Първият задържан за пране на пари от "Хемус" е с прецизирани обвинения

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Коментари (30)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на rumen_s
    rumen_s
    Рейтинг: 1759 Неутрално

    Евала, машала, намериха виновния, Гошко от Лом. Браво другаре, човека сам си преведе незаконно милионните аванси, сам си направи фирмите, сам си взе парите от банката. Яко е, Айнщайн ряпа да яде. Но не е учудващо, тука имаме такива гении, и Ружа Игнатова и тя самичка всичко си беше правила.

    Иначе поне засега обвиненията са леко комични. 'Пране на пари' е едно нищо незначещо обвинение, защото за такова може да се говори при пари добити от престъпна дейност. Тук престъпна дейност май няма, а ако парите са прехвърляни като заеми и/или като аванси, всичко е напълно законно. И закона не забранява на някой фирмаджия, ако реши да си изтегли и държи парите в чували, това също не е незаконно.

    Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
  2. 2 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1808 Неутрално

    Материалът се появява на страниците на "Дневник " съвсем навреме. Точно сега , след 30 минути ще се появи по БТВ и др.Бойко Рашков ......Дали ще обясни как разни подставени лица , снабдени с разни пълномощни , придружавани от едно ,също толкова подставено лице, теглят от различни банки , без предварителна заявка , без някой да се усъмни , едни милиони , милиони и ги внасят по сметките на двамата "главни заподозрени " ......Съвсем за гламави ни имат , или поне мен ...Поне да обяснят как става , че на мен за 10 000 лв ми искаха предварителна заявка , а за необосновано големи тегления на левове по закон трябва да бъдат информирани разни служби .. Бе той бат Бойко / Рашков / ще обяясни !

  3. 3 Профил на Kaka Mara
    Kaka Mara
    Рейтинг: 2421 Неутрално

    До коментар [#2] от "doroteus": Съгласно ЗОПБ всички плащавия на 10 000лв следва да се извършват безкасово! Читете ги тези закони , бе герболяци ! Над тези суви се разрешава теглене след изрично разрешение на БНБ , с предварителна заявка до банката на лицето, което ще извършва тегленето и осигурена охрана. Нито едно от тези изисквания не е спазено и момъкът май е пропял 😙😙😙😙😙

  4. 4 Профил на k.d
    k.d
    Рейтинг: 229 Неутрално

    "тегленето на парите, които понякога били и 6-цифрена сума, от столична банка. След това милионите били предавани на трети..."
    6- цифрените суми "понякога" са стотици хиляди, не милиони... Еех журналисти, журналистиии... Достатъчно е аритметика да си учил.
    Не че нещо, ама дразни. Неграмотност

  5. 5 Профил на Kaka Mara
    Kaka Mara
    Рейтинг: 2421 Неутрално

    До коментар [#2] от "doroteus": Аз бих попитала защо пред офиса на АСЕТ банк в бизнес център Галакси непрекъснато стои кола на жандармерията......

  6. 6 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 642 Неутрално

    До коментар [#2] от "doroteus": Съгласно ЗОПБ всички плащавия на 10 000лв следва да се извършват безкасово! Читете ги тези закони , бе герболяци ! Над тези суви се разрешава теглене след изрично разрешение на БНБ , с предварителна заявка до банката на лицето, което ще извършва тегленето и осигурена охрана. Нито едно от тези изисквания не е спазено и момъкът май е пропял 😙😙😙😙😙
    —цитат от коментар 3 на Kaka Mara

    Тук не се плащало, а са теглени суми. За теглене няма ограничения. Ние не знаем, но сигурно е имало заявки и охрана.... А БНБ не се уведомява. Държавата трябва да подгони фирмите-строители да си изпълнят договорите за СТРОЕЖА, а не къде държат парите. След като са платени пари - да ги съдят за неизпълнение на строителството! И неустойки - за неспазени срокове и т.н. Има си съвсем законен ред! Ако "Автомагистрали" АД се чувства ощетено от подизпълнителите си - нека те да ги съдят! По договорите! Договорът е закона!

  7. 7 Профил на Kaka Mara
    Kaka Mara
    Рейтинг: 2421 Неутрално

    До коментар [#4] от "k.d": Няколко тегления на 6 цифрена сума си правят милиони , бе колега. Нели?😉

  8. 8 Профил на Kaka Mara
    Kaka Mara
    Рейтинг: 2421 Неутрално

    До коментар [#6] от "Мавродинов": Айде бе! Я ако обичаш иди да изтеглиш ей така 6 цифрена сума и ми се обади да гледам отст.ани как ще ти се получи😜

  9. 9 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2444 Неутрално

    Уважаеми приятели и колеги во форум, струва ми се малко трудничко да коментираме кое и що въз основа една журналистическа статия без да познаваме обвинението и материалите от разследването.

    Но има едно нещо, което е безспорно и може да бъде коментирано:

    "....обвиняемият е на свобода, тъй като е изтекъл максималният срок за арест от 8 месеца...."

    Защо досъдебното производство се размотова повече от осем месеца и докога ще продължава да се мотае?

  10. 10 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2391 Весело

    ,,Добави, че 30-40% от авансовите плащания за магистралата са отивали в ГЕРБ.”

    🤣🤣🤣
    Рашков ще ви такова таковата.. Да знаете!

  11. 11 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 4064 Весело

    Айде този път всичките в кауша, като не стигат до Тиквата

  12. 12 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2391 Неутрално

    До коментар [#11] от "pet_fire":


    Гледаш ли що имат зор да тръгне подръжката на пътищата .. то е ебаси и ,,подръжката”….

  13. 13 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 642 Неутрално

    До коментар [#6] от "Мавродинов": Айде бе! Я ако обичаш иди да изтеглиш ей така 6 цифрена сума и ми се обади да гледам отст.ани как ще ти се получи😜
    —цитат от коментар 8 на Kaka Mara

    Нямам толкова :) Къде пише че е теглена наведнъж шестцифрена сума или пък всички авансирани суми? Няколко фирми на няколко пъти са си прибрали авансите за строежа, за да не им ги изземат. По начало идеята е била ТЕЗИ пари за Хемус да не могат да се върнат обратно и да бъдат похарчени за заплати или други глупости - а САМО за строеж на Хемус! Бяха заделени един милиард! Къде обаче Киро разпиля милиарда и не построи НИЩО?

  14. 14 Профил на Още от същото
    Още от същото
    Рейтинг: 1250 Весело

    И трето лице е... третото лице е?

    Сериозно ли?
  15. 15 Профил на Христо Атанасов
    Христо Атанасов
    Рейтинг: 1419 Неутрално

    "една компания получава пари за строежа на магистралата и ги прехвърля на друга, като възлага изпълнението, сочат данните от разследването"......
    .........."Огромното престъпление" е, че една фирма е сключила договора с АПИ за някаква дейност, а след това е платила на друга фирма да извърши дейността. Никога няма да ги осъдят, това си е чисто административно нарушение на Закона за обществените поръчки. В Наказателният кодекс няма такова престъпление затова и говорят за пране на пари. Реално аз съм дал 20 лева на баба Гица да ми купи банани, а тя взела че ги дала ва баба Пена като и възрожила тя да купи бананите.

  16. 16 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 642 Неутрално

    До коментар [#15] от "Христо Атанасов":
    Трябва да съдиш баба Пена и да си искаш баничката! Това е правилното!

  17. 17 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 642 Неутрално

    До коментар [#15] от "Христо Атанасов":Трябва да съдиш баба Пена и да си искаш баничката! Това е правилното!
    —цитат от коментар 16 на Мавродинов


    Грешка, баба Гица!

  18. 18 Профил на The Polite Moose
    The Polite Moose
    Рейтинг: 2997 Неутрално

    Уважаеми приятели и колеги во форум, струва ми се малко трудничко да коментираме кое и що въз основа една журналистическа статия без да познаваме обвинението и материалите от разследването.Но има едно нещо, което е безспорно и може да бъде коментирано:"....обвиняемият е на свобода, тъй като е изтекъл максималният срок за арест от 8 месеца...."Защо досъдебното производство се размотова повече от осем месеца и докога ще продължава да се мотае?
    —цитат от коментар 9 на Един препатил


    Оплачете се на Рашков или на арменския поп.

    ДБ #ВЪРНЕТЕПАРИТЕБЕ 🇷🇺🚢🚶🤬
  19. 19 Профил на paшucm
    paшucm
    Рейтинг: 503 Неутрално

    Не разбрахте ли, че сикаджийската мутра борисов е прибрал парите в чекемеджето съвсем законно. Неговият приятел - главният адвокат на мафията гешев ви го каза.

  20. 20 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2391 Неутрално

    ,,Така според прокуратурата с 52 тегления от юни 2020 г. до септември миналата година мъжът получил над 53 млн. лева.”

    ………………Без коментар!…………………

  21. 21 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2391 Неутрално

    …..,,Георги Георгиев от Лом, Лиляна и Павел Божилови. Всички те са на ръководни позиции във фирми, които са били част от верига, в която една компания получава пари за строежа на магистралата и ги прехвърля на друга, като възлага изпълнението, сочат данните от разследването.”….

    А нали според онази русата министЕрка от герб( как и беше името забравих) около ин-Хаус процедурите нямало нищо незаконно.
    Сега да се изправя пред Съда и тя да отговаря кой е контролирал работата и въпросните плащания ?

  22. 22 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1808 Неутрално

    [quote#6:"Мавродинов"][/quote]

    Ог кога няма ограничения за
    теглене или ще се окаже , че само от въпросната банка няма ограничения и всеки ден социално слаб си тегли по милионче и си го прибира в чувал или сак ......

  23. 23 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2391 Неутрално

    Двамата бивши министри на регионалното развитие от ГЕРБ - Пeтя Аврамова и Николай Нанков, дадоха показания във вторник следобед по разследването за строежа на магистрала "Хемус" в Главна дирекция "Национална полиция".
    Разпитът на двамата беше обявен по-рано през деня от вицепремиера и вътрешен министър Бойко Рашков, който беше "извънреден гост" (по думите на министъра на регионалното развитие арх. Виолета Комитова) на пресконференция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). На нея беше разкрита нова схема за източване на държавния бюджет за ремонт на пътища, като нанесената щета се оценява на около 600 млн. лв., каза Комитова.
    "Това е грандиозен грабеж на държавни средства, какъвто ние не познаваме", каза Бойко Рашков.
    Той каза, че Петя Аврамова е поискала отлагане на разпита за понеделник - денят след изборите за президент и парламент на 14 ноември.
    Рашков не изключи двамата бивши министри да не се явят, но те го опровергаха.
    "Можехме да дадем тези обяснения и в понеделник. До 12 май, докато съм била министър, не съм получавала сигнали от нито една структура на министерството за нарушения по строителството на "Хемус". Хората ще си получат пътищата след изборите", каза Петя Аврамова след разпита.
    "Не знам защо се наложи да ни викат 4 дни преди изборите. Преди 3 месеца ходихме в следствието за същото. Как да няма строителни книжа? Има и за първи, и за втори, и за трети лот. Строителство по лот 4 по наше време не е извършвано", каза Николай Нанков.
    Той попита защо министър Комитова работи по тези договори и плаща по тях, като са незаконни. Служебният кабинет е направил плащания само за строителството на първия лот по магистрала "Хемус", за който има всички документи.
    Според Нанков "всички аванси са обезпечавани по законовия ред". "Всеки лев на българския данъкоплатец по инхаус договорите е обезпечен", заяви Нанков.
    Договорите за строителството на "Хемус" не са обезпечени с банкови гаранции, а със застрахователни полици през свързаното с бизнесмена Христо Ковачки ОЗК "Застраховане" и
    "ДаллБогг: Живот и Здраве".
    Адвокатът им Менко Менков, който ги придружаваше, отбеляза, че има два доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). "Те са идентични и категорични, че няма нарушения в дейността на "Автомагистрали". Не видях доказателства. Целта е призоваване от днес за днес. Клиентите ми да напуснат предизборните си кампании. Разходката беше излишна. Със същия предмет беше и в Националната следствена служба преди 3 месеца", каза адвокат Менков.
    Преди разпита им лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в Раковски, че е посъветвал Аврамова и Нанков да се явят в МВР в понеделник след изборите.

    "Мисля, че стана ясно демокрацията на Радев какво е. Петя и Нанков ще ги викат, за да ги разпитват. Ще отидат само за да ги снимат. Аз преди 10 минути ѝ казах да каже на тези, които искат да я разпитват, да им каже да ѝ изпратят призовка или да отиде в понеделник. Тя сега трябва да си остави кампанията, за да прави на Радев сеир", каза Борисов.
    В края на миналата седмица МВР съобщи, че 60 млн. лв., получени за един от участъците на магистрала "Хемус", който се строи незаконно (лот 5), са изтеглени само за ден от банка без предварителна заявка, в сакове и чували. След това парите са преведени на буферна фирма, за да бъде прекъсната връзката между търговското дружество, подписало договора, и крайните изпълнители на строително-монтажни работи.
    Буферната фирма незабавно превеждала парите по сметки "към създадени за целта кухи фирми, регистрирани на социално слаби и ниско грамотни лица, голяма част - криминално проявени".
    Днес Бойко Рашков заяви, че едно от главните действащи лица в схемата вече е установено. Той отказа да назове името му, позовавайки се на следствената тайна.
    Никога не съм си представял, че може да се върши такъв грандиозен грабеж... Не може Борисов да не е знаел! Той е този, който трябва да понесе цялата отговорност", каза вътрешният министър.
    Бойко Рашков не отговори на въпроса дали МВР е привикало на разпит и лидера на ГЕРБ. Обясни, че не се меси в разследването по случая.
    Вътрешният министър отбеляза, че след разследванията на МВР прокуратурата също се е захванала със случая и вече имало назначени 4 - 5 прокурора. Очакванията на Рашков са прокуратурата да повдигне обвинения на виновните за "грабежа".
    След толкова разкрития ще продължи ли тандемът Аврамова - Нанков да поддържа критичния тон към министър Комитова, попита Рашков.
    Той отбеляза, че една от "опорките" на ГЕРБ е "възстановяване на строителството на магистрала "Хемус" и разтълкува това като желание да продължат "тези порочни процеси с източване на държавни средства в мъглата чрез кухи фирми".

  24. 24 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2391 Неутрално

    Горната статия е от медиапул от миналата година.
    Спомняте ли си колко чисти изглеждаха всички ,,строители на републиката “ от ГЕРБ…
    Колко лошо скачаха срещу Рашков че бил алкохолик че бил нам си кво си…
    НА ВИ СЕГА.. ДА ВИ ПОКАЖЕ АЛКОХОЛИКА за кво ви пееше

  25. 25 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1808 Неутрално

    [quote#6:"Мавродинов"][/quote]

    АСЕТ банк :

    Необходима ли е предварителна заявка при теглене на пари в брой?

    Да, за суми от 2 000 лв. до 50 000 лв. се изисква заявка, депозирана до 12:00 часа един работен ден преди операцията.

    За суми над 50 000 лв. се изисква заявка, депозирана до 14:00 часа два работни дни преди операцията.

    Суми над 100 000 лв. не могат да бъдат изтеглени без писмена заявка, депозирана в банката до 14:00 часа два работни дни преди операцията.

  26. 26 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7638 Неутрално

    Да видим, колко години ще им трябват да намерят и обвинят всички перачи и всички поръчители. Щото делото за КТБ явно няма да види бял свят.

  27. 27 Профил на wre501051215
    wre501051215
    Рейтинг: 3341 Любопитно

    До коментар [#3] от "Kaka Mara":

    Между "теглене " и "плащане" дали правите разлика??

  28. 28 Профил на wre501051215
    wre501051215
    Рейтинг: 3341 Любопитно

    До коментар [#20] от "Resurrection":

    Стринкье,имаш ли идея колко тежат 1 милион лева и какъв обем заемат?!Или как се теглят от банков клон,или въобше в колко клона кма милиони в брой??

  29. 29 Профил на wre501051215
    wre501051215
    Рейтинг: 3341 Любопитно

    До коментар [#26] от "Роси":

    Роске,как се "перат" пари ,получени от държавата,и зашо се изпират чисти пари??

  30. 30 Профил на vmo25312555
    vmo25312555
    Рейтинг: 8 Гневно

    Нещо не разбрах каква е схемата!? Печелиш заявка. Теглиш парите и даваш да подизпилнители. За какво "пране на пари" въобще говорят? Те въобще знаят ли какво значи това!? За тъпи ли ни смятат та ни хвърлят пясък в очите!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK