"Досиетата от Панама" с 360 000 имена вече са достъпни за всички

"Досиетата от Панама" с 360 000 имена вече са достъпни за всички


Над 360 000 имена на физически и юридически лица, съдържащи се в огромен архив на панамската адвокатска кантора за офшорни фирми "Мосак Фонсека", вече са достъпни за масовата публика.


Международният консорциум на разследващи журналисти включи в 21 часа специална търсачка за повече от 11 милиона документа за почти 214 000 фирми в 21 страни и територии със статут на офшорна зона или на т.на. Данъчно убежище – от Панама и Хонконг до щата Невада и Британските Вирджински острови.


Проверка какво съдържа архивът за България показва 50 компании, 117 "официални лица", 8 посредници и 102 адреса в няколко града от цялата страна.




Сред тях са вече известните от публикации на в."24 часа" (единственият партньор за България) имена на Васил Божков, Тодор Батков, Петър Манджуков, Николай и Евгения Баневи и др.


Търсачката показва, например, регистрирана на Британските Вирджински острови компания, свързана с предприемача Павел Езекиев. Дружеството е регистрирано през 2009г. и от лятото на 2012г. е в несъстоятелност. Езекиев е бивш председател на Агецията за чуждестранни инвестиции (2002-2004) по времето на правителството "Сакскобургготски". Преди да поеме тази позиция работи за DВ London, a между 2005 и 2006 за Deutsche Bank Bulgaria. През 2007 създава инвестиционния фонд NEVEQ, който се занимава с инвестиции в стартиращи компании и иновативни проекти.

При адресите има съвсем подробни описания, но също така и попадения просто "Република България" или "България, София, Симеоновско шосе".


От консорциума изрично уточняват, че в базата данни има напълно законни потребители на офшорни компании и тръстове и че ICIJ в никакъв случай не внушава, че някой е нарушил закона или е действал в противоречие с правилата. "Мнозина хора и юридически лица имат еднакви или сходни имена. Препоръчваме да бъдат проверявани идентичността на всяко физическо лице или компания от архива на основата на адреси или друга информация, която може да бъде издирена."


От консорцума, който работи съвместно с Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност и други партньори (OCCRP), започнаха да публикуват разкрития от архива на "Мосак Фонсека" на 3 април. Досега информацията бе достъпна само за около 370 репортери от почти 80 държави, благодарение на което те съобщиха за офшорни сметки на 12 световни лидери, над 128 други политици и множество "измамници, наркотрафиканти и други престъпници, чиито компании са включени в черен списък в САЩ и други държави".


Търсачката, която може да се използва от 9 май, обхваща и друг тголям масив с информация – т.нар. Offshore Leaks от 2013 г., съдържащ повече от 100 000 фирми.


ICIJ публикува информацията в името на обществения интерес, се казва в официалното съобщение.


Но от консорциума обясняват, че не разпространяват всичко от получената от анонимен източник база данни и не дават достъп до оригиналните документи или лични данни. "Архивът съдържа много информация за собствениците на компаниите, подставените лица и посредниците на местата, където идентичността се пази в пълна тайна, но не разкриваме банкови сметки, кореспонденция в електронни пощи и финансовите транзакции".


Друго важно уточнение на консорциума от разследващи журналисти е, че макар търсачката да показва за пръв път толкова много подробности, тя не разкрива всеки собственик на компания от "Досиетата от Панама".
"Това е така, защото информацията за собствениците често е погребана сред имейли, служебни писма и вътрешна кореспонденция на служители от "Мосак Фонсека" и не може да бъде изровена по системно организиран начин. В допълнение "Мосак Фонсека" често сама не е събирала нужната информация за крайните собственици на компании и е разчитала на банки или други посредници да проследяват тези много важни данни."


От ICIJ призовават регулатори и обикновени граждани да търсят и да откриват връзки, които са убегнали на репортерите и да ги споделят с консорциума. За целта пълният набор от милиони документи може да бъде изтеглен от интернет, като торент файл в архивиран вид е с обем малко над 37 МВ.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (32)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Free person
    Free person
    Рейтинг: 701 Неутрално

    Дневник,чакаме да ги качите!Мерси!

    Tony
  2. 2 Профил на svetopolk
    svetopolk
    Рейтинг: 389 Неутрално

    Един линк да бяхте дали цена нямаше да имате.

  3. 3 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8640 Неутрално

    Няма скрито покрито, ще излязат и ще се разберат и от нас...

  4. 4 Профил на edin drug
    edin drug
    Рейтинг: 2221 Неутрално

    е и кво от това ,нас какво ни топли

  5. 5 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4729 Неутрално

    До коментар [#2] от "svetopolk":


    Членовете във Форума, както и външни доброволци, евентуално трябваше да работят поне 1 година, за да излезе нещо завършено и обосновано

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Nada Tomba, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  6. 6 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3260 Неутрално

    До коментар [#4] от "edin drug":

    Нашите данъци са ниски. Явно става дума за контрабанда и търговия с наркотици ,оръжие ,проституция или просто неопрани пари.

  7. 7 Профил на lup25476256
    lup25476256
    Рейтинг: 243 Неутрално
  8. 8 Профил на tvi63
    tvi63
    Рейтинг: 226 Неутрално

    Американците имат 61 фирми и 4000 адреса в базата данни, това хубаво ли е или лошо!?

  9. 9 Профил на _brego_
    _brego_
    Рейтинг: 510 Неутрално

    До коментар [#2] от "svetopolk":

    https://offshoreleaks.icij.org/

    Аз съм един от шепата НЕГОДНИЦИ и искам твоята ОСТАВКА!! http://bgvolleyfans.org/
  10. 10 Профил на morf
    morf
    Рейтинг: 739 Неутрално

    Дневник, резултатите за България са много повече. Не търсете от сърч бокса, а изберете от менюто с държавите.

    Всъщност ето линка:
    https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=&c=BGR&j=&e=&commit=Search

  11. 11 Профил на robotrop
    robotrop
    Рейтинг: 221 Любопитно
  12. 12 Профил на пустиняк
    пустиняк
    Рейтинг: 1019 Весело

    "Над 360 000 имена на физически и юридически лица, съдържащи се в огромен архив на панамската адвокатска кантора за офшорни фирми "Мосак Фонсека", вече са достъпни за масовата публика."
    Много виолончелист, много нещо...

    Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. "Русия е наш враг и окупатор. Управляваната от нея пета колона вероятно днес може да бъде по-опасна и от открита агресия." Саломе Зурабишвили, президент на Грузия
  13. 13 Профил на За да останат ХОРА в България.
    За да останат ХОРА в България.
    Рейтинг: 701 Неутрално

    И кво ни засяга пряко нас..

    Най-страшното в България е обезлюдяването породено опт простотията и простотията породена от обезлюдяването.

  14. 14 Профил на nqb06371969
    nqb06371969
    Рейтинг: 221 Неутрално
  15. 15 Профил на mitkokitkata
    mitkokitkata
    Рейтинг: 295 Неутрално

    До коментар [#2] от "svetopolk":

    Как бе, има линк


    ... в 21 часа специална търсачка за...

  16. 16 Профил на 3аНиЗа
    3аНиЗа
    Рейтинг: 2037 Весело

    "Но от консорциума обясняват, че не разпространяват всичко от получената от анонимен източник база данни..." - е, и какво от това, че ще са достъпни, ясни и прекрасни?!? Когато са потулвали бизнеса си, ТЕ са знаели какво и защо го правят, а сега нито ще загубят от това, нито ще ги жегне нещо по "морала"! Нито зрелището си заслужава, нито ще има хляб от него.

    Коментиране на анализираното, вече...
  17. 17 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 1978 Весело

    [quote#12:"пустиняк"]Много виолончелист, много нещо...[/quote]

    Има и цигулар

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12044707

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  18. 18 Профил на Танас
    Танас
    Рейтинг: 1978 Любопитно

    Този Георги Гоцев има ли нещо общо с дедо Либен Гоцев ?

    https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12050618

    "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
  19. 19 Профил на Kurti
    Kurti
    Рейтинг: 390 Неутрално

    Хмм...
    Де да знам, в България сергия на пазара да вземеш, служителя ти подава бележка с офшорна сметка. Да не би пък да работят всичките с една две офшорки?
    Това обяснява и липсата на по-известни имена в списъка.

  20. 20 Профил на _association.r6_
    _association.r6_
    Рейтинг: 324 Неутрално

    Снощи кво се сетих и отворих ей този линк
    https://offshoreleaks.icij.org/
    /към момента вече не съществува/ и наистина тези имена, които в статията на 24 часа са написани в последния абзац си бяха там.
    Делян Пенков Лилов, Десислав Маймаров, Милен Пантелеев, Милко Минковски, Николай Колев, Сахар Уади Шахин, Стефан Боп, Татяна Канаева, Венцислав Николов Дамянов и Ехуда Бранд
    https://www.24chasa.bg/Article/5482254

  21. 21 Профил на ahasver
    ahasver
    Рейтинг: 1642 Неутрално

    До коментар [#8] от "tvi63":Това са американците които са ползвали услугите на панамската компания. Те си имат вътрешни офшорни зони -Делауер, Невада , Конектикът ...И забравяме ,че тава са фирмите свързани само с тази панамска компания. А в Панама още колко такива фирми има , а по света още колко офшорни места има ...Излиза ,че само бунаците си държат парите тук, ако ги имат , де.

  22. 22 Профил на opasno_lud
    opasno_lud
    Рейтинг: 541 Неутрално

    Инфо от Делауеър офшорзоун да чакаме ли? мерси предварително.

  23. 23 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 2118 Неутрално

    има интересни именца, да видим клетите журналисти какво ще измъдрят

  24. 24 Профил на Geoimg
    Geoimg
    Рейтинг: 829 Неутрално

    [quote#2:"svetopolk"]Един линк да бяхте дали цена нямаше да имате[/quote]
    Петка не читател Петка писател!
    [quote#10:"morf"]Международният консорциум на разследващи журналисти включи в 21 часа "специална търсачка" за повече от 11 милиона[/quote]

    *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
  25. 25 Профил на тулса
    тулса
    Рейтинг: 2775 Неутрално

    До коментар [#21] от "ahasver":
    Една трета от офшорките са под британска юрисдикция.

  26. 26 Профил на Северозападнал
    Северозападнал
    Рейтинг: 809 Неутрално

    До коментар [#12] от "пустиняк":


    До коментар [#17] от "Танас":

    Според мен цял симфоничен оркестър ще излезе тоя път.

  27. 27 Профил на о сандо
    о сандо
    Рейтинг: 1531 Неутрално

    До коментар [#26] от "Северозападнал":

    Според мен цял симфоничен оркестър ще излезе тоя път.

    ..............................
    в очакване сме на една тъй жадувана продукция на "большой театр"!

    https://www.youtube.com/watch?v=C2JWhiUVBYc

    )

    "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
  28. 28 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3820 Неутрално

    МОЧА имени Лелина

    Симеоновско шосе... офшорка до офшорка.
    Не е интересно.

    Някоя в Обеля, Банкя или Правец?

    "Проверка какво съдържа архивът за България показва 50 компании, 117 "официални лица", 8 посредници и 102 адреса в няколко града от цялата страна.

    Сред тях са вече известните от публикации на в."24 часа" (единственият партньор за България) имена на Васил Божков, Тодор Батков, Петър Манджуков, Николай и Евгения Баневи и др.

    Търсачката показва, например, регистрирана на Британските Вирджински острови компания, свързана с Павел Езекиев - бвшият председател на Агецията за чуждестранни инвестиции по времето на правителството "Сакскобургготски". Дружеството е регистрирано години по-късно през 2009г. и от лятото на 2012г. е в несъстоятелност.

    При адресите има съвсем подробни описания, но също така и попадения просто "Република България" или "България, София, Симеоновско шосе"."

  29. 29 Профил на Люси
    Люси
    Рейтинг: 221 Неутрално

    .........И Билян Балев си подаде оставка.Васил Божков се засрами и ще върне част от законната си колекция на Божидар,Баневи може и да спрат да се пъчат.Гьнсуратлъкът може да бъде лекуван само с тояга,не и с документи.А българския народ от векове познава тоягата ,но само по гърба си.Като не може,не може!

  30. 30 Профил на ivanj
    ivanj
    Рейтинг: 434 Неутрално

    поредна манипулирана информация!Защо се кри това инфо толкоз време-за да се изкупят тези дето не искат да излязат наяве.Когато става въпрос за пари не търсете никаква истина.Това е откупена истина.

  31. 31 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2862 Любопитно

    Е, и, какво от това? Пак питам - кажете ми кое е незаконното? Това е само пушилка, от която нищо не може да излезе, разберете го. Същите тези хора, за които твърдите, че са свързани, са написали законите така, че въпросните връзки, или офшорни компании, да не са незаконни в съответната юридическа единица.

  32. 32 Профил на navy
    navy
    Рейтинг: 861 Любопитно

    Тия панамски разкрития /откъм българско участие/ са поредно доказателство ,че бившата ДС ич не спи и е ход напред.
    Чудно как са внедрили в международният консорциум на разследващи журналисти Алексения Димитрова която е работила за шесто управление като агент под псевдонима Владимир при наличието на такава журналистическо-агентска конкуренция в лицето на агентите Тошо Тошев-Бор, Валери Найденов -Сашо, Евгений Дончев-Рилски, Горан Готев-Димитър , Милен Герасимов-Аспарух,Чавдар Добрев - Димитър, Евгений Станчев - Кирил ,Виктор Самуилов -Марица, Кеворкян-Димитър, Коритаров-Алберт и .............. още ,и още.
    Спокойно е можело Димитър Иванов - бивш шеф на Шесто управление на ДС да бъде имплантиран в консорциума.
    А народа във форума и извън бленува линкове !
    Друг път !

    Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK