Обвинените за финансови измами били свързани с бившата "Глобал маркетс"

В понеделник Специализираният наказателен съд остави в ареста трима от шестимата обвинени за участие в престъпната група

© Юлия Лазарова

В понеделник Специализираният наказателен съд остави в ареста трима от шестимата обвинени за участие в престъпната група



Шестимата задържани преди дни и обвинени в престъпна група за финансови измами и пране на пари са част от мрежата фалшиви брокерски сайтове, организирана от Йордан Моллов и Кирил Джабаров, които са сред арестуваните. Те бяха известни като собственици на инвестиционния посредник "Глобал маркетс", чийто лиценз беше отнет от Комисията за финансов надзор през 2014 г.


След това обаче техните имена продължаваха да се свързват с редица новосъздадени компании, предлагащи финансови услуги нерегламентирано, съобщава в подробна публикация по темата "Капитал".


Вчера специализираният съд остави в ареста трима от обвиняемите, но решението на магистратите не е окончателно и може да бъде обжалвано.




"Глобал маркетс" е прилагала съмнителни практики още от самото си начало, като тогава обвиненията бяха в агресивен телефонен маркетинг и обещания за нереалистично висок доход. Компанията е създадена през 2008 г., а в средата на 2014 г. дружеството нашумя освен с агресивния си маркетинг и с обвинение, че е създавало банкова паника покрай затварянето на КТБ. Тогава и КФН отне лиценза му.


По-късно компанията се преименува на "Интерактив брокеридж", а скоро и на "Интерактив къмпани" и по обвиненията на КФН работи нерегламентирано, като продължава да се представя за финансова институция и да привлича клиенти, пише още "Капитал". Изданието описва част от мрежата през 2017 г., а през 2018 г. "Господари на ефира" прави поредица репортажи.


Активизацията на прокуратурата идва ден след като сайтът "Бюро за разследващи репортажи и данни" излезе с публикация за Йордан Моллов. Тя е базирана на негов тефтер от 2019 г., където бележките му могат да се отнесат както до дейността на мрежата компании, така и до търговия с чувствителна информация, търговия с влияние, подкупи за длъжностни лица и др.


По това време той е бил парламентарен сътрудник на депутата от БСП Валентин Ламбев. Има и записки, които говорят за бизнес или политически срещи с руски политици и дипломати, както и с български фактори, близки до такива.


Повече по темата и как е работила мрежата - четете в "Капитал".

Коментари (28)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1547 Неутрално

    Ха добро утро!
    В сряда 24.03.2021 Анонс на BIRD, а в петък ги арестуват (тайно)!
    https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159832269076189
    Кой е "дядото"?
    Какви документи дава?
    Откъде знае имената на нашите резидентури в Москва и Казахстан?
    На кого ги докладва в чужбина?
    След менте-продукцията "Резидента" от Гешев пикчърс, очаквайте истинския шпионски трилър "Тефтер от Парламента". Шпионаж, корупция и многомилионни измами в сърцето на законодателната власт.
    Скоро!

  2. 2 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2004 Неутрално

    или политически срещи с руски политици и дипломати, както и с български фактори, близки до такива.

    Аха, къде без руска следа във финансова измама?

  3. 3 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1547 Неутрално

    Взпросът е, но ЗАЩО СА СПАЛИ ГОДИНИ И СА ИМ ОСИГУРЯВАЛИ ЧАДЪР?
    https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159834513306189
    Тефтерът на парламентарния сътрудник Моллов: Част 1: Резидентури, служби, масони и руска “Крыша”

  4. 4 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1547 Неутрално

    Част 2
    https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159843160341189
    Тефтерът на Моллов: Измамни схеми, 6000 лв. за ГДБОП и “раздадени пари” за информация от Специализира прокуратура

  5. 5 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 1903 Неутрално

    " Има и записки, които говорят за бизнес или политически срещи с руски политици и дипломати, както и с български фактори, близки до такива."
    Какви хубави хора.Дано тези двамата и техните "български фактори" да останат дълго в България на разноски на държавата в подходящи помещения.

  6. 7 Профил на cinik
    cinik
    Рейтинг: 2406 Неутрално

    Не е изненада прехвърлянето на ноу-хау от Русия и по тази линия, предвид добрата традиция с "охранителите" и "застрахователите".

    Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
  7. 8 Профил на Наблюдател
    Наблюдател
    Рейтинг: 1547 Неутрално
  8. 9 Профил на mihail_p
    mihail_p
    Рейтинг: 567 Неутрално

    супер.
    къде е гешев.
    геееееешев.
    къде си бе.
    аааааааа.
    в горно нанадолнище,
    хваща крадци на пластмасови
    слончета, касички.

  9. 10 Профил на робин от Крузо
    робин от Крузо
    Рейтинг: 257 Весело

    Хммм... ама страхотна прокуратура си имаме и най-вече супер главен Каскет. Както са се захванали напоследък, всеки ден с по един показен арест, по една разбита шпионска група, по една разктита печатница за фалшиви пари, по една.... то май нищо не остана за разкриване, само дето изпуснахте да хванате Мата Хари.
    Ах Мата Хари, Мата Хари ти заслужаваш яки шамари задето в шкафчето на Падишаха пачки с Евро и злато нахака.
    Поздрави от Isla Robinson Crusoe.

    robin ot Crusoe
  10. 11 Профил на Ivan Ivanov
    Ivan Ivanov
    Рейтинг: 962 Весело

    До коментар [#7] от "cinik":

    бе явно схемите са научени в сащ

  11. 12 Профил на rvr12572942
    rvr12572942
    Рейтинг: 695 Неутрално

    Я, това вече е "тефтер", а когато трябва да се омаловажи става "тефтерчето". Когато е за руска връзка- тефтер, с главно "Т", когато е за бакиите на Пеевски и Боко- "тефтерче", мърляво, малко, нищо незначещо "тефтерченце". На Филип Златанов "тефтерчето" да речем, което на всичкото отгоре взе и че изчезна, баш когато експертът го носеше в съда. Интерено нещо е езикът.
    И откога срещите на български политик с руски политици са престъпление, да попитам? Как небрежно е вмъкнато в статията- срещи с руски политици. Ами и Мицотакис оня ден се срещна с Мишустин. Даже изрази признателност и нерушимост на връзките с Русия, независимо от международната конюнктура.

  12. 13 Профил на Нефертити
    Нефертити
    Рейтинг: 1577 Неутрално

    Тези досадници и други като тях, които досаждат с глупостите си на хората по телефона - да гният завинаги в затвора за да не досаждат на хората!

    Предразсъдъците са за ограничените.
  13. 14 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5208 Неутрално

    "Тогава и КФН отне лиценза му."

    Не е било достатъчно, трябвало е и лични санкции

  14. 15 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 3897 Неутрално

    Червени синове и внуци...

    Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
  15. 16 Профил на georgi_ww
    georgi_ww
    Рейтинг: 684 Любопитно

    Странна посока взе форумната дискусия. Вместо да коментираме как човешката алчност е храна за такива комбинатори, намесихме пак Русия...

  16. 17 Профил на zapp
    zapp
    Рейтинг: 427 Неутрално

    За КТБ се оказаха прави...и тук историята започва да намирисва на лов на вещици.Защо няма списък на измамените , или е поверителен.И леки внушения за руски връзки, бсп сътрудници и изобщо позната манджа.,Дневник'' не бъдете рупор на събитията без да ги подлагате на анализ - кой го казва , защо го казва , кога го казва и още много други изисквания за истинна журналистика.Не адвокатствам на арестуваните , може да са такива за каквито ги подозират, но съмненията покълват веднага при позната вече фразеология на обвинението.

  17. 18
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  18. 19
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  19. 20
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  20. 21 Профил на jijini
    jijini
    Рейтинг: 479 Неутрално

    Финансовите пирамиди и днес съществуват въпреки че има контрол от БНБ

  21. 22 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3777 Неутрално

    Темида трябва да вкара на топло тези тарикати!

  22. 23 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3777 Любопитно

    До коментар [#21] от "jijini":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Случаят с КТБ доказа , че няма реален контрол от страна на БНБ!

  23. 24 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 3777 Неутрално

    До коментар [#5] от "stedim":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    "На топло" и то задълго!

  24. 25 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2004 Неутрално

    До коментар [#16] от "georgi_ww":

    да коментираме как човешката алчност е храна

    ++++
    Или както малко по образно са се изразявали нашите деди “лаком гъз кокали сере”

    Ама пустата му далаверка.....
    Финансовите пирамиди, банките предлагащи невероятно високи лихви, съвсем естествено се появиха и “брокери” обещаващи печалби на съоковия пазар.
    Запомнете! Никой, никой не знае дали някоя акция ще е на печалба или загина, и с колко.
    Знае се тенденцията, знае се печалбата на дадени акции или пакет за последните месец, година, пет години. Може да се предполага и гадае, но не да се гарантира.
    Пазарът е риск, може да рискуваш повече с портфолиото си което може да донесе по големи печалби/загуби.
    Може и да си по-консервативен което ще донесе по малко печалби загуби.
    Ако си млад, ако парите които си инвестирал няма да ти трябват с години е логично да поемеш риск, и в дълъг период ще се изплати.
    И обратно.
    Съвсем друга риба са мераците да се забогатее за една нощ. Има и много такива хора, прочетете за Робинхууд, са самоубилите се, там е хазарт и свързаните с хазарта рискове.

  25. 26 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 2680 Неутрално

    Скоро някъв от тия настойчиво ми досаждаше в продължение на няколко дена да ме кандърдисва да "инвестирам" през тях.
    Не му обръщах внимание, ама един ден му отделих повече внимание и като взе да ме омагьосва как за една седмица ще направим "абсолютно сигурна" врътка и ще сложим 20% отгоре го питах "А, бе човече защо си опрял до мен с тия дребни суми (искаше около 20 бона) ? Опъни един кредит 1млн и направи 200 бона?"
    И той нещо реши да се изфука: "О, аз правя и повече, ама е добре и другите да печелят."
    "Е, ами като правиш милиони, защо кесиш в тоя кол център да досаждаш на хората, а не ходиш да си ги харчиш?"
    Нещо май се засегна и ме остави на мира. От тогаз не се е обаждал.

  26. 27 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 2680 Неутрално

    До коментар [#25] от "Таралеж":

    А, бе не е точно така.
    Големите играчи знаят как да си редят играта.
    Дедо Шори има една книжка, преведена е на български дори, и той там ачик ачик си казва, че без дебели връзки с точните хора от политиците големи пари не можеш направи.
    Случили ли се да попаднеш на политическа позиция с която всяка твоя дума клати борсите с проценти за една нощ, златното птиченце ти е кацнало на рамото.
    Имаше един гръцки финансов министър с мотор дето бая си поигра. По едно време еврото скачаше нагоре-надоле в зависимост с коя част е станал от леглото.
    Бай Тръмп и той имаше подобни моменти.
    По-прясно етиопеца Тедрос и той затрептя в резонанс с борсите миналата година за няколко месеца, та чак видяхме чудо невиждано с отрицателни цени на нефта.
    Там що кинти се смъкнаха не можеш си ги представи!

  27. 28 Профил на wanderer
    wanderer
    Рейтинг: 2406 Весело

    До коментар [#25] от "Таралеж":

    "Никой, никой не знае дали някоя акция ще е на печалба или загуба, и с колко."

    Да живее незнанието и незнаещият свободен пазар, който щял бил сам да се регулира!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK