Световната банка: Кипър и Великобритания – водещи дестинации в прането на пари

Световната банка: Кипър и Великобритания – водещи дестинации в прането на пари

© Reuters



Кипър и Великобритания са две от водещите дестинации за пране на пари в света, показва докладът на Световната банка Puppet Masters Report, цитиран от eлектронното издание EUobserver.


Докладът разглежда част от най-използваните през последните години схеми и начини за пране на пари на базата на 150 ярки случая на корупция. Целта е да се разобличат тези схеми.


Оказва се, че използването на банкови сметки или сметки с фиктивни собственици намалява. Като предпочитан метод се налага използването на юридически лица или споразумения, известни като "корпоративни средства". Обикновено това са компании или корпорации, фондации или тръстове или други национални разновидности на подобни организации.





$ 1950 струва основаването на компания на Британските Вирджински острови. Населението е едва 25 хиляди, но са регистрирани 500 000 международни компании

Подробното проучване на Световната банка, което е в обем от близо 300 страници, установява, че обикновено корумпираните служители не създават лично юридическите лица, които ще използват за прикриване на доходите си, а в повечето случаи други го правят от тяхно име. В повечето случаи са намесени повече от едно юридическо лице, като всички те са свързани помежду си.


В разгледаните престъпни схеми са участвали 172 компании от отвъдморските територии на Великобритания (Бермудите, Британските Вирджински острови, Каймановите острови, както и островите Ман и Джърси). Сто и две са американските компании, въвлечени в подобни схеми, като най-много от тях са били регистрирани в щатите Флорида и Калифорния. От Лихтенщайн престъпните компании, включени в доклада са 28, от Великобритания са 24, кипърските 11, а швейцарските – 7.


Световната банка разглежда и случая с бившия украински премиер Павло Лазаренко, който през 2006 г. бе арестуван в САЩ за пране на пари. Пет години по-късно САЩ все още не могат да възстановят 0 млн., изгубени в лабиринта на Лазаренко

© Reuters

Световната банка разглежда и случая с бившия украински премиер Павло Лазаренко, който през 2006 г. бе арестуван в САЩ за пране на пари. Пет години по-късно САЩ все още не могат да възстановят 0 млн., изгубени в лабиринта на Лазаренко


"Корупцията е бизнес, който възлиза поне на 40 млрд. долара на година", отбелязва авторът на проучването, нигерийката Нгози Оконджо-Ивеала. До юли т.г. тя бе управляващ директор на Световната банка, след което стана де факто министър-председател на Нигерия и нов министър на финансите на федералната република.


Според Оконджо-Ивеала всеки ден средства, предназначени за училища, здравеопазване и инфраструктура в най-нестабилните икономики в света се отклоняват към световните финансови центрове и данъчни убежища.


Докладът на Световната банка дава препоръки за мерки с цел да се ограничат престъпленията, като отбелязва, че с усъвършенстването на методите за борба, се усъвършенстват и методите за пране на пари.


Разглеждайки прането на пари, Световната банка отделя специално внимание на


Доставчиците на услуги за компании и тръстове (trust or company service providers, TCSP)


Те често са наемани от корумпирани лица, за да създават офшорни компании в офшорните центрове, откъдето да минават парите. Доставчиците може да се състоят от един човек, разполагащ със сайт или да са големи фирми с офиси и десетки души персонал.


Въпросните структури прикриват действителните собственици като например действат като назначени директори, де факто предоставяйки имената си за ползване от трети лица. В много случаи доставчиците дори не знаят за кого работят. От 102 доставчика, с които се е свързала Световната банка, 41 са изисквали само попълване на онлайн формуляр за наемането им, както при покупката на самолетен билет.


В тръстовете трудно може да се проникне и заради законите за поверителност, които защитават самоличността на собственика. Те също създават проблеми за възстановяване на активите, защото след създаване на тръст, неговите активи законово не принадлежат на лицето, внесло парите.


Тръстове са замесени в едва 5% от случаите, разгледани в проучването на Световната банка, но то с тревога отбелязва, че само в Лихтенщайн съществуват над 40 000 подобни организации.


Великобритания, Холандските Антили и Лихтенщайн влизат доклада на СБ с


Толерантността си към "приносителите на акции"


Обяснявайки проблема, Световната банка твърди: "Лицето, което по закон притежава физически акциите се явява техен собственик и следователно собственик на компанията. Проблемът е да се разбере кой притежава акциите в определен момент от време."

Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на на курьих ножках
    на курьих ножках
    Рейтинг: 1074 Весело

    еййййййййййййй в кви класации са ни сложили)))бря бря кеф

    http://vitalykuzmin.net/
  2. 2 Профил на Логика
    Логика
    Рейтинг: 1341 Весело

    "В разгледаните престъпни схеми са участвали 172 компании от отвъдморските територии на Великобритания (Бермудите, Британските Вирджински острови, Каймановите острови, както и островите Ман и Джърси)."Хахаха - колониално "наследство",а Що България я няма тук Нали сме най- корумпираната държава, не заслужаваме Шенген Я да излизат Ю.К. от ЕС - с тези 3 британски гражданство генерират само престъпни схеми и корупция от компании от бившите си колонии и ги разпространяват в целия ЕС ВЪН ОТ ЕС КОРУМПИРАНИТЕ Ю.К.

    ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
  3. 3 Профил на Gouverneur général
    Gouverneur général
    Рейтинг: 968 Неутрално

    До коментар [#2] от "dqdomart":
    И настоящата руска колония - България !

    1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
  4. 4 Профил на Десен
    Десен
    Рейтинг: 1341 Неутрално

    Затова явно Главболгарстрой имат офиси и на двете места.

    Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
  5. 5 Профил на Логика
    Логика
    Рейтинг: 1341 Весело

    До коментар [#3] от "Gouverneur général":
    Аааа - кво' ти прави България?! От материала става ясно,че БРИТАНСКИТЕ КОМПАНИИ ОТ ОТВЪДМОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЕНЕРИРАТ ПРЕСТЪПНИ СХЕМИ Я поне за малко оставете България с нашата мизерна престъпност и корупция и се вгледайте в истинските генератори на корупция и престъпни схеми Ю.К. е толкава"блестяща" и лустросана отвън и толкова прогнила отвътре, че САМА след около 2 години ще поиска да напусне от ЕС и този път отговора ще е 'да" от онези "англичани", чийто имена са Мохамед- над 50% от населението на Лондон

    ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK