Делото срещу Евелин Банев – Брендо за пране на пари е пред финал (обновена на 1 февруари)

Евелин Банев

© Георги Кожухаров

Евелин Банев



Повече от две години след старта си, делото за пране на 2 млн.евро срещу Евелин Банев - Брендо, е пред финал на първа инстанция. На следващото заседание на 14 февруари се очаква да започнат пледоариите.


Според обвинението "изпирането" на парите е станало през сметката на Константин Дишлиев, собственик на фирма "Прайвит файнънс юнион". Дишилиев е убит през 2005 г. Заедно с Брендо подсъдими са и Моника Добринова и Десислава Дишлиева, както и Симо Карайчев. Според разследващите те са били част от международна мрежа за пране на пари от дрога.


Делото срещу Евелин Банев започна през 2010 г., но още на първото заседание обвинителният акт беше върнат на прокуратурата заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.




Днес Евелин Банев беше вкаран в съдебната зала със строги мерки за сигурност след като вчера Златомир Иванов - Златко Баретата беше прострелян на входа на съдебната палата.


Пред съда днес трябваше да бъдат разпитани шестимата свидетели Свилен Исаев, Пламен Миленков, Адриан Миленков, Жени Георгиева, Стоян Мавродиев* и Андон Георгиев**. В залата се явиха само първите трима от тях.


"Не познавам подсъдимите лица", обясни по време на разпита си свидетелят Свилен Исаев. Той обясни, че е работил във фирма за регистрация на дружества, която е била позиционирана във Великобритания. Познавал Андон Георгиев, а Стоян Мавродиев му възлагал работата. Той отрече да познава лицата, за които съдебният състав го разпитва. Следващият свидетел - Пламен Миленков, също не познаваше подсъдимите. Пред съда саза, че е познавал Константин Дишлиев. Пламен Миленков отрече да е давал заем от 3.5 млн.евро на Евелин Банев и Дишлиев, отрече да е давал толкова пари и за купуване на хотел. Третият свидетел - Антон Миленков каза, че не познава Дишлиеви.


Заради решението на съдебния състав, Евелин Банев ще остане в България до следващото заседание, което ще бъде на 14 февруари. До тогава той ще може да се запознае с делото. Срещу Банев успоредно се води съдебен процес и в Италия. Там той е обвиняем за трафик на наркотици. Според италианските власти, Брендо е отговарял за трафика на 40 тона кокаин за Апенините годишно и е сочен за организатор на наркоканала. Заедно с Банев по делото у нас обвиняеми са Моника Добринова, Десислава Дишлиева – вдовица на Константин Дишлиев, Симо Карайчев.



Решението за екстрадирането на Брендо в Италия и връщането му в България за делото у нас беше  коментирано през 2012г. още на първа инстанция от неговия адвокат Ина Лулчева. Според нея по този начин се нарушава правото на защита на обвиняемия, защото клиентът й няма да има достатъчно време, за да се подготвя за заседанията.

През 2012 г. съдът взе решение Банев да бъде екстрадиран в Италия, а властите там се задължиха да връщат Банев в България, за да може той да участва в заседанията по делото за пране на пари.



На 16 май 2012 Евелин Банев беше задържан край Созопол, заради съмнения, че иска да напусне страната. По-късно вътрешният министър обяви успешния финал на операция "Кокаинови крале" (истинското й име е Magna carta). Акцията беше проведена съвместно с италианските влести. Според тях Банев е участвал във вноса на една трета от кокаина в цяла Европа.


След близо петгодишно разследване бяха арестувани общо 30 души, сред които 15 българи, 12 италианци и по един словенец, румънец и грузинец.


Бел.ред. 
* В първия вариант на този текст (от 30 януари) беше написано името Стоян Мавродиев*. Шефът на КФН заяви вчера (31 януари), че името му е неправилно споменато в текста и той няма нищо общо с делото. Първоначалната проверка на "Дневник" с репортера и сравнение с другите медии, отразявали делото показа, че има объркване на имена и цитиране на свидетеля като Стоян Георгиев, затова при до изясняване на казуса - сменихме името. Днес следобед (1 февруари) вече сме проверили всички факти и имаме доказателства, че Стоян Мавродиев наистина е бил призован за свидетел.  

** В първия вариант на този текст свидетелят беше написан като Антон Георгиев (името, което репортерът е чул - правенето на запис в съдебната зала е забранено и репортерите имат право да си водят само записки.) Проверката ни показа, че става дума за Андон Георгиев.

Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на СДС
    СДС
    Рейтинг: 1318 Весело

    още на първото заседание обвинителният акт беше върнат на прокуратурата заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.
    .............
    Ами, защо не деградират тогава прокурорите, да ги уволнят за фатални грешки и пилеене на пари. В такава бедна държава се разхищават средства с щедра ръка, а няма никакви последствия.
    Грешките са умишлени, а щом прокурора е в играта, какво ли да очакваме от съдията!

    nemo malus felix, minime corruptor.
  2. 2 Профил на Tod
    Tod
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    На следващото заседание на 14 февруари се очаква да започнат пледоариите.
    -----------------------
    Отново сме в очакване,до-ко-га!!!

    Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
  3. 3 Профил на msc
    msc
    Рейтинг: 583 Неутрално

    А някой ще попита ли какво прави шефа на КФН Стоян Мавру/одиев и неговия шеф на кабинет Анд/тон Георгиев в такова дело? Или по-скоро какво правят в КФН?
    Май след ДКЕВР има още за чистене...?!
    г-н Премиер!?

  4. 4 Профил на crouchet
    crouchet
    Рейтинг: 426 Неутрално

    В една правова европейска държава Мавродиев трябваше да отговори защо името на председателят на КФН се свързва с наркотрафик и финансови престъпления! по Герберски се чувствал защитен - ей, виж управлявал офшорните пари на президента, с Борисов играел карти - въобще бил в голямата игра, що да не се самозабрави и за Европа да тръгне като вижда че в България го чака съд. Пък ако мине номера!

  5. 5 Профил на igita
    igita
    Рейтинг: 374 Неутрално

    Където е замесен Стоян Мавродиев винаги има скандал. То не бяха офшорки на наркобосовете, то не бяха офшорки на президента.... Крайно време е прокуратурата да го разследва, след като ГЕРБ вече не могат да го пазят както преди...





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK