Citibank е разследвана заради корупционния скандал във ФИФА

Citibank попадна под прицела на американската прокуратура

© Reuters

Citibank попадна под прицела на американската прокуратура



Citigroup стана първата американска банкова група, която е разследвана във връзка със скандала за корупция във ФИФА. Тя потвърди пред регулаторите за получена призовка от федералната прокуратура на САЩ.


Призовката е получена късно в петък вечерта, а от Citibank са обявили, че са готови да сътрудничат на правораздавателните органи. Разследването не означава задължително повдигане на обвинения.


В съобщение до медиите и инвеститорите от банката коментираха, че прокуратурата е поискала справка "за банкови взаимоотношения и сделки на Citibank и нейните филиали, свързани с определени физически и юридически лица, идентифицирани с участие с предполагаемо корупционно поведение".




Тя не е единствената банка, към която е насочено вниманието на прокуратурата. За британската HSBC и JP Morgan има подозрения, че са участвали в парични преводи на служители от ФИФА, обвинени в корупция, пране на пари и шантаж. В документите на прокуратурата по скандала до момента се споменава и името на Bank of America.


В един случаите например разследваната маркетингова компания Traffic Group, заподозряна за плащане на подкупи, е направила плащане за общо 11 милиона долара от сметка на Citibank в Маями на JPMorgan в Ню Йорк. 


"Нямаме никакво намерение да се съобразяваме с това кой каква репутация има до момента в своята област, в Америка или в света на футбола. Всеки, който е нарушил законите, ще получи полагащата му се присъда", коментира младши прокурор от Ню Йорк, който е подписал призовката.


Скандалът стартира през май миналата година, точно по време на изборен конгрес, който утвърди петия мандат на президента на ФИФА. Всички задържани са обвинени в отклоняването на около 150 милиона долара по различни договори и сделки. По-късно Блатер беше отстранен от футбола.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на chicago514
    chicago514
    Рейтинг: 1841 Неутрално

    Лорета Линч,не цепи басма на никого,казано по нашенски.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK