Заподозрян за организиране на онлайн финансови измами за 100 млн. евро е задържан в България

Заподозрян за организиране на онлайн финансови измами за 100 млн. евро е задържан в България

© Reuters



Австрийските служби, със съдействието на България, разбиха мащабна престъпна мрежа за онлайн измами с криптовалути и финансови продукти в размер на 100 млн. евро. В България е е задържан израелски гражданин, който е основният заподозрян. Все още се изяснява колко са големи щетите у нас, предаде БНТ.


Бюрото за финансови разследвания на Федералната криминална служба в Австрия работи по случая от септември 2017 г. Те са по следите на международна групировка, набирала жертвите си чрез социалните мрежи, обаждания от нарочно създадени телефонни центрове и масови мейли.


Вложители са подмамвани, че при превод на пари за тях не възникват никакви рискове и дори от определена сума нагоре ще ползват инвестиционна застраховка за евентуална загуба на капитала. След първите преводи веднага се увеличава обема на виртуалното депо от средства, базирано на платформата.




Вложителите обаче са съветвани или да не пристъпват към изплащане, или пред тях се инсценира абсолютна загуба, която води към нови преводи, за да се изравни загубата. Клиентите не са знаели, че в този момент средствата им вече са били в оборот за пране на пари чрез несъществуващи фирми.


Европейското разследване се е провело между 28 януари и 1 февруари в София. Иззети са няколко терабайта с данни, фирмени документи и парична сума в шестцифрен размер. Претърсени били помещенията на 21 фирми, както и четири частни адреса. 14 банкови сметки са били запорирани и е задържан главният заподозрян. Предстои той да бъде екстрадиран в Австрия.

Коментари (67)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 7014 Неутрално

    Ха ха, хората с умения крадат и не се ослушват, ще си платят за дяволъка.

  2. 2 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8105 Неутрално

    И парите препрани пак в същата банка, като венецуелските.

  3. 3 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1119 Неутрално

    Австрийските служби, със съдействието на България, разбиха мащабна престъпна мрежа за онлайн измами с криптовалути и финансови продукти в размер на 100 млн. евро. В България е е задържан израелски гражданин, който е основният заподозрян. Все още се изяснява колко са големи щетите у нас, предаде БНТ.

    Тююю, тъкмо да се гордея, че имаме мащабна престъпна мрежа а то пак чужденци са мозъците. Голям резил!

  4. 4 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3449 Неутрално

    " Европейското разследване се е провело между 28 януари и 1 февруари в София. Иззети са няколко терабайта с данни, фирмени документи и парична сума в шестцифрен размер. Претърсени били помещенията на 21 фирми, както и четири частни адреса. 14 банкови сметки са били запорирани и е задържан главният заподозрян. Предстои той да бъде екстрадиран в Австрия."

    Защо все такива типове се намират на наша територия ! Явно тука перачите на пари се чувстват като у дома си ! Хубаво поне, че нашите служби са си свършили работат в тоя случай ! Поздрави !

  5. 5 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 283 Весело

    Докато има балъци, ще има и тарикати.Стара еврейска поговорка.

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  6. 6 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 3005 Неутрално

    Арестуваният е “Вълка от София”, а сметките са в банка "гнила ябълка"
    https://bivol.bg/boiler-rooms-gal-barak-1.html

  7. 7 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 3005 Неутрално

    А разследването, според австройското официално съобщение, цитирано в пресата, е започнало не фервуари тази година в София, а още през септември 2017 година в Австрия.
    https://derstandard.at/2000098598379/Cyber-Trading-Anleger-europaweit-um-Hunderte-Millionen-betrogen

  8. 8 Профил на One Hour
    One Hour
    Рейтинг: 346 Любопитно

    А измислените "фалирали" копачки у нас кога? Иначе лакоми балъци бол, обикновено последните плащат сметката.

  9. 9 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 2135 Весело

    Тъкмо си помислих за Иван Искров, Мавродиев и КТБ.......и после се сетих, че за тях 100 милиона не са нищо...

    Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
  10. 10 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3449 Неутрално

    До коментар [#6] от "Наблюдател":

    " Биволъ води собствено разследване по случая и разполага с документи, според които огромни суми от незаконната дейност са преминали през сметки в Инвестбанк, отворени на името на фирми – пощенски кутии и офшорни компании."

    Пак ли инвест банк в поредната схема ? Трансферът от Венецуела лъсна в много неподходящо време за местните престъпници ! Сега пак ни лук яли, ни лук мирисали, нали ......

  11. 11 Профил на Ще върнем България в Европа
    Ще върнем България в Европа
    Рейтинг: 1946 Неутрално

    Пореден случай в който престъпление се разкрива под натиск от външни служби.

  12. 12 Профил на draxter
    draxter
    Рейтинг: 285 Весело

    Арестуваният се казва Гал Барак и има любопитна снимка гушнат с мутрата и равина на софийската синагога, достатъчно е да напишете "гал барак бойко борисов" в гугъл и ще я видите. Превърнали сме се в убежище за всякакви международни мошеници,шпиони и перачи на пари и други бандити, на които даже даваме и ЕС паспорти в много случаи. Със сикаджията начело толкова...

  13. 13 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 2452 Неутрално

    Тия криптовалути нали не са регулирани, значи няма стойност. Каква измама :D

  14. 14 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 283 Весело

    Кака Петя пак у мача...

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  15. 15 Профил на Суджук Герберите
    Суджук Герберите
    Рейтинг: 442 Неутрално

    КиберЯвор един ден ше е сериозна кандидатура, я за премиер, я за президент, а за спортен министър. Абе, за квото и да е, ше спечели. КиберЯвор е много силен коз, умишлено малко известен.

    Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
  16. 16 Профил на aramissss
    aramissss
    Рейтинг: 497 Неутрално

    АЙДЕ ПАК ,ЧЕ МИ СЕ КРЪСТОСАХА ЛОГИЧЕСКИТЕ НИШКИ.😌

  17. 17 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 3723 Весело

    Нашите както винаги- заспали курабии!

    klimentm
  18. 18 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 3723 Весело

    До коментар [#12] от "draxter":

    Абсолютно вярно, България е рай за таквиз!

    klimentm
  19. 19 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1802 Неутрално

    има любопитна снимка гушнат с мутрата и равина на софийската синагога
    —цитат от коментар 12 на draxter


    за връзката през равина се пише от месеци
    https://fintelegram.news/the-rabbi-connection-of-the-wolf-of-sofia/

  20. 20 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3449 Неутрално

    До коментар [#6] от "Наблюдател":

    Много показателна снимка ! Свикнахме вече с подобни разкрития , а не би трябвало - помията не може да бъде нормалното състояние на обществото ни, докъдето го докара престъпното статукво на управлението, зад което прозират престъпните олигархични кръгове !!!

  21. 21 Профил на aramissss
    aramissss
    Рейтинг: 497 Неутрално

    ТОВА Е ТО :ДА НАУЧИШ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДА МОГАТ ДА ТЕ ШИБАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТАРКАТИ.😎

  22. 22 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 2135 Весело

    До коментар [#10] от "samoedin":

    Казва се:"Сега пак ни ЛукОйл яли, ни ЛукОйл мирисали"

    Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
  23. 23 Профил на Иван К.
    Иван К.
    Рейтинг: 279 Неутрално

    До коментар [#14] от "Noise":

    Тя от ващи ве , недей тъй с ирония…..

  24. 24 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 334 Неутрално

    До коментар [#7] от "Наблюдател":
    Хе! Колцентърът и развоят на софтуера били тук. Дано не загазят и програмисти, дето са писали, без да знаят какво.

    Мърфи е оптимист!
  25. 25 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3449 Неутрално

    До коментар [#22] от "mitko11":

    " Казва се:"Сега пак ни ЛукОйл яли, ни ЛукОйл мирисали""

    Много уместна забележка Митко ! Поздрави !

  26. 26 Профил на everlast666
    everlast666
    Рейтинг: 1137 Неутрално

    Задържания да не е Борисов?

  27. 27 Профил на vance
    vance
    Рейтинг: 442 Неутрално

    за такива суми ако няма чифут и/или свиня замесени, наистина би било новина.

  28. 28 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4235 Весело

    До коментар [#5] от "Noise":

    Май навремето професор Брадистилов, нарисуван на дъската от студентите като касапин с брадва, беше казал:
    "Докато има телета, ще има и касапи."

  29. 29 Профил на abdulhazred
    abdulhazred
    Рейтинг: 521 Неутрално

    Ако информацията на Бивол е вярна и родния съд наистина го е пуснал да си чака екстрадицията под домашен арест, значи австрийците ще хванат един гол х*й.

    Барак в момента сигурно вазира към някоя държава която няма споразумение за екстрадиция с Австрия.

  30. 30 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2875 Весело

    До коментар [#26] от "everlast666":

    Задържания да не е Борисов?
    —цитат от коментар 26 на everlast666


    Не, не е. Той още не се е прибрал от Египет.

  31. 31 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5888 Весело

    До коментар [#28] от "daskal1":

    Може и Киро Секирата да е бил на рисунката...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  32. 32 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2577 Неутрално

    Скришно място за престъпници, а?

  33. 33 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 272 Неутрално

    До коментар [#31] от "Незнайко в Слънчевия град":

    Мен Киро Секирата ( доц. Кирил Кирилов от ПлевИн, както ни се представи) ми водеше един семестър " Технология на металите". Учихме го в първи курс, ама защо, така и не ми стана ясно- понеже бяхме ИТ ( изчислителна техника). Учихме много безсмислени неща, когато ВМЕИ-то се казваше "Ленин", и точно предмета на Киро Секирата беше най-безсмисления за нашата специалност.

  34. 34 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3776 Неутрално

    UNITED EU UNION

    Хъб на Балканите?

    КТБанкиране
    ...
    Венецуелско банкиране
    ...
    Международна измама с криптовалута е координирана логистично от България:

    https://www.mediapool.bg/mezhdunarodna-izmama-s-kriptovaluta-e-koordinirana-logistichno-ot-bulgaria-news290396.html

  35. 35 Профил на Toni Ivanov
    Toni Ivanov
    Рейтинг: 2012 Неутрално

    Мафиотската държава,рай за наши и международни престъпници,ако си плащат на правилния човек-слънце на мафиятата.

  36. 36 Профил на angeles
    angeles
    Рейтинг: 1277 Весело

    До коментар [#13] от "uq":
    Ти прочете ли статията бе пич?????

  37. 37 Профил на angeles
    angeles
    Рейтинг: 1277 Разстроено

    До коментар [#29] от "abdulhazred":Много чернилка ще излезе ако го разпитат в Австрия!!!Не вярвам да се стигне до там!!!!БГ просто е станала помиина яма с това управление!!!! И не е само тоя случай!!!

  38. 38 Профил на Emil Dimov
    Emil Dimov
    Рейтинг: 729 Весело

    Заподозрян за организиране на онлайн финансови измами за 100 млн. евро е задържан в България?!
    - че къде другаде ако не ТУКА!!!!!

    До коментар [#8] от "One Hour":
    А измислените "фалирали копачи" у нас кога? Иначе лакоми балъци бол, обикновено последните плащат сметката!

    Това е поредната пирамида и желаещите да "спечелят" не са гледали "Вълка от Уолтстриийт", но са една идея по високо от "триещите прасчовите картончета" и те искат без усилие като "триеш картонче" да "спечелиш милионнче" зарибявка широко рекламирана по TV и малоумници дал господ бол!!!!!

  39. 39 Профил на reply
    reply
    Рейтинг: 761 Неутрално

    виждаме само ако от чужбина ни посочат нещо , другото сме недикел отвсекъде , и местан и венецуелските мангизи и тия , мафиотска държава , ИМА И ЕДИН ЕВРЕИН ДЕТО Е ДРУЖКА НА ТИКВАТА ИМАТ СНИИМКИ ЗАЕДНО , ТА И ТОЙ ТАКА НЕ ЗНАМ КВИ МИЛИИОНИ И ТОЙ АБЕ НЕМАМ ДУМИ

  40. 40 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 2135 Весело

    До коментар [#21] от "aramissss":

    За Лавров ли намекваш?

    Да чукаш, преди да влезеш, е въпрос на възпитание.Да чукаш, след като си влязъл - е въпрос на възможности!
  41. 41 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 4473 Разстроено

    До коментар [#12] от "draxter":

    Точно и вярно.... за съжаление.

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  42. 42 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 283 Любопитно

    "Подобна група, отново с лидер израелец бе разкрита у нас в началото на ноември. Тогава зам. главният прокурор Иван Ивoн Гешев и началникът на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев обясниха, че схемата е хит в Европа, а нашето разследване е първото със задържани.

    https://www.24chasa.bg/novini/article/7319384

  43. 43 Профил на Matematiks
    Matematiks
    Рейтинг: 225 Неутрално

    До коментар [#24] от "султана глаушева":

    Почти съм сигурен, че колцентърът се намира срещу Пирогов, в бившата сграда на МКБ Унионбанк

  44. 44 Профил на UJC4040
    UJC4040
    Рейтинг: 608 Неутрално

    До коментар [#33] от "Росен съм аз и голем капут":
    А "История на БКП" забрави ли?
    Някои получаваха ерекция когато другарката разказваше за най-големия успех на Партията, атентатът в "Света Неделя".
    Има тук един скрит въпрос, нали се сещаш?

    По добре красив и умен, отколкото грозен и глупав.
  45. 45 Профил на Kiril
    Kiril
    Рейтинг: 272 Разстроено

    Реклама във фейсбук: ,,Трип Консултинг - удвоете парите си само 37 дена!".

    Кълвач: ,,Щом го пише във фейсбук значи е истина".

    https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
  46. 46 Профил на plebs
    plebs
    Рейтинг: 283 Неутрално

    Арестуваният е “Вълка от София”, а сметките са в банка "гнила ябълка"https://bivol.bg/boiler-rooms-gal-barak-1.html
    —цитат от коментар 6 на Наблюдател



    До коментар [#6] от "Наблюдател":

    Светлият момък от снимката в Биволъ е типичен руснак. Има си и украински профил - https://wamba.com/bg/mb1560415489/albums

    Сагата е едно напомняне за Майкъл Чорни. Той пък си имоше първия телеком у нас...
    "Михаил (Майкъл) Чорни (на иврит: מיכאל צ'רנוי,; на руски: Михаил Чёрный) е руски бизнесмен от еврейски произход. Бивш собственик на М-тел, в-к „Стандарт“ и ПФК Левски (София)." /Уики/

  47. 47 Профил на bladezone
    bladezone
    Рейтинг: 449 Неутрално

    А нещо за родния тандем Моллов Джабаров?
    Позитива, Прогресива и д-р..

  48. 48 Профил на SaveBG
    SaveBG
    Рейтинг: 538 Неутрално

    Гоцевата "гнила ябълка"...

    Биволъ
    February 12 at 5:02 PM ·
    Стотици милиони с криминален произход са препрани през гнилата ябълка "Инвестбанк", съобщават израелски медии. Гал Барак - "Вълкът от София" е арестуван, заедно със съучастниците си. В България няма нито дума за този удар срещу мащабна международна киберпрестъпна група. Защо не се хвали МВР? Защо Явор Колев и Иван Гешев не ни облъчват от три телевизии едновременно с този успех? Просто е. Защото ще осветят "гнилата ябълка" на Петя Славова. Затова - тихооо! Биволъ писа още преди три години, че България е център за такива престъпни организации, които използват пробитата ни банкова система, за да изпират награбеното. Какво се случи? Случи се това, че мошениците си го преместиха... от една сметка в една банка, в друга сметка в друга банка. И продължиха с повече същото...
    https://bivol.bg/трейдъри-измамници-перат-пари-през-бъ.html?fbclid=IwAR3W6ZVLVZgHxjJUrnvOw0nXc_NUzjtIytZFLAFhvY4mDztAZV87jWGp8vg

    Защо властта мълчи за арестувания кибермошеник Гал Барак?
    https://fintelegram.news/the-rabbi-connection-of-the-wolf-of-sofia/?fbclid=IwAR1VQuVqhuiVa5cLgY7dCbrIe9QvAsMOai8aOr0Es0RhEcJx2v7Wx1y-zKk

    Снимката казва всичко...
    https://imgur.com/a/xFY07Rg

  49. 49 Профил на dosetliv
    dosetliv
    Рейтинг: 1506 Неутрално
  50. 50
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  51. 51 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 272 Неутрално

    До коментар [#44] от "UJC4040":

    История на БКП учихме в първи курс, водеше ни я една симпатична млада дама, Соня Леви се казваше. Тя въобще не ни занимаваше в някакви подобни глупости, по-скоро обсъждахме по-общи теми и не беше толкова неприятно, може би точно заради нейното присъствие. Иначе да, и това бе напълно безсмислен предмет, особено за чужденците ( имахме гърци в потока, и дори двама португалци).

  52. 52 Профил на Росен съм аз и голем капут
    Росен съм аз и голем капут
    Рейтинг: 272 Неутрално

    До коментар [#46] от "plebs":

    Светлият момък от снимката в Биволъ е типичен руснак. Има си и украински профил - https://wamba.com/bg/mb1560415489/albums
    ==============================================================

    По принцип да, макар да не е от най-светлите руснаци. Обаче е твърде светъл за българин.

  53. 53 Профил на Dancho
    Dancho
    Рейтинг: 47 Неутрално

    Бъдете внимателни, защото Глобал Маркетс отново се връща за нови жертви под името Karoll!

  54. 54 Профил на Alex
    Alex
    Рейтинг: 47 Неутрално

    Как все още тези хора са на свобода? И още повече те продължават да мамят наивните си жертви! До кога?!

  55. 55 Профил на ГеоргиП
    ГеоргиП
    Рейтинг: 47 Гневно

    Безкруполни крадци! Пазете се от тях, ще Ви завлекът с колкото се може повече пари!

  56. 56 Профил на Elena
    Elena
    Рейтинг: 45 Гневно

    Къде е държавата??? Тези хора завлякоха толкова много хора със суми в изключително голям размер!

  57. 57 Профил на Владимир
    Владимир
    Рейтинг: 71 Неутрално

    Здравейте! Мога да кажа от първо лице, че са доста убедителни когато искат да Ви вземат парите тези крадци и измамници, но добре че са казали хората - многото хубаво, не е на хубаво, така че внимавайте на кого си давате парите :)

  58. 58 Профил на Анелия
    Анелия
    Рейтинг: 47 Неутрално

    Димитър Хаджов и Ангел Рабаджийски са мозаците зад цялата измама, но за съжаление в нашата държава измамниците единствено стават по-богати...

  59. 59 Профил на Maria
    Maria
    Рейтинг: 47 Неутрално

    Стига да усетят господата че имате финансови възможности, започват да Ви свалят звезди до момента в който Ви вземат парите, след това ще обявят несъстоятелност и край.

  60. 60 Профил на Иван
    Иван
    Рейтинг: 68 Неутрално

    Здравейте хора, не се поддавайте на обещания за лесни пари от Karoll, само ще Ви измамят!

  61. 61
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  62. 62 Профил на Todor
    Todor
    Рейтинг: 46 Неутрално

    Изобщо има ли някой, който реално е изкарал печалба от тия престъпници? Правете си изводите

  63. 63 Профил на Emil
    Emil
    Рейтинг: 36 Неутрално

    Разбира се, че не! Изпечени крадци... Но докато държавата е сляпа за такъв вид измами и едно просто обявяване в несъстоятелност прикючва всичко, без да се търси отговорност и аджаба къде отиват хиляди левове за няколко месеца при положение че, фирмата не извършва никаква дейност, няма оправия...

  64. 64 Профил на Victor
    Victor
    Рейтинг: 36 Неутрално

    Живеем в 90-те отново, вземат ти парите и после като си ги потърсиш, те заплашват, и се заканват "че ще стане много лошо"...

  65. 65 Профил на Marto
    Marto
    Рейтинг: 36 Неутрално

    За мен това не е нормално за 21 век, всеизвестен факт е кои са собственици и с колко пари са завлекли хората, даже и господари на ефира правиха репортажи за тях. Но отново се връщаме на старта, все едно нищо не е било и те започват да крадът с поредната фирма.

  66. 66 Профил на Фичо
    Фичо
    Рейтинг: 36 Неутрално

    Не останаха честни хора… Бях опарен от Karoll. Много добре обещават и омайват клиентите си. Докато се усетиш и вече е късно... Дано бъдат разследвани та да спрат да лъжат хората!

  67. 67 Профил на Stoyan
    Stoyan
    Рейтинг: 54 Неутрално

    Karoll са поредните нови /стари/ измамници, които се появяват на бял свят. Виждам, че някой вече се е досетил от къде произлизат. Същите тези крадци и мошеници започват отново да ограбват наивни хора.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK