32 резултата за "финансови измами"

Следствието в Русия започна дела за незаконни <span class="highlight">финансови</span> операции срещу пет от рухналите туроператори

Следствието в Русия започна дела за незаконни финансови операции срещу пет от рухналите туроператори

Разследващите са стигнали до извода, че собствениците на тези компании са знаели за техните големи дългове, но са продължавали да продават туристически пакети, заблуждавайки по този начин клиентите си. Също днес московската прокуратура обвини ръководството ...

/ Дневник 29
Еврокомисар Де Гухт е обвинен във <span class="highlight">финансови</span> <span class="highlight">измами</span>

Еврокомисар Де Гухт е обвинен във финансови измами

Данъчната администрация го обвинява, че е укрил приходи от продажбата на акции, като не ги е посочил в данъчната си декларация. Властите в Белгия настояват еврокомисарят да възстанови на бюджета 900 000 евро.

/ Дневник 24
Синът на френския външен министър е разследван за пране на пари и <span class="highlight">финансови</span> <span class="highlight">измами</span>

Синът на френския външен министър е разследван за пране на пари и финансови измами

Неяснотите около произхода на капиталите на сина на най-богатия министър в настоящия френски кабинет не са от вчера. Според някои източници мистериозните приходи на Тома Фабиюс, отдавна спечелил си репутацията на комарджия, идват от игри със залагания.

/ Дневник 9
Третата по големина италианска банка призна за загуби от близо $1 млрд.

Третата по големина италианска банка призна за загуби от близо $1 млрд.

Проблемите на M.P.S. започнаха с придобиването през 2008 г. на най-големия кредитор в Северна Италия Banca Antonveneta от испанската Santander за рекордната сума от 9 милиарда евро. Настъпването на глобалната финансова криза и голямата експозиция на ...

/ Дневник 10
Разкрит е един от най-мащабните кръгове за <span class="highlight">измами</span> с кредитни карти в САЩ

Разкрит е един от най-мащабните кръгове за измами с кредитни карти в САЩ

Измамниците открили повече от 25 000 сметки с кредитни карти, използвайки фалшиви документи (номера на социални осигуровки и др.) и мрежа от 1800 имейл адреса. Те манипулирали кредитния рейтинг на 7000 фиктивни картодържатели, след което теглели големи ...

/ Дневник 10
Двама ръководители на "Бирмингам" бяха арестувани по подозрения за <span class="highlight">финансови</span> <span class="highlight">измами</span>

Двама ръководители на "Бирмингам" бяха арестувани по подозрения за финансови измами

Единият от съсобствениците на английския клуб "Бирмингам" - Дейвид Съливан, както и изпълнителният директор на отбора - Карън Брейди, бяха арестувани заради подозрения в измама и двойно счетоводство по последното разследване за корупция в професионалния ...

/ Иван Опренов 0

още