Парламентът окончателно прие закон за изпиране на пари

Парламентът окончателно прие закон за изпиране на пари

© Надежда Чипева, Капитал



Парламентът прие окончателно нов закон за мерките срещу изпирането на пари, който беше изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР.


Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.


Според разпоредбите на новия закон изпирането на пари е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или покрит незаконният му произход. Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.




Застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и други няма да имат право да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.


Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.

Ключови думи към статията:

Коментари (9)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Булаир
    Булаир
    Рейтинг: 713 Весело

    Закон ЗА изпиране на пари ... ??? Абе, какво кафе пиете в редакцията ???

  2. 2 Профил на antikvarno
    antikvarno
    Рейтинг: 592 Весело

    Закон ЗА изпиране на пари ... ??? Абе, какво кафе пиете в редакцията ???
    —цитат от коментар 1 на Булаир


    :–))))сигурно с коняк!

  3. 3 Профил на mara71
    mara71
    Рейтинг: 754 Неутрално

    Гинка, Пеевски и Георгиу не са фантоми. Не е установено, че парите им са от престъпна дейност. Могат да перат пари законно с праха за праме "Инвеститор".

  4. 4 Профил на хм
    хм
    Рейтинг: 1220 Неутрално

    колко ли струва закон, приет от срамен оргран с 6% доверие?

  5. 5 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 1547 Неутрално

    След като изпраха, препраха и потулиха всички незаконни пари, сега приемат този нов закон, за да се харесат на запада. А защо не го направиха през тези 27 години, какво им пречеше? Законът срещу пране на пари трябваше да бъде приоритет на парламента, а не последна грижа.

  6. 6 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 814 Неутрално

    До коментар [#1] от "Булаир":

    Монтанско :D

  7. 7 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 814 Неутрално

    И кво кат не са банки фантоми? Кой иска да пере мое си пере колко си иска, само ще трябва да плати данъци.
    А и само да питам, Международната банка на Азербайджан, Данске банк и ЕБВР за банки фантоми ли се смятат? За един приятел питам. Или да питаме Калин Митрев и Бокова?

  8. 8 Профил на ppopov_67
    ppopov_67
    Рейтинг: 1075 Неутрално

    "Закон за изпиране на пари".
    Добре звучи. Още утре откривам перачница.
    Според закона.

  9. 9 Профил на chert
    chert
    Рейтинг: 938 Неутрално

    Е как така?! Неска пише, че пак са пуснали на боко приятелите голямата пералня по южното черноморие. На КОЙ да верваме?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK