ДАНС проверявала изпирането на пари от български фирми чрез офшорки, включително и в Панама

Имената на Евгения и Николай Баневи, които имат бизнес в различни сфери, се намират в "Досиетата от Панама". Според данните те са вписани като акционери и пълномощници на няколко фирми, регистрирани в Панама, на Бахамските и Сейшелските острови.

© Надежда Чипева, Капитал

Имената на Евгения и Николай Баневи, които имат бизнес в различни сфери, се намират в "Досиетата от Панама". Според данните те са вписани като акционери и пълномощници на няколко фирми, регистрирани в Панама, на Бахамските и Сейшелските острови.



Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС проверява всички съмнения за изпиране на пари от български фирми, което се извършва чрез използването на офшорни компании, включително и в Панама. Това се разбира от отговор на агенцията на запитване на "Дневник".


Повече от 2000 са докладите за съмнителни операции, които ДАНС получава на година. Те касаят в значителна степен съмнения за пране на пари чрез дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, в това число и Панама, обяснява агенцията. От ДАНС уверяват, че използват всички свои правомощия, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари, за събирането на пълния обем информация за потвърждаване или отхвърляне на съмнения за изпиране на пари.


В този смисъл дирекция "Финансовото разузнаване" е извършвала и извършва и към момента действия според компетентността си по отношение на подобни компании, завършва отговорът на агенцията.


Международният Консорциум на разследващите журналисти публикува досиета, изтекли от панамската кантора "Мосак Фонсека", уличаваща политици от цял свят в притежаване на сметки в офшорни компании. От българска страна като партньор е посочена журналистката Алексения Димитрова, бивш служител в "24 часа". Във вторник медията съобщи, че имената на Евгения и Николай Баневи, които имат бизнес в различни сфери, се намират в "Досиетата от Панама". Те са вписани като акционери и пълномощници на няколко фирми, регистрирани в Панама, на Бахамските и Сейшелските острови.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (43)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на oporna_to4ka
    oporna_to4ka
    Рейтинг: 506 Неутрално

    А да видим освен евразиеца някой друг мишок дали няма да изскочи?

    Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8408 Неутрално

    Нека първо да се криминализират офшорките и участието в тях. Нека да се въведат наистина всеобщи закони – важащи навред и за всички…иначе такива''проверки''са само имитация на дейност...!!!

    karabastun1@abv.bg
  3. 3 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5033 Неутрално

    ДАНС, дано имат нужния експертен капацитет!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  4. 4 Профил на theanalyser
    theanalyser
    Рейтинг: 1392 Неутрално

    Де бре, де бре. По-леко.
    Ако така работеха и при сагата КТБ...

  5. 5 Профил на stenli1
    stenli1
    Рейтинг: 1047 Весело

    Дон Тиквоне кога ще изскочи?

  6. 6 Профил на ПАВЛА
    ПАВЛА
    Рейтинг: 1392 Любопитно

    С накисване ли са прали или как? Или накиснатите ... тепърва ще станат ясни?

    При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
  7. 7 Профил на grayeagle
    grayeagle
    Рейтинг: 1289 Неутрално

    А кръга Пеевски, майка му и Доган- организирана престъпна група, кога господа от Данс. Междувременно столичен общински съвет- БСП, Герб и Реформаторите са готови да дадате на фирма на Пеевски 141 млн.лв без ддс ......... обръчите стягат и София град.

  8. 8 Профил на alexis
    alexis
    Рейтинг: 229 Неутрално

    Я някой вярвали им изобщо на тези корумпирани търтеи....., е някой определен за удряне ще се появи за отчитане на дейност!

  9. 9 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2661 Неутрално

    Да видим още колко пиленца ще се излюпят от Панама.Родни пиленца,патриоти.

  10. 10 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 2224 Неутрално

    [quote#5:"stenli1"]Дон Тиквоне кога ще изскочи?[/quote]

    Нали Мавруда му я е регистрирал а Баце продума, че не е имала дейност.

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  11. 11 Профил на oporna_to4ka
    oporna_to4ka
    Рейтинг: 506 Неутрално

    До коментар [#4] от "theanalyser":

    Сагата КТБ се разви при едни други хора когато бяха на власт, та беше логично че институциите ще нахендрят гражданите.

    Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  12. 12 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3895 Любопитно

    [quote#9:"chicago514"]Да видим още колко пиленца ще се излюпят от Панама.Родни пиленца,патриоти. [/quote]
    Абе какво стана с Ристо Бисеров къде са милионите от аптеките?

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  13. 13 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3164 Любопитно

    Да не се окаже ,че настоящи и бивши ДАНС-аджии имат офшорни фирми.

  14. 14 Профил на theanalyser
    theanalyser
    Рейтинг: 1392 Неутрално

    #11
    Сагата КТБ се е развивало доста години, така че и онези хора, ама и сегашните хора са знаели какво става.

  15. 15 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1221 Неутрално

    Назовете ми едно крупно престъпление, разкрито от ДАНС - я пране на пари (примерно Бисеров ), я
    разкриване на случаи на корупция сред лица заемащи висши държавни длъжности...
    или връзките им с организираната престъпност,
    или нещо по отношение на националната сигурност... с един осъден!

    Като не стана Пееф шеф на ДАНС, какво? Тия пак си работят с пълна сила единствено за сараите!

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  16. 16 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3164 Неутрално

    До коментар [#11] от "oporna_to4ka":

    Сагата КТБ започна точно при Боце и звърши при ДПС.Какво единодушие на Бостан!

  17. 17 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1479 Весело

    чудесно, току-виж намерили убийците на Пееф

  18. 18 Профил на oporna_to4ka
    oporna_to4ka
    Рейтинг: 506 Неутрално

    До коментар [#12] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

    Няма доказателства по които БГ съдиите да го осъдят....панимайш команданте?

    Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  19. 19 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 2224 Гневно

    Мавруденият наглец да си подава оставката ВЕДНАГА .
    ======
    Шефът на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изплува в дело за пране на пари срещу Брендо, пише "България Днес". Според изданието Евелин Банев е бил осъден по същото това дело на 7,5 години затвор по обвинение, че заедно със свои авери е легализирал над 20 млн. левa, изкарани от трафик на дрога. За виновни бяха признати и бившата жена на Банев - Моника Добринова, нейната сестра - Десислава, и брат му - Симо Карайчев. Според обвинителният акт парите били превеждани у нас от няколко офшорни фирми. Свързан със създаването и управлението на част от тях е и шефът на КФН, показват материали по делото. Мавродиев бе избран на поста си през 2010 година по лично настояване на Бойко Борисов. До тогава бе депутат от ГЕРБ и заместник - председател на партията. Преди да влезе в политиката, дълги години се е занимавал с регистрация и продажба на офшорки. По негови признания сред клиентите му са били и доста родни бизнесмени. Според започнати част от тях са използвали фантомни дружества, за да изнесат от България стотици милиони с неясен произход. Според прокуратурата Мавродиев е продължил да се грижи за офшорките и след като са станали собственост на Брендо. Сред тях са документи, подписани от държавния чиновник, с които е дадено право на аверите му - Десислава и Владимир Дишлиеви, да представляват фирмите пред банки. Скандалните книжа стават повод Мавродиев да бъде призован като свидетел по делото за пране на пари.

    Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/150462-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE.html

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  20. 20 Профил на oporna_to4ka
    oporna_to4ka
    Рейтинг: 506 Неутрално

    До коментар [#16] от "hodounski":

    Когато дойде Борисов от неговия министър Дянков констатира и българите разбрахме че 80% от държавните пари са в КТБ. Преди тях - мъмър! Тихо! Да не разбере балъка.

    Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  21. 21 Профил на alieng
    alieng
    Рейтинг: 450 Неутрално

    в данс може и да се върши работа на ниските административни нива, събиране на информация, писане на доклади, но крайни резултати не се виждат.

  22. 22
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  23. 23 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 2224 Неутрално

    До коментар [#22] от "oporna_to4ka":

    Хитрата сврака с двата крака.
    Видов ден иде.

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  24. 24 Профил на СДС
    СДС
    Рейтинг: 1406 Неутрално

    До коментар [#15] от "virtual brain":
    Назовете ми едно крупно престъпление, разкрито от ДАНС
    .............
    Не се сещам, но пък си спомням за Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
    Племеникът на Кристалина Георгиева прави там бърза кариера и се е изкачил до поста "Главен изнудваче на бизнесмени".
    "Разследването срещу племенника на Кристалина Георгиева и бивш служител на ГДБОП Виктор Кинов се провали – той е невинен по случая с искан подкуп от 850 000 лв. През март т.г. съдът окончателно е прекратил секретното досъдебно производство срещу него и останалите задържани през 2012 г. Служителите на отдел “Контратерор” Виктор Кинов и Борис Събев бяха арестувани на 17 юли 2012 г. заради изнудване на двама строителни предприемачи."
    http://planbe.bg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD/

    nemo malus felix, minime corruptor.
  25. 25 Профил на dmarev
    dmarev
    Рейтинг: 450 Неутрално

    Не виждам какво могат да им направят след като в закона има вратички точно за офшорните зони.

  26. 26 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1221 Гневно

    До коментар [#19] от "Танас":
    "Мавруденият наглец да си подава оставката ВЕДНАГА . "
    +++++++
    А с него и тоя, който го назначи - премиерът Т., защото с едното си завръщане на власт, трябваше незабавно да го разкара заради КТБ!!! Откога им опяваме на гербаджийте да го махнат тоя престъпник!?

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  27. 27 Профил на полувишис
    полувишис
    Рейтинг: 284 Неутрално

    ДАНС трябва да си смени името на:
    Държавна Агенция за Безрезултатни Проверки

    Публикувано през m.dnevnik.bg

    http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
  28. 28 Профил на basilicum
    basilicum
    Рейтинг: 565 Неутрално

    не знам, аз като чудя ДАНС нещо си и вече почвам да се смея

  29. 29 Профил на kirsner
    kirsner
    Рейтинг: 897 Неутрално

    На всеки трезвомислещ е ясно, че ДАНС не са свършили работа и за две стотинки. Това е котило на приятелски кръгове и калинки, които само се дуят и имитират дейност. Толкова години на хранилката, а никакви видими резултати. Били проверявали изпирането на пари - дрън, дрън! Най-много някой отговорен дансаджия да е написал поредната "дисертация" в библиотекарския "университет".

  30. 30 Профил на kirsner
    kirsner
    Рейтинг: 897 Неутрално

    ДАНС= Държавна Агенция за Нищоправене и Симулации

  31. 31 Профил на sqrt
    sqrt
    Рейтинг: 565 Неутрално

    Мда ако някой верва в тези проверки е глупак

  32. 32 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 1277 Неутрално

    До коментар [#3] от "hamilton F1":

    крайно съмнително...

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  33. 33 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3659 Неутрално

    МОЧА имени Лелина

    Що е то "пари пере"?
    Лошо непременно е??

    Дефиниция прецизна
    нужна е да провери

    милиардите ти два
    (колкото са досега)

    своевременно изпрани
    ли са качествено.

    Вчера... лани...

    Кипър вече не е Сейв
    Хевън за богатства чудни.

    И в Панама очевидно
    стана повече от трудно

  34. 34 Профил на virtual brain
    virtual brain
    Рейтинг: 1221 Неутрално

    До коментар [#27] от "полувишис":
    Май си им е много добро името -
    Държавна Агенция На Сараите.

    АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
  35. 35 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 1132 Неутрално

    В нашата мутрокрация ДАНС има потенциал да хване Коко Джамбо само за водомера, за съжаление.

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  36. 36 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3895 Неутрално

    [quote#15:"virtual brain"]Назовете ми едно крупно престъпление, разкрито от ДАНС[/quote]
    Щом ДАНС не са разкрили престъпления с пране на пари и източване на държавата с офшорки значи тези които източват държавата и перат пари те са превзели и ДАНС.

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  37. 37 Профил на pet100
    pet100
    Рейтинг: 258 Любопитно

    А кой ще проверява какво се случва в самата ДАНС?!

  38. 38 Профил на BIG AL
    BIG AL
    Рейтинг: 1392 Весело

    ДАНС провери преди ГОДИНИ и диска със сметките на българи в Швейцария :)))
    Жестока проверка , беше ....)))
    Вече бил изчезнал - дискът , де , .... не сметките :)))

    BIG AL
  39. 39 Профил на Калата
    Калата
    Рейтинг: 340 Неутрално

    Е какво ще ми проверяват. Ми то нали вече се изясни. Българи и американци НЯМА. Най чесните сме . Няма какво да продължавате да ровичкате.

  40. 40 Профил на pentuer
    pentuer
    Рейтинг: 676 Неутрално
  41. 41 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8782 Неутрално

    Банев,преди да е станал президент, вече се изложи.

  42. 42 Профил на Lady  Zeppelin
    Lady Zeppelin
    Рейтинг: 1393 Неутрално

    ДАНС хубаво проверява за офшорки, но много се съмнявам, че ще има някакъв резултат от проверките. Политиците и бизнесмените ще се окажат пак целите в бяло.

    Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
  43. 43 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9486 Любопитно

    Изпирането с какъв прах за пране ще е, а петната с Вениш ли ще ги чистите.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK