Банките по-често сигнализират ДАНС за съмнителни операции

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Коментари (31)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4539 Любопитно

    От една старана звучи добре,т.е. банките се грижат по-стриктно да спазват закона,но от друга страна се поражда съмнението,че съмнителните финансови операции се увеличават?!

  2. 2 Профил на Darth Plagueis
    Darth Plagueis
    Рейтинг: 1564 Неутрално

    До коментар [#1] от "bat_plamen":

    Не. Просто, поради задължението ни да синхронизираме нашето законодателство с европейското и да спазваме европейските директиви, нашите банки имат задължението да обучават служителите си как да разпознават подобни операции и не само да ги обучават, а и да ги държат непрекъснато обучени чрез редовни обучения.
    Затова и резултатът идва и той не е лош. Проблемът е, че държавните структури след това са напълно безпомощни и не могат да превърнат тези сигнали в читави обвинения.

    Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
  3. 3 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 1606 Неутрално


    Занимателно четиво. В което ДАНС се изявява като коментатор на мача.

  4. 4 Профил на К2
    К2
    Рейтинг: 2111 Неутрално

    Ами сега! Направо притежателите на големи банкови депозити , ще изпаднат в тежко затруднение.

    SHADOWS of SOFIA
  5. 5 Профил на К2
    К2
    Рейтинг: 2111 Неутрално

    До коментар [#2] от "Darth Plagueis":

    +

    SHADOWS of SOFIA
  6. 6 Профил на Lazarus
    Lazarus
    Рейтинг: 672 Неутрално

    Точно от 2, 3 месеца банките, заради някакви странни указания проточват откриването на сметка на чужда фирма в България. От една страна Агенция по вписванията регистрира фирма за броени дни. От друга страна, за да регистрира българска фирма, чуждата трябва да открие набирателна сметка в банка. Което отнема поне няколко седмици. Най-нагли са ПИБ. За проучването си за откриване на сметка искат такса 500 лв.

  7. 7 Профил на За да останат ХОРА в България.
    За да останат ХОРА в България.
    Рейтинг: 727 Неутрално

    Важното е че такива поплитически и финансови корифеии... като др. бисеров, са чисти като сълза..
    Инче някой за дребна сумичка може да го оандизат.. но бисерво и родата му - чисти , ама чисти..

    ДОКАЗАНО !!

  8. 8 Профил на Darth Plagueis
    Darth Plagueis
    Рейтинг: 1564 Неутрално

    До коментар [#7] от "ОГРАДА с Турция - ВЕДНАГА!":

    То при прането точно дребните сумички са проблема.

    Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
  9. 9 Профил на iceman_bg
    iceman_bg
    Рейтинг: 311 Весело

    Те и за КТБ бяха сезирали ДАНС, МВР, прокуратурата БНБ, и какво се случи? ДАНС пратиха доклад на президента след затварянето н КТБ, а после всички обвинения срещу Василев.... Не е проблема в пращането на сигнали, а в обработката им...

  10. 10 Профил на nqma zna4ka koi
    nqma zna4ka koi
    Рейтинг: 957 Неутрално

    Направо я закрийте тая финансова ко беше там да не гори парите на данъкоплатците. Вече и 15 годишен може да си отвори офшорна сметка и ДАНС-аджиите само ще въздишат... Основната идея вече май е да плашим гаргите и непослушните - разбирай не моем да хванем никой, но пък като запечатаме някой за 6 месеца и му таковаме мамата...

  11. 11 Профил на Darth Plagueis
    Darth Plagueis
    Рейтинг: 1564 Неутрално

    До коментар [#10] от "nqma zna4ka koi":

    И като отвори, какво?

    Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
  12. 12 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4539 Неутрално

    До коментар [#2] от "Darth Plagueis":

    Логичен коментар!А това ,че държавата е слаба и дефакто не прави нищо срещу този вид престъпност може само да окуражава финансовите машинации.

  13. 13 Профил на widowmaker Всички сме парлеву франсе
    widowmaker Всички сме парлеву франсе
    Рейтинг: 672 Неутрално

    Ах тези банки...може ли да пускат сигнали без ЕГН, адрес, телефон, мейл за връзка и географски координати на организаторите и всичките им съучастници...
    Ами ги карат да разследват, да подслушват...

    "We're not gonna take it! Anymore."
  14. 14 Профил на Petleshev
    Petleshev
    Рейтинг: 2494 Неутрално

    Абе..., по времето когато работех в държавната администрация, съм изписал тонове хартия, под формата на декларации, че не пера пари, които внасях в..., бюджета!
    Нашия ДАНС са, такива капацитети във финансовото разузнаване, че 4 милиарда изчезнаха и досега никой не е разбрал или обяснил, как стана...!

    Бивш tww09306483.
  15. 15 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 7957 Неутрално

    Кокошкарска работа - 90 хванати за пране на пари. Наказанието - по 2500 лева на нарушител :)
    После се чудим защо прането на пари бил "популярен и търсен бизнес"

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  16. 16 Профил на Lemmy
    Lemmy
    Рейтинг: 2032 Весело

    До коментар [#13] от "widowmaker Борисов е единствената партия !?!":

    Точно! Необходими са още зъбен профил, ДНК и отпечатък от големия пръст на левия крак плюс холограма на ириса. Инак виждаш, на ДАНС "често пъти сигналите не били достатъчни".

  17. 17 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 1217 Неутрално

    В България няма банки. Има лихварски обирдижийски къщи, които дават заеми с кожодерски лихви и заробващи условия, а в същото време дават някаква жалка лихва от 1 процент на вложителите си и им събират такса обслужване, която я надвишава няколкократно.

  18. 18 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 1217 Неутрално

    Банките в България са едни от най-големите перачници на пари.

  19. 19 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 1217 Неутрално

    "Осъдените за пране на пари са малцина, тъй като прокуратурата трудно доказва това престъпление."

    Смях в залата...

  20. 20 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 1217 Неутрално

    Това за законите против прането на пари, е толкова лицемерно, че няма накъде. И то не само у нас. На Запад руските олигарси и висши чиновници и всякаква високопоставена престъпна измет от целия свят, без проблем си купува замъци, вили, яхти, компании, вестници , развива бизнес и какво ли още не.

  21. 21 Профил на niksan1
    niksan1
    Рейтинг: 2975 Неутрално

    Абе..., по времето когато работех в държавната администрация, съм изписал тонове хартия, под формата на декларации, че не пера пари, които внасях в..., бюджета!Нашия ДАНС са, такива капацитети във финансовото разузнаване, че 4 милиарда изчезнаха и досега никой не е разбрал или обяснил, как стана...!
    —цитат от коментар 14 на tww09306483



    Защото са си топнали човките и при ограбването на парите на КТБ и днес ги топят при разграбването на активите .

    Без ДС - ченгета! Лустрация!
  22. 22 Профил на Smile
    Smile
    Рейтинг: 793 Неутрално

    Кокошкарска работа - 90 хванати за пране на пари. Наказанието - по 2500 лева на нарушител :)После се чудим защо прането на пари бил "популярен и търсен бизнес"
    —цитат от коментар 15 на penetrating


    Неее, не си разбрал. 90 фирми са глобени, че не са спазили разпоредбите на закона за изискване на декларация от всеки клиент за всяка индивидуална дейност с него и че не са го идентифицирали до девето коляно при всеки досег с него. Това реално няма нищо общо с прането на пари. Просто 90 фирми не са се справили с бумащината, която този закон налага да се прави и съответно са глобени. Глобата няма никакво отношение към прането на пари в случая. Само с бумащината.

  23. 23 Профил на anarhochristian
    anarhochristian
    Рейтинг: 616 Неутрално

    [quote#15:"penetrating"]Кокошкарска работа - 90 хванати за пране на пари. Наказанието - по 2500 лева на нарушител :)После се чудим защо прането на пари бил "популярен и търсен бизнес"[/quote

    Тези актове не са за пране на пари, а за липса на някой елемент в някой документ, примерно подпис на втори представляващ дружеството върху декларация за произход на средства или действителен собственик или за заемане на висша държавна длъжност, ей такива простотии са.

    За сигналите за пране, ще ви дам пример. Знаете ли, че ако внесете на каса в банка три пъти сума близка до задължителната за деклариране (10 хил лв), примерно 9500 лв, и вече сте в графата за подаване на сигнал срещу вас.

    Така, че не се хващайте за внушенията, гледайте фактите.

  24. 24 Профил на Emilia93
    Emilia93
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Арч Кепитъл с младата надежда на България – Александър Алексиев – е новата гореща инвестиция в България.

  25. 25 Профил на Milen Popov
    Milen Popov
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Алек е младо 20-годишно момче, което от малък има интерес към програмиранет, оказва се истинска звезда в крипто търговията.

  26. 26 Профил на Ani-Queen
    Ani-Queen
    Рейтинг: Неутрално

    Младият Александър инвестира прозрачно и в имоти. Под прозрачно, имаме предвид, че набира капитал като продава дялове от Арч. Няма по-прозрачен начин, защото инвестицията се вписва в търговския регистър и се харчи прозрачно. Печалбите се плащат под формата на дивиденти.

  27. 27 Профил на Boyko Manchev
    Boyko Manchev
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Следващата стъпка на Алекс е да листне компанията си на Beam – така дяловете ще струват повече. Алекс е добър приятел на преподавателя и сега изпълнителен директор на Маню Муравенов.

  28. 28 Профил на Георги Гергов
    Георги Гергов
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Маню забелязва Алекс още на 18 във ВУЗФ, когато младият крипто гуру се отличава с големи познания и практически опит на борсите.

  29. 29 Профил на Dobrik Dobrikov
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  30. 30 Профил на Kalin Stoev
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  31. 31 Профил на г-н Пенков
    г-н Пенков
    Рейтинг: 10 Неутрално

    Присъствах на един семинар в който Александър Алексиев участваше и съм впечатлен. Наистина вярвам, че това момче е родено за инвеститор, успех Алекс!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK