Парламентът ще гледа изцяло нов закон срещу прането на пари с повече контрол над политиците

Парламентът ще гледа изцяло нов закон срещу прането на пари с повече контрол над политиците

© Георги Кожухаров



Парламентът ще разглежда изцяло нов закон срещу изпирането на пари на първо четене днес. Законопроектът беше изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР, а в мотивите бе записано, че са необходими множество и съществени промени и затова е възприето да се изработи проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който да отмени сега действащия.


Основният аргумент за законовата промяна е съответствие с европейското законодателство. Главната промяна пък е


разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност,

и които подлежат на по-обстойна проверка. Към тях се добавят членове на управителните органи на политически партии. Те ще бъдат проверявани освен за произхода на средствата си, а и за източника на богатството им.




Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителски фондове и други подобни чуждестранни образувания.


За спазване на изискванията на европейските директиви в мерките срещу прането на пари се "включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмен на информация".


"Забранено е откриването или поддържането на анонимна сметка или сметка на фиктивно име,


както и откриването или поддържането на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име", се казва още в мотивите на законопроекта.


Глоба до 10 млн. лв. пък ще грози прикриващите пране на пари


при системни нарушения. За системен нарушител пък се приема задължено по закона лице, което е извършило 5 или повече административни нарушения за една година. За това наказанията стигат до 10 млн. лв. за фирми и еднолични търговци или до 10 % от годишния оборот на предприятието за предходната година.


Повече за законопроекта четете тук.

Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 5429 Неутрално

    Чл. 1 Парите на Борисов и Пеевски се перат с предимство.

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 5226 Неутрално

    Бокова вече си има пералня.

  3. 3 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 6930 Неутрално

    И кой ще ги контролира. Някой , когото те контролират.

  4. 4
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK