Една история за отнемане на 1 млн. лв. от мъж с четири самоличности и без доход

Юзеир Юзеиров, чието българско име е Росен Йорданов

© Красимир Юскеселиев

Юзеир Юзеиров, чието българско име е Росен Йорданов



Един от най-интересните случай на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е това за отнемане на 1 млн. лв. от Росен Йорданов, който официално е нямал доходи в България, а в хода на съдебния процес е представил четири различни документа за самоличност. Така бе представен на конференция на комисията за успешно приключил 2-годишен проект - "Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България".


Историята на случая включва фирми и имоти в две държави и четири самоличности


Росен Йорданов живее постоянно в Белгия и там попада под наблюдението на белгийските власти във връзка с източването на фондове на белгийската държава. Там е разследван за източване на над 1.2 млн. евро чрез различни свои фирми, включително и религиозни сдружения, след което част от дейността му се прехвърля в България. Той започва да осъществява трансфери, внасяйки през митницата над половин милион лева с митнически декларации.




В България Йорданов закупува земи над хиляда декара в един от най-плодородните региони, като заедно с това купува жилищни имоти, къщи и др. В България започва да се занимава и с религиозна дейност като става известен под името Юзеир Юзеиров, след опита си да учреди мюсюлманска партия ОТОМАН, чиято регистрация бе отказана от съда.


Във връзка с тази си дейност и придобиване на толкова голямо имущество


НАП започва ревизия и установява несъответствие между неговите доходи и имущество


В България официално той няма доходи, но има хиляда декара имоти. НАП установява, че той дължи данъци и тъй като става въпрос за особено големи размери, срещу него е образувано наказателно производство. Той обаче се споразумява с прокуратурата и е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба.



Споразумението все пак е послужило като основание прокуратурата да сезира КОНПИ, която започва същата проверка и установява, че Йорданов/Юзеиров има имущество в големи размери, а няма доходи. А след като има разминаване от над 250 хил. лв. между доход и имущество, комисията образува дело по закона за гражданската конфискация.


В рамките на съдебния процес съдът признава на Йорданов доходи от 5 хил. лв. от продажбата на един автомобил. Той се опитва да докаже пред съда, че е имал доходи, като е подал данъчни декларации в България. Поискал е да заплати и за забавеното плащане на данъците, дължими върху доходите, заедно с тях. Така той декларирал около 25 хил. лв. на година за срок от 4 години. Данъчните го глобили, той платил и данъците, и глобата, като внесъл около 90 хил. лв. в държавната хазна.


Успоредно Йорданов подал данъчни декларации и в Белгия - отново за 25 хил. лв., които е получавал от различни свои дружества. Целта е била същата - да докаже, че е имал доходи и имуществото му не е незаконно придобито.


Така преди още да се стигне до конфискация, в държавния бюджет са постъпили 90 хил. лв.


Иначе по делото Йорданов е представил документи за четири различни самоличности


- белгийска и българска лична карта, турски документ за самоличност, където фигурира с името Юзеир Денис, и документ от миграционните власти на Сиера Леоне. Целта отново е била да покаже, че има доходи, но не успял да убеди съда.


Основната защитна теза е била, че е получавал пари от Белгия и с митнически декларации е вкарал над половин милион лева в България, което не било прието от съда. Съдът е имал информация от белгийските власти, пред които Йорданов също е декларирал, че няма доходи в Белгия.


И след като съдът е приел за негов доход само 5-те хил. лв. от продажбата на колата, първата инстанция е постановила в полза на държавата да се отнеме малко над половин милион лева.


Причината за частичното уважаване на иска на КОНПИ от първоинстанционен съд е, че магистратите са изискали да има връзка между престъплението, за което Йорданов е преследван в България, и имуществото му. И след като обвинението му е за укриване на данъци между 2006 и 2009 г.- съдът постановява да се отнеме всичко, придобито в този период.


След жалба на КОНПИ обаче Апелативният съд във Варна приема, че връзка между престъпната дейност и имуществото не трябва да съществува. Така втората съдебна инстанция е уважила иска в цялост - за целия период, а Върховният касационен съд не е допуснал обжалване на решението, като го е направил по този начин окончателно.

Коментари (29)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10503 Неутрално

    Самото му име е спомогнало за споразумение с прокуратурата, ако беше някой средностатистически българин да е изгнил по затворите.

  2. 2 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4610 Неутрално

    Този заедно с брат си,не бяха ли
    СТАТИСТИ в ДС активното мероприятие
    за уж ислямска опасност.
    Правеше се на мохамеданин-бунтар.
    Ето откъде са му доходите.
    ДС щедро плаща на прислугата си.

  3. 3 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4610 Весело

    http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/04/02/882446_bratia_juzeirovi_ne_uspiaha_da_uchrediat_partiia_otoman/

    Братя Юзеирови не успяха да учредят партия ОТОМАН

    Ето откъде са се заИМАЛИ с ИМАНЕТО си Юзеирови

    Етническа пиеска с ДС либрето

    ха-хааааааа

  4. 4 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2461 Весело

    Юзеире, в нашата държава не може да се играе соло!

  5. 5 Профил на Маршалов
    Маршалов
    Рейтинг: 2399 Неутрално

    Такива в наистина нормални страни, ако има все още такива страни, вече да бяха затворени за поне 10 години, или няколко пъти по 10 за рецидиви, отделно и за фалшифициране на личните данни... по членове 308 до 319.

    мурзилка
  6. 6
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  7. 7 Профил на V.Iliev
    V.Iliev
    Рейтинг: 459 Разстроено

    Прочухме се навсякъде...
    Има куп причини този да е в затвора.

  8. 8 Профил на Големи яйца:)
    Големи яйца:)
    Рейтинг: 919 Неутрално

    До коментар [#2] от "Hawaii":

    Защо тогава ДС допуска да му се отнеме имуществото?

  9. 9 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10534 Неутрално

    А Пеевски е чист
    И той имаше един автомобил на старо...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  10. 10 Профил на Без коз
    Без коз
    Рейтинг: 1179 Неутрално

    Тоя убусник арестуван ли е? или вече е в Турция?

    Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
  11. 11 Профил на shileto
    shileto
    Рейтинг: 1212 Неутрално

    Тоя ходеше и с фес и без панталони да дразни

  12. 12 Профил на Bramasole
    Bramasole
    Рейтинг: 4108 Неутрално

    Този тип имаше наглостта да се кандидатира за участие в президентските избори, но ЦИК не го регистрира заради непълни документи.

    "Човек не се дави, като падне във водата, а като остане там” - Едуин Луис Коул
  13. 13 Профил на abdelhaqq
    abdelhaqq
    Рейтинг: 878 Неутрално

    До коментар [#2] от "Hawaii":

    и аз за това се сетих.

    בני אתה אני היום ילדתיך
  14. 14 Профил на abdelhaqq
    abdelhaqq
    Рейтинг: 878 Неутрално

    [quote#12:"Bramasole"]но ЦИК не го регистрира заради непълни документи.[/quote]

    явно от някои документи има излишък, от други - недостиг!

    בני אתה אני היום ילדתיך
  15. 15 Профил на abdelhaqq
    abdelhaqq
    Рейтинг: 878 Неутрално

    До коментар [#11] от "shileto":

    как тъй без панталони, натурално ли.

    בני אתה אני היום ילדתיך
  16. 16 Профил на abdelhaqq
    abdelhaqq
    Рейтинг: 878 Неутрално

    [quote#9:"penetrating"]И той имаше един автомобил на старо...[/quote]

    ...що пачки от КТБ е прекарал с тоя автомобил...

    בני אתה אני היום ילדתיך
  17. 17 Профил на tily_lily
    tily_lily
    Рейтинг: 581 Неутрално

    До коментар [#8] от "VR|46":

    Ми не си е платил на който трябва, пък и за какво да го дондуркат повече.

  18. 18 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4503 Неутрално

    Когато съда иска - става, и най-вече - когато е свършена работата в досъдебното производство, насрещни справки и т.н. Много такива случаи щяха да бъдат приключени, ако прокуратурата си беше свършила работата!?

  19. 19 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8883 Неутрално

    Значи в Белгия номерата не минават, та затова се е преместил тука. И, о чудо и тука не минали.

  20. 20 Профил на stephanco
    stephanco
    Рейтинг: 485 Неутрално

    Човек и добре да живее - плаща данъци...
    А който не плаща - накрая пак си плаща...
    за гяволъка...
    Клети ми, Андрешко...

    Честността е най-добрата политика! Българите ставаме все по-прости, все по-бедни, все по-болни и все по-малко ...
  21. 21
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  22. 22
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  23. 23 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4610 Неутрално

    [quote#8:"VR|46"]Защо тогава ДС допуска да му се отнеме имуществото? [/quote]
    За назидание.
    ДС никога не се е церемонило
    с некадърната прислуга.
    И тука тъй.
    Има имущество,няма партия ОТОМАН
    няма етнически размирици....
    Това за което му е плащано
    не го е изпълнил,и сега
    трябва да връща парите...

  24. 24 Профил на rainbou1
    rainbou1
    Рейтинг: 1963 Любопитно

    Не знам за данъци ама що за човек трябва да си, за да живееш по този начин?

  25. 25 Профил на edin drug
    edin drug
    Рейтинг: 2285 Неутрално

    До коментар [#24] от "rainbou1":

    почти всички цигани и турци в Белгия са така ,същото е в Германия и Гърция и Испания , всички печелят от нещо ,не плащат нито там ,нито тук данъци , накрая се връщат в България с нови коли , с пари и имоти ,вдигат цените на всичко тук , закачат се на здравната и социална система и обясняват колко са болни и как имат права и всички трябва да им плащат помощи ,пенсии по инвалидност и да ги лекуваме безплатно с години и протяжно ,а те са безкрайно недоволни, най много да платят до скоро 300 лв и ставаха осигурени ,а сега най много 1000 лв и после с години източват и безплатни лекарства и услуги на много високо и скъпо ниво , държавата е редно да сложи край на тези опции ,на всички неосигурени да се правят данъчни ревизии при всяко влизане и излизане от здравната или пенсионна система ,за да се види ,че тези хора имат доходи и имоти и пари и не са безработни и социално слаби ,а просто не си плащат данъците ,ако се проверят и доходите им ,ще се установи ,че това са хората в сивата икономика , хората ,които работят нелегално и в чужбина , извършват контрабанда и поддържат престъпността по места ,но държавата не желае да се занимава с такива дребни неща ,друго си е да удариш един дребен фирмаджия ,дето си плаща редовно данъците ,винаги ще плати някоя хилядарка глоба

  26. 26 Профил на Приказки под шипковия храст
    Приказки под шипковия храст
    Рейтинг: 294 Любопитно

    А защо интернетя не знае нищо за такъв случай? Вярно - имало отчетна конференция по проекта, но са отчели 12 банкета, пардон - семинари, изграждане на видеоконферентна връзка с 14 местни локации, проведено мащабно чуждоезиково обучение и още един кош канцеларски екстри на стойност 1 млн евро. И още - над сто прекратени дела... Но нито дума за такъв случай?

  27. 27 Профил на daam
    daam
    Рейтинг: 1400 Неутрално

    "Той обаче се споразумява с прокуратурата и е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба."

    И интересно защо се е споразумял при положение, че не може да докаже нищо за доходите си?

  28. 28 Профил на Маршалов
    Маршалов
    Рейтинг: 2399 Неутрално

    До коментар [#27] от "daam":

    По-интересното е, колко му е струвало да се "споразумее" с прокуратурата и кои прокурори са намазали с подкупа.

    мурзилка
  29. 29 Профил на Валентин
    Валентин
    Рейтинг: 466 Неутрално

    Много глупаво да харчи парите собственост на юридическите лица, които притежава без да ги отчита като приход...

    За един 5% данък дивидент сега му конфискуват имуществото.

    И не е незаконно да имаш документи за самоличност, издадени от различни държави (двойно гражданство), "четири самоличности" в заглавието е подвеждащо.

    Данъчните и обръчите от фирми са бесни след като разбраха как някои легално намаляват дължимия данъчно-осигурителен рекет: http://tinyurl.com/malkodanaci




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK