Заподозрян за организиране на онлайн финансови измами за 100 млн. евро е задържан в България

Заподозрян за организиране на онлайн финансови измами за 100 млн. евро е задържан в България

© Reuters



Австрийските служби, със съдействието на България, разбиха мащабна престъпна мрежа за онлайн измами с криптовалути и финансови продукти в размер на 100 млн. евро. В България е е задържан израелски гражданин, който е основният заподозрян. Все още се изяснява колко са големи щетите у нас, предаде БНТ.


Бюрото за финансови разследвания на Федералната криминална служба в Австрия работи по случая от септември 2017 г. Те са по следите на международна групировка, набирала жертвите си чрез социалните мрежи, обаждания от нарочно създадени телефонни центрове и масови мейли.


Вложители са подмамвани, че при превод на пари за тях не възникват никакви рискове и дори от определена сума нагоре ще ползват инвестиционна застраховка за евентуална загуба на капитала. След първите преводи веднага се увеличава обема на виртуалното депо от средства, базирано на платформата.




Вложителите обаче са съветвани или да не пристъпват към изплащане, или пред тях се инсценира абсолютна загуба, която води към нови преводи, за да се изравни загубата. Клиентите не са знаели, че в този момент средствата им вече са били в оборот за пране на пари чрез несъществуващи фирми.


Европейското разследване се е провело между 28 януари и 1 февруари в София. Иззети са няколко терабайта с данни, фирмени документи и парична сума в шестцифрен размер. Претърсени били помещенията на 21 фирми, както и четири частни адреса. 14 банкови сметки са били запорирани и е задържан главният заподозрян. Предстои той да бъде екстрадиран в Австрия.

Коментари (52)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8302 Неутрално

    Ха ха, хората с умения крадат и не се ослушват, ще си платят за дяволъка.

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8170 Неутрално

    И парите препрани пак в същата банка, като венецуелските.

  3. 3 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 788 Неутрално

    Австрийските служби, със съдействието на България, разбиха мащабна престъпна мрежа за онлайн измами с криптовалути и финансови продукти в размер на 100 млн. евро. В България е е задържан израелски гражданин, който е основният заподозрян. Все още се изяснява колко са големи щетите у нас, предаде БНТ.

    Тююю, тъкмо да се гордея, че имаме мащабна престъпна мрежа а то пак чужденци са мозъците. Голям резил!

  4. 4 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3923 Неутрално

    " Европейското разследване се е провело между 28 януари и 1 февруари в София. Иззети са няколко терабайта с данни, фирмени документи и парична сума в шестцифрен размер. Претърсени били помещенията на 21 фирми, както и четири частни адреса. 14 банкови сметки са били запорирани и е задържан главният заподозрян. Предстои той да бъде екстрадиран в Австрия."

    Защо все такива типове се намират на наша територия ! Явно тука перачите на пари се чувстват като у дома си ! Хубаво поне, че нашите служби са си свършили работат в тоя случай ! Поздрави !

  5. 5 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 1826 Весело

    Докато има балъци, ще има и тарикати.Стара еврейска поговорка.

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  6. 6 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 2714 Неутрално

    Арестуваният е “Вълка от София”, а сметките са в банка "гнила ябълка"
    https://bivol.bg/boiler-rooms-gal-barak-1.html

  7. 7 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 2714 Неутрално

    А разследването, според австройското официално съобщение, цитирано в пресата, е започнало не фервуари тази година в София, а още през септември 2017 година в Австрия.
    https://derstandard.at/2000098598379/Cyber-Trading-Anleger-europaweit-um-Hunderte-Millionen-betrogen

  8. 8 Профил на One Hour
    One Hour
    Рейтинг: 1124 Любопитно

    А измислените "фалирали" копачки у нас кога? Иначе лакоми балъци бол, обикновено последните плащат сметката.

  9. 9 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 1594 Весело

    Тъкмо си помислих за Иван Искров, Мавродиев и КТБ.......и после се сетих, че за тях 100 милиона не са нищо...

    Генерал Сандокан с двата МИГ-а
  10. 10 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3923 Неутрално

    До коментар [#6] от "Наблюдател":

    " Биволъ води собствено разследване по случая и разполага с документи, според които огромни суми от незаконната дейност са преминали през сметки в Инвестбанк, отворени на името на фирми – пощенски кутии и офшорни компании."

    Пак ли инвест банк в поредната схема ? Трансферът от Венецуела лъсна в много неподходящо време за местните престъпници ! Сега пак ни лук яли, ни лук мирисали, нали ......

  11. 11 Профил на Ще върнем България в Европа
    Ще върнем България в Европа
    Рейтинг: 1721 Неутрално

    Пореден случай в който престъпление се разкрива под натиск от външни служби.

  12. 12 Профил на draxter
    draxter
    Рейтинг: 300 Весело

    Арестуваният се казва Гал Барак и има любопитна снимка гушнат с мутрата и равина на софийската синагога, достатъчно е да напишете "гал барак бойко борисов" в гугъл и ще я видите. Превърнали сме се в убежище за всякакви международни мошеници,шпиони и перачи на пари и други бандити, на които даже даваме и ЕС паспорти в много случаи. Със сикаджията начело толкова...

  13. 13 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1420 Неутрално

    Тия криптовалути нали не са регулирани, значи няма стойност. Каква измама :D

  14. 14 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 1826 Весело

    Кака Петя пак у мача...

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  15. 15 Профил на Суджук Герберите
    Суджук Герберите
    Рейтинг: 1852 Неутрално

    КиберЯвор един ден ше е сериозна кандидатура, я за премиер, я за президент, а за спортен министър. Абе, за квото и да е, ше спечели. КиберЯвор е много силен коз, умишлено малко известен.

    Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
  16. 16 Профил на aramissss
    aramissss
    Рейтинг: 1086 Неутрално

    АЙДЕ ПАК ,ЧЕ МИ СЕ КРЪСТОСАХА ЛОГИЧЕСКИТЕ НИШКИ.😌

  17. 17 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4198 Весело

    Нашите както винаги- заспали курабии!

    klimentm
  18. 18 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4198 Весело

    До коментар [#12] от "draxter":

    Абсолютно вярно, България е рай за таквиз!

    klimentm
  19. 19 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1946 Неутрално

    има любопитна снимка гушнат с мутрата и равина на софийската синагога
    —цитат от коментар 12 на draxter


    за връзката през равина се пише от месеци
    https://fintelegram.news/the-rabbi-connection-of-the-wolf-of-sofia/

  20. 20 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3923 Неутрално

    До коментар [#6] от "Наблюдател":

    Много показателна снимка ! Свикнахме вече с подобни разкрития , а не би трябвало - помията не може да бъде нормалното състояние на обществото ни, докъдето го докара престъпното статукво на управлението, зад което прозират престъпните олигархични кръгове !!!

  21. 21 Профил на aramissss
    aramissss
    Рейтинг: 1086 Неутрално

    ТОВА Е ТО :ДА НАУЧИШ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДА МОГАТ ДА ТЕ ШИБАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТАРКАТИ.😎

  22. 22 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 1594 Весело

    До коментар [#10] от "samoedin":

    Казва се:"Сега пак ни ЛукОйл яли, ни ЛукОйл мирисали"

    Генерал Сандокан с двата МИГ-а
  23. 23 Профил на Иван К.
    Иван К.
    Рейтинг: 810 Неутрално

    До коментар [#14] от "Noise":

    Тя от ващи ве , недей тъй с ирония…..

  24. 24 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 3146 Неутрално

    До коментар [#7] от "Наблюдател":
    Хе! Колцентърът и развоят на софтуера били тук. Дано не загазят и програмисти, дето са писали, без да знаят какво.

    Мърфи е оптимист!
  25. 25 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3923 Неутрално

    До коментар [#22] от "mitko11":

    " Казва се:"Сега пак ни ЛукОйл яли, ни ЛукОйл мирисали""

    Много уместна забележка Митко ! Поздрави !

  26. 26 Профил на everlast666
    everlast666
    Рейтинг: 1026 Неутрално

    Задържания да не е Борисов?

  27. 27 Профил на vance
    vance
    Рейтинг: 506 Неутрално

    за такива суми ако няма чифут и/или свиня замесени, наистина би било новина.

  28. 28 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 3528 Весело

    До коментар [#5] от "Noise":

    Май навремето професор Брадистилов, нарисуван на дъската от студентите като касапин с брадва, беше казал:
    "Докато има телета, ще има и касапи."

  29. 29 Профил на abdulhazred
    abdulhazred
    Рейтинг: 631 Неутрално

    Ако информацията на Бивол е вярна и родния съд наистина го е пуснал да си чака екстрадицията под домашен арест, значи австрийците ще хванат един гол х*й.

    Барак в момента сигурно вазира към някоя държава която няма споразумение за екстрадиция с Австрия.

  30. 30 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2955 Весело

    До коментар [#26] от "everlast666":

    Задържания да не е Борисов?
    —цитат от коментар 26 на everlast666


    Не, не е. Той още не се е прибрал от Египет.

  31. 31 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4659 Весело

    До коментар [#28] от "daskal1":

    Може и Киро Секирата да е бил на рисунката...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  32. 32 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 1849 Неутрално

    Скришно място за престъпници, а?

  33. 33 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 1533 Неутрално

    До коментар [#31] от "Незнайко в Слънчевия град":

    Мен Киро Секирата ( доц. Кирил Кирилов от ПлевИн, както ни се представи) ми водеше един семестър " Технология на металите". Учихме го в първи курс, ама защо, така и не ми стана ясно- понеже бяхме ИТ ( изчислителна техника). Учихме много безсмислени неща, когато ВМЕИ-то се казваше "Ленин", и точно предмета на Киро Секирата беше най-безсмисления за нашата специалност.

  34. 34 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3631 Неутрално

    UNITED EU UNION

    Хъб на Балканите?

    КТБанкиране
    ...
    Венецуелско банкиране
    ...
    Международна измама с криптовалута е координирана логистично от България:

    https://www.mediapool.bg/mezhdunarodna-izmama-s-kriptovaluta-e-koordinirana-logistichno-ot-bulgaria-news290396.html

  35. 35 Профил на Toni Ivanov
    Toni Ivanov
    Рейтинг: 1679 Неутрално

    Мафиотската държава,рай за наши и международни престъпници,ако си плащат на правилния човек-слънце на мафиятата.

  36. 36 Профил на angeles
    angeles
    Рейтинг: 885 Весело

    До коментар [#13] от "uq":
    Ти прочете ли статията бе пич?????

  37. 37 Профил на angeles
    angeles
    Рейтинг: 885 Разстроено

    До коментар [#29] от "abdulhazred":Много чернилка ще излезе ако го разпитат в Австрия!!!Не вярвам да се стигне до там!!!!БГ просто е станала помиина яма с това управление!!!! И не е само тоя случай!!!

  38. 38 Профил на Emil Dimov
    Emil Dimov
    Рейтинг: 393 Весело

    Заподозрян за организиране на онлайн финансови измами за 100 млн. евро е задържан в България?!
    - че къде другаде ако не ТУКА!!!!!

    До коментар [#8] от "One Hour":
    А измислените "фалирали копачи" у нас кога? Иначе лакоми балъци бол, обикновено последните плащат сметката!

    Това е поредната пирамида и желаещите да "спечелят" не са гледали "Вълка от Уолтстриийт", но са една идея по високо от "триещите прасчовите картончета" и те искат без усилие като "триеш картонче" да "спечелиш милионнче" зарибявка широко рекламирана по TV и малоумници дал господ бол!!!!!

  39. 39 Профил на reply
    reply
    Рейтинг: 780 Неутрално

    виждаме само ако от чужбина ни посочат нещо , другото сме недикел отвсекъде , и местан и венецуелските мангизи и тия , мафиотска държава , ИМА И ЕДИН ЕВРЕИН ДЕТО Е ДРУЖКА НА ТИКВАТА ИМАТ СНИИМКИ ЗАЕДНО , ТА И ТОЙ ТАКА НЕ ЗНАМ КВИ МИЛИИОНИ И ТОЙ АБЕ НЕМАМ ДУМИ

  40. 40 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 1594 Весело

    До коментар [#21] от "aramissss":

    За Лавров ли намекваш?

    Генерал Сандокан с двата МИГ-а
  41. 41 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 4019 Разстроено

    До коментар [#12] от "draxter":

    Точно и вярно.... за съжаление.

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  42. 42 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 1938 Любопитно

    "Подобна група, отново с лидер израелец бе разкрита у нас в началото на ноември. Тогава зам. главният прокурор Иван Ивoн Гешев и началникът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев обясниха, че схемата е хит в Европа, а нашето разследване е първото със задържани.

    https://www.24chasa.bg/novini/article/7319384

  43. 43 Профил на Matematiks
    Matematiks
    Рейтинг: 216 Неутрално

    До коментар [#24] от "султана глаушева":

    Почти съм сигурен, че колцентърът се намира срещу Пирогов, в бившата сграда на МКБ Унионбанк

  44. 44 Профил на UJC4040
    UJC4040
    Рейтинг: 493 Неутрално

    До коментар [#33] от "Росен съм аз и голем капут":
    А "История на БКП" забрави ли?
    Някои получаваха ерекция когато другарката разказваше за най-големия успех на Партията, атентатът в "Света Неделя".
    Има тук един скрит въпрос, нали се сещаш?

    По добре красив и умен, отколкото грозен и глупав.
  45. 45 Профил на Kiril
    Kiril
    Рейтинг: 213 Разстроено

    Реклама във фейсбук: ,,Трип Консултинг - удвоете парите си само 37 дена!".

    Кълвач: ,,Щом го пише във фейсбук значи е истина".

    https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
  46. 46 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 1938 Неутрално

    Арестуваният е “Вълка от София”, а сметките са в банка "гнила ябълка"https://bivol.bg/boiler-rooms-gal-barak-1.html
    —цитат от коментар 6 на Наблюдател



    До коментар [#6] от "Наблюдател":

    Светлият момък от снимката в Биволъ е типичен руснак. Има си и украински профил - https://wamba.com/bg/mb1560415489/albums

    Сагата е едно напомняне за Майкъл Чорни. Той пък си имоше първия телеком у нас...
    "Михаил (Майкъл) Чорни (на иврит: מיכאל צ'רנוי,; на руски: Михаил Чёрный) е руски бизнесмен от еврейски произход. Бивш собственик на М-тел, в-к „Стандарт“ и ПФК Левски (София)." /Уики/

  47. 47 Профил на bladezone
    bladezone
    Рейтинг: 455 Неутрално

    А нещо за родния тандем Моллов Джабаров?
    Позитива, Прогресива и д-р..

  48. 48 Профил на SaveBG
    SaveBG
    Рейтинг: 1021 Неутрално

    Гоцевата "гнила ябълка"...

    Биволъ
    February 12 at 5:02 PM ·
    Стотици милиони с криминален произход са препрани през гнилата ябълка "Инвестбанк", съобщават израелски медии. Гал Барак - "Вълкът от София" е арестуван, заедно със съучастниците си. В България няма нито дума за този удар срещу мащабна международна киберпрестъпна група. Защо не се хвали МВР? Защо Явор Колев и Иван Гешев не ни облъчват от три телевизии едновременно с този успех? Просто е. Защото ще осветят "гнилата ябълка" на Петя Славова. Затова - тихооо! Биволъ писа още преди три години, че България е център за такива престъпни организации, които използват пробитата ни банкова система, за да изпират награбеното. Какво се случи? Случи се това, че мошениците си го преместиха... от една сметка в една банка, в друга сметка в друга банка. И продължиха с повече същото...
    https://bivol.bg/трейдъри-измамници-перат-пари-през-бъ.html?fbclid=IwAR3W6ZVLVZgHxjJUrnvOw0nXc_NUzjtIytZFLAFhvY4mDztAZV87jWGp8vg

    Защо властта мълчи за арестувания кибермошеник Гал Барак?
    https://fintelegram.news/the-rabbi-connection-of-the-wolf-of-sofia/?fbclid=IwAR1VQuVqhuiVa5cLgY7dCbrIe9QvAsMOai8aOr0Es0RhEcJx2v7Wx1y-zKk

    Снимката казва всичко...
    https://imgur.com/a/xFY07Rg

  49. 49 Профил на dosetliv
    dosetliv
    Рейтинг: 1165 Неутрално
  50. 50
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  51. 51 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 1533 Неутрално

    До коментар [#44] от "UJC4040":

    История на БКП учихме в първи курс, водеше ни я една симпатична млада дама, Соня Леви се казваше. Тя въобще не ни занимаваше в някакви подобни глупости, по-скоро обсъждахме по-общи теми и не беше толкова неприятно, може би точно заради нейното присъствие. Иначе да, и това бе напълно безсмислен предмет, особено за чужденците ( имахме гърци в потока, и дори двама португалци).

  52. 52 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 1533 Неутрално

    До коментар [#46] от "plebs":

    Светлият момък от снимката в Биволъ е типичен руснак. Има си и украински профил - https://wamba.com/bg/mb1560415489/albums
    ==============================================================

    По принцип да, макар да не е от най-светлите руснаци. Обаче е твърде светъл за българин.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK