Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами

Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами

© МВР



Специализираният съд остави в ареста трима от шестимата, обвинени за извършването на финансови измами и пране на пари, задържани на 26 март, съобщи Би Ти Ви. Останалите арестувани остават под домашен арест, който ще се контролира с електронни гривни.


Разпитаните свидетели определят дейността на групата като "финансова пирамида". До момента се смята, че потърпевши са над 200 българи и чужденци, един от тях е измамен с над 1 млн. лева.


Според обвинението членовете на групата са примамвали хора да инвестират лични средства в ценни книжа и акции на световни компании с обещания за добра печалба.

Според събраните до момента доказателства организираната престъпна група е действала от януари 2017 г. С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка.


Средствата се превеждали на посочени от "брокерите" банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.


Коментари (37)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3859 Неутрално

    "Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами"

    Там им е мястото и дано този път Темида си свърши работата и тези мошеници влязат в затвора!

  2. 2 Профил на Контрол на съзнанието
    Контрол на съзнанието
    Рейтинг: 360 Любопитно

    Вероятно другите трима са си платили ....,там където тпябва.😎

    Много съм прост
  3. 3 Профил на mbs
    mbs
    Рейтинг: 281 Весело

    Предизборно отчитане на дейност. Ако ГЕРБ пак спечели не дай Боже, ги чакат няколко условни присъди.

  4. 4 Профил на Das Territorium
    Das Territorium
    Рейтинг: 1331 Неутрално

    Нека оставим компетентните органи да си свършат работата.
    Ако могат.
    Не ли?

    A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
  5. 5 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2004 Неутрално

    Престъпниците са си престъпници. Измамили са хората, взели са им парите, може би и ще влязат в затвора?
    Но потърпевшите?
    Защо ще дадеш на някой стотици хиляди или милиони за да ти ги вложи “изгодно”?
    Без да е легитимен брокер?
    От алчност?
    От простотия?
    Защото са лесно спечелени пари от корупция и/или престъпления?
    Щото един твой човек ти е казал за далаверата?
    Защо?

  6. 6 Профил на Syzygy
    Syzygy
    Рейтинг: 1461 Весело

    Той Спас от Кочериново фана умнокрасивци на гол бастун та некви такива ли нема да фанат обаче дори сега умнокрасивежа врещи срещу злодея Гешев :)

    Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
  7. 7 Профил на mbs
    mbs
    Рейтинг: 281 Неутрално

    Престъпниците са си престъпници. Измамили са хората, взели са им парите, може би и ще влязат в затвора?Но потърпевшите?Защо ще дадеш на някой стотици хиляди или милиони за да ти ги вложи “изгодно”?Без да е легитимен брокер?От алчност?От простотия?Защото са лесно спечелени пари от корупция и/или престъпления?Щото един твой човек ти е казал за далаверата?Защо?
    —цитат от коментар 5 на Таралеж


    Да, тази фирма дори няма лиценз от КФН, което може да се види с 2 минути проверка.

  8. 8 Профил на schwimmwagen
    schwimmwagen
    Рейтинг: 2096 Неутрално

    До коментар [#5] от "Таралеж":

    И аз се питам с какво са ги примамвали. Щото инак, акции с брокер или не, може да си пазаруваш от дивана. Не ти трябва , да се срещаш с посредници по кафенетата.

    "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
  9. 9 Профил на Араламбене му е майката
    Араламбене му е майката
    Рейтинг: 973 Весело

    До коментар [#5] от "Таралеж":

    Защото количествата са ограничени!
    Последни бройки!
    Това предложение е специално за теб!
    Само до края на предаването!
    Запазете уникалната възможност в тайна!
    И това не е всичко!
    До 40% повече зъби!

  10. 10 Профил на ПИК е велик
    ПИК е велик
    Рейтинг: 319 Разстроено

    Престъпниците са си престъпници. Измамили са хората, взели са им парите, може би и ще влязат в затвора?Но потърпевшите?Защо ще дадеш на някой стотици хиляди или милиони за да ти ги вложи “изгодно”?Без да е легитимен брокер?От алчност?От простотия?Защото са лесно спечелени пари от корупция и/или престъпления?Щото един твой човек ти е казал за далаверата?Защо?
    —цитат от коментар 5 на Таралеж


    Защото сме (по-)хитри: Хитър Петър, Андрешко, бай Ганьо...
    Разчитаме "да се оправим" с еднократни "удари" като този, или хазарт, или талончета за триене.

    Спечелихме битка, но не и войната!
  11. 11 Профил на Лилипутин
    Лилипутин
    Рейтинг: 257 Неутрално

    До коментар [#5] от "Таралеж":

    Това се чудя и аз от няколко дни. Има хора, които са дали сериозни суми, до 1 милион. Не знам как може човек с 1 милион кеш да няма елементарна финансова култура.

  12. 12 Профил на Uprsport
    Uprsport
    Рейтинг: 687 Неутрално

    Докато има шарани, ще има и рибари.
    Спомням си преди няколко години имаше една афера с едно удвояване на пари като се заключат в една каса. Един от Бургас, няма да му пиша името да не го засрамвам, беше сложил 130 000 лева. за тези години явно ахмаклъка е поскъпнал и вече отива на милион.

  13. 13 Профил на SS
    SS
    Рейтинг: 2946 Весело

    Имат мъни : следва купуване на благосклонност , следва - мижави присъди + захлебил магистрат ...

  14. 14 Профил на schwimmwagen
    schwimmwagen
    Рейтинг: 2096 Неутрално

    До коментар [#11] от "Puck Futin":

    Требеа някакъв тип пирамида да е било с реални печалби в началото. Измамените съвсем не приличат на 90 годишни баби, хвърлящи пари от балкона.

    "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
  15. 15 Профил на proventuss
    proventuss
    Рейтинг: 821 Неутрално

    До коментар [#11] от "Puck Futin":Требеа някакъв тип пирамида да е било с реални печалби в началото. Измамените съвсем не приличат на 90 годишни баби, хвърлящи пари от балкона.
    —цитат от коментар 14 на schwimmwagen


    Същото може да се каже за даващите глас за фабриката за обещания/виж карикатурата на Ивайло Нинов/. Огромен наплив на месии-спасители и даващите глас за тях изобщо не приличат на бабите, хвърлящи пачки от балконите, само малко. За тези, които ще ме контрират с хвърлянето на пари от жипката, ще кажа, че е по-невинно от хвърлянето на голи обещания от Фейсбук.

    Лигата на необикновените почтени джентълмени.
  16. 16
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  17. 17 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1573 Неутрално

    В сряда 24.03.2021 Анонс а в петък ги арестуват (тайно)!
    https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159832269076189
    Кой е "дядото"?
    Какви документи дава?
    Откъде знае имената на нашите резидентури в Москва и Казахстан?
    На кого ги докладва в чужбина?
    След менте-продукцията "Резидента" от Гешев пикчърс, очаквайте истинския шпионски трилър "Тефтер от Парламента". Шпионаж, корупция и многомилионни измами в сърцето на законодателната власт.
    Скоро!

  18. 18 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1573 Неутрално

    в четвъртък 25.03.2021 Материал и петък арест (таен)!
    https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159834513306189
    Тефтерът на парламентарния сътрудник Моллов: Част 1: Резидентури, служби, масони и руска “Крыша”

  19. 19 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1573 Неутрално

    И вчера, неделя 28.03.2021, докато прокуратурата вече пуска контролирано информация на избрани медии, кои са арестуваните още в петък:
    https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159843160341189
    Тефтерът на Моллов: Измамни схеми, 6000 лв. за ГДБОП и “раздадени пари” за информация от Специализира прокуратура

  20. 20 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1573 Неутрално

    Сега нали е ясно заща АРЕСТА ИМ Е ТАЕН !!!
    https://bird.bg/mollov-2/

    "ГДБОП – 6К лв. “Киро е раздал пари” за досъдебни производства
    Моллов се е интересувал от разпитите в полицията и ГДБОП не само като пасивен наблюдател. Такъв извод може да се направи от записките му, в които на две места до ГДБОП e указана конкретна сума от 6К лв. (6000 лв.)."

  21. 21 Профил на MilliVanilli
    MilliVanilli
    Рейтинг: 2275 Неутрално

    До коментар [#5] от "Таралеж":И аз се питам с какво са ги примамвали. Щото инак, акции с брокер или не, може да си пазаруваш от дивана. Не ти трябва , да се срещаш с посредници по кафенетата.
    —цитат от коментар 8 на schwimmwagen


    Бях свидетел на такова примамване на брат ми (среден, дори дребен бизнесмен). Та пътувахме в колата му, и по време на пътя получи някакво позвъняване и от последващия разговор успях да схвана, че го уговарят да вложи пари в акции, които ще му донесат приходи почти веднага. Брат ми ги отклони (не защото имаше излишни пари в момента), а защото после сподели: "Че те ако са сигурни за тази печалба ,защо ще я делят с мен?"

    Сам съм, други няма...
  22. 22 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5321 Неутрално

    Всички умишлено са мамели, така че всички трябва да бъдат осъдени

  23. 23 Профил на Tru Soulja
    Tru Soulja
    Рейтинг: 569 Неутрално

    Едно време цъках Диабло 2 в батъла и имаше един дето ми обещаваше , че ако му дам 1 руни той ще ми даде 2 , дадох му първото руни (ЕЛ) и той ме даде 2 , след това ,ми поиска второто руни (ЕЛД) и му го дадох. След това ми поиска векс( руни , което е 26-то ) и си викам , ще си взема ХОТО за Некромансера , и му дадох две Векс рунита , и ми ги взе и двете.

    Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
  24. 24 Профил на Tru Soulja
    Tru Soulja
    Рейтинг: 569 Неутрално

    Едно време цъках Диабло 2 в батъла и имаше един дето ми обещаваше , че ако му дам 1 руни той ще ми даде 2 , дадох му първото руни (ЕЛ) и той ме даде 2 , след това ,ми поиска второто руни (ЕЛД) и му го дадох. След това ми поиска векс( руни , което е 26-то ) и си викам , ще си взема ХОТО за Некромансера , и му дадох две Векс рунита , и ми ги взе и двете.

    Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
  25. 25 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 2820 Неутрално

    Той Спас от Кочериново фана умнокрасивци на гол бастун та некви такива ли нема да фанат обаче дори сега умнокрасивежа врещи срещу злодея Гешев :)
    —цитат от коментар 6 на Hella Good


    Един учен беше казал, че идиотите са навсякъде - сред хора без образование, сред хора със средно, сред хора със висше, даже сред учени и Нобелови лауреати.

    Бабките хвърлят пари от балконите, а тука уж умни (да не кажа и красиви) хора с вишу дават пари срещу обещания за бърза печалба. :)

    Тарикатите ще свършат като свършат балъците.

  26. 26 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 2820 Неутрално

    До коментар [#16] от "Johnathan60":

    Да, това е голяма парадокс - доказано негодната Маями толкоз гласове да спечели.

    Ако беше станала кмет на София сега не знам как щяхте да ревете и да искахте другия ви "любимец" Гешев да и разследва кметуването и далаверите. :)

  27. 27
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  28. 28 Профил на wkk57607068
    wkk57607068
    Рейтинг: 499 Неутрално

    До коментар [#6] от "Hella Good":

    Не разбра ли, че въведоха образователен ценз за изборите? С този правопис не можеш дори да минеш покрай секцията.

  29. 29 Профил на Syzygy
    Syzygy
    Рейтинг: 1461 Весело

    До коментар [#28] от "wkk57607068":

    Епа че фръгам докат мое без ценз, после че ви изпитвам 'умните' на квадратно уравнение, или може би на БИквадратно, да сме по джендър линията :)

    Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
  30. 30 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7447 Неутрално

    Само да не излезе нещо предизборно и всичко да се окаже лъжливо.

  31. 31 Профил на bretschneider
    bretschneider
    Рейтинг: 785 Неутрално

    До коментар [#5] от "Таралеж":

    ... щото един приятел така ме посъветва....
    ... нима не очакваш такива възможности да ги пишат по вестниците, това е информация само за избраните ...


    с такива рационализации се самозаблуждават тия хора. Схемата е стара колкото света.
    В книгата "Изкиуството да съблазняваш" на Р. Грийн са описани поне 4 такива схеми :)

  32. 32 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3177 Весело

    До коментар [#25] от "realguru":

    Други пък години наред даряват на партии и то след като лидерите на същата партия казват, че единственият им доход е от даренията за партията

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  33. 33 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3177 Весело

    До коментар [#31] от "bretschneider":

    Предвид наближаващите избори актуалното е " ми нормално, умните сме 2%"

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  34. 34 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2004 Неутрално

    До коментар [#31] от "bretschneider":

    .. щото един приятел така ме посъветва

    Прилича ми на “съветите” относно ваксините.
    😂
    След като убеждаваш някой 85+ близък да се ваксинира най-после е убеден. Щото му казал 85+ негов приятел?
    😥😥😥😥

  35. 35
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  36. 36 Профил на rkf46690675
    rkf46690675
    Рейтинг: 35 Неутрално

    Нека оставим компетентните органи да си свършат работата.Ако могат.Не ли?
    —цитат от коментар 4 на Das Territorium


    КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ОБАЧЕ НЯМАТ КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ТАКИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ...

  37. 37 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
    Дедов'та Колюуа Унукя!
    Рейтинг: 1013 Весело

    Престъпниците са си престъпници. Измамили са хората, взели са им парите, може би и ще влязат в затвора?Но потърпевшите?Защо ще дадеш на някой стотици хиляди или милиони за да ти ги вложи “изгодно”?Без да е легитимен брокер?От алчност?От простотия?Защото са лесно спечелени пари от корупция и/или престъпления?Щото един твой човек ти е казал за далаверата?Защо?
    —цитат от коментар 5 на Таралеж


    All of the above.

    Навремето- малко ли шарани даваха луди пари- в рани Югоагент-и и други подобни- накрая който успя да се урЕди- се урЕди с по една ютия- за хиляди кинти.

    Преди няколко години- някви балъци- в провинциално градче- изреваха... Били си дали парите в някаква "кооперация" (не жилищна- не знам точно ква). Дали ги, щото разни познати разказвали ква е печена мацката, де държи кооперацията, и кви огромни лихви обещавала. И тя вярно обещавала, ма накрая- ни лихви, ни пари.

    Та балъците щяха да съдят Емил Хърсев. А щели да го съдят, щото ги обидил- бил казал по техния повод- в няква телевизия, че- цитирам: "Няма закон за глупаци".

    И то вярно няма. Да ти обещаят 20, 30+ процента лихва- могат само търговци на оръжие или наркотици. На такива проценти биха завидяли и търговците на "жива плът", разбирай- проститутския бизнес.

    А глупаците клъвнали, че тези проценти може да им ги даде- освен оръжейния и нарко- бизнеса- и няква кифла- с кооперацийка в градец от селски тип!

    Та тъй. Маса народ се бори- къде със закони, къде- с образование- да спре естествения подбор, но- ядец! 😂😂😂😂😂

    БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK