FATF разшири правомощията си

Международната група за борба с финансовите злоупотреби (FATF - Financial Action Task Force) разшири сферата си на контрол върху прането на пари и финансирането на терористични организации. След промяната в правомощията на FATF вече ще попада и проверката на казина, брокери по недвижими имоти и златари.

Международната организация, в която членуват над 30 държави, одобри новите си принципи на работа в контекста на "все по-сложните методи, до които прибягват престъпниците при прането на пари". Новите правила бяха приети в рамките на редовна среща на групата в Германия. Те ще се отнасят не само до традиционните финансови институции, но и до адвокати, счетоводители и офшорни банки и компании. По официални данни всяка година в света се "изпират" около 1.5 млрд. долара.

Коментари (0)




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK