37 резултата за "банкова измама"

Мартин Петров е подал сигнал в прокуратурата за <span class="highlight">банкова</span> <span class="highlight">измама</span> за милиони

Мартин Петров е подал сигнал в прокуратурата за банкова измама за милиони

Бившият футболист е установил през лятото, че му липсват пари от банковите сметки в "Уникредит Булбанк". След това се оказва, че личният му банкер Ирина Ч.А. е с прекратен договор отпреди 10 месеца.

/ Дневник 119
Записи уличават бивш молдовски премиер, че е искал рушвет

Записи уличават бивш молдовски премиер, че е искал рушвет

Бившият молдовски премиер Влад Филат е искал подкупи от бизнесмен, свързан с кражбата на над 800 млн. евро от банките на страната, показаха записи на негови телефонни разговори, цитирани от агенция "Ройтерс".

/ Дневник 15
Над 600 души са се обадили в НАП заради фалшивото писмо с искани данни за банкови карти

Над 600 души са се обадили в НАП заради фалшивото писмо с искани данни за банкови карти

Повече от 600 души са се обадили в Националната агенция за приходите вчера с въпроси във връзка с получено фалшиво писмо от агенцията, с което се искат банкови данни и информация за кредитни карти, съобщи пред БНТ говорителят на агенцията Росен Бъчваров.

/ Дневник 20
Огнян Минчев за КТБ: Гледайте внимателно общия ни портфейл в ръцете на "полицая"

Огнян Минчев за КТБ: Гледайте внимателно общия ни портфейл в ръцете на "полицая"

Безсрамната версия за изнесени със самолет тон и половина пари показва, на първо място, наглото самодоволство на облечените с богатство и власт престъпници, които са уверени, че могат да се подиграват с населението на страната, разказвайки му и най- ...

/ Дневник 43
Четирима шефове на исландска банка бяха осъдени на затвор

Четирима шефове на исландска банка бяха осъдени на затвор

Само няколко седмици преди да обяви банкрут, Kaupthing съобщи, че шейх Мохамед бин Халифа бин Хамад ал Тани е купил 5.1-процентов дял от банката – новина, която засили доверието във финансовата институция.

/ Дневник 13
Измамници източиха от сметките на Александър Кержаков над 8 млн. евро

Измамници източиха от сметките на Александър Кержаков над 8 млн. евро

Нападателят на "Зенит" и на националния отбор на Русия по футбол Александър Кержаков е станал жертва на мошеници, които в продължение на две години са похитили от сметката на футболиста в "Газпромбанка" няколко стотици милиони рубли

/ Дневник 17
Френският бюджетен министър е разследван за данъчна <span class="highlight">измама</span>

Френският бюджетен министър е разследван за данъчна измама

Информацията тръгна от френския сайт за разследвания Mediapart, според който до началото на 2010 г. Каюзак е държал сметка в швейцарската банка UBS. Медията публикува и запис на телефонен разговор, в който мъжки глас споменава за въпросната сметка.

/ Дневник 18
Европейски служби разбиха мащабна мрежа за фиктивни бракове

Европейски служби разбиха мащабна мрежа за фиктивни бракове

Операцията с кодово име "легитимен брак" е била осъществена от френските служби за противодействие на нелегалната имиграция Ocriest в сътрудничество с британски и португалски разследващи. Те са разпитали най-малко 33-ма души, участвали в сключване на ...

/ Дневник 7
Полицията отчита над три пъти повече източени пари от банкови карти

Полицията отчита над три пъти повече източени пари от банкови карти

През последните две години у нас щетите от източване на банкови карти са се увеличили повече от три пъти, казва в интервю за БТА началникът на сектор "Икономическа полиция" в СДВР Румен Тенжов. Той допълва, че това не дава пълна картина за ставащото, тъй ...

/ Дневник 70
Шестима от задържаните при операция "Шок" искат да бъдат съдени в Италия

Шестима от задържаните при операция "Шок" искат да бъдат съдени в Италия

Шестима от задържаните при полицейската операция "Шок" на 6 юли са изразили съгласие за доброволно предаване на италианските власти. Четирима от тях са от Дупница, а двама от Варна.

/ Дневник 9
САЩ съдят Deutsche Bank за 1 млрд. долара

САЩ съдят Deutsche Bank за 1 млрд. долара

Министерството на правосъдието на САЩ заведе дело срещу Deutsche Bank и нейно дъщерно дружество за повече от 1 млрд. долара. Ведомството смята, че германската банка е извършвала систематични измами с ипотечни кредити

/ Юлиян Арнаудов 13
БОРИКА предупреди: Наближава сезонът на измамите с банкови карти

БОРИКА предупреди: Наближава сезонът на измамите с банкови карти

Наближава един от пиковите периоди, през който измамите с банкови карти се увеличават - летния сезон. Това стана ясно по време на представяне дейността на обединеното дружество за платежни услуги "БОРИКА-Банксервиз".

/ Дневник 0

Данъчните търсят чрез Германия банкови сметки в Швейцария

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов е помолил Министерството на финансите на Германия за информация относно банкови сметки на българи в Швейцария.

/ Дневник 3
В Ню Йорк избухна голяма <span class="highlight">измама</span> със съдебни изпълнители

В Ню Йорк избухна голяма измама със съдебни изпълнители

В резултат на това много хора не са успели навреме да се защитят или предоговорят условията и изведнъж са се оказали с блокирани от кредиторите им карти, сметки и заплати. Сега те ще трябва тепърва да водят скъпи съдебни дела, след като не са знаели за ...

/ Дневник 19

Румънската полиция арестува престъпници, представяли се за Робърт де Ниро

Шестима души, които са извършвали икономически престъпления под фалшиви имена, едно от които "Робърт де Ниро", бяха задържани от прокурорите на румънската дирекция за борба с престъпленията на организираната престъпност и тероризма (ДБПОПТ) в Яш.

/ Дневник 1
"Белите якички" в САЩ нанасят щети за над $300 млрд. годишно

"Белите якички" в САЩ нанасят щети за над $300 млрд. годишно

Според статистиката на властите в САЩ, средното престъпление, насочено срещу имуществото струва на жертвата му около $1.8 хил., докато престъпление, извършено от "белите якички" нанася щети за над $9.2 хил.

/ Дневник 0
"Белите якички" в САЩ нанасят щети за над $300 млрд. годишно

"Белите якички" в САЩ нанасят щети за над $300 млрд. годишно

Според статистиката на властите в САЩ, средното престъпление, насочено срещу имуществото струва на жертвата му около $1.8 хил., докато престъпление, извършено от "белите якички" нанася щети за над $9.2 хил.

/ Дневник 4
При акция на ДАНС, Сикрет сървис и СГП са задържани финансови измамници

При акция на ДАНС, Сикрет сървис и СГП са задържани финансови измамници

Задържани са двама български граждани в момент на теглене на близо 200 000 щатски долара от централен клон на търговска банка. Парите са придобити чрез серия от измами на територията на САЩ.

/ Дневник 4

още

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK