Испания разследва Дерипаска и Чорни за пране на пари

Испанският съдия Балтасар Гарсон, прочул се преди години с искането си за екстрадиция на бившия чилийски диктатор Аугусто Пиночет, сега е заподозрял в пране на пари руските олигарси Олег Дерипаска и Майкъл Чорни, съобщи в. "Ведомости".


Изданието се позовава на публикация в неделния брой на "Ел Мундо", според която органите на реда на Пиренеите разследват Дерипаска за евентуално участие в изпирането на 4 млн. евро чрез компания на руската мафия в периода 2001 - 2004 г. В рамките на следствените работи през декември се очаква в Москва да пристигне самият Гарсон, който да разпита Дерипаска, пише руското издание.


"Трябва да поясним, че г-н Дерипаска не е получавал нищо от испанските власти, що се отнася до този въпрос", заяви в изявление до медиите говорител на близкия до Кремъл олигарх. "Преди време той получи информация за това, че името му е било намесено от свидетел по дело за пране на пари в Испания. Той помоли главния прокурор на Русия да провери тези данни с испанските власти и да им предаде готовността му да отговори на всички техни въпроси", се казва още в съобщението до пресата.




Според "Ел Мундо" изпирането на парите е било осъществено посредством няколко компании, включително базираната във Валенсия UMGC, с която Дерипаска отрича да има връзка.


Изданието споменава и името на бившия бизнес партньор на Дерипаска Майкъл Чорни. През май испанските власти са изпратили в Лондон искане той да бъде арестуван по време на негово посещение в града, след което да бъде екстрадиран. Вместо това обаче британската полиция само го е разпиала и дори му позволила да напусне Великобритания.

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на -
    *****
    Весело

    В грешка сте драги !!!

    Чорни не пере пари той краде пари ...





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK