Определен брой или 2/3? Държавата видя похвала от Брюксел за борбата с прането на пари

Министърът на финансите Владислав Горанов

© Надежда Чипева, Капитал

Министърът на финансите Владислав Горанов



Министерството на финансите обяви, че Европейската комисия е смекчила критиката си срещу България за липсата на успехи в борбата срещу прането на пари и разследването на съмнителни сделки, отнасящи се до видни политически личности.


В съобщение на сайта на министерството се подчертава, че "в резултат на предоставената аргументирана информация от българските власти" в Националния доклад за България за тази година Брюксел е заменил израза "две трети" с "определен брой" и по този начин е потвърдил напредъка на българските институции в борбата с изпирането на пари.


Става дума за изречение от глава 4.2.2. в 105-страничния документ, разпространен от Европейската комисия на 27 февруари и коригирания му вариант, публикуван на 7 май.




Определен брой или 2/3? Държавата видя похвала от Брюксел за борбата с прането на пари

© Дневник


В текста, публикуван през февруари, се казва, че "две трети от докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване(24), касаят местни видни политически личности, но по тези случаи правоприлагащите органи не са предприели подходящи последващи действия".


В коригирания текст от май се казва: "Определен брой от докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите институции към звеното за финансово разузнаване(24), касаят местни видни политически личности, но по тези случаи правоприлагащите органи не са предприели подходящи последващи действия.


Без изменение и в двете версии на доклада остава препоръката, че а риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари(22). По- специално, органите трябва да покажат стабилни резултати при ефективното разследване и наказателно преследване на случаите на корупция по високите етажи, включително с участие на политици."


Повторена е констатацията, че "досега не е постигнат съществен напредък в проучването на пречките, които възпрепятстват разследването на такива случаи и превръщането им в доказателства за целите на наказателното преследване".


Европейската комисия продължава да смята и че "използването на финансови разследвания и финансово профилиране е ограничено, което възпрепятства ефективното възстановяване на активи по дела за организирана престъпност и корупция".

Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 4801 Неутрално

    "Европейската комисия е смекчила критиката си срещу България за липсата на успехи в борбата срещу прането на пари и разследването на съмнителни сделки, отнасящи се до видни политически личности."

    Новите факти и данни най-вероятно ще изкочат след тези избори, но преди общинските през есента

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  2. 2 Профил на Минас Бахдасарян
    Минас Бахдасарян
    Рейтинг: 741 Неутрално

    Този живее в паралелна вселена.

    Те го плюят той казва, че дъжд вали.

    Da mihi factum, dabo tibi ius.
  3. 3 Профил на KA2
    KA2
    Рейтинг: 3272 Неутрално

    Този живее в паралелна вселена.Те го плюят той казва, че дъжд вали.
    —цитат от коментар 2 на Минас Бахдасарян


    Да ама е социално слаб и близки му помагат , че иначе няма къде да живее.

  4. 4 Профил на Минас Бахдасарян
    Минас Бахдасарян
    Рейтинг: 741 Неутрално

    [quote#3:"KA2"][/quote]

    Направо жив да го ожалиш! ;)

    Da mihi factum, dabo tibi ius.
  5. 5 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8585 Неутрално

    Много им се иска да ги похвалят, даже сами се хвалят.

  6. 6 Профил на korc
    korc
    Рейтинг: 3046 Неутрално

    Внезапната активност на Цацаров за издирване на офшорни политици била заради забележка на "батковците". Само с манкиране няма да мине номера.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  7. 7 Профил на KA2
    KA2
    Рейтинг: 3272 Неутрално

    Много им се иска да ги похвалят, даже сами се хвалят.
    —цитат от коментар 5 на Роси


    Освен да им препоръчаме следващия път да си взимат по-млада сиГанка.

  8. 8 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12547 Неутрално

    Минали в неопределеност и това го приемат за победа :)
    Да им имам критериите за похвали...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  9. 9 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4555 Весело

    "Държавата видя похвала от Брюксел за борбата с прането на пари"

    Особенно за Венецуелските препрани долари

  10. 10 Профил на Dehumanizer
    Dehumanizer
    Рейтинг: 84 Любопитно

    Аз в този текст похвала не виждам. По-скоро си правя извод, че финансовите институции докладват (може би избирателно) все по-малко съмнителни сделки. Апропо, защо този семпъл човечец, набеден за финансов министър, все още е на този пост?

    Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време.
  11. 11
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  12. 12 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 2857 Неутрално

    Горанов , ,,определен брой " може да е повече от 2/3 , ама преди изборите не искат да кажат 9/ 10.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK