Адвокатите няма да са задължени да докладват на ДАНС за свои клиенти

Адвокатите няма да са задължени да докладват на ДАНС за свои клиенти

© Анелия Николова



Адвокатите няма да са задължени да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС за свои клиенти. Това е заложено в промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене от Народното събрание, съобщава агенция "Фокус".


Това правило няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма и предоставянето на правна консултация по искане за такива дейности. Измененията бяха внесени от председателя на вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители, а основен мотив е намаляване на административната тежест.


През февруари адвокати протестираха срещу задължението да съобщават данни за клиентите си. Позицията им беше, че създадените норми са "пример за изключително лошо транспониране на Директива на ЕС (2015/849) и за прекомерно раздут кръг на задължените лица". Друг аргумент беше, че липсва предварителна оценка колко ще струва на хората и бизнеса изпълнението на тези мерки.




Съгласно други от окончателно приетите текстове данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.


С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. То се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.


В края на април парламентът отмени окончателно подаването на декларация пред ДАНС за действителен собственик от фирмите и на плановете за обучение на служители на всички фирми за пране на пари.

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Индиана
    Индиана
    Рейтинг: 1074 Неутрално

    "пример за изключително лошо транспониране на Директива на ЕС (2015/849) и за прекомерно раздут кръг на задължените лица"

    Обобщение на нефелното гербаджийско "законотворчество".

  2. 2 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 3570 Неутрално

    Но пък Тримата шишковци бяха длъжни да пробват - можеше пък да мине номера, я !

  3. 3 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 3332 Неутрално

    Това с доносничеството вече сме го живяли - приди 30 години - не е гот и не завършва добре...

  4. 4 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3104 Неутрално

    Но пък Тримата шишковци бяха длъжни да пробват - можеше пък да мине номера, я !
    —цитат от коментар 2 на Practic


    Ако мине.

  5. 5 Профил на 001
    001
    Рейтинг: 1849 Любопитно

    колко заблудени хора има не е истина ..
    Спомням си как в София имаше всекидневни протести повече от година и въпреки това БСП не се отказа от властта , а се надсмиваше на протестиращите.
    Докраха си полиция от цялата страна барикадираха парламента и не им пукаше за тези отвън.
    Да , повече от година продължи това.
    Първите седмици се събираха по над 20 хиляди обикалящи из центъра на София и резултати нямаше никакви.
    Орешарски и БСП се правиха , че не ги виждат и на 12 месец протестиращите бяха се стопили до 20 човека.
    Много лесно забравяте неща от близкото минало.

    Това , че Борисов се слушва в хората , не значи , че всички ще го правят.
    Да не говорим, че на протестите против този закон се събраха два, три пъти по стотина човека, но въпреки това Борисов се вслуша в аргументите им.

  6. 6 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4088 Неутрално

    В цивилизования свят има attorney-client privilege, разкриването на информация за клиента пред трети лица се наказва, вкл. със затвор.

    Работата на ДАНС е да разследва престъпници (знам, че не може), а не да превръща адвокатите им в доносници.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  7. 7 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4088 Неутрално

    До коментар [#2] от "Practic":

    "... можеше пък да мине номера, я !"

    Можеше ... евентуално при Добри Терпешев...

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  8. 8 Профил на RadiMiles
    RadiMiles
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Нали има тайна между клиент и адвокат, ще си мълчат за всичко

  9. 9
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  10. 10 Профил на Рим
    Рим
    Рейтинг: 2038 Весело

    Предната тъпа измишльотина на герб, отпадна.

    ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
  11. 11 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 1900 Неутрално

    Не мога да си представя да си вземеш адвокат, да му плащаш о той да те топи - това е очевиден нонсенс.
    И като си помислиш, какви юристи и въобще мозъци са могли да измислят пообно нещо, става ти неудобно - кой ги избира тези хора и ги прави законодатели?

  12. 12 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4088 Неутрално

    До коментар [#10] от "Рим":

    "Предната тъпа измишльотина на герб, отпадна."

    Не е тъпа измишльотина, а пълзящ тоталитаризъм.

    Както правото на КОНПИ и на Прокуратурата да се "самосезират" по анонинма публикация в прасешка медия.

    Както правото на КОНПИ да налага запор на имущество, преди да е официално приключило разследването дали е законно или не.

    Така е в Трисвиниума. Ако ви харесва - знаете за кого да гласувате.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  13. 13 Профил на anarhochristian
    anarhochristian
    Рейтинг: 1498 Неутрално

    Изречението:
    "В края на април парламентът отмени окончателно подаването на декларация пред ДАНС за действителен собственик от фирмите Следва да се запише така:
    "В бр. 37 на ДВ от 07.05.2019г. (а не април) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с §71 от който се изменя и ЗМИП. Закона влиза в сила на 10.05.2019г. съгласно ЗНА. С измененията отпадна задължението за изпращане на и на плановете за обучение на служители на всички фирми за пране на пари. "
    правилата за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма на задължените лица (не фирми, фирма значи наименование, наименованията нямат такова задължение, поне пишете юридически лица или дружества, не е изчерпателно, защото има неперсонифицирани и други, но е по-точно, а най-добре предприятия, време е да учите аудиторията на правилен език, а не да слизате на нивото на мегдана). Не подаване на декларация пред данс, а вписване на действителни собственици в ТР и изискванена декларация от клиенти, които не се изпращат в данс. Не "и на плановете за обучение на служители на всички фирми за пране на пари." Зашото фирми за пране на пари няма поне легални, а "плановете за обучение на мерките срещу изпирането на пари и ф.т. на служители на задължени лица съгласно закона". Пък плановете вече са изпратени, защото срока им беше 15 февруари, преди да се сетят от данс, че не могат да обработят 100 к плана, камо ли да одобрят 100к правила.
    А правилата трябва да се направят до 6 месеца след приемане на националната оценка на риска, която няма изгледи още да се приеме. Та така си и живеем. Залудо работи, залудо не стой.

  14. 14 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 3104 Неутрално

    Не мога да си представя да си вземеш адвокат, да му плащаш о той да те топи - това е очевиден нонсенс.И като си помислиш, какви юристи и въобще мозъци са могли да измислят пообно нещо, става ти неудобно - кой ги избира тези хора и ги прави законодатели?
    —цитат от коментар 11 на tsvetko_51


    Ми сигурно Дани Министерчето.

  15. 15 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9099 Неутрално

    Такива калпави закони, дето се поправят след седмица, само в България може да се приемат.

  16. 16 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4849 Неутрално

    До коментар [#2] от "Practic":

    ++++++++++++

  17. 17 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 13290 Неутрално

    Иначе става лошо за адвокатския бизнес - не знаеш с кого разговаряш - със своя защитиник или с ченгето от ДАНС :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  18. 18 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 3121 Весело

    Барни Ръбъл, не харесва това! Трисвиниума - също!

  19. 19 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 3130 Неутрално

    Хахаха! Адвокатите доносници ли искат да ги правят? На следдипломна квалификация по доносничество ли ще ги пращат? Категории ще им дават ли? Младши доносник, старши доносник, заслужил доносник, герой на доносническия труд?

    БЮЛЕТИНА НОМЕР 11 -ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА Я СМАЧКАТ!
  20. 20 Профил на goro6
    goro6
    Рейтинг: 1451 Неутрално

    До коментар [#5] от "001": "Спомням си как в София имаше всекидневни протести повече от година и въпреки това БСП не се отказа от властта , а се надсмиваше на протестиращите."
    Говорим си за безумията на Бойковата чета, ти за БСП ми говориш. А княз Крум велики защо е рязал ръце. Приличаш на един дето му говорили за правата на човека, а той попитал: Вие защо биете негрите? Спамиш бе пич. БСП не в темата.

  21. 21 Профил на lisco
    lisco
    Рейтинг: 520 Весело

    добре де, а тия дето ги докладвахме вече ...

  22. 22 Профил на Нормален гланц
    Нормален гланц
    Рейтинг: 418 Неутрално

    В държавата на ченгетата и доносниците !?
    Да,бе,да!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK