ГДБОП разкрила организирана група за данъчни престъпления

ГДБОП разкрила организирана група за данъчни престъпления

© Юлия Лазарова



Организирана група, извършвала данъчни престъпления, е неутрализирана от служители на ГДБОП, съобщава МВР. Операцията е проведена под надзора на Специализираната прокуратура. Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 000 000 лв. Задържани са четирима.


Разследването е на територията на София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора. Претърсени са 19 адреса  - жилищни помещения и офиси. 


Сред арестуваните са шефовете на фирма "Надин" Радослав Босилков и Огнян Шопов, съобщава "Дартс нюз" като се позовава на свои източници в МВР. Арестуван е и 29-годишният Пламен Варнаджиев. Според изданието той е брат на Лъчезар Варнаджиев, който през 2011 г. се появи от името на "Елтрейд къмпани" се яви на търга за комбината "Кремиковци" с оферта от 316 млн. лв. и го спечели без наддаване, тъй като нямаше други кандидати. Дружеството се води на името на Лъчезар Варнаджиев като регистрацията му е на същия адрес, на който и фирма "Надин".




По данни на МВР става дума за извършвани симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет - нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.


Главната счетоводителка на една от фирмите - собственост на ръководителя на групата е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление, посочват от МВР. 


Досъдебно производство по описа на ГДБОП е образувано за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу финансово-кредитната, данъчната и осигурителната системи. Събрани са данни, че организатор и ръководител е 35-годишният Р. Б. Според изданието зад тези инициали се крие Радослав Босилков, един от управителите и акционерите на "Надин". По данни на МВР човекът зад инициалите е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание. 

Ключови думи към статията:

Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Distributed
    Distributed
    Рейтинг: 853 Весело

    Оставка Цецоо!

    Facebook: Възобновяеми енергийни източници - бъдещето на енергетиката на Земята! http://www.facebook.com/groups/172169062843817/
  2. 2 Профил на vladek
    vladek
    Рейтинг: 649 Неутрално

    За разлика от предишните ГЕРБ не прощават на никой, включително и на своите...

    Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
  3. 3 Профил на vladek
    vladek
    Рейтинг: 649 Неутрално

    А защо оставка за този дето ги хваща???

    Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
  4. 4 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4778 Любопитно

    А до къде я докарахме с Гриша Ганчев? До същия изход както при Ковачки? Или до "кривата круша"?

  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4778 Неутрално

    [quote#2:"vladek"]За разлика от предишните ГЕРБ не прощават на никой, включително и на своите... [/quote]

    Лека му пръст на Мишо - Бирата!

  6. 6 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4778 Гневно

    [quote#3:"vladek"]А защо оставка за този дето ги хваща??? [/quote]

    На Цвъчко, когато и да му се поиска оставката, пак ще е късно!

  7. 7 Профил на rapidfire
    rapidfire
    Рейтинг: 1953 Неутрално

    До коментар [#2] от "vladek":

    Верно? А с ТИМ какво става?

    It is nice to be important, but it's more important to be nice!
  8. 8 Профил на Pima
    Pima
    Рейтинг: 458 Любопитно

    серизна е работата, надин, надин...
    скоро рязаха ленти там - завод за преработка на отпадъци с Б.Б.
    мен ако питате не става въпрос за това дали Боко прощава или не, а за това че иска все по-голям пай от бизнеса.
    досега бяха свикнали да дават по 10-20 %, сега се носят слухове за 40-50...

    Най-страшното на комунизма е това което идва след него...
  9. 9 Профил на rapidfire
    rapidfire
    Рейтинг: 1953 Неутрално

    До коментар [#3] от "vladek":

    Щото ги "хваща" строго избирателно!

    It is nice to be important, but it's more important to be nice!
  10. 10 Профил на pch
    pch
    Рейтинг: 238 Весело

    Цвъки нещо много се активизира покрай доклада на ЕК , само дето хората искат ОСЪДЕНИ за престъпления не показни акции с нулев резултат.

  11. 11 Профил на werginija
    werginija
    Рейтинг: 535 Любопитно

    Ей, работи БОП, няма 6ега-двамата им арестувани колеги от информация във Вести днес дали не са били в оперативната група по разкриване на това престъпление?

  12. 12 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2198 Неутрално

    Какво ще стане с остатъците от Кремиковци?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK