Прокуратурата проверява дали ресторанти са ползвани за пране на пари

Прокуратурата проверява дали ресторанти са ползвани за пране на пари

© Велко Ангелов



Разследващите проверяват дали ресторанти са ползвани за пране на пари от престъпна група за производство на цигари без бандерол. Това заяви зам. главният прокурор и доскорошен шеф на спецобвинението Иван Гешев по повод провежданата от сутринта спецакция в София.


"Имаме информация, че в ресторантите може да има вещи и книжа в интерес на разследването. Проверяваме дали финансовият ресурс от незаконните фабрики за цигари е "изпиран" през ресторантите", каза той, цитиран от агенция "Фокус".


Гешев не изключи възможността ресторантите да са част от легалния бизнес на проверяваните от прокуратурата хора. "Теоретично е нормално, когато човек генерира определен финансов ресурс от незаконна дейност, той да бъде "изпран" и вложен в нещо", коментира той. Допълни, че са имали информация за около 20 адреса. В хода на проверката са "излезли" и други адреси в Сливница и област Перник, а както ще намерят разследващите там щяло да се разбере към края на деня, обясни още Гешев.




Към момента няма задържани лица. "Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) собствениците и хората, които ползват имота трябва да присъстват до приключване на претърсването", обясни Гешев.


От съобщението на прокуратурата по-рано днес се разбра, че прокуратурата извършва претърсвания и изземвания в офиси на дружества в София, стопанисващи заведенията "Везувий" и "Сръбски ресторант Бест". Целта е намирането на доказателства и задържане на ръководителите на организирана престъпна група, произвеждала цигари без бандерол.


"След приключването на претърсванията наблюдаващите прокурори ще извършат анализ за кои от тях са събрани доказателства и за кои не", обясни Гешев. Допусна към края на деня да има повдигнати обвинения и полицейски задържания до 24 часа на предполагаеми ръководители на престъпна група.


"До този момент към наказателна отговорност са привлечени лица, които са работници и шофьори. Това са хора от по-ниските нива в производството на цигари", коментира Гешев.


На 25 август стана известно, че пловдивската полиция е разбила 4 супермодерни фабрики за нелегални цигари. В Тутракан, Горна Оряховица и в Дупница са открити фабрики, в които са се произвеждали цигарите. Повдигнати бяха обвинения на 23-ма души, а 4-ма бяха обявени за издирване. До разкритията се стига, след като Икономическа полиция наблюдавала двама пловдивчани, живеещи охолно, без да имат официални доходи. Във фабриките са се произвеждали по 100 хиляди кутии цигари на ден от различни марки. Иззети бяха 42 тона акцизен тютюн на стойност 7 млн. лева.


"Според мен незаконните фабрики за цигари в Дупница, Горна Оряховица и Тутракан генерират поне 10 млн. лева на месец", коментира още Гешев. Допълни, че разследващите събират доказателства от кога са работили и колко цигари са фабриките.


"Към момента няма данни лица по случая да са напуснали страната", увери зам.-главният прокурор. Уточни, че собствениците на сръбския ресторант "Бест" не са присъствали на акцията.


"Няма да цитирам имена, докато няма привлечени към наказателна отговорност", обяви той. "Доказателствата ни са, че определени лица са организирали производството, занимавали са се с пласмента и са получавали финансов ресурс от фабриките за цигари", заяви Гешев.


Попитан има ли връзка спецкацията в София с тази срещу Миню Стайков в Карнобат, той поясни: "Официална връзка няма. Това е на ниво доказателства, на ниво оперативни данни няма да коментирам. На ниво доказателства връзка няма."


"Колегите от МВР­ Пловдив са придобили информация за лица, свързани с пране на пари. Тръгнали са по тази линия и са стигнали до фабрики в цялата страна. Сигнализирали са Окръжна прокуратура­ Пловдив. Към онзи момент не са били налице доказателства за организирана престъпна група", обясни Гешев. "Разговаряхме колегиално, анализирахме ситуацията и направихме съответната организация за ангажиране на наказателна отговорност на реалните собственици на фабриките", каза още той.

Ключови думи към статията:

Коментари (17)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на джендър  дебне  в храсталака
    джендър дебне в храсталака
    Рейтинг: 2819 Неутрално

    Нелегалните цигари са били за износ. Европейски служби са подали сигнал и няма мърдане. Сега нашите ще хванат двама келнери и готово.

  2. 2 Профил на Jumbo Jet
    Jumbo Jet
    Рейтинг: 1858 Неутрално

    Нелегалните цигари са били за износ. Европейски служби са подали сигнал и няма мърдане. Сега нашите ще хванат двама келнери и готово.
    —цитат от коментар 1 на джендър дебне в храсталака


    Миню Стайков келнер ли е? Щото търка наровете в ареста.

  3. 3 Профил на Mai-ski_17.
    Mai-ski_17.
    Рейтинг: 657 Неутрално

    Добро начало, дори гениално.
    Сега всички, които перат пари ще скрият уликите.
    Детската градина на МВР първо предупреждава, после бездейства.

    Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
  4. 4 Профил на Леля  Гичка
    Леля Гичка
    Рейтинг: 427 Неутрално

    Идат избори - имаме нужда от пари и ПиАр акции. Сега тези, които скоро не са се отчитали ще се отчетат доброволно. А за хората - хляб и зрелища, то за друго парите така или иначе не стигат.

    Не е нужно да си луд, за да живееш тук, но помага.
  5. 5 Профил на Цайко
    Цайко
    Рейтинг: 1552 Неутрално

    Ми то всеки алъшвериш е идеален за препиране, стига да се прилага правилото като на без кос - едно хванеш, две пишеш. Ама от прокуратурата не играят белот и не ги разбират тези работи.

  6. 6 Профил на Bullet
    Bullet
    Рейтинг: 899 Весело

    Те да проверят за касови апарати “близнаци” на официалните за такива заведения. Просто касовият бон дали ще бъде отбелязан в системата на НАП. Мноооого “кръчми” така “преживяват”.

    Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
  7. 7 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 2911 Неутрално

    Всяка фирма може да се използва за пране на пари, като се регистрират фалшиви обороти. Тук е мястото на полицията, да получи данни, че нещо такова се извършва или тези данни да постъпят от НАП. Тогава следва да се правят такива проверки, а иначе това е въздух под налягане и нанасяне вреди на фирми и граждани.

  8. 8 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3838 Неутрално

    МАСОВО и не само в България разбира се !!
    Ресторанти, фурни, кафета, барове са от най добрите перални.
    Преди години имах двама служители на които по цял ден работата им беше да издава касови бележки !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  9. 9 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2759 Весело

    Кои са следващите терени които ще проверявате-на кои дати и от колко до колко часа и да не забравите да изпратите графика на проверяваните за да ви посрещнат по стар български обичай.

  10. 10 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3402 Неутрално


    Прокуратурата проверява дали ресторанти са ползвани за пране на пари
    _______________
    И сергиите за клюлоти също могат да проверяват ама е обществена тайна ,че прането е в магазини за цигари,аптеки и казина!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  11. 11 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3972 Любопитно

    Рестрантите са класически "перални"!Изобщо където има редовен кешов поток има потенциал за изпиране на пари!

  12. 12 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3972 Любопитно

    До коментар [#1] от "джендър дебне в храсталака":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    .................Може би и някой управител/меринджей / може да "изгори"..............!Ама едрите "риби" пак ще спасят кожата и не вярвам нещо смислено да излезе от тази проверка на Прокуратурата

  13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3801 Неутрално

    До коментар [#11] от "bat_plamen":

    И да няма поток пак е възможно.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  14. 14 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 674 Неутрално

    До коментар [#6] от "Bullet":
    При прането на пари ЕКАПФ работи перфектно! Даже го "претоварват" - поръчано едно кафе, те чукат петстепенно меню с уиски и две бутилки вино !

  15. 15 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 674 Неутрално

    Пералнята си личи, по това че се формира сериозна печалба. Защото срещу "кухите" продажби няма доставена реална суровина или стока. А само се въртят едни пари.

  16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 3801 Неутрално

    До коментар [#15] от "Мавродинов":

    Точно - балансът на стокооборота никога не излиза.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  17. 17 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8215 Неутрално

    Просто учудваща енергичност демонстрира прокуратурата. Изглежда отвън им казаха, че повече няма да ни търпят.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK