Управителят на БНБ: Няма незаконно блокирани преводи на санкционираните по "Магнитски"

Димитър Радев (вляво) и Янаки Стоилов на изслушването в Комисията "Магнитски".

© Георги Кожухаров

Димитър Радев (вляво) и Янаки Стоилов на изслушването в Комисията "Магнитски".



Българската народна банка не знае за случаи на незаконно блокирани транзакции по банкови сметки на физически и юридически лица от България, които са сред санкционираните в САЩ по Глобалния закон "Магнитски". Всички те, както и свързани с тях лица, разполагат с банкови сметки, никой от тях не е изпаднал в състояние на т.нар. гражданска смърт, т.е. да е лишен от достъп до банкови услуги, каквито хората масово ползват във всекидневието си.


Ако има блокиране на транзакции по тази сметки, то е станало по законовия ред - по сигнал от ДАНС, запор от НАП или със съдебно решение.


Няма постъпили към днес оплаквания жалби по повод действията на БНБ. Има две писма от една българска партия, която не толкова се оплаква, а пита как да си получи пари, полагащи ѝ се заради резултатите от изборите.




Това обясни в парламента управителят на Българската народна банка Димитър Радев на заседание на т.нар. временна комисия "Магнитски"*. Той бе поканен от народните представители с министъра на правосъдието Янаки Стоилов, за да обяснят какво е актуалното състояние в България - в банковата система и правния статут и съответствие на предприемите мерки с нормите на ЕС.


Депутатите от ДПС Йордан Цонев и Хамид Хамид директно задаваха въпроси, свързани със санкционирания бивш депутат от партията Делян Пеевски. Това накара Татяна Дончева от "Изправи се.БГ! Ние идваме!" да отвърне: "Хамид, не сме в предишните парламенти да ходатайствате непрекъснато на Пеевски. Няма нужда от всяко нещо да правим пропаганда". Тя обвини също Цонев, че неоснователно внушава, че българските мерки противоречат на Становище на Европейската комисия от ноември 2019 г.


Двете основни теми


Разговорът се водеше около две основни теми - има ли и колко голяма е заплахата за българската банкова система след санкциите на САЩ от 2 юни, както и законно ли е Постановление 441 на правителството от 4 юни със списък (разширен след това от Министерството на финансите) с имена на десетки физически и юридически лица. В решението на кабинета изрично се казва:

"Министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка по т. 1 и да не влизат в нови взаимоотношения" (акцентът в текста е на "Дневник").


Димитър Радев обясни във встъпителното си изявление, че няма проблемни материални последици за българската банкова система заради санкциите:

  • Според него кредитите за засегнатите са 11.2 млн. лв., или едва 0.017% от отпуснатите общо 65.7 млрд. лв. в цялата система.
  • Привлечените в банките като депозити и други инструменти техни средства са 28.4 млн. лв., или 0.029% от общо привлечени 97.3 млрд. лв. в системата допълни той.

Понеже няма експлицитна българска законова рамка как да се действа в създалата се ситуация, всички ограничителни мерки са във връзка с борбата с прането на пари. Те позволяват блокиране на сметки за срок от 5 дни по искане на финансовото разузнаване към ДАНС, при запор от НАП или решение на съда, допълни гуверньорът на БНБ. Според него няма данни някое от засегнатите лица да е напълно лишено от банкови сметки и операции по тях.


Управителят на БНБ: Няма незаконно блокирани преводи на санкционираните по "Магнитски"

© Георги Кожухаров


Радев обясни на няколко пъти, че инструкциите, които е изпратил на банките още на 3 юни, са с разяснителен характер и имат превантивен ефект. Още в началото даде пример с латвийска банка, санкционирана от САЩ на 13 февруари 2017 г. заради забранени операции със Северна Корея. След 10 дни банката беше обявена в несъстоятелност и не бива да се стига до подобни последици в България, каза гуверньорът. По-късно той заяви, че добре познава латвийските регулатори и че решението им е взето в съответствие със законите и регулациите на ЕС.


Банките в България бяха добре подготвени за ситуацията със санкционираните по "Магнитски", превантивните им мерки работеха преди решението на САЩ и в рамките на правомощията си и разписаните отношения с клиентите и няма да чакат, докато парламентът приеме нов закон, каза още Радев.


Правосъдният министър Янаки Стоилов обясни в по-обширно встъпително изявление, че няма как да се отговори на предизвикателствата, създадени с решението по "Магнитски", само с поправки на съществуващи закони. Ще е нужен изцяло нов закон и за подготовката му трябва да има консултации и координация на няколко министерства, ДАНС, НАП и др. Той напомни, че при определени условия и отсъствие на работещ парламент, подобно решение може да се вземе с правителствено постановление, но и че тематиката е такава, че по-добре това да не се налага.


Да, възникват неблагоприятни имуществени последици (от постановлението на правителството - бел.ред.) и типичен е примерът с обществените поръчки и тяхното прекратяване, каза още Станилов. Засягат се договори и именно затова трябва да се уреди законово за какви обезщетения могат да претендират засегнатите, допълни той.


Обяснението за указанията на БНБ


Пред Радев и Стоилов беше повдигнат въпрос дали действията им са от такъв характер, че засегнати страни няма какво да обжалват. В случая с БНБ става дума не за решение на банката, а за писмо на гуверньора ѝ с инструкции, а при правителственото решение било неясно на базата на какъв точно документ - може би протокол - са включени в т.нар. "черен списък" толкова нови имена.


Радев отвърна с поредно напомняне, че е действано по прилагани от години мерки за борба с прането на пари, както и че една фирма е обжалвала пред съда - засега неуспешно - инструкциите му. По думите му преди предприетите действия е потърсено независимо правно становище на водещи юристи в България. Идеята на ръководството на БНБ била да се потърси консултация с международна правна фирма, "но преценихме, че заради обществените поръчки нещо такова ще отнеме 3-4 месеца поне".

Радев каза още: "Писмото ни посочва на търговските банки да следят развитието след решението на Министерския съвет, което може да създаде допълнителни рискове извън техните вътрешни правила и процедури, както и да ги актуализират, ако е необходимо, и оперативно да информират банковия надзор.


Второто, казано на банките, е за уеднаквяване на подхода - при отсъствие на съответна законова рамка и поява на списъка да се действа като при пране на пари - веднага информиране на финансовото разузнаване в ДАНС (блокирането в този случай трае до 5 дни или повече, но след минаване през прокуратура и съд). Ако прегледаме всички блокирани транзакции, ще видим че те са направени при тези две инструкции. Нямаме информация за санкции, налагани по други основания. БНБ няма правомощия да изисква такива санкции. Ако има конкретни случаи за санкции, налагани по различен ред, изпратете ни ги, ще реагираме.


За становището на Брюксел


Йордан Цонев и Хамид Хамид изтъкнаха питане от Генерална дирекция "Финансова стабилност, финансови служби и финансови пазари" (DG FISMA) за правното основание за Постановление 441 и как то съответства на становището на ЕК от 2019 г.


Татяна Дончева контрира, че споменатото становище, подписано тогава от Федерика Могерини, засяга национални мерки на страни от ЕС за замразяване на активи, докато в българския случай никой не е замразявал активи. Когато Йордан Цонев от ДПС каза "Очевидно няма основание в решението на МС, в създаването на комисията, допълнителния черен списък", тя отвърна "Правите изводи, които не следват от този текст".


Министър Янаки Стоилов напомни, че първият регламент на ЕС за защита на европейски компании срещу последиците от извънтериториално законодателство на трета държава е от 1996 г. Този т.нар. блокиращ регламент дава право на европейски компании да не се съобразяват със санкции на САЩ срещу Куба или Иран например.


Но на 8 юли 2021 г. Европейският парламент прие резолюция по т.нар. Закон "Магнитски" на ЕС, определяща ЕС да е активна страна, а не да действа само в защита на потенциално засегнати лица и фирми от ЕС, продължи той. В средата на юли поставих въпрос пред еврокомисар Дидие Рейндерс да се изработи общоевропейски механизъм срещу лица, свързани с корупция и пране на пари. Това ще е неизбежно, защото при отсъствие на еврорегламент ще има ефект от национални действия на ниво ЕС, обясни още министърът.

В България Министерството на правосъдието в координация с Министерството на финансите е дало инициатива за работна група на двете ведомства, включително НАП, БНБ и МВнР, за изготвяне на проект за закон, който поне създава предвидимост, не осигурява автоматично прилагане на чужди санкции, а защитава на националната сигурност в сферата на икономиката, финансовата защита на банки, държавни органи и структуроопределящи предприятия (сред тях и частни), попадащи в съставения през 2009 г. списък.

Централният банкер и министърът на правосъдието бяха питани и известно ли им е да са започнати проверки или разследвания на санкционираните от други институции. И двамата отвърнаха, че това е извън правомощията им но и така не са чували нещо по въпроса. Стоилов допълни, че се въздържал да изпраща писма със запитвания към главния прокурор по повод предприети действия", защото ще дадат и отговора, който се дава и на парламента - че прокуратурата не дължи отговор по продължаващи дела и досъдебни производства."


* Официалното име е Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ на основание Глобалния закон 'Магнитски" за отговорност при нарушаване на човешки права,

Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на srd05575979
    srd05575979
    Рейтинг: 226 Любопитно

    Незаконни нямало,а законни има ли и на кого.....

  2. 2 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3347 Неутрално

    Екимджиев каза има.

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  3. 3 Профил на rumen_s
    rumen_s
    Рейтинг: 1321 Неутрално

    Много е интересно прасешките подлоги как се гънат и говорят за закони. А доскоро нито прасето, нито подлогите се интересуваха от или спазваха законите. Интересно, но не реват срещу свинщината на Росенец примерно.

    Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
  4. 4 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2387 Неутрално

    Ами супер! Как да чакаме отпадане на визите, като при подобен ясен сигнал от партньорите само сменяме крачола?

  5. 5 Профил на dlagnikov
    dlagnikov
    Рейтинг: 840 Неутрално
  6. 6 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2870 Неутрално

    Преди време някои се правеха на много умни и питаха "Ама как така Бойко Борисов ще си държи парите в чекмедже, а не в банка, той да не е толкова прост?".

    Е, не е, хич даже не е прост. След като Божков е санкциониран, че му е давал подкупи няма как и той да не бъде щом ги е взел. И няма да се остави да му ги цапардосат.

  7. 7 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3000 Неутрално

    Целият вой плач е за Шиши. Ами Цонев и Хамид да го осиновят, нали майка му се отказа от него...

  8. 8 Профил на deutschwagen
    deutschwagen
    Рейтинг: 2863 Неутрално

    До коментар [#7] от "hodounski":

    Абсолютно. Само сега ДПС да не започнат да се пробват да клатят и БНБ, че не им играе по гайдата.

    In reality the World Championship was won and lost in the first four races, all won by Ayrton Senna. Won, moreover by a car which should not have been winning
  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7975 Неутрално
  10. 10 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5640 Неутрално

    Управителят на БНБ играе в същия цирк.

  11. 11 Профил на deutschwagen
    deutschwagen
    Рейтинг: 2863 Неутрално

    До коментар [#10] от "pet_fire":

    И как? Като каза в прав текст, че евентуално игнориране на санкциите дори от една банка може да е пагобно за цялата банкова система?

    In reality the World Championship was won and lost in the first four races, all won by Ayrton Senna. Won, moreover by a car which should not have been winning
  12. 12 Профил на Ogre
    Ogre
    Рейтинг: 303 Неутрално

    Асен Василев се престара и очаквано обърка "мерките" и "списъците" по Магнитски. Поредният аматьор в служебното правителство. Няма един, който да е стока.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK