Разследване: Deutsche Bank е подпомагала офшорните схеми на свои клиенти

Разследване: Deutsche Bank е подпомагала офшорните схеми на свои клиенти

© Reuters



Най-голямата германска банка Deutsche Bank е помогнала на клиентите си в поддържането на над 300 тайни офшорни компании и тръстове чрез сингапурския си клон. Това е разкрил екип от германския обществен оператор NDR, вестник Sueddeutsche Zeitung и Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ).


Вчера МКРЖ започна да публикува резултатите от 15-месечния си съвместен труд с разследващи журналисти от 38 водещи медии по света. Това е може би най-мащабното подобно разследване, обхванало 260 гигабайта изтекла информация, съдържащ 2.5 милиона документа, включително списък с имената на 130 хиляди души от над 170 държави.


Анализирайки данните, един от екипите е установил, че над 100 консултанти, работещи за Deutsche Bank Singapore, са помагали на своите клиенти за създаването и управлението на 309 офшорни единици на британските Вирджински острови и на други места, смятани за данъчни убежища.




Повечето от тези фалшиви компании носят имена като "Thrilling Returns Incorporated", "Amazing Opportunity Limited" или "Market Dollar Group Limited" и според публичните източници не отчитат никаква бизнес дейност.


За регистрацията на тези фирми Deutsche Bank си е съдействала с базирания в Сингапур азиатски доставчик на офшорни услуги Portcullis TrustNet. Оказва се, че много от дружествата имат и един и същи директор – Regula Limited, дъщерна фирма на Deutsche Bank.


Говорител на банката във Франкфурт е отказал да отговори на конкретните въпроси, зададени му от журналистите. В публикуваното от него становище той отрича обвиненията и твърди, че финансовата институция не предлага каквито и да било данъчни съвети. На нейния уебсайт обаче присъства услугата "създаване, управление и администриране" на "тръстове, компании, фондации" в няколко различни страни.


Разкритието на разследващия екип потвърждава тенденцията филиали на световни търговски банки да използват данъчните убежища в услуга на своите богати клиенти. В миналогодишното си изследване Джеймс Хенри, бивш главен икономист в глобалната консултантска агенция McKinsey & Company, обвини големите мултинационални банки в стремеж да "привличат елита както на богатите, така и на бедните страни и да предпазват техните богатства от данъчно облагане в офшорни зони, обикновено в разрез със законите в собствените им страни".


Проучването на Хенри сочи, че между 2005 г. и 2010 г. управляваните активи на Deutsche Bank са се увеличили от 180 милиарда долара на 367 милиарда долара, поставяйки я на шесто място сред най-големите банки в света. Общите управлявани активи на 50-те най-големи търговски банки са нараснали от 5 трилиона долара до 12 трилиона долара за същия период.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (50)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Γαλλα
    Γαλλα
    Рейтинг: 1341 Любопитно

    Цитирам по памет, коментар на наш съфорумец: "Ох, котьооо"

    Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
  2. 2 Профил на lz2
    lz2
    Рейтинг: 1990 Неутрално

    Имената, имената, КОГА?

    ПравописА е поле за изява на неграмотните!
  3. 3 Профил на ХДС(CDU)
    ХДС(CDU)
    Рейтинг: 488 Весело

    Как така изтича информация за клиентите на банките. Това се нарича активно мероприятие, като целта е да се намалят парите на тези свръхбогати корпорации, за да оцелее само една - банковата такава.

  4. 4 Профил на Ron
    Ron
    Рейтинг: 434 Неутрално

    В този интересен разговор се разкрива тривиален нюанс на родната офшорна индустрия (започва от 1:15:00):
    https://www.youtube.com/watch?v=lZrLOQz_AYQ

  5. 5 Профил на cnn
    cnn
    Рейтинг: 427 Неутрално

    До коментар [#2] от "lz2":

    Не ги ли знаеш? Едва ли някой ще остане изненадан.

    ariel28 -> http://www.youtube.com/watch?v=rUwr8zJczYs
  6. 6 Профил на Боби Колев
    Боби Колев
    Рейтинг: 1509 Неутрално

    Ами ще ги подпомага, естествено, нали са нейни клиенти.

    Да не е като българските банки, които за Добър Ден ти взимат 10 лева, а за изпроводняк - 10%...

    http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
  7. 7 Профил на cnn
    cnn
    Рейтинг: 427 Неутрално

    До коментар [#3] от "ХДС":

    Информацията е изтекла от 2 дружества, които са подпомагали откриването и обслужването на офшорни сметки.

    ariel28 -> http://www.youtube.com/watch?v=rUwr8zJczYs
  8. 8 Профил на lordcris
    lordcris
    Рейтинг: 671 Неутрално

    Не виждам какъв е проблемът. Ако банката ми може да ми помогне да скрия парите си от грабливите ръце на държавата, бих препоръчал тази банка.

  9. 9 Профил на Geoimg
    Geoimg
    Рейтинг: 703 Разстроено

    Докато ги дондуркаме като капризни бебета - така ще е!?

    *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
  10. 10 Профил на ХДС(CDU)
    ХДС(CDU)
    Рейтинг: 488 Весело

    До коментар [#7] от "cnn":

    Можеш ли да влезеш в трезор и да си напазариш нещо от сейфовете? Риторичен въпрос.

    Тогава как е изтекла информация, която би трябвало да бъде пазена десет пъти по-здраво в сравнение с банков сейф със степен на сигурност 7 хотелски звезди, с няколко степени на защита и т.н.

  11. 11 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1162 Неутрално

    392 български фирми са регистрирани на британските Вирджински острови !!! Ми ние тея сме ги превзели, защо продължават да им казват британски !!! Български са.

  12. 12 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4236 Неутрално

    Навсякъде и всички по света икономически играчи вече здраво използват офшорните банкови сметки,за да си намалят/укрият/данъците!

  13. 13 Профил на phill11
    phill11
    Рейтинг: 480 Неутрално

    Щойбле се изказа тези дни, че било много трудно да се разследват международните данъчни измами. Сега дали ще поиска разследване на Deutsche bank? Едва ли?

  14. 14 Профил на ugz411068663
    ugz411068663
    Рейтинг: 754 Неутрално

    огромни средства състредоточени само в няколко банки

    Обществото на бъдещето: робство без господари. "Н.Давила"
  15. 15 Профил на др. Иванов
    др. Иванов
    Рейтинг: 648 Неутрално

    Винаги съм казвал, че Германия е най-корумпираната страна в ЕС.

    Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
  16. 16 Профил на starez
    starez
    Рейтинг: 555 Весело

    До коментар [#15] от "др. Иванов":

    Не може да бъде.

  17. 17 Профил на 212
    212
    Рейтинг: 488 Любопитно

    все пак това е частна банка и в неиин интерест е да стои зад клиентите си друг е случаят със бундесбанк...
    и това няма нищо общо с корупция както някои си мислят. дойче банк има представителства по целия свят.
    мисля бг е изключение все още и за дълго също така.
    разбира се затова има причина.

  18. 18 Профил на Irina
    Irina
    Рейтинг: 1341 Любопитно
  19. 19 Профил на vankoff
    vankoff
    Рейтинг: 221 Любопитно

    Е и?
    Ако си мислите, че нещо ще се промени - жестоко се лъжете!
    Ще има надуване свирката 1-2 месеца, но керванът си върви, кучетата си лаят, богатите стават още по-богати!

  20. 20 Профил на wallenstein
    wallenstein
    Рейтинг: 434 Неутрално

    Дейче банк е една от 40 те световни банки, които контролират световната икономика

  21. 21 Профил на cnn
    cnn
    Рейтинг: 427 Неутрално

    [quote#15:"др. Иванов"]Винаги съм казвал, че Германия е най-корумпираната страна[/quote]
    Коя по-точно - Източна или Западна?

    ariel28 -> http://www.youtube.com/watch?v=rUwr8zJczYs
  22. 22 Профил на wallenstein
    wallenstein
    Рейтинг: 434 Неутрално

    [quote#8:"lordcris"]Не виждам какъв е проблемът. Ако банката ми може да ми помогне да скрия парите си от грабливите ръце на държавата, бих препоръчал тази банка.[/quote]


    Ти си ясен! Но порядъчните хора квалифицират практиките на въпросната банка, като помагачество към престъплението укриване на данъци!

  23. 23 Профил на 212
    212
    Рейтинг: 488 Весело

    за сведение на някои дойче банк оперира повече като
    инвестиционна банка а не като познатите на повече в бг гръцки банки с клонове на всеки ъгъл където населението си внася паричките или си получава пенсийките.
    през 1996 година дойче банк закупи една известна и голяма инвестиционна банка наречена банкерс тръст която беше инвестирсала в русия и беше затънала доста надълбоко в нейния пазар така дойче банка можа да е закупи на добра цена
    което и даде добра стъпка в американския и световен пазар на така наречения "уелт менъжмент" банката оперира с богатсвата на "уелти" азиатци от хонг конг до индонезия което може би прави 40% от бизнеса ( а азиатските инвеститори са доста "гриди"/алчни и когато става дума за $$$$$ "жив те изяждат"

  24. 24 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 2144 Неутрално

    Една от най-зловещите банки, която е обслужвала хитлеристко-нацисткия режим в хитлеристка Германия и грабежа на капиталите на германските и европейските евреи. Също така в нея са били сметките на Гестапо и на концлагерите.
    Простряла си е пипалата във всички страни, попаднали под ботуша на хитлеро-фашизма по време на Втората.
    В нейния клон в България по време на монархо-фашизма са си държали парите българските монархо-фашисти.

  25. 25 Профил на triton123
    triton123
    Рейтинг: 541 Неутрално

    [quote#2:"lz2"]Имената, имената, КОГА?[/quote]
    имената ги има,но хората..ги няма! ) Хората са ОФФ -иде от оффшорка!!)

  26. 26 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 3353 Неутрално

    До коментар [#21] от "cnn":
    И двете.
    Съвсем до скоро Германия беше единствената от развитите дръжави, която не се присъединяваше към антикорупционната харта на страните от ОИСР.
    Което позволяваше на немския бизнес безнаказано да ръси рушвети извън Германия.
    Сименс и известна с отвратителните си корупционни практики, от които и ние бяхме ужилени с влакчетата и паспортите.

  27. 27 Профил на АзКлавдия
    АзКлавдия
    Рейтинг: 914 Весело

    [quote#2:"lz2"]Имената, имената, КОГА?[/quote]След изборите?

    Доброто е заразно
  28. 28 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 2144 Неутрално

    [quote#23:"swich2green"]( а азиатските инвеститори са доста "гриди"/алчни и когато става дума за $$$$$ "жив те изяждат"[/quote]

    Това е характерно за капитализма и капиталистите, а както е посочил др. Карл Маркс "няма престъпление, което капитализмът да не извърши за 300 процента печалба"
    След ноемврийския преврат и реставрацията на капитализма ние се убеждаваме колко прав и проницателен е бил класикът на марксизма, защото го изпитваме на собствения си гръб.

  29. 29 Профил на Ментор
    Ментор
    Рейтинг: 1213 Неутрално

    [quote#28:"Кокошков"]"няа престъпление, което капитализмът да не извърши за 300 процента печалба" [/quote]
    ми то комунистите извършиха много повече престъпления без никаква печалба

  30. 30 Профил на lazov77
    lazov77
    Рейтинг: 381 Любопитно

    Някой знае ли, кои журналисти в България са свързани с МКРЖ?

  31. 31 Профил на cnn
    cnn
    Рейтинг: 427 Неутрално

    До коментар [#26] от "k_":

    Въпросът беше риторично ироничен. др. Иванов се е подплашил, че името му ще излезе в списъка на офшорните схеми и сега създава димна завеса, за да смекчи форумната общност от справедливия гняв. Но ние помним, че др. Иванов е върл комуняга и няма да му се размине.

    ariel28 -> http://www.youtube.com/watch?v=rUwr8zJczYs
  32. 32 Профил на thepirineagle
    thepirineagle
    Рейтинг: 1025 Любопитно

    Неморално е, сега да видим дали са си свършили работата и са спазили буквата на закона....във всеки случай изразът "почтенна банкова институция " отдавна се оттече в канализацията

    ThePirinEagle
  33. 33 Профил на 212
    212
    Рейтинг: 488 Любопитно

    До коментар [#28] от "Кокошков":
    не знам дали добре ви разбирам другарю кокошков?!
    но както и да си го превеждами на който и да е език който ползвам пак нещо не излиза"...ние се убеждаваме колко прав и проницателен е бил класикът на марксизма,"
    може би имате предвит "класиката на марксизма" която е известна на цял свят от северна корея чак до куба все още. която всъщност научи хората на мързел (някои и повечето) отколкото на честен труд. аз предполага че самия маркс никъде не споменава затова и именно това е една от грешките му.
    а иначе горното звучи повече ленинско отколкото марксистко.
    не забравяйте че ленин никога не се е срещал с маркс и идеите му са били напълно чужди дълго преди решението му да стане революционер.
    разбирам съжелението което изпитвате по изгубения социализъм за което ви съчувствам, но това се очакваше и беше неизбежно особенно в срани като бг където са зависими в много отношения от други. комунизъм и социализъм да ви кажа е възможен само в страни като сащ и може би китай но както ще видите след няколко години те също ще бъдат зависими от капитализма повече от които и да за да съществуват. това се забелязва със всеки ден и обрача около китайската икономика се затяга много здраво и ако досега никой не се интересуваше сега се интересува както и самите китайски комунистически лидери.
    китайците всъщност бяха единствените които следваха точно и прецизно марксизма затова достигнаха до един почти напълно развит капитализъм преди да достигнат до такъв социализъм. от тук нататък всичко е само стъпало от тях но въпроса е колко високо е самото това стъпало .

  34. 34 Профил на gibi
    gibi
    Рейтинг: 701 Неутрално

    [quote#32:"thepirineagle"]Неморално е, сега да видим дали са си свършили работата и са спазили буквата на закона....във всеки случай изразът "почтенна банкова институция " отдавна се оттече в канализацията[/quote]
    Какво неморално, бе! Това е най-голямото престъпление и цял свят вече закъсва! Забравихте ли, че кризата която люлее света в момента е финансова и се изразява в това, че няма пари! Под прикритието на липса на мерило за световния продукт се лъжехме, че не знаем колко пари трябва да се печатат за да не стане хиперинфлация. В миналото такива кризи се разрешаваха бързо с някоя и друга световна война. Но сега с тези унищожителни оръжия войната е немислима за всички. Дори и за алчните богаташи неспиращи ненаситното си грабене! Но сега им се връщат щото природата равновесие не търпи! Ето ги къде са укрили паричките! 25 трилиона евро по разследването на "Гардиън"! Четвърт трилионче само на България и пенсионната система щеше да процъфти! Всички са ударени от собствената си лакомия, но има Господ. Така е направено всичко, че сами ще си разкрият далаверите и при това в собствен интерес!

  35. 35 Профил на Борис Борисов
    Борис Борисов
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Това е само върхът на айсберга, част от глобалният проблем, който е в това, че капиталите станаха много мобилни и хлъзгави, а трудът е в неизгодни позиции, че делът на наемният труд в БВП на глобалната икономика спада, че борят дефлационният натиск с печатане на пари и трупане на дългове. Запътили сме се към ада на една разрушителна депресия. Въпрос на време е.

  36. 36 Профил на Нефертити
    Нефертити
    Рейтинг: 1639 Весело

    Да бе да, плюят сега против Deutsche Bank. Това е сериозна банка, не вярвам на журналистите. Те и без това са си за прокуратурата и да списват от там .

    Предразсъдъците са за ограничените.
  37. 37 Профил на Нефертити
    Нефертити
    Рейтинг: 1639 Весело

    До коментар [#12] от "bat_plamen":

    Данъците! Те са днешното зло! Никой не е забогатял като е плащал данъци ))

    Предразсъдъците са за ограничените.
  38. 38 Профил на Присмехулник
    Присмехулник
    Рейтинг: 541 Неутрално

    Пълни глупости! Много ясно, че подпомага офшорните операции на клиентите си, нали плащат комисиони за световно. Не е работа на банката да проверява дали са обложени едни пари или не, тя може единствено да съдейства на компетентните органи да проследят едни средства.

    "На нейния уебсайт обаче присъства услугата "създаване, управление и администриране" на "тръстове, компании, фондации" в няколко различни страни."

    Това пък какво по-точно би трябвало да означава? Ми много ясно, че тва ще напише..тва са едни от основните дейности на тия банки - във връзка с бизнеса им на капиталовите пазари, в проектното финансиране, търговията с деривативите...

    Журналистите да разследват по-добре с благословията на кои политици надзорните органи си затварят очите за изтичането на тези капитали и да оставят банките, щото тва е като пикаеш срещу вятъра - с адвокатските кантори, с които разполагат Дойче банк и нейните колеги, в крайна сметка друг ще се опикае.

    Hang on tightly, let go lightly
  39. 39 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 2681 Неутрално

    Deutsche Bank е символ на мафиотската корпокрация която се налага в целия свят под формата на "либерални пазари" и свободно движение на пари , стоки и хора !

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  40. 40 Профил на gibi
    gibi
    Рейтинг: 701 Неутрално

    [quote#37:"Нефертити"]Данъите! Те са днешното зло! Никой не е забогатял като е плащал данъци[/quote]
    Не е така. Тук не става въпрос за персонално забогатяване, а за принос на всеки за национално забогатяване и просперитет. Не случайно в САЩ няма по-тежко, като относителна тежест, престъпление от укриването и не плащането на данъци! И Ал Капоне накрая е изгърмял по тази единствено причина. Не за убийства, грабежи, пране на пари и т.н. но зради неплатени данъци! А по времето на Рейгън поради икономическия възход се пееха дори песни, колко гордост е да си американец, колко достойно е да си плащаш данъците и как всички са готови да си ги плащат за да има успех за цялата нация! Неплащането на данъци под предлог на гратис заради инвестиране и отккриване на нови работни места е поредната измама в популистко-комуняжки стил и вирее най-добре в комунистко - популистични страни по манталитет, като Германия. Ние за всеобщо учудване сме назад от тях, но нас силово ни вкарва в такъв капан петата колона на Русия у нас.

  41. 41 Профил на polovtsian
    polovtsian
    Рейтинг: 488 Неутрално

    даа, а всички стоят и сочат с пръст кипърските банки като перачи на пари. Пък другите ни лук яли, ни лук мирисали. . .

    Хората не действат рационално, а рационализират действията си.
  42. 42 Профил на Присмехулник
    Присмехулник
    Рейтинг: 541 Неутрално

    [quote#40:"gibi"]вирее най-добре в комунистко - популистични страни по манталитет, като Германия. [/quote]

    Всякак бях чувал да ги наричат швабите, само така не. Една вметка - обикновено комунистко-популистичните държави след един определен период фалират и се налага някоя Германия да ги бейлне. Нещо логиката май е обратна?!

    Hang on tightly, let go lightly
  43. 43 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 3353 Неутрално

    [quote#34:"gibi"]Четвърт трилионче само на България и пенсионната система щеше да процъфти![/quote]
    Пада се по 100 000 долара на пенсионер.
    Има-няма по 20 000 годишно за пет години.
    Ще ги раздадат на децата и унуките - сигур ще се падне по 4-5000 на калпа годишно.
    Ще се пропият децата, а останалото ще го приберат братчедите дето подсмърчат по телефоните да развържат кесиите на бабите.
    Не се приема.
    Наште пенции с толкоз много пари не могат се оправи.
    Само ядове. По-добре са си така да устискат още малко дорде изплатят и последния милиард от борча на правешкия каскет, а после може да живнат.

  44. 44 Профил на smokingpipe
    smokingpipe
    Рейтинг: 434 Неутрално

    До коментар [#40] от "gibi": "
    А по времето на Рейгън поради икономическия възход се пееха дори песни,... "

    И сега се пеят , но други песни .
    И почитателите на Ал Капоне си траят .

  45. 45 Профил на plamenhristov5
    plamenhristov5
    Рейтинг: 594 Весело

    какво излезе: анонимните отвръщат на удара

    plamenhristov5
  46. 46 Профил на k_
    k_
    Рейтинг: 3353 Неутрално

    До коментар [#42] от "Присмехулник":
    Верно, че обикновения швабски матрял бачка като вол, но швабския бизнес и политически елит като му влезе мухата в главата и надуши печалба е безкомпормисен и пред нищо не се спира.
    Веднъж на 50г правят по една световна простотия - предпоследната е Втората Световна Война, а настоящата опитите им да намалят световната температура с 2 градуса до 2020-та.
    Ако не вярваш в последното питай по темата немското посолство в София - те щи дадат достатъчно материали.

  47. 47 Профил на Присмехулник
    Присмехулник
    Рейтинг: 541 Неутрално

    До коментар [#46] от "k_":

    Е, от време на време някоя община се нагълтва с акции във фалиращи пенсионни фондове и пропада, няма спор. Ама е изключение тва, като се опарят и си взимат поука.

    Hang on tightly, let go lightly
  48. 48 Профил на RED MAFIA
    RED MAFIA
    Рейтинг: 648 Любопитно

    До коментар [#30] от "lazov77":
    КОИТО СА ЧЛЕНОВЕ ICIJ Е?
    Един поглед към данните за 158-член журналисти ICIJ : коя част на света, в които работят, в които работят, както и съотношението между половете на нашето членство.
    Най-старата мрежа на разследващите журналисти, на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), е създадена през 1997 г. като проект на Центъра за обществена Integrity. Целта на основателите на Чък Луис и Бил Ковач е да се създаде сътрудничество, трансгранична мрежа на талантливите разследващи журналисти .
    http://www.icij.org/blog/2012/06/who-are-icijs-members

    Когато стоиш достатъчно дълго до брега на реката и гледаш, ще видиш как пред теб по водата преминава трупът на врага ти
  49. 49 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 854 Весело

    До коментар [#37] от "Нефертити":

    Никой и не те насилва да плащаш данъци, даже в САЩ Върховният съд още преди 80 години е постановил:
    ....
    "... Всеки е в пълното си право да урежда финансовите си дела така, че да плаща колкото се може по-ниски данъци; никой не е длъжен да планира печалбите и загубите си по най-изгодния за Министерството на финансите начин; плащането на по-високи данъци не е въпрос на патриотичен дълг..."
    Резолюция на Върховния съд на САЩ върху решението на Федералния съд в Хенд по делото Хенверинг срещу Грегъри от 1934г.

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  50. 50 Профил на lazov77
    lazov77
    Рейтинг: 381 Неутрално

    До коментар [#48] от "RED MAFIA":

    Благодаря за инфото. Ще трябва да се осведомя за журналистката Александрина Димитрова, тъй като ми е непозната. По тяхна информация работи за 24 часа, но офиса е отбелязан в Габрово. По всичко личи, че около нея ще бъде интересно следващите седмици.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK