Скандалът във ФИФА алармира САЩ за раздробяването на "мръсните пари"

Скандалът във ФИФА алармира САЩ за раздробяването на "мръсните пари"

© Reuters



Много престъпници и някои бизнесмени, които не искат правителството на САЩ да е информирано за финансовата им активност, разчитат на проста тактика - раздробяват депозитите и тегленията си на суми под 10 хиляди долара. Скандалът във ФИФА и разследването на ФБР и прокуратурата в САЩ припомниха тази проста истина за всеки, който иска да скрие злоупотребите си от властите.


Бивши и настоящи юристи обясняват, че този вариант, познат като "структуриране", обаче може и да доведе до провал. Съществува вероятност тази активност да предизвика проверки от страна на банките и властите. Синовете на бившия вицепрезидент на ФИФА Джак Уорнър - Дариън и Дерил, научили този урок наскоро.


Заедно с техни съдружници депозирали над 600 хиляди долара в брой в клонове на банки в Ню Йорк, Маями и Лас Вегас през 2011 г. Те разпределили парите в суми, по-малки от 10 хиляди долара, но проверките по разследването на корупцията във ФИФА изсветлили схемата. Братя Уорнър са били обвинени миналата седмица за федерално престъпление. Двамата са се признали за виновни и сътрудничат на прокуратурата.




Като стъпка в борбата с прането на пари американското законодателство изисква банките да попълват Доклад за валутните транзакции (CTR). Това, което мнозина не знаят, е, че докладът не се забелязва от властите, освен ако съответното лице не се разследва, обясни пред "Ройтерс" бивш федерален агент, занимавал се с подобни документи. "Избягването на доклада привлича повече вниманието, отколкото попълването му", добавя бившият агент, пожелал анонимност.


Според Закона за борбата срещу прането на пари и Закона за банковата тайна, банките са длъжни да докладват на финансовото министерство при тегления на суми над 10 хиляди долара.


Конгресът в САЩ определи избягването на CTR или структурирането за престъпление през 80-те години на миналия век, защото наркотрафикантите в Маями използвали малки армии от т.нар. "смърфове", за да правят малки депозити в различни клонове и банки. Законът предвижда до пет години затвор и отнемане на сумите.


Между 2009 и 2014 г. министерството на правосъдието е разследвало 787 случая с 1126 обвиняеми. От март 2012 до март 2015 г. банките са попълнили над 500 хиляди доклада, с които предупреждават властите за структуриране на общо между 40 и 45 млн. долара.  Именно то е първата причина за това банките да подават сигнали за съмнителна дейност.


Банките разчитат както на служители, така и на автоматизирани системи. Системите са настроени да засичат структурирани транзакции, като сканират дейност в клонове в различни дни, включително и чрез банкомати. Някои системи могат дори да засекат такава дейност в сметки, принадлежащи на членове на едно семейство, например.


ФБР разследва високопоставени ръководители на ФИФА за приемане на подкупи и финансови злоупотреби за над 150 млн. долара в американски банки. Общо 14 души бяха арестувани миналата седмица, а скандалът доведе до оставката на президента на федерацията Сеп Блатер.


Министерството на правосъдието на САЩ разпространи тайни самопризнания на Чък Блейзър от 2013 г. Бившият член на изпълнителния комитет на ФИФА заявява, че е взимал подкупи, включително за избора на Франция и Южна Африка за домакини на световните първенства през 1998 и 2010 г.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (21)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Beyond
    Beyond
    Рейтинг: 1094 Весело

    "Много престъпници и някои бизнесмени, които не искат правителството на САЩ да е информирано за финансовата им активност, разчитат на проста тактика - раздробяват депозитите и тегленията си на суми под 10 хиляди долара."

    Така е, ако не искаш никой, ама никой, дори ЦРУ, дане знае за едни пари дето ги имаш, ами много просто, депозирай ги в банка.

    TAKE THE RED PILL!
  2. 2 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 2745 Неутрално

    Опитват се тарикатите на краставичар,краставици да продават.Лошото за ФИФА,че ги захапа ФБР.

  3. 3 Профил на gqa18397350
    gqa18397350
    Рейтинг: 225 Весело

    Кълбото започва да се разплита и скоро нишката на мръсните пари ще отведе до епицентъра на православната и всякакви други възможни цивилизации - кремъл.

    Следва отнемане на световното по особено унизителен и болезнен за честта на обикновения руснак начин, както и спиране на корупционните строежи, което пък ще удари любимеца на обикновения руски мужик - православния олигарх.

  4. 4 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 962 Неутрално

    е следващите няма да ги депортират в Ню Йорк, Маями и Лас Вегас, а в Хонконг Шанхай и там разни други места може и Катар

    гошо
  5. 5 Профил на focus_123
    focus_123
    Рейтинг: 388 Весело

    Не е далеч деня, в който ще гръмнем шампанското по случай отичането в канала на Шампионата в Матушка. Руските мужици ще гледат световното през крив макарон у дома пред телевизора.

  6. 6 Профил на ironhorse
    ironhorse
    Рейтинг: 642 Весело

    Ох, хо, хахаха
    Сега очаквам да се публикуват трансакциите от няколко руски фирми, изпратили пари за подкупите.
    Само се надявам парите да са преведени от едри държавни руски монополи.
    Не санкции, ами ...
    Спомням си предупреждението на Алвров-Кремъл отпреди няколко дни, че САЩ са организирали лов на руснаци по света и ги отвличат.
    Отсега казвам, че някои руснаци и до живот ще киснат в затвора.

    Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
  7. 7 Профил на graoveca
    graoveca
    Рейтинг: 388 Неутрално

    Скоро очаквайте признания от арестуваните от ФБР.
    От сигурен източник се разбра, че нисък тип, с руски акцент и надпис на гърба "Кремъл" върху джудистко кимоно е донесъл лично два сака с парите за подкупите за СП в Русия. Специалисти от ФБР разкриха, че това описание засега ги затруднява, но работят по въпроса и ще открият въпросния корупционер...

    И.П. пред бТВ.: ..Както всички знаят, от доста години вече работим заедно с „А за Б“,... може би в момента е най-големият донор в България..
  8. 8 Профил на grand funk railroad
    grand funk railroad
    Рейтинг: 1102 Любопитно

    До коментар [#4] от "гошо":
    [quote#4:"гошо"]е следващите няма да ги депортират в Ню Йорк, Маями и Лас Вегас, а в Хонконг Шанхай и там разни други места може и Катар[/quote]

    А ако си наркобос в Маями, на ръка ли ще ги носиш до Хонконг?

    Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
  9. 9 Профил на gqa18397350
    gqa18397350
    Рейтинг: 225 Весело

    До коментар [#5] от "focus_123":

    Може да го гледат вкъщи пред телевизора, но все така ще се гордеят с гръмкия провал на сборная. Може гол да не вкарат, но пак ще бъдат моралния победител! (за справка си спомнете за изключително автентичните победи на северна корея по време на последното световно, удачно поднесени от местната телевизия).

    Между другото на руснаците не им трябва световно по футбол, тяхната душа жадува за Православно първенство на мира. Спокойно могат да демонстрират умения по използване на огнестрелно оръжие за завоюване на тоалетна чиния от бедстващ съсед.. или пък групово изнасилване с цел налагане на православната идентичност и руски мир в цялата галактика. Имат традиции, опит и не се страхуват да го предадат натам!

    Като им видиш формата последните 15-20 години ти става ясно, че Спин Сити са победили не само тук, но особено много и там..

  10. 10 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
    Pontif New Dnevnik SUCK
    Рейтинг: 1971 Неутрално

    [quote#8:"grand funk railroad"]
    До коментар [#4] от "гошо":
    е следващите няма да ги депортират в Ню Йорк, Маями и Лас Вегас, а в Хонконг Шанхай и там разни други места може и Катар- цитат на коментар #4 от “гошо”

    А ако си наркобос в Маями, на ръка ли ще ги носиш до Хонконг?[/quote]
    Дори и парите въобще да не стигнат на Американска земя а да се разменят в Карат или Нонг Конг ... все тая. Ако искаш да участваш във финансовата търговия на САЩ трябва да се подчиняваш на международни закони някои от които изискват да даваш данни на разследващи организации.
    Американците разкриха далаверите на Русия и Украйна при износа на газ само чрез митнически и банкови документи, като и двете страни се опитваха да им пречат и да унищожават документи!

    California Über Alles
  11. 11 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 962 Любопитно

    До коментар [#10] от "Pontif А":

    добре добре ,само че странно ,както толкова контролират как влизат пари на фундаменталистите и на наще борчета в сащ

    гошо
  12. 12 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 962 Весело

    До коментар [#8] от "grand funk railroad":

    е точно по тая причина и изчезнаха наркобосовете в Маями в въобще в САЩ

    гошо
  13. 13 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2006 Неутрално

    Очаквам следващата серия заподозрени да бъдат от Източна Европа. Не допускам да бъдем унижени дотам, че да ни оставят като неспособни един подкуп да дадем.

  14. 14 Профил на grand funk railroad
    grand funk railroad
    Рейтинг: 1102 Весело

    До коментар [#12] от "гошо":
    [quote#12:"гошо"]е точно по тая причина и изчезнаха наркобосовете в Маями в въобще в САЩ[/quote]

    Все пак в Маями е по-гот, отколкото в Богота...

    Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
  15. 15 Профил на goleaso2012
    goleaso2012
    Рейтинг: 388 Неутрално

    Да не забравяме и активното участие на футболистите в театъра! Скоро и бивши големи"звезди"ще засветят в новините..

  16. 16 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 962 Весело

    До коментар [#14] от "grand funk railroad":

    хммм то се не знае, зависи с какво се и занимаваш

    гошо
  17. 17 Профил на focus_123
    focus_123
    Рейтинг: 388 Весело

    [quote#6:"ironhorse"]Спомням си предупреждението на Алвров-Кремъл отпреди няколко дни, че САЩ са организирали лов на руснаци по света и ги отвличат. [/quote]Значи сезона за руснаци е открит!

  18. 18 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7634 Неутрално

    Тези транзакции и в България се следят-10 х.кеш и 30 х.по банков път.

  19. 19 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 931 Весело

    До коментар [#3] от "gqa18397350":

    Сеп Блатер, всъщност е Сепион Блатерин от Нижна губерния! Дясна ръка на Путин по футболните въпроси!

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  20. 20 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 931 Неутрално

    До коментар [#6] от "ironhorse":

    Пак се размечта! Чакай най напред да ти се сбъдне мечтата за Гръцкия фалит утре, пък тогава!

    Засега сме чули за пари в полза на Франция дошли от старата руска колония Мароко!

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  21. 21 Профил на Geoimg
    Geoimg
    Рейтинг: 726 Весело

    [quote#1:"Beyond"]Много престъпници и някои бизнесмени[/quote]
    Каква е разликата

    *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK