Еврокомисията иска по-строги правила срещу прането на пари заради новите заплахи

"В нашата икономика няма място за "мръсни" пари, независимо дали те произхождат от сделки с наркотици, незаконна търговия с оръжие или трафик на хора", заяви еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

© Ройтерс

"В нашата икономика няма място за "мръсни" пари, независимо дали те произхождат от сделки с наркотици, незаконна търговия с оръжие или трафик на хора", заяви еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.



Европейската комисия предлага по-строги правила в областта на паричните преводи и борбата с изпирането на пари, предаде пресслужбата на институцията.


Днешният пакет включва директива, с която да се попречи на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и регламент за информацията, придружаваща паричните преводи.


Новата директива трябва да подобри яснотата и съгласуваността на правилата в държавите членки. Дружествата ще бъдат задължени да водят регистри за самоличността на лицата, които в действителност стоят зад тях.




Тя освен това трябва да повиши прозрачността на правилата за проверка на клиента, така че да има механизми, позволяващи по-добро познаване на клиентите и разбиране на естеството на тяхната дейност. Новата директива ще осигури и покритието на сектора на хазартните игри, тъй като предишната обхващаше само казината.


Тя ще включи в своя обхват всички лица, търгуващи със стоки или предоставящи услуги, по които плащанията в брой са в размер на 7500 евро или повече, тъй като според получените от някои заинтересовани страни сигнали сегашният праг от 15 000 евро е неподходящ.


"В нашата икономика няма място за "мръсни" пари, независимо дали те произхождат от сделки с наркотици, незаконна търговия с оръжие или трафик на хора", заяви еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.


"Ние трябва да гарантираме, че организираната престъпност не може да изпира своите средства чрез банковата система или сектора на хазартните игри... Нашите банки не трябва при никакви обстоятелства да действат като средство за изпиране на парите на мафията или да създават възможности за финансиране на тероризма", допълни тя.

Коментари (3)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на 993
    993
    Рейтинг: 581 Любопитно

    "... Дружествата ще бъдат задължени да водят регистри за самоличността на лицата, които в действителност стоят зад тях.

    Тя освен това трябва да повиши прозрачността на правилата за проверка на клиента, така че да има механизми, позволяващи по-добро познаване на клиентите и разбиране на естеството на тяхната дейност."

    Биг Брадър из уотчинг ю... Ще има да се обясняваш откъде са онези пари, ще попълваш декларации, а бандитите ще ги перат по различни алтернативни способи...

    911,959,964,993
  2. 2 Профил на ugabuga
    ugabuga
    Рейтинг: 409 Неутрално

    Ми то не е сложно да се ограничи, като се има в предвид, че основно се въртят през офшорни зони.
    При превод от банка в една страна към офшорна зона - 50% данък. При превод от офшорна към някоя друга страна - още 50% данък. Така ще се търсят начини за пране на пари на месно ниво, а това се контролира по-лесно и винаги носи някакви минимални данъци.

    Лошото е че в тези зони са и депутатските сметки.

  3. 3 Профил на dun
    dun
    Рейтинг: 737 Неутрално

    До коментар [#1] от "nmarev":

    айде сега да го видим цеко минев - май ще става руснак или сърбин





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK