Холандия разследва банка ING за корупция и пране на пари

Холандия разследва банка ING за корупция и пране на пари

© Reuters



Базираната в Холандия финансова корпорация Ай Ен Джи (ING) съобщи, че властите в страната я разследват за корупция и пране на пари и може да ѝ бъдат наложени сериозни наказания и глоби, съобщи "Ройтерс".


Говорителят на компанията Раймонд Вермойлен потвърди новината, която първо се появи в годишния ѝ доклад от миналата седмица, без да навлезе в подробности. Според публикация на холандския всекидневник "Хет финансиеле дагблад" разследването е свързано с подкупи, плащани на дъщерята на бившия узбекистански президент Ислам Каримов от няколко телекомуникационни компании. Сред тях според прокуратурата е и "Вимпелком", базирана в Амстердам. Не се съобщават подробности за връзката на Ай Ен Джи.


Вермойлен обаче не потвърди написаното във вестника и обясни, че компанията няма да добави нищо по темата извън споменатото в годишния ѝ доклад и че Ай Ен Джи банк (за която по-конкретно се отнася разследването) оказва пълно съдействие на прокуратурата. Той добави, че са получени запитвания за информация по въпроса и от американските власти.




"Не е възможно в момента да се определи как текущите разследвания и запитвания могат да се разрешат или кога ще се появи подобно разрешение, нито да се направи надеждна оценка за това кога евентуално и в какъв размер и обхват ще последват глоби, наказания или друг резултат, като те може да са големи", се казва в доклада на компанията.


Според разкритията на "Хет финансиеле дагблад" един от въпросите, около които се върти разследването, е дали Ай Ен Джи има роля при изплащането на въпросните подкупи. Ако банката се окаже замесена, може да е нарушила Закона за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм, пише холандското издание NLTimes. То отбелязва и че не е ясно дали конкретни служители на Ай Ен Джи са заподозрени в хода на разследването.

Коментари (2)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Alexadner Adjan
    Alexadner Adjan
    Рейтинг: 289 Неутрално

    Отивам до NN и тегля всичко закривам. Има един пред мене чака

  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 5945 Неутрално

    Руската следа (Вимпелком) е пак налице. Иначе дъщерята едва ли ще види бял свят.

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK