Седем души са осъдени за данъчни измами за близо 1.4 млн. лв.

Специализираният съд определи 3 ефективни и 4 условни присъди за данъчни измами

© Юлия Лазарова

Специализираният съд определи 3 ефективни и 4 условни присъди за данъчни измами



Специализираният наказателен съд призна за виновни 7 души за участие в организирана престъпна група за данъчни измами. Групата действала от 2008 г. до 2012 г. на територията на Джебел, Кърджали и София. 7 години лишаване от свобода получи Бехчет Али, ръководител на групата, ощетила държавния бюджет с 1 398 960.30 лв. чрез избягване установяването и плащането на ДДС посредством отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от ЕС (които не се облагат с ДДС).


Двама от участниците в групата са осъдени съответно на 5 г. и 4 г. лишаване от свобода, съобщиха от прокуратурата. Наложеното наказание на останалите четирима подсъдими е 3 г. лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок.


До 2008 г. ръководителят на групата се занимавал с производство и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му "БГ Фрут" ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция, като реализирала голяма част от тях на борсата в столичния кв. "Слатина". За да увеличи печалбата си, Бехчет Али решил да избегне плащането на ДДС, като използва фактури за фиктивен износ в Румъния и Словакия.




За целта тогава привлякъл първите двама участници в групата, експерти по счетоводство. Те съставяли или осигурявали от други фирми данъчни фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли неверни декларации по ДДС и ги внасяли в НАП - Кърджали.


На базата на текущата информация за стоковите наличности и реално дължим ДДС Бехчет Али определял в кой данъчен период да бъдат декларирани вътрешнообщностни доставки. В случай на разкриване на престъпната схема била подготвена продажбата на дружеството на малоимотно и неграмотно лице, като дейността трябвало да продължи с друга фирма.


На 27 октомври 2010 г. дружеството действително било продадено по предначертания план. От 9 август 2008 г. до продажбата му чрез престъпната дейност държавният бюджет е бил ощетен с 1 044 226.29 лева. Данъчните престъпления на групата продължили чрез дружество на нов привлечен в нея участник – "Ем Ди 68" ЕООД (също със седалище в Джебел). За периода до 10 май 2012 г. чрез фиктивни продажби на плодове и зеленчуци в страни от ЕС, както и недействителни транспортни услуги, на бюджета е била нанесена щета от още 354 734.01 лева.


Присъдата не е окончателна и може да бъде протестирана и обжалвана. Специализираната прокуратура ще внесе протест срещу условните присъди на четирима от подсъдимите.

Ключови думи към статията:

Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 4247 Неутрално

    Специализираната прокуратура ще внесе протест срещу условните присъди на четирима от подсъдимите.
    ____________
    Ми то това данъчни измами за близо 1.4 млн. лв. е колко на Цв Цв последния апартамент, него за какво го разследваха?! С такива цаци не могат да си избият и парите за заплати, камо ли някаква полза за данъкоплатците.
    Обществена тайна ,че у нас се въртят едни над 10 милрд. в постоянна перална , чрез търговско-бакнова и офшорна обсада, които не само ,че не дават пари а и източват бюджета по колониалния ЗНИ!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11967 Неутрално

    И това преди повече от 10 години?

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  3. 3 Профил на Opportunity
    Opportunity
    Рейтинг: 3028 Неутрално

    малии направо ги разбиха тия - цели 7 души

    The Universe is under no obligation to make sense to you.
  4. 4 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 2815 Неутрално
  5. 5 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2424 Неутрално

    Освен присъди няма ли и връщане на сумите? Или аз нещо пропускам, или за това ще се води отделно дело?

  6. 6 Профил на Opportunity
    Opportunity
    Рейтинг: 3028 Неутрално

    До коментар [#5] от "stedim":

    примоция от българското правосъдие :)

    The Universe is under no obligation to make sense to you.
  7. 7 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8857 Неутрално

    Няма ли давност за тези измами?

  8. 8 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10194 Неутрално

    Браво ве, цели 7 души осъдени за измами.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK