Прокуратурата: 27 магистрати и 11 политици имат недекларирани сметки и имоти в чужбина
Информацията съобщи Върховната касационна прокуратура с уточнението, че Гешев не е сред тях
55 резултата за "банкови сметки"
"Креди суис" не съветва своите клиенти да местят активите си от Великобритания преди Брекзит
От банката опровергават публикации в медиите.
Близък сътрудник на Манафорт призна, че е крал, докато му помагал да укрива данъци
Вчера той заяви, че е бил наясно, че Манафорт действа като нерегистриран чуждестранен агент в лобирането си за Украйна.
Въвеждане на европейска заповед за запор на банкови сметки ще одобри кабинетът днес
... европейска заповед за запор на банкови сметки, трябва да гласува правителството днес ...
От 1 януари в БНБ ще има регистър на банковите сметки и сейфовете
... достъп до регистъра на банковите сметки и сейфове, който ще заработи ...
Поне 500 млн. електронни пощи на Yahoo са хакнати през 2014г.
Не е ясно какъв ефект ще има това разкритие върху плановете на компанията да продаде услугата си за електронни пощи и друга част от бизнеса си на Verizon Communications.
ЕС и Монако ще обменят финансова информация от 2018 г.
Споразумението е поредната от инициативите на Европейския съюз за борба с укриването на данъци. Такива вече са сключени с Швейцария, Сан Марино и Лихтенщайн и Андора.
МВР, ДАНС и НАП ще получат достъп до номерата на банковите сметки и титулярите им
... система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да ...
Франция също запорира руска собственост
Френските власти започнаха изпълнението на съдебното решение за запориране на руско имущество, пише РБК. Руски фирми и граждани са поръчали уведомления за това.
Гърците поставиха рекорд за теглене на пари от сметките си
До затварянето на банките в Гърция от сметките били изтеглени около 600 милиона евро, или 2.5 повече от петък.
Арести live: Украински служители са задържани на заседание на правителството (видео)
Двама високопоставени ръководители в украинската държавна администрация бяха арестувани тази сутрин на заседание на правителството, което се предаваше на живо от телевизионните камери.
Окончателно: "Данък лихва" догодина ще е 8%, но за всички банкови сметки
Лихвите по банковите сметки ще се облагат с 8% ...
И Люксембург отменя строгата банкова тайна
В банките на великото херцогство са депозирани средства, които се равняват на 10 пъти годишния брутен продукт на страната.
Кипър отмени почти напълно контрола върху вътрешните банкови операции
Финансовото министерство съобщи днес, че забраната за осребряване на чекове, както и лимитите за вътрешни трансакции и плащания, които не изискват съгласуване с централната банка, вече са отменени.
ЕС даде право на банкова сметка на всички
За хората без сметка в банка е трудно и дори невъзможно да получават заплатата или социалните си помощи, да превеждат пари или да правят покупки, изискващи дебитна или кредитна карта. По тази причина Европейският парламент, със съгласието на държавите ...
Швейцария готви санкции за банки заради сметки на гърци, замесени в сделки с оръжия
... страната, замесени в управлението на банкови сметки на гръцки държавни служители, обвинени ...
Съд отново оправда гръцки журналист, публикувал "Списъка Лагард"
Съдът в Атина реши, че той не е нарушил закона за личните данни.
Бивш гръцки финансов министър ще бъде съден заради "списъка Лагард"
Болшинството от депутатите одобриха повдигнатите обвинения срещу 51-годишния социалист, служил като финансов министър между 2009-2011 г. Те са - а подправяне на документ, за административно нарушение и за злоупотреба със служебно положение. За тези ...
ФБР и "Майкрософт" атакуват банда, откраднала над $500 милиона
Компанията "Майкрософт" и Федералното бюро за разследване с помощта на властите в над 80 държави провеждат акция срещу една от най-големите мрежи за компютърни престъпления.
Еврокомисията получи мандат да преговаря със страни извън ЕС за обмен на банкова информация
Решението е станало възможно, след като Австрия оттегли възраженията си. Тя беше последната членка на ЕС, която блокираше приемането на документа.
Германска провинция е купила списък с 10 000 собственици на тайни банкови сметки
... над 10 000 германци със сметки в швейцарски банки.
Австрия е готова да обмисли обмяна на повече банкови данни с ЕС
Австрия е готова да обсъди обмяната на повече данни с европейските партньори, за да помогне в борбата срещу укриването на данъци, но банковата тайна ще остане в сила, заяви канцлерът Вернер Файман след остра критика от Европейския съюз.
Десетки български имена били замесени в скандала с офшорните сметки
В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони, разкрит вчера от Международния консорциум на разследващите журналисти, се съдържат няколко десетки български имена, свързани с компании, чрез които се укриват доходи. Това заяви Стефан ...
Путин нареди на държавните служители да затворят сметките си в чужбина
Забраната ще влезе в сила на 1 юли, което означава, че всички, които ще бъдат засегнати от нея, разполагат с три месеца да изпразнят и закрият сметките си зад граница.
Властите в Гърция ще имат достъп до банковите сметки на проверявани данъкоплатци
... движението на парите в банковите сметки на отделните данъкоплатци. Под лупа ... ще бъдат поставяни сметки от 2008 г. насам.
В Гърция са били блокирани сметки и конфискувани имоти за 1.5 млрд. евро през 2012 г.
12 878 гърци са на крачка да загубят имотите си, ако не уредят дълговете си към държавата. Над четири хиляди от тези данъкоплатци дължат големи суми от над 100 хиляди евро.
Полицията разби схема за пране на пари чрез търговия на лекарства в интернет
При съвместна акция ГДБОП и американската агенция за борба с наркотиците DEA разкриха група, изпрала над 5 млн. долара чрез нерегламентирана продажба на лекарства в интернет.
В Гърция проверяват двама митрополити с големи банкови сметки
Изданието посочва, че митрополитите служат в богати митрополии с голяма недвижима собственост в цялата страна, които притежават и акции.
В Гърция ще отворят сметките на бивши министри
Отварят сметките на бивши министри в Гърция, съобщават гръцките медии, позовавайки се на публикация във вестник "Риъл нюз".
Гръцкият журналист отново ще бъде съден за списъка Лагард
Прокуратурата в Атина съобщи, че помилването на Ваксеванис на 1 ноември е било прибързано и той отново трябва да бъде съден от по-висша инстанция по същите обвинения. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на до 2 години затвор и глоба.