Тръмп е обвинен в криминални престъпления, първият в историята бивш президент на САЩ
CNN съобщи в четвъртък, че той е изправен пред повече от 30 обвинения, свързани с бизнес измами
400 резултата за "измами"
Руска банкерка, издирвана за финансови престъпления, е под домашен арест в България
Според публикации от 2019 г. Галина Марчукова, сключвайки споразумение с прокуратурата, е дала показания, разкриващи престъпната дейност на Дмитрий Захарченко
Кьовеши търси в България злоупотреби за близо 1 млрд. лева
В България процентът на случаите на корупция е висок на фона на разследванията в ЕС, но обвиненията и присъдите са малко
Полицията задържа измамници, ощетили бизнесмени с над 1.5 млн. лв.
Те се представяли като работещи за интернет търсачка и срещу месечен абонамент обещавали добро индексиране на сайтовете на фирмите
Организацията на Тръмп е глобена с $1.6 млн. за данъчни измами
Това е първото наказателно дело за групата на бившия президент на САЩ (2017-2021 г.), която включва голф клубове, луксозни хотели и недвижими имоти.
Бившият финансов директор на организацията на Тръмп е осъден за данъчни измами
... на организацията призна за данъчни измами в размер на 1.76 ...
Датската полиция арестува 135 души за измами на пенсионери
Измамниците убеждавали възрастни хора да прехвърлят по банков път средства от сметките си или да предоставят лична банкова информация
В САЩ обвиниха инфлуенсъри за манипулиране на акции за $100 млн.
Те са използвали социалните медийни платформи Twitter и Discord, за да манипулират борсово търгувани акции
Бизнесът често само имитира зелени политики
Регулаторите по целия свят започват да определят по-строги правила относно това кои дейности могат да се считат за щадящи околната среда
Дезинформация заля междинните избори в САЩ
Бързо разпространяващи се туитове превърнаха технически проблеми в сложни твърдения за системни измами
Италия изпрати в затвора 91 души за измами с евросубсидии, сред тях има и мафиоти
Според магистрати в сицилианския град Месина мафиотите получили с измама над 5 млн. евро под формата на субсидии между 2010 и 2017 г.
Как нови закони в САЩ могат да препънат гласоподавателите на междинните избори
Американските щати въведоха повече от 30 нови ограничения за гласуване от 2020 г. насам
Съдът потвърди екстрадиция в Германия за обвинен във финансова измама българин
... в европейско разследване за финансови измами в размер на общо 14 ...
За пет години в България има само едно обвинение по сигнал на ОЛАФ
Делът на докладваните случаи, стигнали до съд, е 25% от тези, по които е взето някакво отношение, или 6% от всички
Борис Бекер е осъден на 2.5 години затвор
Германецът беше признат за виновен по обвинение, че е укривал приходи и активи, след като обяви несъстоятелност.
Европрокуратурата разследва 9 български строителни компании
Техника за 6 млн. евро е иззета при разследването
Българи са част от международна група за измами с финансови инструменти
Престъпниците са заблуждавали граждани на ЕС, че с парите им се извършва търговия с финансови инструменти, като са присвоили над 2 млн. евро.
Офиси на "Ювентус" са претърсени заради евентуални счетоводни измами
Претърсването е станало в петък и се отнася за документи в периода 2019 - 2021 г.
От отпуснатите авансово пари за лот 5 на "Хемус" 60 млн. лв. били изнесени в сакове и чували
Преди да се изтеглят парите, те били прехвърлени на кухи фирми, собственост на малограмотни и социално слаби лица
Агенция "Митници" проверява оценката на внесените автомобили за 2.5 години назад
Поводът е разкрита схема за декларирането на нови или почти нови автомобили като катастрофирали, повредини и т.н.
Съдът остави в ареста трима от шестимата задържани за финансови измами
Останалите арестувани остават под домашен арест, който ще се контролира с електронни гривни.
Кратки новини: Спецпрокуратурата обвини група за финансови измами
"Кратки новини" е рубрика на "Дневник", в която редакцията събира новините, за които няма да бъде написана статия, но е важно да бъдат отбелязани.
На държави в ЕС са предложени 1 млрд. несъществуващи дози ваксини срещу COVID-19
Разследваните от ОЛАФ схеми идват както от професионални престъпници, така и от отделни опортюнисти, навързани в дълги вериги от посредници, които често пъти водят извън ЕС
Тихомир Безлов: През 2020 имаме спад на престъпността, но грабежите вече се увеличават
За първи път виждаме такъв тип политическа и икономическа криза, при която имаме понижаване на престъпността, а основна причина са мерките и карантината.
Има вече измами с ваксини и тестове
Телефонните измамници вече са идентифицирали "потенциала" на ваксините
/ Дойче веле
27
До половин милиард лева от еврофондове годишно са злоупотребите на "белите якички"
Най-много нарушения са установени със средствата от Държавен фонд "Земеделие" и за изграждането на къщи за гости, констатира Центърът за изследване на демокрацията в нов доклад
ЕС ще засили помощта за независими медии в борбата с дезинформацията
Това научи "Дневник" от източници в Брюксел, които коментираха, че става дума за поуки, извлечени от Европейската комисия.
Танева казала репликата за измамите в друг контекст, видя политическа атака
"Всичко се докладва на Европейската комисия", увери земеделският министър
Танева: Да се придържаме, че няма измами с евросубсидиите, и всичко е наред
Да се придържаме, че нямаме измами с евросубсидиите и всичко е ...
Заради COVID-19 Европол създаде звено за финансови престъпления и измами със субсидии
Европейската полицейска агенция Европол обяви, че е одобрила създаването на нов център за борба с финансовите престъпления, които се очаква да се увеличат заради пандемията.