"Блумбърг": В Испания подозират руски централен банкер, че е прал пари

"Блумбърг": В Испания подозират руски централен банкер, че е прал пари

© Associated Press



Мафиот или централен банкер? Според испанската полиция този руснак е и двете едновременно." Под това заглавие агенция "Блумбърг" цитира данни на властите в Испания за връзката на подуправител на руската централна банка с дейността на Таганската организирана престъпна група и прането на пари през имоти и банки в страната.


Твърденията били от поверителен доклад на Guardia Civil във връзка с разследване от 2010-2013 г., когато Александър Торшин е бил сенатор от управляващата партия "Единна Русия". През 2015 г. той стана заместник на управителя на централната банка, а през април 2014 г. попадна в списъка на ЕС със санкционирани руснаци заради анексирането на Крим.


Според "Блумбърг" Торшин е инструктирал членове на базираната в Москва престъпна група как да "перат" пари, докато е бил зам.-председател на Съвета на федерацията – горната камара на руския парламент. Той отрича да е сторил нещо незаконно, твърди, че познава Александър Романов, но не са близки, а от централната банка заявиха във вторник пред РБК, че публикацията няма никакви основания и никой не се е свързвал с тях по повод разследването. "Доколкото ни е известно, в крайните материали на съда (по случая Романов) не се посочват споменатите изводи и въобще не се говори за Александър Торшин", казват от банката.




Централният банкер никога не е бил викан да даде показания и не е обвиняван, съобщава и "Блумбърг". Високопоставен испански източник, пожелал анонимност, казва, че не си е струвало усилието да обвиняват Торшин, тъй като Москва никога не сътрудничи в разследвания на нейни високопоставени служители.


Делото срещу Романов приключи през май с присъда за почти 4 години затвор за участие в незаконни транзакции за общо 1.65 млн. евро.


В поверителната част от доклада, обаче, пишело че "в йерархичната структура на организацията е било известно, че Александър Порфириевич Торшин стои над Романов, който го нарича "кръстник" и "шефе" и извършва "дейност и инвестиции" от негово име.


Подобни твърдения се основавали на записани телефонни разговори на Романов в периода 2012-2013г., както и на иззети документи от вила на остров Майорка, която по това време е била собственост на Романов.


Торшин казва, че през 2000 г. е станал кръстник на малкия син на Романов и затова се обръщали към него с "кръстникът".


Сергей Алексашенко, който през втората половина е бил един от ръководителите на Торшин в банката, казва сега, че не е изключено той да се е върнал към предиштния си пост във Федералната служба за сигурност. Когато напуска руския Сенат, той е бил член на Националната комисия за борба с тероризма, включващ директора на ФСБ и министрите на отбраната, вътрешните и външните работи.


Торшин ръководеше разследването на трагедията в Беслан, при която през 2004 г. в атака на руските спецчасти за освобождаване на над 1000 заложници загинаха 334 души, повечето от които деца.


От кабинета на управителя на централната банка Елвира Набиулина казват, че тя е наела Торшин за свой заместник заради политическите му контакти. Постът на щатс-секретар му дават контрол над взаимодействието с двете камари на парламента и изпълнителната власт на федерално и регионално равнище.


Дейността на Таганската банда продължава в Испания, като през юни вестник АВС съобщи, че 8 души са били арестувани по подозрение, че правят транзакции с Тамбовската банда, замразени са 142 банкови сметки и 191 имота. В документ на прокуратурата, обхващащ близо 500 страници се казва, че Тамбовската организирана престъпна група от Санкт Петербург се активизира в страната през 1996 г. - по времето, когато Владимир Путин е зам.-кмет на града.


По изчисления на базирания във Вашингтон неправителствени институт Global Financial Integrity в периода 2004-2013 г. от Русия са изнесени "мръсни пари" в размер на над 1 трилион долара.

Коментари (35)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Коки
    Коки
    Рейтинг: 561 Любопитно
  2. 2 Профил на Fоtеdасоd
    Fоtеdасоd
    Рейтинг: 229 Неутрално

    Нова порция анти-руска пропаганда!

  3. 3 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1701 Неутрално

    "Мафиот или централен банкер? Според испанската полиция този руснак е и двете едновременно."

    Изненадани?

    The best way to predict the future is to invent it.
  4. 4 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 398 Неутрално

    Пар екселансе банкер-перач-мафиот!

  5. 5 Профил на lyusien
    lyusien
    Рейтинг: 506 Неутрално

    Един трилион Яко са прали и изнасяли руснаците Става въпрос за пари разбира се За каквото и да си говорим става въпрос за пари

  6. 6 Профил на YinYang
    YinYang
    Рейтинг: 322 Весело

    Руски банкер да пере пари? Недоумявам.

    When I am king you will be first against the wall, with your opinion which is of no consequence at all.
  7. 7 Профил на Alexander97
    Alexander97
    Рейтинг: 1714 Неутрално

    [quote#2:"Dохкeflyt"]Нова порция анти-руска пропаганда![/quote]

    Не си прав! Това си е антируска дейност.
    Ако харесваш действително Русия.

  8. 8 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3813 Неутрално

    "Мафиот или централен банкер"?!

    Че в руския език това са синоними!

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  9. 9 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 1103 Неутрално

    "Високопоставен испански източник, пожелал анонимност, казва, че не си е струвало усилието да обвиняват Торшин, тъй като Москва никога не сътрудничи в разследвания на нейни високопоставени служители."
    След като знаят това, за какво вдигат излишен шум? Така или иначе няма да могат нищо да докажат. Или само да си чешат езиците.

  10. 10 Профил на alicekapital
    alicekapital
    Рейтинг: 395 Весело

    Живаданебях!
    Пране на пари на високо ниво. Допингиране като държавна политика.
    Невервампък.

  11. 11 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3285 Неутрално

    "Мафиот или централен банкер? Според испанската полиция този руснак е и двете едновременно."

    Слаба работа. Някакъв си подуправител. У нас мафиоти на какви длъжности си имаме!

  12. 12 Профил на forum_terrorist
    forum_terrorist
    Рейтинг: 561 Неутрално

    До коментар [#8] от "Norman Granz":

    Да! А в Америка са ангели на Земята

    You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
  13. 13 Профил на Georgi Yordanov
    Georgi Yordanov
    Рейтинг: 672 Неутрално

    ... въъй, въй, въй - чудо “невижадно“ и “нечувано“ ... корумпиран руснак, че и на висш банкерски пост ... ????
    .... глей кви неща имало по света ... тц, тц ...

    Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
  14. 14 Профил на alicekapital
    alicekapital
    Рейтинг: 395 Неутрално

    До коментар [#12] от "forum_terrorist":

    Ох, това като милиционерския виц дето се смеели при споменаването номера на вица.
    Можеш да си щадиш клавиатурата, направо си сложи „Абе вие ще биете черните“ в подписа и не пиши друго.

  15. 15 Профил на Bicho Raro
    Bicho Raro
    Рейтинг: 1494 Любопитно

    Кой претопля стара манджа, Блумбърг или Дневник?

    Ето ви материал на същата тема, от март 2014г.
    http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/03/08/romanov-entrego-maletin-dinero-vicepresidente/916354.html

    "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
  16. 16
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

  17. 17 Профил на penchoo
    penchoo
    Рейтинг: 506 Неутрално

    Ако не беше мафиот нямаше да е на този пост.

  18. 18 Профил на stanislavdi
    stanislavdi
    Рейтинг: 2088 Неутрално

    Не го познавам този Романов, но съм кръстник на детето му. Милиционерска логика. Направо се призна за виновен.

  19. 19 Профил на Fоtеdасоd
    Fоtеdасоd
    Рейтинг: 229 Неутрално

    До коментар [#7] от "Alexander97":

    Дават ти "новина" от преди 2 години!

  20. 20 Профил на forum_terrorist
    forum_terrorist
    Рейтинг: 561 Неутрално

    До коментар [#14] от "alicekapital":

    Пак, че ми разрешаваш, а не ме задължаваш - колегите ти не са толкова толерантни

    п.п. Клавиатурата не е моя, а служебна и я наказвам ежедневно

    You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
  21. 21 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 1172 Весело

    Сорос е натопил поредния невинен руски гражданин! Какъв гадняр!

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  22. 22 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3813 Неутрално

    Ето чии пари е прал:
    http://www.businessinsider.com/russias-former-largest-foreign-investor-putin-is-worth-200-billion-2015-2

    Ще е интересно къде и кога ще го черпят едно чайче... 😈

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  23. 23 Профил на niko_tin
    niko_tin
    Рейтинг: 450 Неутрално

    Да, не, неужели??? А на мени ми интересно мож ли система саздадена от олигарси да са бори с корупцията и прането на пари?? Язе разбира са тука за Русия питам, ма и не само, оти и другади, че даже у назе системата ней поникнала с последния дъж, ми сай саздавала така, дека да работи за тия, дека са я саздавале, а кои са они ния си знаеме!!!

    Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
  24. 24 Профил на Emergen-C
    Emergen-C
    Рейтинг: 229 Неутрално

    Това, че руски централен банкер пере пари е нормата.
    Подозрително би било, ако руски централен банкер беше честен и без връзки с мафията.

    #KOЙ номинира бокова!
  25. 25 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 2308 Неутрално

    сАвеЦките банкери и сАвеЦките политици са престъпници от край време.

  26. 26 Профил на sluchaynia
    sluchaynia
    Рейтинг: 243 Неутрално

    "................ трагедията в Беслан, при която през 2004 г. в атака на руските спецчасти за освобождаване на над 1000 заложници загинаха 334 души, повечето от които деца."

    Писача - ТОЙ гледа и наказва манипулаторите, лъжците и демагозите, да знаеш. Имай страх от Него!

    Гниеща бензиностанция: https://www.entrepreneur.com/article/290503
  27. 27 Профил на iak
    iak
    Рейтинг: 1285 Неутрално

    В русия няма "чиновници" на високи постове, които да не са криминални престъпници. Като се почне от ВПутин и се стигне до гореописания гангстер.

    И най-глупавия руски трол не би заменил, най-бедната част от Европа, за което и да е място в Русия. И в същото време - несъзнателно, прави всичко възможно България да прилича на примитивната и деградирала Русия.
  28. 28 Профил на sluchaynia
    sluchaynia
    Рейтинг: 243 Неутрално

    [quote#22:"Norman Granz"]Ето чии пари е прал: [/quote]

    Уф, стига с тая партенка бе, някой си оценявал богатството на Путин на 200 милиарда. Бла, бла, бла....
    Такава воняща партенка не бях чел скоро.
    Поредната партенка за това колко лоши са руснаците и лично Путин.

    Гниеща бензиностанция: https://www.entrepreneur.com/article/290503
  29. 29 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 1707 Весело

    До коментар [#22] от "Norman Granz":

    Може пък да яде гъби...

    Генерал Сандокан с двата МИГ-а
  30. 30 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8872 Неутрално

    Сега ще броим българите, които ще се хвърлят на амбразурата, за да го защитят.

  31. 31 Профил на Realist
    Realist
    Рейтинг: 3320 Весело

    Хехехе, Цветан Василев, Емил Кюлев, прасето Пеевски, имат откъде да се учат, вижда се кои са големите им братчета!

    Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
  32. 32 Профил на mitko11
    mitko11
    Рейтинг: 1707 Весело

    До коментар [#19] от "Dохкeflyt":

    Какви 2 години, направо от 1996 г.:

    "...Тамбовската организирана престъпна група от Санкт Петербург се активизира в страната през 1996 г. - по времето, когато Владимир Путин е зам.-кмет на града...."

    Генерал Сандокан с двата МИГ-а
  33. 33 Профил на Дон Кихот
    Дон Кихот
    Рейтинг: 2662 Неутрално

    "В документ на прокуратурата, обхващащ близо 500 страници се казва, че Тамбовската организирана престъпна група от Санкт Петербург се активизира в страната през 1996 г. - по времето, когато Владимир Путин е зам.-кмет на града."

    Във Великобритания, по делото Литвиненко, свидетелските показания също са довели съда до извода, че Путин е покровителствал Тамбовската групировка и че убийството на Литвиненко е извършено, за да се попречи на разобличението на Путин за тези и други престъпления.

    http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Putin-v-90-h-godah-krysheval-narkotorgovlyu-s-Tambovskoy-prestupnoy-gruppirovkoy-92071.html

    ПС Мисля, че подобна информация ще се появява все по-често в западни медии. Причината е, че в много страни от ЕС петата колона готви почвата за отмяна санкциите срещу Путин. Напомняния и разобличения, подобно на тези, са предназначени да опреснят паметта на когото трябва.

  34. 34 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10640 Неутрално

    М-да, совите не са рова, което са
    Впрочем в това разследване е бил замесен и Путин, чийто пари също прани в Испания в далечните 90 те години, когато той е бил зам. Кмет на Петербург

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  35. 35 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10640 Неутрално

    Поправка: това вместо рова

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK