Девет души са задържани за изтегляне на над 2 млн. евро след измами на фирми в чужбина

Девет души са задържани за изтегляне на над 2 млн. евро след измами на фирми в чужбина

© Цветелина Николаева, Капитал



Девет души, изтеглили общо над 2 млн. евро от различни банки в страната, са задържани при мащабна акция на МВР, ДАНС и със съдействието на правоохранителни органи на европейски държави. Операцията е проведена на 30 декември по разследване на мащабна схема за пране на пари, съобщи окръжната прокуратура в Пловдив.


Между октомври и Нова година от клонове на различни банки са били изтеглени в брой различни суми – на обща стойност над 2 милиона евро. Те са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите, посочва прокуратурата.


Обичайно измамата в чужбина е била извършвана, като от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговски дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание е посочвано "търговски взаимоотношения", за чието удостоверяване са използвани неистински договори между компаниите. Заблудените служители са нареждали банковите преводи към посочените български фирми.




Преведените в България суми са теглени в брой от български граждани през периода октомври – 30 декември 2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени в банките за 30 декември 2015 г. и за 4 януари 2016 г.


От схемата са ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.


В България главният прокурор Сотир Цацаров е поискал разкриване на банковата тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. До момента се знае, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. Изтеглянето на други 5 млн. евро е предотвратено в резултат на полицейската акция


Задържаните 9 души вече са привлечени като обвиняеми за пране на пари. Трима от тях са оставени за постоянно в ареста.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (22)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2301 Неутрално

    Надявам се да не е медийна изява, демонстрираща дейност на разследващите.

  2. 2 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5243 Неутрално

    Намерили и хванали шараните. Не са глупави тези момчета!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  3. 3 Профил на bgmusquetaire
    bgmusquetaire
    Рейтинг: 334 Неутрално

    Да познаем ли колко от тези 9 човека са сънародници?

  4. 4 Профил на Hasta La Vista antifascista OI!
    Hasta La Vista antifascista OI!
    Рейтинг: 638 Любопитно

    бушоните гръмнаха ...

    1914 / 88
  5. 5 Профил на kombainera
    kombainera
    Рейтинг: 225 Неутрално

    Това е т.нар CEO scam. Получаваш мейл от шефа да направиш превод до еди коя си сметка. Понеже виждаш, че е от шефа ти, въобще не се съмняваш и превеждаш парите. Обаче мейлът нито е от шефа ти, нито шефът ти знае за такъв превод. После хитреците си източват преведените пари. Задържаните обаче едва ли са организаторите на схемата (освен ако не са много тъпи). По-скоро са мулета, на които е платено, за да източат парите на гише и после да ги предадат на организаторите.

  6. 6 Профил на chinaski
    chinaski
    Рейтинг: 344 Неутрално

    Като си знаем нашия съд колко е бърз и прав - ще им се размине и на тези.Виж - замесените в чужбина - до месец-два ще са в затвора.

  7. 7 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 3029 Гневно

    До коментар [#6] от "chinaski":


    [quote#6:"chinaski"]Като си знаем нашия съд колко е бърз и прав - ще им се размине и на тези[/quote]
    Смениха имената на братя Галеви

    Дупнишките бизнесмени са вкарани в програма за защитени свидетели на ДЕА


    Публикувано: 7 ян. 2016, 12:55 |
    Пламен Галев и Ангел Христов, известни като Братя Галеви, са агенти на службата на САЩ за борба с наркотиците ДЕА и това обяснява ловкото им измъкване от проблемите с правосъдието у нас, твърди бивш служител на ДАНС, цитиран от столичен седмичник.
    По думите му бившите барети са изведени в чужбина и вкарани в програмата на ДЕА за защитени свидетели. Според него „изчезването” им е пълна инсценировка, американската агенция просто се е погрижила за своите дългогодишни лоялни служители.

    Източник на изданието дори твърди сензационно, че мафиотите са с нови самоличности и сменени имена. Пламен Галев в момента е приел името Дейвид Стивънсън, а Ангел Христов е бил прекръстен на Фредерик.

    Глаев и Христов, докато бяха в България, винаги са отричали да имат зависимост от когото и да било. Преди години самият Ангел Христов казва: „Някои хора и институции се опитват да фактурират чрез нас присъствието си. Нечии глави могат да кажат, че сме станали агенти и на ЦРУ. Ние не мълчим, но и не си измисляме биографии, казваме само това, което знаем”.

    Като доказателство за високопоставеното покровителство над двамата, източникът посочва и факта, че въпреки усилията на ДАНС фирмите и банковите сметки на Пламен и Геле не са отворени докрай. „Отваряш една фирма и следва каскада от други, така че не може да им се хване краят. Това явно е замислено изключително компетентно”, обяснява бившият служител.

    Според него двамата са били изпратени в средата на 90-те години в Дупница със задача да изградят прикритието си на мафиоти. Те обаче имали и по-конкретна задача, свързана с контрола върху производството и трафика на синтетични опиати. В завода на бившата „Фармация”, още в годините на соца е произвеждан каптагон под лиценза на мюнхенска фармацевтична компания. След това по време на приватизацията става ясно, че има големи количества психотропно вещество, което се влага в синтетичния наркотик. Имало е решение тези запаси да бъдат унищожени.

    През най-силните си години те имали директни схватки с няколко големи производители на синтетика, не само от района, но и от страната. В крайна сметка поставили цялото това производство под свой контрол. Голяма част от опиатите са изнасяни в арабския свят, където Галеви имали отлични контакти. Част от тях били изградени по времето, когато те са служители в отдела за борба с наркотрафика в ГДБОП.

    С „авторитета” си на наркотрафиканти Галев и Христов били пращани на мисии в Косово. Там се срещали с опасни ислямски водачи. Покрай синтетичните наркотици Галеви имали и успешен бизнес с оръжие, като в началото според източника те използвали лиценз на Николай Гигов, но по-късно отношенията им с него се обтегнали. Твърди се, че в тази търговия те си партнирали с президента на Черна гора Мило Джуканович, Берлускони и други подобни скандални персони.

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  8. 8 Профил на petar.bo
    petar.bo
    Рейтинг: 279 Неутрално

    Добре, че е имало намеса от партньорски служби, че иначе наще полицай щеха да си делнат кинтите... Палячовци.

    Публикувано през m.dnevnik.bg

    Няма по лицемерни животни от "Фейсбук-патриотите", "Казармените тигри" и "Комунистите, собственици на частен бизнес"!!!
  9. 9 Профил на Григор Лилов
    Григор Лилов
    Рейтинг: 937 Неутрално

    До коментар [#5] от "kombainera":

    Не става дума за т.нар CEO scam, за който споменавате. Въобще аз имам по-особено мнение за този тип измами, особено когато става дума за по-големи суми. За мен те са мит.
    Най-малкото понеже домейнът при фалшивият мейл е поне с една буква по-различен. Освен това принципът в по-големите фирми е, че всеки превод, платежно нареждане или акредитив минава през поне два чифта очи и лъце. Третият е онзи, който има спесимена за банката, за да й нареди операцията. Да не говорим за организационната структура, в която даден служител е строго специализиран и няма как да се измами по такъв плосък начин.
    Т.е. тази измама в повечето случаи е мит, който крие друга, истинска измама - отклоняване от данъчно облагане чрез формиране на изкуствена загуба.
    А в конкретния случай, за който става дума, организацията на далаверата е обща - на чуждите фирми, родните фирми и родните банки (банките заради нарушени разпоредби относно тегленето на пари в брой). При това по моя информация чуждите фирми също са с роден произход. Най-малкото заради обявеният за издирване Георги Христов Георгиев като фактор в схемата и замесен с "чуждите" фирми.
    И най-сетне, въобще не става дума за жалките 2 млн., а многократно по-големи суми.

  10. 10 Профил на Rock J
    Rock J
    Рейтинг: 334 Неутрално

    С тази кекава бг прокуратура ако не са чуждите служби нищо нямаше да разберат нашите "обвинители". Колкото осъдиха БисерОФФ ,толкова ще "осъдят" тия мафиоти. Ще си платят на който трябва и отиде едно десетилетие в мотаене и накрая ще отиде в забвение делото. Подобно нещо става с Марио НиколОФФ и КО.

    Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
  11. 11 Профил на dolna4erti4ka
    dolna4erti4ka
    Рейтинг: 1429 Неутрално

    Тези май са мангали.Щом са успели да ги задържат.

  12. 12 Профил на chinaski
    chinaski
    Рейтинг: 344 Неутрално

    До коментар [#7] от "Чардо":

    Ехее, те ще се окажат борци за правда и свобода след някоя годинка, Галеви, а?Малко като филм звучи това, но сме се нагледали на къде-къде по-фрапантни събития и случки.

  13. 13 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8676 Неутрално

    Българите ,ако използваха ума си за нещо полезно и смислено,България щеше да е процъфтяваща държава.

  14. 14 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 4203 Неутрално

    [quote#10:"Rock J"]С тази кекава бг прокуратура...[/quote]
    Българските прокурори са най-добрите адвокати на престъпниците!

    "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  15. 15 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3224 Любопитно

    МОЧА имени Лелина

    Това значело значи "усвояване на европейски фондове"?

    "Девет души са задържани за
    *** изтегляне на над 2 млн. евро ***
    след измами на фирми в чужбина"

  16. 16 Профил на mangiafuoco
    mangiafuoco
    Рейтинг: 388 Неутрално

    Тук големи киносценаристи тракат по текладото!

  17. 17 Профил на Стабилни в мизерията, епизод пореден
    Стабилни в мизерията, епизод пореден
    Рейтинг: 866 Неутрално

    Държа да цитирам:

    От прокуратурата са изумени как нашите банки са позволили тегленето на крупни суми пари, без надлежна проверка. „Къде е логиката - при една от банките да се наброят близо 400 хиляди лева на лице, което е полупияно, при условие, че дружеството е с капитал от 2 лева?!", възмути се Попов.

  18. 18 Профил на Last Ride of the Day
    Last Ride of the Day
    Рейтинг: 8 Неутрално

    "Девет души са задържани за изтегляне на над 2 млн. евро след измами на фирми в чужбина"

    Брао! Нема начин да не е намесен Бацо. В положител смисъл намесен, естествено. Та нали той по цел ден зяпа за усвояване на евросредства.

    It's hard to light a candle, easy to curse the dark instead.
  19. 19 Профил на За да останат ХОРА в България.
    За да останат ХОРА в България.
    Рейтинг: 770 Неутрално

    Е, то е много близко до акъла - след като някой може д апрати писъмце от уж от Куневица за разпад на коалицията, що пък да не пробват нещо далеч по-доходоносно.. лъжливо пъсъмце за превод на парички..

  20. 20 Профил на fpyyh
    fpyyh
    Рейтинг: 402 Неутрално

    До коментар [#9] от "Григор Лилов":

    това са силно пожелателни неща, в реалния свят не е така все още. повечето гледащи се компенсират от глобалните компании, в които хората рядко се виждат и мейлите са основно средство за комуникации. а домейнът не е нужно да е различен, спокойно можеш да пращаш от името на всеки, особено, ако не чакаш отговор. доколко ще пристигне в inbox-а вече зависи от настройките и защитите, но пък пращането е евтино, така че стига и един от 1000 да се хване

    за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
  21. 21 Профил на Божидар Здравков
    Божидар Здравков
    Рейтинг: 227 Неутрално

    Роси "Българите ,ако използваха ума си за нещо полезно и смислено,България щеше да е процъфтяваща държава."
    Слагам ви десет плюса. +++++++++++++++++++! Това си го мисля отдавна.

  22. 22 Профил на Григор Лилов
    Григор Лилов
    Рейтинг: 937 Неутрално

    До коментар [#20] от "fpyyh":

    Именно в по-големите компании това е невъзможно да се случи, освен ако не е подготвено от самите тях.
    В организационната им структура няма как един и същи служител да отговаря за преговорите - спецификации и т.н. на стоката, за правното обслужване на сделката и начина на финансирането по нея, за разпореждането на парите. Вкл. се планира ден по ден и ликвидността на компанията от специално звено. Това са съвсем отделни поделения в състава на компанията или корпорацията.
    Нареждането за превод е конкретизирана на определени служители също от отделна структура за разплащания, със спесимени в банката. Те изпълняват операциите по вътрешен регламент, който включва маса съгласувания на разпореждането, независимо от кого ще го получат.
    Приказките как на някой е пратен договор за потвърждение, този някой има оторизация да го приеме за истински, същият някой не е съгласувал операцията с маса др. звена, което е задължително и същият е получил мейл от някой от босовете - при това, ей така, без купчината съпровождащи документи, са мит в медиите, пуснат за наивници именно от някои безскрупулни бизнесакули, които така си спестяват например данъци. Или от фирми по сигурността и консултанти, които си търсят пазари сред шараните.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK