
Тръмп е обвинен в криминални престъпления, първият в историята бивш президент на САЩ
CNN съобщи в четвъртък, че той е изправен пред повече от 30 обвинения, свързани с бизнес измами
CNN съобщи в четвъртък, че той е изправен пред повече от 30 обвинения, свързани с бизнес измами
Според публикации от 2019 г. Галина Марчукова, сключвайки споразумение с прокуратурата, е дала показания, разкриващи престъпната дейност на Дмитрий Захарченко
В България процентът на случаите на корупция е висок на фона на разследванията в ЕС, но обвиненията и присъдите са малко
Те се представяли като работещи за интернет търсачка и срещу месечен абонамент обещавали добро индексиране на сайтовете на фирмите
Това е първото наказателно дело за групата на бившия президент на САЩ (2017-2021 г.), която включва голф клубове, луксозни хотели и недвижими имоти.
... на организацията призна за данъчни измами в размер на 1.76 ...
Измамниците убеждавали възрастни хора да прехвърлят по банков път средства от сметките си или да предоставят лична банкова информация
Те са използвали социалните медийни платформи Twitter и Discord, за да манипулират борсово търгувани акции
Регулаторите по целия свят започват да определят по-строги правила относно това кои дейности могат да се считат за щадящи околната среда
Бързо разпространяващи се туитове превърнаха технически проблеми в сложни твърдения за системни измами
Според магистрати в сицилианския град Месина мафиотите получили с измама над 5 млн. евро под формата на субсидии между 2010 и 2017 г.
Американските щати въведоха повече от 30 нови ограничения за гласуване от 2020 г. насам
... в европейско разследване за финансови измами в размер на общо 14 ...
Делът на докладваните случаи, стигнали до съд, е 25% от тези, по които е взето някакво отношение, или 6% от всички
Германецът беше признат за виновен по обвинение, че е укривал приходи и активи, след като обяви несъстоятелност.
Техника за 6 млн. евро е иззета при разследването
Престъпниците са заблуждавали граждани на ЕС, че с парите им се извършва търговия с финансови инструменти, като са присвоили над 2 млн. евро.
Претърсването е станало в петък и се отнася за документи в периода 2019 - 2021 г.
Преди да се изтеглят парите, те били прехвърлени на кухи фирми, собственост на малограмотни и социално слаби лица
Поводът е разкрита схема за декларирането на нови или почти нови автомобили като катастрофирали, повредини и т.н.
Останалите арестувани остават под домашен арест, който ще се контролира с електронни гривни.
"Кратки новини" е рубрика на "Дневник", в която редакцията събира новините, за които няма да бъде написана статия, но е важно да бъдат отбелязани.
Разследваните от ОЛАФ схеми идват както от професионални престъпници, така и от отделни опортюнисти, навързани в дълги вериги от посредници, които често пъти водят извън ЕС
За първи път виждаме такъв тип политическа и икономическа криза, при която имаме понижаване на престъпността, а основна причина са мерките и карантината.
Телефонните измамници вече са идентифицирали "потенциала" на ваксините
Най-много нарушения са установени със средствата от Държавен фонд "Земеделие" и за изграждането на къщи за гости, констатира Центърът за изследване на демокрацията в нов доклад
Това научи "Дневник" от източници в Брюксел, които коментираха, че става дума за поуки, извлечени от Европейската комисия.
"Всичко се докладва на Европейската комисия", увери земеделският министър
Да се придържаме, че нямаме измами с евросубсидиите и всичко е ...
Европейската полицейска агенция Европол обяви, че е одобрила създаването на нов център за борба с финансовите престъпления, които се очаква да се увеличат заради пандемията.