Петима българи са обвинени, че са нарушили ембаргото със Сирия

Петима българи са обвинени, че са нарушили ембаргото със Сирия

© Shutterstock



Петима българи са обвинени в САЩ, че са нарушили ембаргото със Сирия и са изнасяли части от САЩ за Дамаск, като това е ставало през регистрирана в София фирма, използвана за параван.


Това съобщава в. "Капитал" позовавайки се на информация на американското министерство на правосъдието. Българските власти са били държани встрани от разследването на американската прокуратура. Засега няма арестувани българи, или внесено искане за екстрадиция на някой от тях.


От съобщението от края на февруари става известно, че




11 души са били привлечени като обвиняеми за това, че са продавали резервни части за самолети на сирийската авиокомпания Syrian Air въпреки наложеното от САЩ ембарго.


Сред тях са петима българи, работили в компанията "АВ Троникс" и трима сирийски граждани, работещи в Syrian Air. Основният обект на разследването са братята Али и Араш Каби и тяхната сестра Марджан. Тримата са задържани миналата седмица.


В четвъртък съдът във Флорида оставя само Али Каби в ареста, като мотивът за това от една страна са сериозните доказателства събрани срещу него и фактът, че има опасност той да се укрие.


Али Каби е женен за българка, от която има две деца.


Сред обвиненията има и такива за пране на пари и представяне на неверни декларации. Наказанията, които американските закони предвиждат за престъпленията, са между 25 до 40 години затвор.


Цитирана от телевизия Би Ай Ти, говорителят на главния прокурор - Румяна Арнаудова заяви, че няма информация за случая и в държавното обвинение не са постъпвали искания от американските власти.


Пред "Капитал" от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към Министерството на икономиката не са отговорили дали дейността "АВ Троникс" е попадала в полезрението им. Отговор няма и от ДАНС.


Араш Каби, който има ирански и френски паспорт, управлявал регистрираната в Маями компания за търговия на части за електрониката, авиацията и нефтодобива AW Tronics.


В края на 2010 г. те основават в София "Ароутроникс" (прекръстена впоследствие на АВ Троникс), която разследващите наричат "софийски офис" на компания от Флорида.


През пролетта на 2013 г. американските власти блокират активите на Syrian Air и забраняват търговията с нея. Според САЩ с помощта на ливанската терористична групировка "Хизбула" сирийският авиопревозвач доставя оръжия за Ислямската революционна гвардия на Иран в Сирия.


Според разследващите от септември 2013 до март 2014 г. обвиняемите са нарушили ембаргото, като са доставяли резервни части за самолети от САЩ до Syrian Air. За целта стоките били доставяни от САЩ до София и Дубай, а след това реекспортирани до Сирия.


На 5 март 2014 г. една от пратките била спряна от американските митнически власти, които прихващат размяна на мейли между собствениците на "АВ Троникс" и мениджъри на софийския офис на фирмата. В него Марджан Каби казва, че "нищо няма да бъде доставено до клиенти в Близкия изток от офиса в САЩ. Трябва да изпращаме до България и тогава до клиенти от държави като Израел, Ирак, ОАЕ, Сирия, Саудитска Арабия, Либия, Йемен, Кувейт и т.н. Наши пратки са били спрени от митниците и граничния контрол. Имаме и други случаи със същия клиент". Става дума за общо седем доставки за самолети Airbus и френските самолети ATR.


Според разследващите в края на 2014 г. Араш Каби и сестра му, както и мениджърката на софийския офис Михаела Ненова, заедно с друг мениджър - Иван Сергиев, извършват друго престъпление,


като попълвайки фалшиви декларации, успяват да доставят до Китай авиооборудване, което се използва за военни самолети, въпреки че САЩ е наложила забрана за износ до тази дестинация на подобна част.

Ключови думи към статията:

Коментари (48)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на oporna_to4ka
    oporna_to4ka
    Рейтинг: 434 Неутрално

    "Българските власти са били държани встрани от разследването на американската прокуратура...."
    Нямат ни вяра от как Серж разнасяше документите насам -натам, та чак Брендо беше с предимство пред министъра на МВР

    Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
  2. 2 Профил на невеж
    невеж
    Рейтинг: 456 Неутрално

    "Българските власти са били държани встрани от разследването на американската прокуратура"

    Точка

  3. 3 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 3175 Неутрално

    Намерили и те къде да се правят на"играчи".

  4. 4 Профил на Galata
    Galata
    Рейтинг: 541 Неутрално

    Българите са честни хора, не правят такива работи!

    "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
  5. 5 Профил на Фат Ким
    Фат Ким
    Рейтинг: 507 Неутрално

    Сирия Еър е гражданска авиокомпания, частите закупени за тези самолети нямат военно предназначение, безсмислена работа....

  6. 6 Профил на Зарзават
    Зарзават
    Рейтинг: 328 Неутрално

    Оф Боже, че то целият ИДИЛ е с американска техника, която ЦРУ им подари, а българите ги разследвали за части за цивилни самолети - смех на квадрат!

    Христо Иванов за Народната Република: "жълтопаветната, самонарекла се демократична, общност, която сега сама драматично обявява, че не става за чеп за зеле".
  7. 7 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1753 Неутрално

    [quote#6:"Зарзават"]Оф Боже, че то целият ИДИЛ е с американска техника, която ЦРУ им подари, а българите ги разследвали за части за цивилни самолети - смех на квадрат! [/quote]
    Голяма излагация.

    В Русия съм! В Русия съм!
  8. 8 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2520 Неутрално

    Всеки продукт може да бъде използван за военни цели. И прахът за пране например.
    Американското оръжие в Сирия не е получено директно от Вашингтон,а нейде си през пета,шеста ръка,(страни).

  9. 9 Профил на Фат Ким
    Фат Ким
    Рейтинг: 507 Весело

    И за какво ще го използват този прах за пране

  10. 10 Профил на Весел дрон
    Весел дрон
    Рейтинг: 482 Неутрално

    В България няма български власти от 44г. Резултата е видим и този случай го доказва за сетен път!

  11. 11 Профил на deaf
    deaf
    Рейтинг: 2520 Неутрално

    До коментар [#9] от "achtung":

    В него има глицерин,който може да бъде използван за взривна смес.

  12. 12 Профил на bobhunter
    bobhunter
    Рейтинг: 880 Неутрално

    Странни за БЪЛГАРИ имена. По времето на комунизма беше почти абсурдно да вземеш софийско жителство, дори дедите и прадедите ти да са умрели за майка България. Днес българско гражданство, привилегиите да си българин, ползва всякаква измет , от всички краища на света. За какво и за кого си даде живота, прадядо в Балканските войни и остави три годишния си син, моят дядо, сирак да изживее живота си в пълна мизерия?!

  13. 13 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2962 Любопитно

    държавните им служители се размазаха в Корен тествайки стоката, те тръгнали прах да разнасят пак . колко им се вързват действително

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  14. 14 Профил на valtoro
    valtoro
    Рейтинг: 941 Неутрално

    Лов на вещици, за прикриване на истинските
    нарушители на ембаргото !!!

  15. 15 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 801 Любопитно

    До коментар [#13] от "дерибеев":

    къде са се размазали???КОРЕН???кога това??

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  16. 16 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 498 Неутрално

    Пълни лаици

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  17. 17 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2962 Весело

    До коментар [#15] от "не на безразличието":
    грешка , Анево . знаеш разбира се , успех в опита

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  18. 18 Профил на emil
    emil
    Рейтинг: 2501 Неутрално

    Ясно е че ще ни държат встрани от всякакви разследвания след като секретни доклади относно мафията се губят от министър председателя Станишев поради "разсеяност" и се доставят на масата на мафиотите, след което той е порицан и вероятно глобен 1000 лева. След като заместник председател на парламента е замесен в господ знае какво, но се сдобива с кокошкарско обвинение по което е оправдан.

    Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
  19. 19 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6005 Неутрално

    До коментар [#9] от "achtung":

    Явно нямате и елементарни познания по военно дело и едва ли сте помирисвали казарма и войнишко легло. И напалм се получава при смесване с бензин.
    А да се твърди, че пътнически самолет, ако се напълни с оръжия в багажното и с войска в пътническото отделение, си остава цивилен, е смишно, наивно и силно манипулативно.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  20. 20 Профил на tos_buratino
    tos_buratino
    Рейтинг: 244 Неутрално

    До коментар [#18] от "emil БИЙ БЕЗРОДНИТЕ ПЕТОКОЛОННИЦИ ОТ БСП!":

    Емко, бате, ембаргото срещу Сирия е от 2011. Значи разследването е започнало по-късно. По това време ни управляваше вожда Винету предимно и Орешарски. Поради що се срамиш да кажеш, че янките и на тях очевадно им нямат вяра? Станишев е виновен за събитията до 2009, после единствено и само твоя идол.

  21. 21
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  22. 22 Профил на tos_buratino
    tos_buratino
    Рейтинг: 244 Неутрално

    Логически следва, че ембарго на САЩ спрямо Асад има, а срещу ИДИЛ, умерената опозиция, черните брадатковци с бели души или там както ги наричате - няма.
    Та коя държава подкрепя тероризма?

  23. 23 Профил на emil
    emil
    Рейтинг: 2501 Неутрално

    До коментар [#20] от "tos_buratino":

    Пич, ако мислиш че янките преценяват кой от коя партия е за да му имат доверие или не, то лъжеш се. Когато премиер и заместник предатседател на парламента са замесени с мафията за тях всички вече сме такива за години напред. Хич и не ги интересува кой с кого се редува. За тях вече държавата е проядена от горе до долу.

    Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
  24. 24 Профил на Bicho Raro
    Bicho Raro
    Рейтинг: 1341 Любопитно

    и са изнасяли части от САЩ за Дамаск
    ********************

    Да, а кои точно части от САЩ са изнесли?

    "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
  25. 25 Профил на мили ванили
    мили ванили
    Рейтинг: 8 Любопитно

    [quote#12:"bobhunter"]Странни за БЪЛГАРИ имена.[/quote]

    И какво му е странното на имената на Михаела Ненова и Иван Сергиев?

    Отец Рафаил: Днес съм тюркофил.
  26. 26 Профил на мили ванили
    мили ванили
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Датският кораб Marianne Danica, натоварен в Бургас с оръжия за сирийските "бунтовници", премина Босфора

    http://www.blitz.bg/obshtestvo/turski-blogr-datskiyat-korab-marianne-danica-natovaren-v-burgas-s-orzhiya-za-siriyskite-buntovnitsi-premina-bosfora-snimki_news494792.html

    Отец Рафаил: Днес съм тюркофил.
  27. 27 Профил на Bicho Raro
    Bicho Raro
    Рейтинг: 1341 Любопитно

    Българските власти са били държани встрани от разследването на американската прокуратура.
    ************************

    Това не е особено ласкаво за българските власти и ако сред политиците ни има хора с малко мозък, би трябвало да се позамислят защо се получава така, ама... едва ли.

    "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
  28. 28 Профил на Moxito
    Moxito
    Рейтинг: 434 Неутрално

    Просълзих се, българи пак в схема за доставки на лошия Асад, оня дето е голям трън в очите на Хилъри, Обама и подобни демУкрати, доставяли били стоки с двойно предназначение. От летищата тук всяка седмица излитаха самолети уж към Саудитска Арабия и Катар, натоварени със стока с едно предназначение: да бъде доставена на брадатите изроди, но за това няма разследване. Пак българи са лошите, а онези добрите момчета от ЦРУ, въоражили цялата възможна близкоизточна измет са чисти като сутрешна роса.

  29. 29 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 964 Неутрално

    Ембарго срещу Сирия. Това е смешно, защото американски оръжия не би трябвало да попадат в терористични организации като Ал Нусра и ИД. Само че те да добре въоръжени с американско оръжие сред което и танкове. Не се посочва какви точно части са изнасяни, използват ли се за изготвяне на оръжия и как точно са внесени в Сирия.

  30. 30 Профил на leo1971
    leo1971
    Рейтинг: 434 Неутрално

    "... от една страна са сериозните доказателства събрани срещу него и фактът, че има опасност той да се укрие ..."

    е няма ли адресна регистрация?
    за това тук редовно пускат, било основателна причина да се смята че няма да се укрие ))))

  31. 31 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7416 Неутрално

    "За целта стоките били доставяни от САЩ до София и Дубай, а след това реекспортирани до Сирия."
    Много добре са знаели, че това , което правят е незаконно. Иначе защо не изнасят директно, а през България. А и какви българи са това.

  32. 32 Профил на loy30529393
    loy30529393
    Рейтинг: 328 Неутрално

    До коментар [#25] от "мили ванили":

    Странно няма при имената, но е удобно да се пише, че хората срамещи името на Бг са само и единствено роми, етнически турци или хора от друг произход. Прехвърляне на вина за всичко върху хора от друг произход или религия. Често срещано явление през последните години.

  33. 33 Профил на Xumpomo name
    Xumpomo name
    Рейтинг: 594 Весело

    До коментар [#12] от "bobhunter":

    как успя да свържеш софийското жителство с българското гражданство

    Birds of a feather flock together.
  34. 34 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 3384 Любопитно

    Гоце Параванов в бандата ли е?

    "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  35. 35 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 3384 Весело

    [quote#29:"voyko"]мбарго срещу Сирия. Това е смешно, защото американски оръжия не би трябвало да попадат в терористични организации като Ал Нусра и ИД. Само че те да добре въоръжени с американско оръжие сред което и танкове. [/quote]

    Сам си доставяш фактите и после сам си правиш заключенията на тяхна база!

    "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  36. 36 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 3384 Весело

    [quote#6:"Зарзават"]Оф Боже, че то целият ИДИЛ е с американска техника, която ЦРУ им подари, а българите ги разследвали за части за цивилни самолети - смех на квадрат![/quote]

    Милото то!
    Вместо да пишеш врели-некипели, обясни поради каква причина "...Българските власти са били държани встрани от разследването на американската прокуратура..."?

    "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  37. 37 Профил на wre501051215
    wre501051215
    Рейтинг: 3129 Неутрално

    До коментар [#4] от "Galata":


    [quote#4:"Galata"]Българите са честни хора, не правят такива работи! [/quote]
    Основният обект на разследването са братята Али и Араш Каби и тяхната сестра Марджан. Български граждани са,ама българи не са точно...

  38. 38 Профил на мили ванили
    мили ванили
    Рейтинг: 8 Неутрално

    [quote#32:"el__paco"]Странно няма при имената, но е удобно да се пише, че хората срамещи името на Бг са само и единствено роми, етнически турци или хора от друг произход. [/quote]
    Викаш, и онази счетоводителка дето замалко да пратим САЩ срами българското име?

    http://www.segabg.com/article.php?id=649531

    Отец Рафаил: Днес съм тюркофил.
  39. 39 Профил на мили ванили
    мили ванили
    Рейтинг: 8 Неутрално

    An indictment is a formal charging document notifying the defendant of the criminal charges. All persons charged in an indictment are presumed innocent until proven guilty in a court of law.
    https://www.justice.gov/opa/pr/eleven-individuals-and-one-company-charged-florida-exporting-prohibited-articles-syria

    Отец Рафаил: Днес съм тюркофил.
  40. 40 Профил на мили ванили
    мили ванили
    Рейтинг: 8 Неутрално

    От обвинението, което е дълго 45 страници, може да се предположи, че разследващите не са наясно какви длъжности са заемали обвинените българи в офиса на фирмата. Михаела Ненова е мениджър на офиса, Любка Христова е мениджър по логистиката, Искрен Георгиев е тийм лидер, а Иван Сергиев е мениджър на отдел. Само Желяз Андреев е редови служител в кол-центъра.
    Ако американските власти поискат екстрадицията им, те вероятно ще бъдат задържани, докато трае процедурата.
    http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/10/2932679_embargoto_za_siriia_se_zaobikalia_prez_sofiia/

    Отец Рафаил: Днес съм тюркофил.
  41. 41 Профил на Alexadner Adjan
    Alexadner Adjan
    Рейтинг: 274 Неутрално

    Погрешно са си дали служебния мейл в натовския център за координиране вместо в софийския офис.

  42. 42 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 1341 Любопитно

    До коментар [#15] от "не на безразличието":


    [quote#15:"не на безразличието"]къде са се размазали???КОРЕН???кога това??[/quote]
    На полигона в с.Корен 4-ма янки намериха смъртта си изпробвайки РПГ-та . . . .
    Питаш "кога"?
    Преди около 3 години и след това нашите военни заводи започнаха работа на макс , че все още все не им достига раб. ръка и всичко се изнася за С.Арабия . . . .

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  43. 43 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 801 Неутрално

    До коментар [#42] от "Чардо":

    за полигона в Анево знам ама на корен за първи път чувам...

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  44. 44 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 1341 Любопитно

    До коментар [#43] от "не на безразличието":


    [quote#43:"не на безразличието"]ама на корен за първи път чувам...[/quote]
    ЦИТАТ :
    """".... Корен е село в Южна България. То се намира в община Хасково, област Хасково. На неговата територия се намира голям полигон на българската армия, където редовно се правят национални и международни учения.Уикипедия ....""""
    https://www.google.bg/maps/@41.8223429,25.6722185,3238m/data=!3m1!1e3?hl=bg

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  45. 45 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 801 Весело

    До коментар [#44] от "Чардо":

    Чардо инцидента го чувам за първи път,не знаех че там има загинали хора ,иначе съм бил няколко пъти там като войник..

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  46. 46 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 1341 Любопитно

    До коментар [#45] от "не на безразличието":


    [quote#45:"не на безразличието"]инцидента го чувам за първи път,не знаех че там има загинали хора [/quote]
    Няма нищо лошо в това , че не си чул!
    Не е възможно просто физически , всеки да поеме огромния обем от новини! Един е прочел едно, друг второ , трети пък следи и чужди медии и така се допълваме . . .

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  47. 47 Профил на не на безразличието
    не на безразличието
    Рейтинг: 801 Неутрално

    До коментар [#46] от "Чардо":

    Чардо,няма загинали американци на полигон корен,загиналия е един а ранените са 4 на полиго анево ...никъде в нета поне няма инфо за инцидент на корен,ти убеден ли си че там има загинали ,прати линк ако не те затруднява..

    'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
  48. 48 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 5865 Неутрално

    Българския съдебна система и особено прокуратурата добре да се държи встрани от всичко.

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK