Бивш шеф на банков клон в Пловдив е задържан за пране на пари

Бивш шеф на банков клон в Пловдив е задържан за пране на пари

© Красимир Юскеселиев



Бивш управител на банков клон в Пловдив е задържан за пране на над 1 млн. долара, съобщи БНР.


Под ръководството на пловдивската окръжна прокуратура се води разследване за множество банкови преводи, извършвани с фалшиви документи. Става дума за над 25 транзакции, извършвани в периода от март 2015 г. до януари 2016 г. Средствата са били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.


Обвинение е повдигнато на 29-годишен мъж, извършвал преводите. Той е съдействал на разследващите и е дал показания за участието си в схемата, както и за това на съучастници. Освободен е от ареста срещу 10 хил. лева гаранция.


За 24 часа е задържан 53-годишен мъж, бивш управител на банков клон в Пловдив. По делото са иззети множество документи, назначени са експертизи и се работи по установяване на обстоятелствата около други преводи, също на обща стойност 1 млн. щатски долара. Произходът на парите се изяснява.

Ключови думи към статията:

Коментари (11)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5445 Неутрално

    ДСК е банката.Фамилията започва с К.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Long One
    Long One
    Рейтинг: 605 Неутрално

    Дребна рибка. Бате му Цецо е баш майстора.

    "We dance like marionettes, Swaying to the symphony... Of destruction"
  3. 3 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4318 Любопитно

    Този 29- годишен "банкер" го е закъсал яко.

  4. 4 Профил на Нефертити
    Нефертити
    Рейтинг: 1940 Неутрално

    Дребните случаи винаги се разследват и се хвърлят огромни усилия по тях, за да се хвърля прах в очите на матрияла, че се работи. А големите риби кога?

    Предразсъдъците са за ограничените.
  5. 5 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 3600 Неутрално

    4 млрд. лева изчезнаха и никой не разбра, как стана...! Какъв е тоя мизерен милион долара, дето ни го пробутват?!

    Бивш tww09306483.
  6. 6 Профил на dimov_a
    dimov_a
    Рейтинг: 279 Неутрално

    Въпросът е не дали ще го хванат, а кога ще го хванат. Друг е въпроса какво ще му направят. За бившия управител на банков клон ми е думата

  7. 7 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 1996 Весело

    Идат Европейските действащи магистрати на проверка в Прокуратурата и тинята се раздвижи.

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  8. 8 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1313 Неутрално

    Абе плащайте си бе, президентски избори идват.

  9. 9 Профил на emilm13
    emilm13
    Рейтинг: 442 Неутрално

    Става дума за Красимир Калинкин (53 г.) и сина му Емилиан. И изобщо не са дребни риби. Красимир го изгониха от фонд "Земеделие" преди 9 г. за крупни кражби, но никой не му потърси сметка. Става дума за хора близки до БСП и прали партийни пари, вече 25 г.!

  10. 10 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8655 Неутрално

    25 транзакции за 1 млн. е 40 000 за транзакция. Не че не трябва да се разследват, но няма смисъл да се раздухва толкова.

  11. 11 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 949 Неутрално

    Замазват ни очите с дребни
    далавери , за да не се вглеж
    даме в големите им игри !!!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK