Спецпрокуратурата предаде на съд сирийци и българка за финансиране на тероризъм

Делото е внесено в специализирания съд и се очаква насточване на първо заседание.

© Анелия Николова

Делото е внесено в специализирания съд и се очаква насточване на първо заседание.



Специализираната прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу петима сирийци и българка за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, които действали в Сирия.


Участниците бяха задържани на 18 януари 2019 г., а според събраните доказателства групата е действала от началото на 2016 г.


Тя извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала и трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава" от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция), съобщиха от прокуратурата.




Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на хавала на територията на България.


За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици, включително и негови братя и братовчеди, по това време били главните "хавалдари" в Турция, Великобритания и други европийски държави. За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.


Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи.


От прокуратурата обявиха, че доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв. След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница.


Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.


Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти-хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.


Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.


Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение "Задържане под стража", един е с парична гаранция от 20 000 лева. Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото, съобщиха от прокуратурата.

Коментари (10)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Nada Tomba
    Nada Tomba
    Рейтинг: 1256 Неутрално
  2. 2 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3319 Любопитно

    Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската граница.
    ________________
    Това се казва свободна търговия и либерлно движение на стоки! Купували и продавали и МПС, какво финансиране на тероризъм?!
    Щом не са превозвали през границата оръжия или книги за свещения джихат какво са нарушили от законодателството?
    Ще напишат ли европейски заповеди за арест ба американските специалисти които изкупуваха българки оръжия и ги стоварваха в ръцете на либералния джихат( с канибалски наклонности)?

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  3. 3 Профил на LiberalToTheBones
    LiberalToTheBones
    Рейтинг: 1718 Неутрално

    На Булгар прокуратурата може да вярва само идиот!

    Nazis, commies, idiots, conservatives, preservatives... Stay away..
  4. 4 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3319 Любопитно

    На Булгар прокуратурата може да вярва само идиот!
    —цитат от коментар 3 на LiberalToTheBones


    Всичките тези изобщо не са били корумпирани и са си затваряли очите какво минава през границата и изобщо чак сега разбират ,че като извадим извадим тойотите пратени от Украйна останалите 4х4 на ИД са все с български номера и ги има в хиляди часове видео в Интернет!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  5. 5 Профил на tos_buratino
    tos_buratino
    Рейтинг: 871 Неутрално

    До коментар [#2] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

    Aмериканците са нация изключителна. За тях законите не важат.

  6. 6 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1754 Весело

    Ето тема за размисъл за оглупелите идиоти въобразили си, че тарамбуките пребиваващи у нас са хрисими агънца 😂😂

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  7. 7 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 2447 Неутрално

    Лицата, които финансират тероризма са като преките извършители. На съвестта им трябва да тежи смъртта на стотици при терористични актове, за това мястото им е в затвора.

  8. 8 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5003 Неутрално

    Специализираната прокуратура много се активизира нещо

  9. 9 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4175 Любопитно

    Хавала е древна система на пътуващите търговци които не са искали да рискуват с носене на пари, Вариациите и са не само арабски, но например далеч по- древна е китайската система.
    За съжаление тази система действа извън финансовите и банкови пътища и не може да бъде следена освен на някои възлови места, например търговията със злато в ОАЕ и Лондон.
    След днешния паметен ден в САЩ се появиха доста сериозни разработки по хаваладарските нюанси, мога да препоръчам разработки на РАНД.

  10. 10 Профил на Antoaneta Ardashes
    Antoaneta Ardashes
    Рейтинг: 1174 Неутрално

    Така ще е докато имаме наднационална една обща валута. Ако всяка страна борави само със своята си валута няма да могат да трансферират и няма да имат достъп до Вавилония.

    mihala




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK