Доклад на държавния департамент на САЩ: Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове

Доклад на държавния департамент на САЩ: Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове

© Надежда Чипева, Капитал



България е изключително уязвима що се отнася до прането на пари заради развиващия се финансов сектор в страната, голямата сива икономика, разпращанията предимно в брой и липсата на ефективно прилагане на законите. Това пише в последния, юнски доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ.


Мръсните пари идват предимно от престъпници в България и чужбина, които се занимават с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все по-често онлайн измами. Освен това България е ключова транзитна точка за трафика на хора и наркотици към Западна Европа. Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в българската финансова система, най-вече от контрабандни цигари, алкохол и гориво. Особено притеснителен е нелегалният внос на цигари, а корупцията в публичния сектор също остава голям проблем.


Престъпниците в България често създават малки фирми, за да прикрият мръсните пари, все по-често това са офшорки, отбелязва докладът. Въпреки това заради сериозните последици от икономическата криза компаниите регистрират все по-ниска печалба и така прането на пари става все по-трудно. През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро най-често са се свързвали с пране на пари в България, се отбелязва в доклада. Туризмът и гейминг индустрията също се считат за ключови за пране на пари от организирани престъпни групировки. Авторите на доклада отбелязват, че онлайн игрите се регулират от Държавната комисия по хазарта към Министерството на финансите. В България има също и шест зони за свободна търговия, също контролирани от финансовото ведомство. Стоките, произведени в тези зони, се изнасят без мита. Смята се, че се използват за избягване на плащания на митнически такси, особено на горива и цигари, които се продават в България.

Ключови думи към статията:

Коментари (62)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Къти
    Къти
    Рейтинг: 583 Неутрално

    Защо направо не кажат, че държавата е в ръцете на организираната престъпност? Нещо притеснява ли ги американците, та стискат зъби?

    Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
  2. 2 Профил на purple_rain
    purple_rain
    Рейтинг: 426 Неутрално

    Добро утро,че тя и американската и която искате мафия пере пари в казина и нощни клубове.

  3. 3 Профил на SSmart
    SSmart
    Рейтинг: 1131 Весело
  4. 4 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4002 Неутрално

    "През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро най-често са се свързвали с пране на пари в България..."

    А Цеко се биеше в гърдите, че бил прекършил гръбнака и т.н.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  5. 5 Профил на Dehumanizer
    Dehumanizer
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Българската мафия управлява държавата, те за някакви казина се хващат.

    «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
  6. 6 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 838 Весело

    Кво толкова. Тя и американската мафия, таман 25 фамилии, пере пари в казина и нощни клубове, я виж Лас Вегас, Атлантик сити... къде иначе да ги пере?
    В училища за бавноразвиващи се в Африка?

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  7. 7 Профил на patladjan_1991
    patladjan_1991
    Рейтинг: 551 Неутрално

    Ма защо така се премълчава енергетиката, строителството, транспорта? Иначе е добре, че често се открива топлата вода, иначе нямаше да е интересно.

  8. 8 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 838 Весело

    До коментар [#5] от "Dehumanizer":

    Тя и хамериканската мафия управлява САЩ, я виж какво пише за кланът Кенеди в Камелот!!!

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  9. 9 Профил на stefan1970
    stefan1970
    Рейтинг: 217 Неутрално

    До коментар [#1] от "Къти":

    Кой ли ти слага минуси?

  10. 10 Профил на Eternal Barabarian
    Eternal Barabarian
    Рейтинг: 912 Весело

    [quote#0:"dnevnik.bg"]Въпреки това заради сериозните последици от икономическата криза компаниите регистрират все по-ниска печалба и така прането на пари става все по-трудно.[/quote]

    Спокойно, и за това има решение! Ще се харчат още докато са „мръсни“...

    Предварително изгубени войни не водя!
  11. 11 Профил на triton123
    triton123
    Рейтинг: 531 Неутрално

    ''Доклад на държавния департамент на САЩ: Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове''

    Както се казва-големи Яйца!! и какво от това???

    Ейй,няма да бутате черепи и скелети ,ейййй!
    Споко,навремето Гошо Тъпото беше главатар на комисията...споко,казах!!

    и каква е целта на тия дклади-драги американски,че и български департаменти?! файда ..нещо?!
    Едните писачи на доклади,другите-четци и....КВО??!!

    НИЩО!!! Ама голямо НИЩО!!

  12. 12 Профил на Къти
    Къти
    Рейтинг: 583 Неутрално

    До коментар [#9] от "stefan1970":

    Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
  13. 13 Профил на Питанка
    Питанка
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Обществена тайна.

    "Въпросителната" е просто уморена "Удивителна!"
  14. 14 Профил на xrp43572691
    xrp43572691
    Рейтинг: 1211 Весело

    [quote#4:"Norman Granz"]А Цеко се биеше в гърдите, че бил прекършил гръбнака и т.н.[/quote]

    .... на конкуренцията.

  15. 15 Профил на _dan_
    _dan_
    Рейтинг: 581 Любопитно

    А, от Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ, няма ли да кажат и нещо за Боко Б.? Или той е техен човек и затова за него - нищо? В Косово американците направиха доказан наркотрафикант и трафикант на човешки органи премиер, та тука няма да успеят ... т.е. те веднъж успяха, сега се опитват да го върнат ...

  16. 16 Профил на gfn_666
    gfn_666
    Рейтинг: 374 Весело

    Не мога да повярвам. Американците са изключително развита нация, а чак сега се сетиха за сивата икономика и мафията в България......

  17. 17 Профил на triton123
    triton123
    Рейтинг: 531 Любопитно

    ''Доклад на държавния департамент на САЩ: Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове''

    значи институция на страна,и то не каква да е,а държавния департамент на не кого да е,а на САЩ го пише черно на бяло,официално-и не за пръв път- а нашто псевдодържава и псевдоинституции си продължават съществуването,че и крепежа на мафията-с действие или бездействие!!??

    Е,КАК МУ ВИКАТЕ НА ТОВА !!!!!?????????

    В същото време държавната родна мафия се среща с висши представители на разни страни,не само на САЩ - и де бре ония ги тупат по рамото,здрависват си се,ръкопляскат си ,хапка,пийка...КАКВО е това?!

    Явно просто се работи с уж изобличената мафия- алъш-вериш с нея,а се гаврим с редовия читател че НИЩО не може да се промени?!

  18. 18 Профил на citoyen
    citoyen
    Рейтинг: 1131 Неутрално

    Наскоро ми се наложи да пообиколя 4-те Младости и в един момент имах чуството, че съм попаднал в някаква пародия на Лас Вегас. Не знам колко хора си харчат парите там, но мащабите за района са внушителни.

  19. 19 Профил на triton123
    triton123
    Рейтинг: 531 Гневно

    тия казина и вертепи да не са чак в земното ядро-че само сте чували за тях,ама не можете да ги достигнете,да ги докачите?! питам и американците....но питам тройно повече и българските т.нар. власти и управи!!!???

    Ало,БГ управата- ЛЪЖАТ ЛИ АМЕРИКАНЦИТЕ???????

    Ужас,майко моя..УЖАС!!

  20. 20 Профил на sto67nes
    sto67nes
    Рейтинг: 1256 Любопитно

    [quote#2:"purple_rain"]Добро утро,че тя и американската и която искате мафия пере пари в казина и нощни клубове.[/quote]
    ++++++++++++++++++++++++Така е...!!!

    Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
  21. 21 Профил на triton123
    triton123
    Рейтинг: 531 Весело

    [quote#1:"Къти"]Защо направо не кажат, че държавата е в ръцете на организираната престъпност? Нещо притеснява ли ги американците, та стискат зъби?[/quote]
    нали го писах по-горе...лекото им притеснение иде от туй че през годините и петилетките са се здрависвали,тупали по рамената ,ръкопляскали са си и са лафмоабетствали с различните изредили се БГ държавни управления!! А казина-мазина си стоят отдавна,винаги са си били,че и отръскват бълъшките джобове!!

  22. 22 Профил на zabejko
    zabejko
    Рейтинг: 551 Неутрално

    До коментар [#2] от "purple_rain":

    да де само че в САЩ прането на пари се разлседва, а в Бг все едно че няма такова животно - във всяка държава има мафия, само в България мафията си има държава

    veni vidi fugi
  23. 23 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 1982 Весело

    Doklad na bylgarskoto pravitelstvo - amerikanskata mafiq pere parite si v kazina i noshtni klubove.

  24. 24 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 1982 Весело

    Doklad na bylgarskoto pravitelstvo - amerikanskata mafiq pere parite si v kazina i noshtni klubove.&

  25. 25 Профил на morf
    morf
    Рейтинг: 722 Гневно

    И докога българските институции ще позволяват подобна груба намеса във вътрешните работи на една суверенна мафиотска държава?

    Болен и Шалвара незабавно да свикват пенсионните клубове на протест пред ембасата, а утре хамериканския посланик да го няма!

  26. 26 Профил на tmax500
    tmax500
    Рейтинг: 382 Неутрално

    Цял свят пере пари в казина и нощни клубове. И в хотели и къде ли не. Ваканцията на депутатите напълни медиите с новини без новинарска стойност

  27. 27 Профил на buran
    buran
    Рейтинг: 479 Неутрално

    До коментар [#5] от "Dehumanizer
    До февруари месец мафията и министър председател си имаше, съдейки по грамите в уикилийкс

  28. 28 Профил на ec
    ec
    Рейтинг: 426 Весело

    Говорейки за мафия днес Комисията за финансов надзор потвръдила, че Иво Прокопиев е източвал "Доверие". Да видим, колко време ще отнеме на Дневник да съобщи новината.

  29. 29 Профил на Sion
    Sion
    Рейтинг: 523 Разстроено

    Какво прозрение!Винаги съм смятал , че ги перат по театри и опери..

    В Дневник може да наричате Боцко -Тиква,Станишев-Гей ,Костов-Мавър,но ако отворите дума за Плевнелиев,сте бан на секундата,
  30. 30 Профил на zapadnqka
    zapadnqka
    Рейтинг: 501 Неутрално

    До коментар [#23] от "virgin":

    В Америка мафията е мексиканска, а не американска.

    And Freedom for all
  31. 31 Профил на dnewnik
    dnewnik
    Рейтинг: 479 Неутрално

    Пресмял се хърбел на щърбел.
    Егати колко синекурни длъжности имат и янките.
    Вместо да им връчат по една голяма лопата, че да си оправят версиите, те хабят хартията и мастилото.
    Тия хора са скъсали окончатело с реалноста, та нима там са цъфнали, че вързали за да почнат да оправят света.

  32. 32 Профил на yanne
    yanne
    Рейтинг: 3888 Любопитно

    До коментар [#4] от "Norman Granz":


    [quote#4:"Norman Granz"]А Цеко се биеше в гърдите, че бил прекършил гръбнака и т.н. [/quote]Сега да не ти напомням как Костов защитаваше едни собственици на игрални зали в Петричко..

  33. 33 Профил на 4itatel
    4itatel
    Рейтинг: 450 Неутрално

    До коментар #2 от "ес":

    В Близ ли го чете?! ))))

    4itatel
  34. 34 Профил на dedo pepo
    dedo pepo
    Рейтинг: 1219 Неутрално

    До коментар [#5] от "Dehumanizer":
    Българската мафия управлява държавата, те за някакви казина се хващат."

    -Като са им толкова ясни нещата,защо си траеха за Боко,който беше овластил мафията до най-високо ниво.

  35. 35 Профил на iazdakaja
    iazdakaja
    Рейтинг: 770 Весело

    До коментар [#6] от "boby1945":


    [quote#6:"boby1945"]Тя и американската мафия, таман 25 фамилии, пере пари в казина и нощни клубове, я виж Лас Вегас[/quote]

    Много филми гледаш с ДеНиро и Пачино. Ама от старите. Днес дори и Холивуд е загърбил темата - двамата снимат семейни комедии.

  36. 36 Профил на incognito
    incognito
    Рейтинг: 583 Неутрално

    Има си съкратен отговор за такъв род очевадни заключения — O RLY?!

  37. 37 Профил на d3si
    d3si
    Рейтинг: 479 Весело

    [quote#1:"Къти"]Защо направо не кажат, че държавата е в ръцете на организираната престъпност? [/quote]
    Щото това и малките деца го знаят, няма какво да ни го повтарят

  38. 38 Профил на BIG AL
    BIG AL
    Рейтинг: 1316 Весело

    Доклад на държавния департамент на САЩ: Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове :)))
    ..............
    Ааааааа,................
    Не са прави мириканците ..:))))
    ПЕРАТ се и в Народното събрание, в сараите на Доган , на Позитано 20 , при Моника , при изборите български , в някои маааали - при бат сали - при избори ,, при Лупи - в цска , в някои руски имоти по морето - от "бедни" руснаци , и т.н..
    ДАЖЕ повече мангизи , отколкото при споменатото :)))

    BIG AL
  39. 39 Профил на dzmey
    dzmey
    Рейтинг: 426 Неутрално

    Българската мафия пере пари без да дава задължителния дан на американските терористи, по тая причина ние ще огласяваме за всичко, от което не получаваме петдесет процента, както до сега при Борисов.

  40. 40 Профил на Bednqka- в доброзорна  отпуска !
    Bednqka- в доброзорна отпуска !
    Рейтинг: 426 Неутрално

    Може би е по-вярно да се цитира поговорката - Подсказвам ти байчо , за другото, се сети сам!!!! Демек хамериканците ни намекват за Мафиотизиране на Държавата. Но те не знаят че, тука е така от векове. Докато не се промени манталитета и ноухауто за правене на бизнес(демек прекъсване на шуро-баджанашките бизнес взаймодействия) оправия няма да има.

    На прикрит комунист и неосъзнат шовенист, вяра да нямаш!!!
  41. 41 Профил на Иван  К
    Иван К
    Рейтинг: 2808 Весело

    "Българската мафия пере пари в казина и нощни клубове"

    Чудо голямо. Та нашата мафия пере пари през правителствените институции.

    подпис
  42. 42 Профил на sasa1959
    sasa1959
    Рейтинг: 374 Неутрално

    Само не ни казват използват ли омекотители и ароматизатори?

  43. 43 Профил на sasa1959
    sasa1959
    Рейтинг: 374 Неутрално

    По цял свят посочените методи за пране на пари са известни, но защо пък не ни открехват за прането на пари при тях чрез използването на борсата чрез прекомерно надуване стойността на акции и планираните им сривове, игрите с курсовете на валутите, златото и др.

  44. 44 Профил на херувим
    херувим
    Рейтинг: 911 Любопитно

    Ужас! Как може американски правителствен орган да разпространява клевети по адрес на една демократична и съюзническа държава. Г-н Вигенин, не трябва ли веднага да се изпрати протестна нота?

    heruvim
  45. 45 Профил на херувим
    херувим
    Рейтинг: 911 Неутрално

    [quote#35:"iazdakaja"]Много филми гледаш с ДеНиро и Пачино. Ама от старите. Днес дори и Холивуд е загърбил темата - двамата снимат семейни комедии. [/quote]

    Филмите са от старите, вярно е. Само че Холивуд е загърбил темата по една проста причина - такива филми не се финансират. Сега мафията не се командва от италианци и други европейци. Един от най-големите собственици на казина е Шелдън Аделсън, който финансира кампанията на Ромни и се хвали да е най-богатия еберберин в света. Тъй като се знае от какво вероизповедание са повечето продуценти в Холивуд, става ясно защо няма такива филми. Шалом!

    heruvim
  46. 46 Профил на Paolo Di Canio
    Paolo Di Canio
    Рейтинг: 1606 Весело

    До коментар [#5] от "Dehumanizer":

    Явно си искат по-голям дял

  47. 47 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 838 Весело

    До коментар [#35] от "iazdakaja":
    Холивуд може да "загърбва" каквото си иска, аз гледам новините от САЩ, не Холивуд.... например мафиота Дик Чейни, който "въведе4 САЩ във война, за да "спечели" фирмата му някакви поръчки от бюджета та САЩ за възстановяване на разрушения от САщ Ирак ...

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  48. 48 Профил на borko_to
    borko_to
    Рейтинг: 479 Неутрално

    Ам хамериканската мафия да не би да ги пере с ариел, бе....

    Правите дървета в гората, първи се отсичат!
  49. 49 Профил на pilis
    pilis
    Рейтинг: 430 Гневно

    До коментар [#47] от "boby1945":

    Не пипай Чейни,той си лапа от Пентагона съвсем "законно"!

  50. 50 Профил на ju.li
    ju.li
    Рейтинг: 1618 Весело

    Сякаш американците са проверили първо всички детски ясли и не открили нито един перач, а после с изненада научили, че пари се перат през хазарта

  51. 51 Профил на blame
    blame
    Рейтинг: 426 Неутрално

    Добро утро! А финансистът на хазартната мафия е премиер.

    Впрочем, само това ли видяха? Да погледнат по морето - пералня до пералня, т.е. хотел до хотел. После да погледнат и медийния пазар - някои телевизии са повече от перални, направо са дараци.

    И те така..., нашенската "хубост" чужденците даже не могат да я проумеят.

  52. 52 Профил на iazdakaja
    iazdakaja
    Рейтинг: 770 Неутрално

    До коментар [#47] от "boby1945":


    [quote#47:"boby1945"]мафиота Дик Чейни[/quote]

    Ааа, ти го изби на политика, аз мислих, че говориш за мафията. За която САЩ съвсем основателно (и полезно за нас) ни критикуват.

  53. 53 Профил на СДС
    СДС
    Рейтинг: 1319 Неутрално

    Престъпниците в България често създават малки фирми, за да прикрият мръсните пари, все по-често това са офшорки, отбелязва докладът.
    ..............
    "Планът "Орешарски": Рестарт на "Белене", но без ограниченията за офшорките (приоритетите на кабинета)"
    http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/05/29/2070926_planut_oresharski_restart_na_belene_no_bez/#msgid6928656
    Та така, мдаааа...

    nemo malus felix, minime corruptor.
  54. 54 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4147 Любопитно

    Не вярвам някой да е изненадан от тези изводи на службите в САЩ!Само се чудя къде се намират в цялата схема силиконовите чалгарки...............?!

  55. 55 Профил на postbot
    postbot
    Рейтинг: 426 Неутрално

    Казината и авточастите са толкова дребни... колко мога да изперат 10 млн.? Я виж от друга страна 1 млрд. за "разплащане с бизнеса" си е направо финансов ариел.

    Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
  56. 56 Профил на ямх
    ямх
    Рейтинг: 426 Неутрално

    ..и в медии и реклама, най вече!

  57. 57 Профил на foure
    foure
    Рейтинг: 531 Неутрално

    "Това пише в последния, юнски доклад" А нещо за родните футболни клубове пише ли ? Или тва да го четем в септемврииският брой?

  58. 58 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 4192 Неутрално

    [quote#11:"triton123"]и каква е целта на тия дклади-драги американски,че и български департаменти?! файда ..нещо?!
    Едните писачи на доклади,другите-четци и....КВО??!! [/quote]
    Абе специално за американците не е точно така. На базата на тези доклади те формират последващата си политика към съответната страна....
    Между другото, какво стана с визата на Румен Петков за САЩ?

    "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  59. 59 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 838 Весело

    До коментар [#49] от "pilis":

    Не минава и през ум да "пипам", то американското правосъдие не го пипа, аз ли ще се цапам?
    Просто споменавам за някои чукундури у нас!!!

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  60. 60 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 838 Весело

    До коментар [#52] от "iazdakaja":

    Това което направи мафиота Чейни в Ирак (в обема известен от американските СМИ), си е наистина политика, мафиотска, но политика......
    Въобще по определение "политика" е е умението да се управлява полисът и действието по управлението, с други думи да се осъществява организиран контрол над населението.

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
  61. 61 Профил на iazdakaja
    iazdakaja
    Рейтинг: 770 Неутрално

    До коментар [#60] от "boby1945":

    Не, политика е удължаването на ръката на населението за задачи, които хората по отделно не могат да свършат добре и централизират ресурс. Контролът е само в/у кривналите от ОБЩОдоговорения ред, за повече нито има ресурси, нито трябва да се харчат.

    Чейни те са си го избрали и ще си му берат плодовете, може пък да го харесват. Даже бай Тошо не беше мафия, въпреки, че не беше избран - времето го беше избрало, пак е някаква легитимност.
    Става дума за нещо, с което всички се борят, но се оказват слаби.

    И горе упрекът е за безсилие, не за съучастие.

  62. 62 Профил на boby1945
    boby1945
    Рейтинг: 838 Весело

    До коментар [#61] от "iazdakaja":

    Това са си твои доморасли определения за политика.... щом ти вършат работа, ползвай ги...

    Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK