата си сила върху тях но да спазваме все пак презумпцията за невиновност.
Местоживеене:---> Магратеа. Образование:---> Антична филология, трансформационна етика и вълново-хармонична теория на историческата перцепция.biba_jaba
Рейтинг: 627 ГневноНе само тази....всички подобни схеми са ясни.
Пребиваването в социалните мрежи от служебния компютър е по-голяма заплаха за капитализма от пролетарска революция.Знаят се и кои ги ръководят.
Въпрос е дали има воля да се прекратят.
Кешът реализиран в такива случаи е огромен и може да купи всяка чиста съвест.
stasi666
Рейтинг: 458 НеутралноАбе тези не разбраха ли че българина си иска по старо му и мизерия
tolex
Рейтинг: 703 ЛюбопитноДали пък няма замесени и от Надин?
С техните клонове от фирми и многостранно счетоводство, според нуждите....
Радослав Босилков и компания мноооого ми приличат на способни.
Лично мнение, разбира се.
navy
Рейтинг: 902 НеутралноЧленовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество."
Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разрядНещо не ми се връзва в полицейската сводка.-
"придобиванията на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти" за мен означава ,че това е фиктивен внос на скрап.А това означава ,че върху тоя внос се дължи 20% ДДС
Ако е така не мога да разбера каква им далаверата на тези хорада спестят 10% данък за да платят 20%ДДС
navy
Рейтинг: 902 НеутралноДо коментар [#20] от "tolex":
Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разрядАми няма да е Сульо или Пульо .Такива "способности" имат големите като Надин или Еврометал на Людмил Стойков.
Реално единия купи Стомана ,другия Кремиковци
saseff
Рейтинг: 627 НеутралноИ тези ще минат с .....Условна.
saseffПубликувано през m.dnevnik.bg
rosko1306
Рейтинг: 724 НеутралноЩе видим, сега няма да имат оправдания, че те ги хващат, а съдът ги пуска. Това са си техните милиция, специализирана прокуратура и специализиран съд..... Дано да заработи добре.
Ogiigo
Рейтинг: 1388 НеутралноДано събраният материал да може да бъде използван в съда за получаване на осъдителни присъди! Тази мафия, занимаваща се с търговия на скрап от много години вилнее в страната. Дано да успеят да я укротят с осъдителни присъди!
Колкото един предмет е по-кух, толкова повече шум вдига.torbalan10
Рейтинг: 402 НеутралноДо коментар [#20] от "tolex": Няма замесени от Надин, просто им разчистват пътя!
Хейтъромразец
Рейтинг: 458 НеутралноДо коментар [#21] от "navy":
Доколкото не беше променено, сделките със скрап са необлагаеми с ДДС.
Сладка работа.
tolex
Рейтинг: 703 Весело[quote#26:"torbalan10"]Няма замесени от Надин, просто им разчистват пътя! [/quote]
Мдааа, за всички нас ще остане риториката:
'Пътя към хазната или към килията?!"
П.С. В белите държави пътя към първото свършва във второто.
moriarti
Рейтинг: 853 НеутралноНавремето гледах някаква фотосесия от светско събитие (посланици, дипломати, чужденци и роден бизнес "елит"
. Всички бяха "барнати" с фракове, смокинги и костюми, НО... всред снимките се появява жълто "Ферари", от него излиза пълнокръвна ухилена мутра с дънки, шарена ризка + кожен елек и се чучва насред останалите. Кой е тоз? Шефът на "НАДИН" ми бе отговорено. Един от най-богатите българи. Толкоз! Докато бизнесмените ни са такива и бизнеса ни някак си ще е... неефективен.
"ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"gpatton
Рейтинг: 627 ВеселоАдвокатите трябва да питат Цветанов кога и срещу кого ще са следващите акции.
forum_terrorist
Рейтинг: 571 ЛюбопитноДо коментар [#7] от "СДС":
You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!Законите, СДС се пишат за робове - старо, но адски вярно!!
Ронин
Рейтинг: 458 ВеселоДо коментар [#16] от "berbenkov":
Ето го и"продължението"
:
Коалиция НЕ на ЕС........Кирил Гумнеров,Стоян Иванов,Павел Чернев[quote#16:"berbenkov"]Задържани са петима
в тая люта зима...
Шестима според мене
ще бъдат освободени![/quote]
Евалла колега Бербенков!
...Той "Шестият" е в "сянка"...
(неговата мамка)
Ще"кихне" той парички,
и...ще пуснат всички!...
bta
Рейтинг: 1416 НеутралноДо коментар [#1] от "makendji":
Е съдъ се стегна ,събират и уж качествени доказателства.
Ронин
Рейтинг: 458 ВеселоДо коментар [#20] от "tolex":
За коя фирма"Надин"говорите?
Старият"
Новият "шеф"на "Надин"-Радо,играе със "сегашните"
...
Коалиция НЕ на ЕС........Кирил Гумнеров,Стоян Иванов,Павел ЧерневДо коментар [#26] от "torbalan10":
До коментар [#29] от "moriarti":
[quote#20:"tolex"]Дали пък няма замесени и от Надин? [/quote]
[quote#26:"torbalan10"]Няма замесени от Надин, просто им разчистват пътя! [/quote]
[quote#29:"moriarti"]се появява жълто "Ферари", от него излиза пълнокръвна ухилена мутра с дънки, шарена ризка + кожен елек и се чучва насред останалите. Кой е тоз? Шефът на "НАДИН" ми бе отговорено[/quote]
Колеги,уточнете се
Ронин
Рейтинг: 458 ВеселоДо коментар [#20] от "tolex":
Коалиция НЕ на ЕС........Кирил Гумнеров,Стоян Иванов,Павел ЧерневДо коментар [#26] от "torbalan10":
До коментар [#29] от "moriarti":
На 100% тия НЕ СА от "Надин"..Съдейки по ударените складове,по скоро може да се предположи,че са от"Норд"...Братоците Боби и Сашо са"костовисти"-съотве
Ронин
Рейтинг: 458 НеутралноДо коментар [#25] от "ogiigo":
Тази"мафия" е на различни "клики"
Удрят"избир
...И то се"праскат""лъвчета
Коалиция НЕ на ЕС........Кирил Гумнеров,Стоян Иванов,Павел Чернев[quote#25:"ogiigo"]Тази мафия, занимаваща се с търговия на скрап от много години вилнее в страната. Дано да успеят да я укротят с осъдителни присъди![/quote]
Ха-ха-ха!
somon
Рейтинг: 467 Неутралноhttp://www.novini.bg/news/49730-%D0%B5%D0%B4%D0%B8
Надин, мадин, прокурорин, съдиянин и всекви други магии. Ако някоя компания за залози даваше коефициенти за събитието: ще има ли адекватна присъда на обявените нарушения, аз залагам на 1:1,2 че няма да има! При предишни правителства щеше да е 1:1,05(и пак си струва!!!). Майката съдийка, бащата прокурор!!! Нали те са давали инструкцийте, кое как, за да няма последствия. Мъъъъъкааааааааааааа ...